600123:蘭花科創(chuàng)關(guān)于預(yù)計2019年度日常關(guān)聯(lián)交易公告
股票代碼：600123 股票簡稱：蘭花科創(chuàng) 公告編號：臨2019-012
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司
關(guān)于預(yù)計2019年度日常關(guān)聯(lián)交易公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次關(guān)于預(yù)計2019年日常關(guān)聯(lián)交易的議案尚需提交公司股東大會審議；
公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，是公司生產(chǎn)經(jīng)營的基本需要和不可或缺，能夠有效保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常穩(wěn)定進行。日常關(guān)聯(lián)交易遵循市場定價和公平協(xié)商定價的原則，不存在損害中小股東利益的情形，不會對關(guān)聯(lián)方形成較大依賴。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
本公司2019年4月19日召開的第六屆董事會第八次會議審議通過《關(guān)于預(yù)計2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。公司董事會就上述議案進行表決時，關(guān)聯(lián)董事甄恩賜、司鑫炎先生回避表決，其余7名董事一致通過；公司3名獨立董事張建軍、李玉敏、陳步寧對上述議案事前認(rèn)可，認(rèn)為日常關(guān)聯(lián)交易是滿足企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，交易定價遵循了“公平、公正、公允”的原則，決策程序合法，交易定價公允合理，未發(fā)現(xiàn)損害公司及其他股東利益，特別是中小股東利益的情況。
本議案尚需提交公司股東大會審議，相關(guān)關(guān)聯(lián)股東將在股東大會上對該議案回避表決。
（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況
根據(jù)公司2017年度股東大會審議通過的《關(guān)于預(yù)計2018年度關(guān)聯(lián)交易的議案》，預(yù)計公司2018年日常關(guān)聯(lián)交易總額為191,637.35萬元，2018年實際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總額為151,635.96萬元，實際發(fā)生額未超過預(yù)計額，具體情況如下表：
關(guān)聯(lián)交易 按產(chǎn)品和勞務(wù) 關(guān)聯(lián)方 2018年預(yù)計金額 2018年實際發(fā)生額
類別 等進一步劃分
本公司及下屬子公司 山西蘭花煤炭實業(yè)集團
向其采購煤炭 有限公司及其下屬子公 400,000,000.00 245,356,768.36
司
本公司及下屬子公司 山西華潤大寧能源有限 120,000,000.00 29,030,203.63
向其采購煤炭 公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花東峰煤礦有限 3,000,000.00 103,025.86
向其采購材料及配件 公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花東峰煤礦有限 50,000.00
向其支付裝車費 公司
本公司向其支付電費 山西蘭花煤炭實業(yè)集團 1,040,000.00
有限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花大酒店有限責(zé) 1,100,000.00 721,911.98
向其支付住宿費 任公司
采購商品/ 本公司及下屬子公司 蘭花大寧煤炭有限公司 7,000,000.00 2,561,648.00
接受勞務(wù) 向其支付運費
本公司及下屬子公司 蘭花工程造價咨詢有限 9,000,000.00 2,551,854.03
向其支付工程咨詢費 公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花林業(yè)有限公司 1,300,000.00 1,245,283.04
向其支付林場管理費
本公司及下屬子公司 山西蘭花林業(yè)有限公司 1,000,000.00
向其支付綠化費
本公司及下屬子公司 山西蘭花經(jīng)貿(mào)有限公司 15,000,000.00
向其采購材料及配件
本公司及下屬子公司 山西蘭花集團北巖煤礦 10,000.00
向其支付電費 有限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花集團北巖煤礦 2,000,000.00 396,445.14
向其支付食宿費 有限公司北巖賓館
本公司及下屬子公司 山西蘭花集團東峰煤礦 500,000.00 147,851.00
向其支付體檢費 有限公司（職工醫(yī)院）
