延安必康:2020年第五次臨時股東大會的法律意見書
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<延安必康制藥股份有限公司第一期員工持股計劃(草案)>
及其摘要 的議案》 表決結(jié)果：同意股份 670,909,989 股，占參加會議有表決權(quán)股份(含網(wǎng)絡(luò)投 票)總數(shù)的 99.9497%；反對股份 337,782 股，占參加會議有表決權(quán)股份(含 網(wǎng)絡(luò)投票)總數(shù)的 0.0503%；棄權(quán)股份 0 股。 其中，中小投資者表決情況為：937,798 股同意，占出席會議中小投資者有 效表決股份總數(shù)的 73.5193%；337,782 股反對，占出席會議中小投資者有 效表決股份總數(shù)的 26.4807%；0 股棄權(quán)。 該議案獲審議通過。 2.《關(guān)于
<延安必康制藥股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法>
的議 案》 表決結(jié)果：同意股份 670,895,989 股，占參加會議有表決權(quán)股份(含網(wǎng)絡(luò)投 票)總數(shù)的 99.9476%；反對股份 271,782 股，占參加會議有表決權(quán)股份(含 網(wǎng)絡(luò)投票)總數(shù)的 0.0405%；棄權(quán)股份 80,000 股，占參加會議有表決權(quán)股份 (含網(wǎng)絡(luò)投票)總數(shù)的 0.0119%。 其中，中小投資者表決情況為：923,798 股同意，占出席會議中小投資者有 效表決股份總數(shù)的 72.4218%；271,782 股反對，占出席會議中小投資者有 效表決股份總數(shù)的 21.3065%；80,000 股棄權(quán)，占出席會議中小投資者有效 表決股份總數(shù)的 6.2717%。 該議案獲審議通過。 3.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理第一期員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》 表決結(jié)果：同意股份 670,895,989 股，占參加會議有表決權(quán)股份(含網(wǎng)絡(luò)投 票)總數(shù)的 99.9476%；反對股份 247,842 股，占參加會議有表決權(quán)股份(含 網(wǎng)絡(luò)投票)總數(shù)的 0.0369%；棄權(quán)股份 103,940 股，占參加會議有表決權(quán)股 份(含網(wǎng)絡(luò)投票)總數(shù)的 0.0155%。 其中，中小投資者表決情況為：923,798 股同意，占出席會議中小投資者有 效表決股份總數(shù)的 72.4218%；247,842 股反對，占出席會議中小投資者有 效表決股份總數(shù)的 19.4298%；103,940 股棄權(quán)，占參加會議有表決權(quán)股份(含 網(wǎng)絡(luò)投票)總數(shù)的 8.1485%。 該議案獲審議通過。 本所律師認為，本次股東大會的表決程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》和《公 司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。 五. 結(jié)論性意見 綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的 資格、召集人的資格以及會議的表決程序均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》和《公 司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。 (以下無正文，下頁為本法律意見書的結(jié)尾和簽署頁) (此頁無正文，為《關(guān)于延安必康制藥股份有限公司 2020 年第五次臨時股東大會的法律意見書》的簽署頁) 結(jié)尾 本法律意見書出具日期為 2020 年 7 月 22 日。 本法律意見書正本叁份。 上海市瑛明律師事務(wù)所 經(jīng)辦律師： 負責人：陳明夏 陳志軍 陸勇洲
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