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證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2020-30 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2019 年年度股東大會(huì)決議公告 本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1.本次股東大會(huì)不存在否決提案的情形。 2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。 一、會(huì)議召開和出席情況 1. 召開時(shí)間： 現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2020 年 6 月 24 日 14:00 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2020 年 6 月 24 日 其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020 年 6月 24 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的 具體時(shí)間為：2020 年 6 月 24 日 9:15 至 15:00 期間的任意時(shí)間。 2.召開地點(diǎn)：國安大廈三層會(huì)議室（北京市朝陽區(qū)關(guān)東店北街 1 號） （注：因處于疫情防控期間，根據(jù)北京市相關(guān)通知要求，為防止人員匯聚和集中，現(xiàn)場會(huì)議與會(huì)人員疏散至公司各獨(dú)立辦公室和會(huì)議室，采用網(wǎng)絡(luò)視頻連接主會(huì)場的方式進(jìn)行） 3.召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合 4.召集人：本公司董事會(huì) 5.主持人：羅寧董事長 6.會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。 7.參加本次現(xiàn)場會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東（代理人）共計(jì) 47 人，代表股份1,487,611,639 股，占公司有表決權(quán)總股份的 37.9510％。其中，出席現(xiàn)場會(huì)議的股東（代理人）3 人，代表股份 1,432,264,562 股，占有表決權(quán)總股份的 36.5390％，通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東44人，代表股份55,347,077股，占有表決權(quán)總股份的1.4120％。 8.公司部分董事、監(jiān)事及公司聘請的北京李偉斌律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會(huì)，公司高級管理人員列席了本次股東大會(huì)。 二、提案審議表決情況 1.總體表決情況 大會(huì)以現(xiàn)場表決結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式審議了如下提案，全部提案審議通過： 議案 1 公司 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告 同意 1,485,773,439 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.8764％；反對 1,316,800 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0885％；棄權(quán) 521,400 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 93,900 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0350％。 議案 2 公司 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 同意 1,485,773,239 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.8764％；反對 1,317,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0885％；棄權(quán) 521,400 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 93,900 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0350％。 議案 3 公司 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 同意 1,485,773,439 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.8764％；反對 1,316,800 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0885％；棄權(quán) 521,400 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 93,900 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0350％。 議案 4 公司 2019 年度利潤分配議案 同意 1,486,059,739 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.8957％；反對 1,320,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0888％；棄權(quán) 231,400 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 93,900 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0156％。 議案 5 公司 2019 年年度報(bào)告及摘要 同意 1,485,770,139 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.8762％；反對 1,316,800 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0885％；棄權(quán) 524,700 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 93,900 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0353％。 議案 6 關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020 年財(cái)務(wù)報(bào) 告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 同意 1,485,773,739 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.8765％；反對 1,316,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0885％；棄權(quán) 521,400 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 93,900 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0350％。 議案 7 關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020 年內(nèi)部控 制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 同意 1,486,085,539 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.8974％；反對 1,294,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0870％；棄權(quán) 231,400 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 93,900 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0156％。 議案 8 關(guān)于公司 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案 議案 8.01 關(guān)于公司向中信銀行股份有限公司提供客戶服務(wù)、外包服務(wù)、市場推廣服務(wù)、短信群發(fā)服務(wù)的議案 同意 57,678,494 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 97.5563％；反對 1,307,300 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 2.2111％；棄權(quán) 137,500 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.2326％。 議案 8.02 關(guān)于公司向中信保誠人壽保險(xiǎn)有限公司提供呼叫中心業(yè)務(wù)、電話 中心外包服務(wù)的議案 同意 57,678,494 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 97.5563％；反對 1,307,300 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 2.2111％；棄權(quán) 137,500 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.2326％。 議案 8.03 關(guān)于公司向中信建設(shè)有限責(zé)任公司提供安哥拉 KK 項(xiàng)目服務(wù)的議 案 同意 57,678,494 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 97.5563％；反對 1,307,300 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 2.2111％；棄權(quán) 137,500 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.2326％。 議案 8.04 關(guān)于公司向中信國安第一城國際會(huì)議展覽有限公司提供弱電工程 服務(wù)的議案 同意 57,678,494 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 97.5563％；反對 1,307,300 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 2.2111％；棄權(quán) 137,500 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.2326％。 議案 8.05 關(guān)于公司向長沙國安廣播電視寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司提供技術(shù)服務(wù)、 OTT 增值業(yè)務(wù)服務(wù)的議案 同意 1,486,185,839 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9042％；反對 1,288,300 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0866％；棄權(quán) 137,500 股（其中， 因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0092％。 議案 8.06 關(guān)于公司向?yàn)g陽國安廣電寬帶網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司提供技術(shù)服務(wù)、OTT 增值業(yè)務(wù)服務(wù)的議案 同意 1,486,207,639 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9056％；反對 1,266,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0851％；棄權(quán) 137,500 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0092％。 議案 8.07 關(guān)于公司向湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司提供技術(shù)服務(wù)、 OTT 增值業(yè)務(wù)服務(wù)的議案 同意 1,486,185,839 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9042％；反對 1,288,300 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0866％；棄權(quán) 137,500 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0092％。 議案 8.08 關(guān)于公司接受湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司提供市場推 廣服務(wù)的議案 同意 1,486,185,839 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9042％；反對 1,288,300 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0866％；棄權(quán) 137,500 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0092％。 議案 8.09 關(guān)于公司接受中企網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)有限公司提供租賃服務(wù)的議案 同意 57,697,494 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 97.5884％；反對 1,288,300 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 2.1790％；棄權(quán) 137,500 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.2326％。 議案 8.10 關(guān)于公司向湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司采購智能終端 機(jī)頂盒的議案 同意 1,486,182,639 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9039％；反對 1,291,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0868％；棄權(quán) 137,500 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0092％。 議案 8.11 關(guān)于公司與北京盛世輝科技有限公司合作電商業(yè)務(wù)的議案 同意 1,486,185,839 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9042％；反對 1,288,300 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0866％；棄權(quán) 137,500 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0092％。 議案 8.12 關(guān)于公司與中信集團(tuán)有限公司及其子公司、中信國安集團(tuán)有限公 司及其子公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易 同意 57,671,994 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 97.5453％；反對 1,313,800 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 2.2221％；棄權(quán) 137,500 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.2326％。 議案9關(guān)于為控股子公司北京鴻聯(lián)九五信息產(chǎn)業(yè)有限公司在華夏銀行貸款提供擔(dān)保的議案 同意 1,486,163,539 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9027％；反對 1,310,600 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0881％；棄權(quán) 137,500 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0092％。 議案 10 關(guān)于為控股子公司海南高發(fā)置業(yè)投資有限公司提供擔(dān)保的議案 同意 1,486,163,539 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9027％；反對 1,310,600 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0881％；棄權(quán) 137,500 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0092％。 2.持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東表決情況： 議案 4 公司 2019 年度利潤分配議案 同意 57,571,394 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 97.3751％；反對 1,320,500