天賜材料:關(guān)于召開2020年第二次臨時股東大會的提示性公告
證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2020-086 廣州天賜高新材料股份有限公司 關(guān)于召開 2020 年第二次臨時股東大會的提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年8月17日召開的第五屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于召開2020年第二次臨時股東大會的議案》，決定于2020年9月7日（星期一）召開2020年第二次臨時股東大會，并于2020年8月19日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2020年第二次臨時股東大會通知的公告》（2020-77）。公司現(xiàn)將召開本次股東大會的有關(guān)安排提示如下： 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：2020 年第二次臨時股東大會 2、會議召集人：公司董事會。公司第五屆董事會第四次會議于 2020 年 8 月 17 日召開，審議通過了《關(guān)于召開 2020 年第二次臨時股東大會的議案》。 3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 4、會議召開時間： （1）現(xiàn)場會議召開時間：2020 年 9 月 7 日（星期一）下午 14：30 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間： 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2020 年 9 月 7 日上午 9:15―9:25,9:30―11:30 和下午 13:00―15:00； 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2020 年 9 月 7 日上午 9:15 至 2020 年 9 月 7 日下午 15:00 的任意時間。 5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。 公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。 同一股份只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 6、會議的股權(quán)登記日：2020 年 9 月 2 日 7、會議出席對象： （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人； 于股權(quán)登記日 2020 年 9 月 2 日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任 公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員； （3）公司聘請的見證律師。 8、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)東誠片康達(dá)路 8 號公司辦公樓 二樓培訓(xùn)廳 二、會議審議事項 1、《關(guān)于調(diào)整 2019 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃中事業(yè)部部門層面及 激勵對象個人層面考核結(jié)果對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)的議案》 2、《關(guān)于投資建設(shè)捷克年產(chǎn) 10 萬噸鋰電池電解液項目（一期）的議案》 3、《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 4、《關(guān)于修訂
<監(jiān)事會議事規(guī)則>
的議案》 議案 1-議案 3 已經(jīng)公司第五屆董事會第四次會議審議通過，議案 1-議案 2 與議案 4 已經(jīng)第五屆監(jiān)事會第三次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于 2020 年8 月 19 日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮 資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。 上述議案中，議案 1 與議案 3 為特別決議事項，需經(jīng)出席本次會議的股東（包 括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過；議案 2 與議案 4 為普通決議事項， 需經(jīng)出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 1/2 以上通過。 根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的規(guī)定，議案 1 及議案 3 屬于涉及影響中小 投資者利益的重大事項，應(yīng)對中小投資者（指以下股東以外的其他股東：1、上 市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；2、單獨(dú)或合計持有公司 5%以上股份的股東） 的表決票單獨(dú)計票，公司將根據(jù)計票結(jié)果進(jìn)行公開披露。 三、議案編碼 本次股東大會議案編碼表如下： 備注 議案編碼 議案名稱 該列打勾的欄目 可以投票 100 總議案：所有議案 √ 《關(guān)于調(diào)整 2019 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃中 1.00 事業(yè)部部門層面及激勵對象 個人 層 面 考 核結(jié)果對應(yīng)標(biāo) √ 準(zhǔn)系數(shù)的議案》 2.00 《關(guān)于投資建設(shè)捷克年產(chǎn) 10 萬噸鋰電池電解液項目 √ （一期）的議案》 3.00 《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 √ 4.00 《關(guān)于修訂
<監(jiān)事會議事規(guī)則>
的議案》 √ 四、現(xiàn)場股東大會會議登記方法 1、登記手續(xù)： （1）法人股東登記：符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會議的， 須持股票賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書和本人有效 身份***登記；委托代理人出席會議的，代理人須持書面授權(quán)委托書（請見 附件 2）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、本人有效身份證件，法人股票賬戶卡辦 理登記。 （2）自然人股東登記：符合出席條件的自然人股東，須持本人有效身份證 件、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會議的，代理人須持 代理人有效身份證件、書面授權(quán)委托書（請見附件 2）、委托人股票賬戶卡、委 托人有效身份***登記。 （3）擬出席本次會議的股東須憑以上有關(guān)證件及經(jīng)填寫的登記表（請見附件 3）采取直接送達(dá)、電子郵件、信函或傳真送達(dá)方式于規(guī)定的登記時間內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)登記。上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個人材料復(fù)印件須個人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公章。 （4）出席會議時請股東出示登記證明材料原件。 2、登記時間：2020 年 9 月 7 日（上午 8:30～12:00） 3、登記地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)東誠片康達(dá)路 8 號公司辦公樓二樓 證券法務(wù)部 采用信函方式登記的，信函請寄至：廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)東誠片康達(dá)路8 號廣州天賜高新材料股份有限公司證券法務(wù)部，郵編：510760，信函請注明“2020 年第二次臨時股東大會”字樣。 4、聯(lián)系方式： 聯(lián) 系 人： 韓恒 盧小翠 聯(lián)系電話：020-66608666 聯(lián)系傳真：020-66608668 聯(lián)系郵箱：IR@tinci.com 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作流程詳見附件 1。 六、其他事項 1、聯(lián)系方式： 聯(lián) 系 人： 韓恒 盧小翠 聯(lián)系電話：020-66608666 聯(lián)系傳真：020-66608668 聯(lián)系郵箱：IR@tinci.com 2、出席現(xiàn)場會議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。 備查文件： 1、《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆董事會第四次會議決議》 2、《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會第三次會議決議》 特此公告。 附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 附件 2：授權(quán)委托書 附件 3：2020 年第二次臨時股東大會會議登記表 廣州天賜高新材料股份有限公司董事會 2020 年 9 月 4 日 附件 1： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1. 投票代碼：362709，投票簡稱：天賜投票。 2. 議案設(shè)置及意見表決。 （1）議案設(shè)置 表 1：股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表 議案序號 議案名稱 議案編碼 總議案 總議案：所有議案 100 議案 1 《關(guān)于調(diào)整 2019 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃中事業(yè)部部門層 1.00 面及激勵對象個人層面考核結(jié)果對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)的議案》 議案 2 《關(guān)于投資建設(shè)捷克年產(chǎn) 10 萬噸鋰電池電解液項目（一期）的議案》 2.00 議案 3 《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 3.00 議案 4 《關(guān)于修訂
<監(jiān)事會議事規(guī)則>
的議案》 4.00 本次股東大會對上述議案設(shè)置“總議案”，對應(yīng)的議案編碼為 100。1.00 元 代表議案 1，2.00 元代表議案 2。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。 （2）填報表決意見或選舉票數(shù) 填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。 3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)相同意見。 股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對 具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意 見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決， 再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
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