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寧波杉杉股份有限公司 2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料 二○二�年九月九日 寧波杉杉股份有限公司 2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程 一、會(huì)議時(shí)間： 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020年9月9日13:30。 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：2020年9月9日，采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。 二、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)： 浙江省寧波市鄞州區(qū)日麗中路777號(hào)杉杉大廈26層會(huì)議室。 三、會(huì)議的表決方式： 本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式舉行。 （一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。 （二）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。 （三）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 （四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。 四、會(huì)議議程： （一）主持人向大會(huì)宣布本次股東大會(huì)開(kāi)始 （二）會(huì)議審議議案 1、關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的 議案 2、關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目投資結(jié)構(gòu)的議案 （三）股東發(fā)言及回答股東提問(wèn) （四）大會(huì)議案表決 （五）監(jiān)事會(huì)召集人宣布表決結(jié)果 （六）大會(huì)主持人宣布會(huì)議決議 （七）大會(huì)律師見(jiàn)證宣讀法律意見(jiàn)書(shū) （八）主持人宣布會(huì)議結(jié)束 議案一 關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng) 并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案 鑒于公司募集資金投資項(xiàng)目（下稱(chēng)“募投項(xiàng)目”）“年產(chǎn) 35,000 噸鋰離子動(dòng) 力電池材料項(xiàng)目”已基本建設(shè)完成并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，公司擬對(duì)該募投項(xiàng)目 結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金 19,878.28 萬(wàn)元（實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專(zhuān)戶(hù)余額為 準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。具體情況如下： （1）募集資金使用和節(jié)約情況 截至 2020 年 8 月 23 日，“年產(chǎn) 35,000 噸鋰離子動(dòng)力電池材料項(xiàng)目”計(jì)劃投 入募集資金合計(jì) 77,950 萬(wàn)元，累計(jì)投入募集資金合計(jì) 59,398.19 萬(wàn)元，節(jié)余募 集資金合計(jì) 19,878.28 萬(wàn)元（含利息），項(xiàng)目募集資金賬戶(hù)節(jié)余情況如下： 單位：萬(wàn)元人民幣 募集資金投資項(xiàng)目 募集資金擬 累計(jì)投入募 利息收入 銀行手續(xù) 節(jié)余募集資金 投資總額 集資金 費(fèi) 年產(chǎn)35,000噸鋰離子 77,950 59,398.19 1,329.36 2.89 19,878.28 注 動(dòng)力電池材料項(xiàng)目 注：實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專(zhuān)戶(hù)余額為準(zhǔn)。 （2）募集資金節(jié)余的主要原因 公司在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格按照募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，從項(xiàng)目的實(shí)際情 況出發(fā)，在保證項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量和控制實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)的前提下，遵循謹(jǐn)慎、合理、節(jié)約 有效的原則，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)費(fèi)用的控制、監(jiān)督和管理，通過(guò)對(duì)各項(xiàng)資 源進(jìn)行合理調(diào)度和優(yōu)化配置，節(jié)約項(xiàng)目建設(shè)成本和費(fèi)用，形成資金節(jié)約。同時(shí)， 募集資金存放期間產(chǎn)生了一定的利息收益。 （3）節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金對(duì)公司的影響 公司將“年產(chǎn) 35,000 噸鋰離子動(dòng)力電池材料項(xiàng)目”節(jié)余募集資金用于永久 補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于滿(mǎn)足公司日常經(jīng)營(yíng)對(duì)流動(dòng)資金的需求，可提高資金的使用 效率、降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提升公司的盈利能力，必要性和合理性充分。 將擬結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目節(jié)余的募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金后，公司董事會(huì)將授權(quán)相關(guān)人員在募集資金專(zhuān)戶(hù)清零后辦理相關(guān)募集資金專(zhuān)戶(hù)的注銷(xiāo)事項(xiàng)。公司此次將部分非公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目的節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不影響公司其他募投項(xiàng)目的實(shí)施。 詳見(jiàn)公司于 2020 年 8 月 25 日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《寧波杉杉股份 有限公司關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。 請(qǐng)各位股東審議后表決。 議案二 關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目投資結(jié)構(gòu)的議案 為優(yōu)化公司募投項(xiàng)目投資結(jié)構(gòu)，提高募集資金使用效率，同意根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)際需要，對(duì)“年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料一期（6 萬(wàn)噸）項(xiàng)目”的內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)進(jìn)行如下調(diào)整： 單位：萬(wàn)元人民幣 項(xiàng)目 資金用途 調(diào)整前擬投入 調(diào)整后擬投入 調(diào)整額度 募集資金 募集資金 年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰離子 土建投資 48,355.62 64,079.94 15,724.32 電池負(fù)極材料一期 設(shè)備支出 77,645.22 60,226.68 -17,418.54 （6 萬(wàn)噸）項(xiàng)目 補(bǔ)充流動(dòng)資金 41,509.07 43,203.28 1,694.21 合計(jì) 167,509.91 167,509.91 - 注：上表部分?jǐn)?shù)簡(jiǎn)單相加與合計(jì)數(shù)存在尾數(shù)差異系小數(shù)點(diǎn)四舍五入造成。 （1）本次部分募投項(xiàng)目投資結(jié)構(gòu)調(diào)整的原因 基建項(xiàng)目根據(jù)募投項(xiàng)目產(chǎn)線工藝調(diào)整需要增加了施工面積，相應(yīng)增加募集資金土建投資 15,724.32 萬(wàn)元。設(shè)備支出參照行業(yè)內(nèi)設(shè)備采購(gòu)的付款方式，部分使用銀行承兌匯票進(jìn)行支付，相應(yīng)減少募集資金設(shè)備支出 17,418.54 萬(wàn)元。流動(dòng)資金投入根據(jù)產(chǎn)線配套所需的原輔料采購(gòu)?fù)度耄C合考慮現(xiàn)款和銀票支付方式的報(bào)價(jià)不同，權(quán)衡綜合采購(gòu)成本，擬增加募集資金流動(dòng)資金投入 1,694.21 萬(wàn)元。 （2）本次部分募投項(xiàng)目投資結(jié)構(gòu)調(diào)整對(duì)公司的影響 本次調(diào)整系公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)際需要，本著高效使用募集資金原則，對(duì)部分募投項(xiàng)目的土建投資、設(shè)備支出及鋪底流動(dòng)資金之間的募集資金投入金額進(jìn)行內(nèi)部調(diào)整，旨在優(yōu)化募投項(xiàng)目投資結(jié)構(gòu)，順利推進(jìn)募投項(xiàng)目的實(shí)施。 本次調(diào)整不涉及變更募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施方式，亦不涉及變更募投項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)能及目標(biāo)，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，不存在違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44 號(hào)）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定的情形，不存在變相改變募集 資金投向和損害股東利益的情況。 詳見(jiàn)公司于 2020 年 8 月 25 日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《寧波杉杉股份 有限公司關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目投資結(jié)構(gòu)的公告》。 請(qǐng)各位股東審議后表決。