佛山照明:第九屆董事會第一次會議決議公告
股票簡稱：佛山照明（A股） 粵照明 B（B股） 股票代碼：000541（A股） 200541（B股） 公告編號：2020-044 佛山電器照明股份有限公司 第九屆董事會第一次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 本公司第九屆董事會第一次會議于 2020年 8月 24 日在本公司辦 公樓五樓會議室通過現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)通訊的方式召開。會議應(yīng)到董事 9人，實(shí)到 9 人。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過如下議案： 1、審議通過關(guān)于選舉公司董事會董事長、副董事長的議案； 同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 經(jīng)選舉，吳圣輝先生為公司第九屆董事會董事長、公司法定代表人，任期與本公司第九屆董事會任期一致；莊堅(jiān)毅先生為公司第九屆董事會副董事長，任期與本公司第九屆董事會任期一致。 2、審議通過關(guān)于選舉董事會各專門委員會組成人員的議案； 同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準(zhǔn)則》和《上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定，公司第九屆董事會設(shè)立戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計(jì)委員會、薪酬與考核委員會四個(gè)專門委員會，在董事會運(yùn)作中履行相關(guān)職責(zé)。各專門委員會組成人員： （1）戰(zhàn)略委員會：5 人 主任：吳圣輝 委員：莊堅(jiān)毅 雷自合 張險(xiǎn)峰 張 楠 （2）提名委員會：5 人 主任：張楠 委員：雷自合 張險(xiǎn)峰 盧 銳 竇林平 （3）審計(jì)委員會：5 人 主任：盧銳 委員：程 科 黃志勇 張 楠 竇林平 （4）薪酬與考核委員會：5 人 主任：盧銳 委員：張險(xiǎn)峰 程 科 張 楠 竇林平 以上各專門委員會及其委員任期與公司第九屆董事會任期相同。 3、審議通過關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案； 同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 同意聘任雷自合先生為公司總經(jīng)理；同意聘任張學(xué)權(quán)先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理；同意聘任魏彬先生、焦志剛先生、陳煜先生、張勇先生、胥小平先生為公司副總經(jīng)理；同意聘任湯瓊蘭女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。高級管理人員任期與公司第九屆董事會任期一致。上述高級管理人員簡歷詳見附件一。 由于公司董事會秘書空缺，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，董事會指定董事長吳圣輝先生在董事會秘書空缺期間代行董事會秘書職責(zé)，代行董事會秘書職責(zé)期間聯(lián)系方式請見附件二。 4、審議通過關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案； 同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 同意聘任黃玉芬女士為公司證券事務(wù)代表，任期與公司第九屆董事會任期一致，黃玉芬女士聯(lián)系方式請見附件二，簡歷詳見附件三。 5、審議通過關(guān)于與廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》的議案； 同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票 關(guān)聯(lián)董事程科先生、黃志勇先生依法回避了表決。 此議案需提交公司股東大會審議。 詳細(xì)內(nèi)容請見同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《關(guān)于 與廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司簽署
<金融服務(wù)協(xié)議>
的公告》。 6、審議通過《關(guān)于對廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告的議案》； 同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票 關(guān)聯(lián)董事程科先生、黃志勇先生依法回避表決。 詳細(xì)內(nèi)容請見同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《關(guān)于 廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》。 特此公告。 佛山電器照明股份有限公司 董 事 會 2020 年 8 月 24 日 附件一：高級管理人員簡歷 雷自合：男，漢族，1967 年 8 月出生，中共黨員，無境外永 久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，高級工程師。歷任佛山市光電器材公司質(zhì)管辦副主任、技術(shù)部部長、器件一廠廠長、市場營銷二部經(jīng)理，佛山市國星光電科技有限公司總經(jīng)理助理、董事會秘書；2010年10月至2020年 4 月歷任佛山市國星光電股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理兼 RGB器件事業(yè)部總經(jīng)理、董事、常務(wù)副總經(jīng)理、佛山市國星半導(dǎo)體技術(shù)有限公司董事長；2020 年 4 月至今任本公司黨委委員、黨委副書記，2020 年 5 月起任本公司董事、總經(jīng)理。 