橫店東磁:第八屆董事會第六次會議決議公告
證券代碼：002056 證券簡稱：橫店東磁 公告編號：2020-038 橫店集團(tuán)東磁股份有限公司 第八屆董事會第六次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 橫店集團(tuán)東磁股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第六次會議于 2020 年 8 月 8 日以書面及郵件形式通知全體董事，于 2020 年 8 月 18 日 9:30 以現(xiàn) 場會議方式在東磁大廈九樓會議室召開。本次會議應(yīng)出席董事（含獨(dú)立董事）7 人，實(shí)際出席董事 7 人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議出席人數(shù)、召開程序、議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。 二、董事會會議審議情況 會議由公司董事長何時金先生主持，經(jīng)過與會董事討論、審議并表決形成決議如下： （一）會議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《公司 2020 年 半年度報告》及其摘要； 《 公 司 2020 年 半 年 度 報 告 》 及 其 摘 要 詳 見 公 司 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 http://cninfo.com.cn，《公司 2020 年半年度報告摘要》（公告編號：2020-040）同時刊 登在 2020 年 8 月 19 日的《證券時報》上。 （二）會議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《公司關(guān)于修訂
<公司信息披露管理制度>
的議案》； 修 訂 后 的 《 公 司 信 息 披 露 管 理 制 度 》 詳 見 公 司 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 http://cninfo.com.cn。 （三）會議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《公司關(guān)于修訂
<公司重大信息內(nèi)部報告制度>
的議案》； 修訂后的《公司重大信息內(nèi)部報告制度》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站http://cninfo.com.cn。 （四）會議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《公司關(guān)于修訂
<公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度>
的議案》； 修訂后的《公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站 http://cninfo.com.cn。 （五）會議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《公司關(guān)于修訂
<公司投資者關(guān)系管理制度>
的議案》； 修 訂 后的 《公 司投 資 者關(guān) 系管 理制 度 》詳 見公 司指 定信 息 披露 網(wǎng) 站 http://cninfo.com.cn。 （六）會議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《公司關(guān)于修訂
<公司獨(dú)立董事年報工作制度>
的議案》； 修訂后的《公司獨(dú)立董事年報工作制度》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站http://cninfo.com.cn。 （七）會議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《公司關(guān)于修訂
<公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度>
的議案》； 修訂后的《公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站http://cninfo.com.cn。 （八）會議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《公司關(guān)于修訂
<公司年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度>
的議案》； 修訂后的《公司年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站 http://cninfo.com.cn。 （九）會議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《公司關(guān)于會計 政策變更的議案》； 財政部于 2017 年 7 月 5 日發(fā)布了《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 14 號-收入》（財會〔2017〕 22 號），根據(jù)財政部要求，在境內(nèi)外同時上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國際財 務(wù)報告準(zhǔn)則或企業(yè)會計準(zhǔn)則編制財務(wù)報表的企業(yè)，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他 境內(nèi)上市企業(yè)，自 2020 年 1 月 1 日起施行；執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則的非上市企業(yè)，自 2021 年 1 月 1 日起施行。按照上述企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定和要求，公司需對原會計政 策進(jìn)行相應(yīng)的變更。公司本次會計政策變更不影響公司凈資產(chǎn)、凈利潤等相關(guān)財務(wù)指標(biāo)。本次會計政策變更屬于國家法律、行政法規(guī)的要求，符合相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，不存在損害公司及股東利益的情形。 《公司關(guān)于會計政策變更的公告》（公告編號：2020-041）詳見公司指定信息披 露網(wǎng)站 http://cninfo.com.cn，同時刊登在 2020 年 8 月 19 日的《證券時報》上。 （十）會議以 4 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《公司關(guān)于新增 日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》，其中關(guān)聯(lián)董事何時金、徐文財、胡天高回避表決； 因公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)需要，結(jié)合 2020 年上半年實(shí)際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況，同時 對公司與關(guān)聯(lián)方下半年擬開展的業(yè)務(wù)情況進(jìn)行分析后，預(yù)計公司與關(guān)聯(lián)方浙江橫店熱電有限公司、東陽市橫店影視城農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)有限公司、橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司及其子公司、浙江橫店英洛華進(jìn)出口有限公司之間需增加交易額度2,020.00 萬元。 《公司關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的公告》（公告編號：2020-042）詳見公 司指定信息披露網(wǎng)站 http://cninfo.com.cn，同時刊登在 2020 年 8 月 19 日的《證券時 報》上。 三、備查文件 1、公司第八屆董事會第六次會議決議； 2、公司董事會關(guān)于會計政策變更的合理性說明； 3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會第六次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見。 特此公告。 橫店集團(tuán)東磁股份有限公司 董事會 二�二�年八月十九日
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