本公司及下屬子公司 山西蘭花集團北巖煤礦 1,500,000.00 1,285,323.02
向其支付體檢費 有限公司（職工醫(yī)院）
本公司向其支付物業(yè) 山西蘭花集團物業(yè)管理 2,636,000.00 2,483,490.62
管理費和電梯維修費 有限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花香山工貿(mào)有限 25,000,000.00 11,959,834.32
向其支付運費 公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花香山工貿(mào)有限 4,000,000.00 3,976,951.52
向其支付加工費 公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花香山工貿(mào)有限 2,000,000.00 11,168,869.66
向其采購原材料 公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花香山工貿(mào)有限 300,000.00
向其支付裝車費 公司
本公司及下屬子公司
向其購買職工福利用 山西蘭花釀造有限公司 5,000,000.00 2,514,030.00
品（食醋）
本公司及下屬子公司 山西蘭花新型墻體材料 1,500,000.00 532,397.37
向其支付電費 有限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花新型墻體材料 750,000.00 707,547.19
向其支付運費 有限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花新型墻體材料
向其采購原材料及配 有限公司 1,570,000.00 182,668.19
件
本公司及下屬子公 山西蘭花安全計量技術(shù) 4,000,000.00 2,287,344.79
司向其支付檢測費 有限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花集團絲麻發(fā)展 2,550,000.00 5,274,629.17
向其采購工作服 有限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花建設(shè)工程項目 2,886,500.00 1,814,904.73
向其支付工程監(jiān)理費 管理有限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花國際物流園區(qū) 1,050,000.00
向其支付運費 開發(fā)有限公司
本公司及下屬子公 高平市開源勞務(wù)派遣
司向其支付勞務(wù)派遣 有限公司 11,000,000.00 9,602,605.05
費
本公司及下屬子公 高平市普華苗木種植 1,080,000.00 892,252.08
司向其支付綠化費 有限公司
本公司及下屬子公 高平市普華苗木種植 1,000,000.00
司向其支付勞務(wù)費 有限公司
本公司及下屬子公 晉城市安達科工貿(mào)有
司向其采購原材料及 限公司 16,000,000.00 16,461,617.31
配件
本公司及下屬子公 晉城市安達科工貿(mào)有 200,000.00 144,277.71
司向其支付純凈水款 限公司
本公司及下屬子公司 晉城市安達科工貿(mào)有 400,000.00 304,024.73
向其支付電費 限公司
本公司及下屬子公司 晉城市安達科工貿(mào)有
向其支付加工費（型 限公司 25,000,000.00 20,416,788.60
煤加工）
本公司及下屬子公司 晉城市安達科工貿(mào)有 22,000,000.00 1,139,627.17
向其支付運費 限公司
本公司及下屬子公司 晉城市銳博工貿(mào)有限 713,734.86
向其支付運費 公司
本公司及下屬子公司 山西安凱達職業(yè)裝有 6,000,000.00 2,317,011.35
向其支付工作服費用 限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花藥業(yè)有限公司 450,000.00 272,388.31
向其采購純凈水
本公司及下屬子公司 武漢蘭花代商貿(mào)有限
向其采購原材料及配 公司 500,000.00
件
本公司及下屬子公司 晉城市固基偉業(yè)建筑檢 1,000,000.00
向其支付檢測費 測有限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花北巖物流有限 15,000,000.00 3,904,334.01
向其支付運費 公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花百貨超市有限
向其購買職工福利用 公司 20,000,000.00 13,138,364.34
品（糧油）
本公司及下屬子公司 山西蘭花華明納米材料
向其采購原材料及配 有限公司 1,600,000.00 2,102,536.18
件
本公司及下屬子公司 山西蘭花王莽嶺文化旅
向其支付住宿費、餐 游有限公司 200,000.00
費
