正業(yè)科技:關(guān)于召開2020年第二次臨時股東大會的通知
證券代碼：300410 證券簡稱：正業(yè)科技 公告編號：2020-081 廣東正業(yè)科技股份有限公司 關(guān)于召開 2020 年第二次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“正業(yè)科技”）第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于召開 2020 年第二次臨時股東大會的議案》， 決定于 2020 年 9 月 7 日（星期一）召開 2020 年第二次臨時股東大會。現(xiàn)將本次 股東大會的有關(guān)事項通知如下： 一、召開會議的基本情況 （一）股東大會屆次：2020 年第二次臨時股東大會 （二）股東大會的召集人：正業(yè)科技董事會 （三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的要求； （四）召開時間 1、現(xiàn)場會議召開時間：2020 年 9 月 7 日（星期一）下午 14:00 2、網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間 為：2020 年 9 月 7 日上午 9:15 至 9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過 深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2020 年 9 月 7 日上午 9:15 至 2020 年 9 月 7 日下午 15:00 期間的任意時間。 （五）會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票表決（現(xiàn)場表決可以委托代理人代為投票表決）與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開，公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。 1、現(xiàn)場投票：股東本人出席本次會議現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議； 2、網(wǎng)絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股權(quán)登記日登記在冊的公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 （六）股權(quán)登記日：2020 年 9 月 1 日（星期二） （七）會議出席對象 1、截止股權(quán)登記日 2020 年 9 月 1 日（星期二）下午 15：00 深圳證券交易 所交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權(quán)以本通知公布的方式參加本次股東大會及參加表決。因故不能親自出席的股東可以書面委托授權(quán)代理人（被授權(quán)人不必為公司股東）出席，或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票； 2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員； 3、公司聘請的見證律師； 4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。 （八）現(xiàn)場會議召開地點：東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技九路 2 號廣東正業(yè)科技股份有限公司一樓會議室。 二、會議審議事項 1.00《關(guān)于調(diào)整控股子公司業(yè)績承諾及簽署補充協(xié)議的議案》 2.00《關(guān)于修訂
<公司章程>
及相關(guān)制度的議案》 2.01《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 2.02《關(guān)于修訂
<股東大會議事規(guī)則>
的議案》 2.03《關(guān)于修訂
<董事會議事規(guī)則>
的議案》 2.04《關(guān)于修訂
<對外投資管理制度>
的議案》 2.05《關(guān)于修訂
<對外擔保決策制度>
的議案》 2.06《關(guān)于修訂
<關(guān)聯(lián)交易決策制度>
的議案》 2.07《關(guān)于修訂
<募集資金管理制度>
的議案》 2.08《關(guān)于修訂
<信息披露事務管理制度>
的議案》 2.09《關(guān)于修訂
<監(jiān)事會議事規(guī)則>
的議案》 說明： 1、提案 1 與提案 2（2.01-2.08）已經(jīng)公司第四屆董事會第十九次會議審議通 過，與議案相關(guān)的內(nèi)容詳見公司于 2020 年 8 月 21 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公 告。 2、提案 2.09 已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過，與議案相關(guān)的 內(nèi)容詳見公司于 2020 年 8 月 21 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。 上述提案 2 中的 9 個子議案需逐項表決，子議案 2.01 應由股東大會以特別 決議通過，即由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上 通過。本次會議審議的提案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露 （中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股 東）。 三、提案編碼 本次股東大會提案編碼列示表： 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票 非累積投 本次股東大會提案均為非累積投票提案 票提案 1.00 《關(guān)于調(diào)整控股子公司業(yè)績承諾及簽署補充協(xié)議的議案》 √ 2.00 《關(guān)于修訂
<公司章程>
及相關(guān)制度的議案》 √ 2.01 《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 √ 2.02 《關(guān)于修訂
<股東大會議事規(guī)則>
的議案》 √ 2.03 《關(guān)于修訂
<董事會議事規(guī)則>
的議案》 √ 2.04 《關(guān)于修訂
<對外投資管理制度>
的議案》 √ 2.05 《關(guān)于修訂
<對外擔保決策制度>
的議案》 √ 2.06 《關(guān)于修訂
<關(guān)聯(lián)交易決策制度>
的議案》 √ 2.07 《關(guān)于修訂
<募集資金管理制度>
的議案》 √ 2.08 《關(guān)于修訂
<信息披露事務管理制度>
的議案》 √ 2.09 《關(guān)于修訂
<監(jiān)事會議事規(guī)則>
的議案》 √ 四、會議登記方法 （一）登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。 （二）登記時間：2020年9月4日（星期五）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。 （三）登記地點：東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技九路 2 號廣東正業(yè)科技股份有限公司證券部辦公室，聯(lián)系電話：0769-88774270，傳真號碼：0769-88774271。 （四）登記手續(xù)： 1、全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托一位代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可不必是本公司股東。 2、法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持法人代表證明書及身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件三）、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。 3、自然人股東應持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件三）、委托人股東賬戶卡和委托人身份證辦理登記手續(xù)。 4、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登記表》（附件二），以便登記確認。信函或傳真須在 2020 年 9 月4 日（星期五）下午 17:00 之前以專人送達、郵寄或傳真方式到公司證券部辦公室（登記時間以收到傳真或信函時間為準），不接受電話登記，傳真登記請發(fā)送傳真后電話確認。來信請寄：東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技九路 2 號廣東正業(yè)科技股份有限公司證券部，郵編：523808（信封請注明“股東大會”字樣），電話：0769-88774270。 5、注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件，于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。 五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程 本次股東大會除現(xiàn)場投票外，通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)向股東提供股東大會網(wǎng)絡投票服務，網(wǎng)絡投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn），網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。 六、其他事項 1、聯(lián)系方式 （1）聯(lián)系人：李嘉豪、原翠茹 （2）聯(lián)系電話：0769-88774270 （3）傳真：0769-88774271 （4）通訊地址：東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技九路 2 號 （5）郵政編碼：523808 2、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，股東或股東代理人參加會議的食宿、交通等費用自理。 3、網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。 七、備查文件 1、公司第四屆董事會第十九次會議決議； 2、公司第四屆監(jiān)事會第十九次會議決議； 3、附件：《參加網(wǎng)絡投票的具體流程》、《參會股東登記表》、《授權(quán)委托書》。 特此公告。 廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會 2020 年 8 月 20 日 附件一：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程 參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程 本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系 統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡投票，具體操作流程如下： （一）網(wǎng)絡投票的程序 1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“350410”，投票簡稱為“正業(yè)投票”。 2、議案設(shè)置及意見表決 （1）議案設(shè)置 表 1 股東大會議案對應“提案編碼”一覽表 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票 非累積投 本次股東大會提案均為非累積投票提案 票提案 1.00 《關(guān)于調(diào)整控股子公司業(yè)績承諾及簽署補充協(xié)議的議案》 √ 2.00 《關(guān)于修訂
<公司章程>
及相關(guān)制度的議案》 √ 2.01 《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 √ 2.02 《關(guān)于修訂
<股東大會議事規(guī)則>
的議案》 √ 2.03 《關(guān)于修訂
<董事會議事規(guī)則>
的議案》 √ 2.04 《關(guān)于修訂
<對外投資管理制度>
的議案》 √ 2.05 《關(guān)于修訂
<對外擔保決策制度>
的議案》 √ 2.06
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