雷自合先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。 張學(xué)權(quán)：男，1977 年 12 月出生，中共黨員，中山大學(xué)嶺南學(xué)院 工商管理碩士。1996 年進(jìn)入本公司工作，1996 年 10 月至 12 月在原 碘鎢燈車間工作，1997 年 1 月至 2002 年 8 月先后在技術(shù)部、質(zhì)量管 理部工作，2002 年 9 月至 2008 年 5 月任燈具車間主任；2008 年 6 月 至 2016 年 8 月任企業(yè)管理部部長，2016 年 2 月至 2018 年 12 月兼任 辦公室主任；2010 年 7 月至 2017 年 6 月任公司科室黨支部書記；2015 年 7 月起任公司黨委委員；2013 年 5 月至 2016 年 8 月任公司監(jiān)事； 2016 年 8 月起任公司副總經(jīng)理；2020 年 3 月起任公司常務(wù)副總經(jīng)理。 張學(xué)權(quán)先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至目前，持有公司 A 股 73,052 股，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。 魏彬：男，1969 年 5 月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，電子工 程技術(shù)高級工程師。1991 年進(jìn)入本公司工作，1992 年 3 月至 1996 年 12 月在本公司研究所負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)，1997 年 1 月至 2004 年 12 月任 節(jié)能燈車間主任，2005 年 1 月至 2005 年 12 月任 HID 車間主任，2006 年 1 月至 2008 年 11 月任 T5 車間主任，2008 年 11 月至 2009 年 8 月 任技術(shù)部部長，2009 年 9 月起任公司副總經(jīng)理。 魏彬先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系； 截至目前，持有公司 A 股 97,670 股、B 股 7,556 股，不是失信責(zé)任 主體或失信懲戒對象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。 焦志剛：男，1972 年 5 月出生，中共黨員，本科學(xué)歷。1994 年 進(jìn)入本公司工作。1995 年 8 月至 2013 年 9 月任公司倉庫主任，2010 年 5 月至 2013 年 9 月兼任公司人力資源部部長；2007 年 3 月至 2013 年 9 月任公司監(jiān)事，2010 年 5 月至 2013 年 9 月任公司監(jiān)事會主席。 2013 年 9 月起任公司副總經(jīng)理。 焦志剛先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至目前，持有公司 A 股 90,399 股，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。 陳煜：男，1972 年 12 月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，工程師。 1994 年進(jìn)入本公司工作。1997 年 1 月至 2012 年 12 月分別任反光碗 車間主任、鍍膜車間主任、節(jié)能燈車間主任、高明分廠廠長、普泡車 間主任。2013 年 1 月至 2013 年 8 月任生產(chǎn)部、OEM 部、機(jī)械動(dòng)力部 部長。2013 年 9 月至 2014 年 5 月任生產(chǎn)部、OEM 部部長。2014 年 5 月起任公司副總經(jīng)理。 陳煜先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至目前，持有公司 A 股 66,066 股，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。 張勇：男，1974 年 6 月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級工程 師。1997 年 7 月進(jìn)入本公司工作，1999 年 10 月至 2008 年 6 月先后 任燈絲車間設(shè)備副主任、主任；2008 年 7 月至 2008 年 12 月任高明 日光燈廠長和高明分廠廠長；2009 年 1 月至 2012 年 12 月分別任生 產(chǎn)部、OEM 部、機(jī)械動(dòng)力部、基建部部長；2013 年 3 月至 2016 年 8 月任總經(jīng)理助理；2013 年 9 月至 2016 年 8 月任公司監(jiān)事會主席、監(jiān) 事；2013 年 9 月至 2019 年 5 月任公司工會主席；2015 年 7 月當(dāng)選為 公司黨委副書記；2016 年 8 月起任公司副總經(jīng)理。 張勇先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至目前，持有公司 A 股 77,596 股，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。 胥小平：男，1970 年 7 月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，工程 師。歷任廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司新谷公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，廣東風(fēng)華高
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