600680:*ST上普獨(dú)立董事對公司第八屆董事會(huì)第四十次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見
上海普天郵通科技股份有限公司獨(dú)立董事 對公司第八屆董事會(huì)第四十次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見 根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事工作制度的指導(dǎo)意見》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為上海普天郵通科股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們對公司第八屆董事會(huì)第四十次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下： 一、《公司2018年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的獨(dú)立意見 1、同意公司第八屆董事會(huì)第四十次會(huì)議審議的《公司2018年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。 2、《公司2018年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上海普天郵通科技股份有限公司募集資金管理辦法》等法規(guī)和文件的規(guī)定，對募集資金進(jìn)行了專戶存儲和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。 二、《關(guān)于公司預(yù)計(jì)2019年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》的獨(dú)立意見 1、同意公司第八屆董事會(huì)第四十次會(huì)議審議的《關(guān)于公司預(yù)計(jì)2019年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》。 2、其符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。交易定價(jià)客觀公允，交易條件公平、合理。未損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益。 3、公司關(guān)聯(lián)董事對上述議案進(jìn)行了回避表決，符合有關(guān)法規(guī)的規(guī)定。 三、《公司關(guān)于2018年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提與轉(zhuǎn)銷的議案》的獨(dú)立意見 1、同意公司第八屆董事會(huì)第四十次會(huì)議審議的《公司關(guān)于2018年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提與轉(zhuǎn)銷的議案》。 2、以上議案系資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提與轉(zhuǎn)銷事項(xiàng)，符合有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，公允反映公司資產(chǎn)價(jià)值。 四、關(guān)于公司對外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見 根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)（2003）56號）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)（2005）120號）和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，本著實(shí)事求是的原則對公司對外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真審查，現(xiàn)就該情況作如下專項(xiàng)說明： 1、報(bào)告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金的情況； 2、報(bào)告期內(nèi)，公司不存在為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。 基于獨(dú)立立場，我們認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司按照《公司章程》和有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，嚴(yán)格規(guī)范關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保行為，未發(fā)生控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況，也未發(fā)生對外擔(dān)保行為，沒有損害公司及全體股東利益的情形。 獨(dú)立董事：李建平、何和平、謝仲華 2019年4月26日
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