烯碳退:關(guān)于召開(kāi)2017年度股東大會(huì)的通知(已取消)
證券代碼：000511 證券簡(jiǎn)稱：*ST烯碳 公告編號(hào)：2018－032
銀基烯碳新材料集團(tuán)股份有限公司關(guān)于
召開(kāi)2017 年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本公司決定召開(kāi)公司2017年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況：
1、股東大會(huì)屆次：2017年度股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。經(jīng)公司董事會(huì)第十一屆三次會(huì)議審議通過(guò)，公司決定召開(kāi)2017年度股東大會(huì)。
3、本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2018年6月15日下午2：30開(kāi)始；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018年 6月 15日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：2018年6月14日15:00至2018年6月15日15:00 期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開(kāi)方式：
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
股東投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，不能重復(fù)投票。同一股東賬戶同時(shí)存在現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2018年6月8日
7、出席對(duì)象：
（1）截止2018年6月8日（股權(quán)登記日）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
8、會(huì)議地點(diǎn)：沈陽(yáng)市沈河區(qū)青年大街209號(hào)沈陽(yáng)夏宮城市廣場(chǎng)1號(hào)樓六樓609會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)：
1、審議《公司2017年年度報(bào)告及其摘要》；
2、審議《公司董事會(huì)2017年工作報(bào)告》；
3、審議《公司監(jiān)事會(huì)2017年工作報(bào)告》；
4、審議《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
5、審議《公司2017年度利潤(rùn)分配議案》；
上述提案5為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票并披露。
中小投資者指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以
上股份的股東以外的其他股東。
以上議案詳見(jiàn)公司刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《公司第十一屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告》和《公司第十一屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告》。
公司歷任及現(xiàn)任獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《公司2017年年度報(bào)告及其摘要》 √
2.00 《公司董事會(huì)2017年工作報(bào)告》 √
3.00 《公司監(jiān)事會(huì)2017年工作報(bào)告》 √
4.00 《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √
5.00 《公司2017年度利潤(rùn)分配議案》 √
四、會(huì)議登記方法：
1、登記辦式：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人授權(quán)委托書(shū)和被委托人身份證原件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；
擬出席會(huì)議的股東（代理人）可以直接到本公司證券部辦理出席會(huì)議資格登記手續(xù)，或以傳真、信函的方式登記，傳真或信函以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。
2、登記時(shí)間：2018年6月11日9：00―17：00
3、登記地點(diǎn)：沈陽(yáng)市沈河區(qū)青年大街209號(hào)沈陽(yáng)夏宮城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906號(hào)
4、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話：024-22903598
聯(lián)系傳真：024-22921377
郵政編碼：110003
聯(lián)系人：戴子凡
5、會(huì)議費(fèi)用：會(huì)期半天，與會(huì)人員的交通、食宿自理。
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作詳見(jiàn)附件1。
六、備查文件
1、公司董事會(huì)第十一屆三次會(huì)議決議
2、公司監(jiān)事會(huì)第十一屆三次會(huì)議決議
附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件2：授權(quán)委托書(shū)
特此公告。
銀基烯碳新材料集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2018年4月28日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360511，投票簡(jiǎn)稱：烯碳投票
2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
本次股東大會(huì)審議議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、投票時(shí)間：2018年6月15日的交易時(shí)間，即9:30-11:30和13:00-15：00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2018年6月14日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一
日）下午3:00，結(jié)束時(shí)間為2018年6月15日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得 “深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定
時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
授權(quán)委托書(shū)
委托股東名稱：
《居民身份證》號(hào)碼或《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》號(hào)碼：
委托人持股性質(zhì)：
委托人持股數(shù)額： 委托人賬戶號(hào)碼：
受托人姓名： 受托人《居民身份證》號(hào)碼：
委托日期：
有效期限：為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止
茲委托_______（先生/女士）代表本人/本公司出席銀基烯碳新材料集團(tuán)股份有限公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。
本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)示例表
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
提案編碼 提案名稱 該列打勾的
欄目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《公司2017年年度報(bào)告及其摘要》 √
2.00 《公司董事會(huì)2017年工作報(bào)告》 √
3.00 《公司監(jiān)事會(huì)2017年工作報(bào)告》 √
4.00 《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √
5.00 《公司2017年度利潤(rùn)分配議案》 √
如果本股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。 是□否□
附注：
1、各選項(xiàng)中，在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項(xiàng)，多選無(wú)效，不填表示棄權(quán)。
2、《授權(quán)委托書(shū)》復(fù)印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章，法定代表人需簽字。
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：2018年月日
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驗(yàn)證碼：
