大富科技:2020年第二次臨時股東大會的法律意見書
中國 深圳 益田路6001號太平金融大廈11、12樓 郵政編碼：518017 11,12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 電話(Tel)：(0755)88265288 傳真(Fax) ：(0755) 88265537 電子郵件（E-mail）：info@shujin.cn 網(wǎng)站（Website）：www.shujin.cn 廣東信達律師事務所 關于大富科技（安徽）股份有限公司 二�二�年第二次臨時股東大會的 法律意見書 信達會字2020第191號 致：大富科技（安徽）股份有限公司 廣東信達律師事務所（以下簡稱“信達”）接受大富科技（安徽）股份有限公司（以下簡稱“貴公司”）的委托，指派律師參加了貴公司二�二�年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），并進行了必要的驗證工作。現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）以及貴公司《公司章程》的規(guī)定，按照律師業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，對本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、表決程序和表決結果等事項發(fā)表如下的法律意見。 信達僅依據(jù)本法律意見書出具日（含當日）以前發(fā)生的事實及信達對該事實的了解，并僅就本次股東大會所涉及的相關中國法律問題發(fā)表法律意見。 在出具本法律意見書時，信達假設：1、貴公司提供給信達文件中的蓋章、簽字均真實，所有文件復印件或掃描件與原件一致；2、貴公司所提供給信達文件的簽署人均具有完全民事行為能力，并且其簽署行為已獲得恰當、有效的授權； 3、公司在指定信息披露媒體上公告的資料都是真實、準確、完整的，且無隱瞞、遺漏和誤導之處。 一、關于本次股東大會的召集與召開 2020年6月23日，貴公司董事會在中國證券監(jiān)督管理委員會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上刊登了《大富科技（安徽）股份有限公司關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知》，將本次股東大會的召開時間、地點、會議議題、出席會議人員、登記方法等予以公告。本次股東大會的召集人為貴公司第四屆董事會，并于召開（不含會議召開當日）15日前以公告形式通知了股東。 2020年7月6日，貴公司董事會在中國證券監(jiān)督管理委員會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上刊登了《大富科技（安徽）股份有限公司關于召開2020年第二次臨時股東大會的提示性公告》，根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司業(yè)務辦理指南第6號-信息披露公告格式》第4號“上市公司召開股東大會通知公告格式”的規(guī)定，貴公司將本次股東大會股東通過深圳證券所交易系統(tǒng)投票時間調(diào)整為2020 年7月8日上午9:15-9:25，9:30―11:30，下午13:00―15:00”，并對本次股東大會的擬審議事項、現(xiàn)場會議召開時間和現(xiàn)場會議召開地點再次進行了通知。 2020年7月8日下午15:00，貴公司本次股東大會現(xiàn)場會議依照前述公告，在深圳市寶安區(qū)沙井街道蠔鄉(xiāng)路沙井工業(yè)公司第三工業(yè)區(qū)A2三層會議室如期召開，會議由董事長主持。本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺。股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2020年7月8日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2020年7月8日上午9:15至2020年5月20日下午15:00期間的任意時間。 經(jīng)信達律師審驗，本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定。 二、關于出席本次股東大會的人員資格 1、出席本次股東大會的股東及委托代理人 現(xiàn)場出席本次股東大會的股東及股東委托的代理人共8名，代表貴公司股份425,458,686股，占貴公司有表決權股本總額的55.4345%。 經(jīng)信達律師驗證，上述股東及委托代理人出席本次股東大會并行使投票表決權的資格合法有效。 根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行有效表決的股東共3名，代表貴公司股份27,600股，占貴公司有表決權股本總額的0.0036%。 以上通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)進行投票的股東資格，其身份經(jīng)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)認證。 綜上，參加本次股東大會現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡投票的股東及股東代理人共11名，代表貴公司有表決權股份總數(shù)425,486,286股，占貴公司有表決權股份總數(shù)的55.4381%。 2、出席本次股東大會的其他人員 出席本次股東大會的其他人員為貴公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及信達律師。 信達律師認為，上述人員有資格出席本次股東大會。 三、關于本次股東大會的表決程序和表決結果 本次股東大會現(xiàn)場會議采取記名投票的方式對股東大會會議通知中列明的議案進行了投票表決，并按《公司章程》和《股東大會規(guī)則》規(guī)定的程序進行計票監(jiān)票。 根據(jù)深圳證券信息有限公司向貴公司提供的本次會議網(wǎng)絡投票的資料，貴公司合并統(tǒng)計了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票的表決結果，當場公布表決結果。表決結果如下： 累積投票議案 股數(shù)（股） 占出席會議股東所持有效 表決權股份總數(shù)比例（%） 1.00《關于選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》 1.01《關于選舉李武好先生為第四屆董事 425,457,969 99.9933% 會非獨立董事的議案》 1.02《關于選舉馬仲康先生為第四屆董事 425,458,969 99.9936% 會非獨立董事的議案》 會議通知中所列議案獲本次股東大會有效通過。 信達律師認為，本次股東大會表決程序符合有關法律法規(guī)及貴公司《公司章程》的規(guī)定，表決結果合法有效。 四、結論意見 綜上所述，信達律師認為，貴公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員和召集人的資格有效，表決程序及表決結果合法有效。 信達同意本法律意見書隨貴公司本次股東大會其他信息披露資料一并公告。 （以下無正文） （本頁為《廣東信達律師事務所關于大富科技（安徽）股份有限公司二�二�年第二次臨時股東大會的法律意見書》（信達會字（2020）第 191 號）之簽署頁）廣東信達律師事務所 負責人： 見證律師： 張 炯 王翠萍 王靜 二�二�年七月八日
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