本公司及下屬分子公 山西蘭花太行中藥有限 150,000.00
司向其支付藥品費 公司
本公司及下屬分子公 晉城市安達科工貿(mào)有限 5,000,000.00
司向其支付搬家費 公司
本公司及下屬分子公 高平市普華苗木種植有 10,000,000.00 1,395,519.89
司向其支付盤運費 限公司
本公司及下屬分子公 山西蘭花新型墻體材料
司向其支付爐渣轉(zhuǎn)運 有限公司 100,000.00
費
本公司及下屬分子公
司向其支付線路維護 山西蘭花售電有限公司 700,000.00
費
本公司及下屬分子公 高平市百恒運輸有限公 15,000,000.00 10,440,304.51
司向其支付運費 司
本公司及下屬分子公 晉城市安凱工貿(mào)有限公 1,000,000.00 1,048,176.10
司向其支付運費 司
本公司及下屬子公司 晉城市蘭云機械加工有 1,273,149.71
向其采購材料及配件 限公司
本公司及下屬子公司 晉城市云發(fā)工貿(mào)有限公 729,080.79
向其采購材料及配件 司
本公司及下屬分子公 晉城市云發(fā)工貿(mào)有限公 2,323.69
司向其支付運費 司
本公司及下屬分子公 山西蘭花東峰煤礦有限 12,726.64
司向其支付運費 公司
本公司及下屬分子公 晉城市安達科工貿(mào)有限 2,933,569.13
司向其支付勞務(wù)費 公司
本公司及下屬子公司 高平市利佳隆勞務(wù)派遣 2,310,321.35
向其支付勞務(wù)派遣費 有限公司
本公司及下屬子公司 晉城市蘭云機械加工有 348,601.41
向其支付加工費 限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花太行中藥有限 211,204.18
向其支付純凈水 公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花百貨超市有限 2,467.99
向其支付辦公用品 公司
本公司及下屬分子公
司向其支付變電維護 山西蘭花售電有限公司 835,556.25
費
本公司及下屬分子公 晉城澤泰安全技術(shù)服務(wù) 679,245.28
司向其支付評估費 有限公司
本公司及下屬分子公 山西泉域水資源開發(fā)有 7,404,997.17
司向其支付水費 限公司
本公司及下屬分子公 山西蘭花真誠招標(biāo)代理 566.04
司向其支付招標(biāo)費 有限公司
本公司及下屬分子公 晉城市云發(fā)工貿(mào)有限公 2,532,190.56
司向其支付裝卸費 司
小計 769,122,500.00 429,872,544.01
本公司及下屬子公司 山西蘭花華明納米材料 4,700,000.00 4,268,194.06
向其出售包裝材料 有限公司
本公司向其銷售煤炭 山西蘭花華明納米材料 15,000,000.00 4,390,333.20
有限公司
銷售商品/ 本公司及下屬子公司 山西蘭花華明納米材料
提供勞務(wù) 向其收取水費 有限公司 500,000.00
本公司及下屬子公司 山西蘭花華明納米材料 1,000,000.00 522,760.49
向其銷售材料及配件 有限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花華明納米材料 450,000.00 214,412.03
向其收取污水處理費 有限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花華明納米材料 50,000.00 12,304.13
向其收取裝車費 有限公司
本公司及下屬子公司 山西華潤大寧能源有限 15,000,000.00 7,167,619.39
向其銷售材料及配件 公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花集團莒山煤礦 3,500,000.00 793,132.95
向其銷售材料及配件 有限責(zé)任公司
本公司及下屬向其收 山西蘭花集團莒山煤礦 55,000.00
取結(jié)算服務(wù)費 有限責(zé)任公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花集團東峰煤礦 8,000,000.00 5,382,500.20
向其銷售材料及配件 有限責(zé)任公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花集團東峰煤礦 470,000.00
向其收取裝車費 有限責(zé)任公司
本公司向其收取結(jié)算 山西蘭花集團東峰煤礦 100,000.00
服務(wù)費 有限責(zé)任公司
本公司向其銷售化肥 山西蘭花國際物流園區(qū) 10,000,000.00
開發(fā)有限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花國際物流園區(qū) 13,000,000.00 11,988,231.97
向其銷售材料及配件 開發(fā)有限公司
本公司向其收取水費 山西蘭花大酒店有限責(zé) 500,000.00
任公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花大酒店有限責(zé) 50,000.00 7,585.20
向其收取燃氣費 任公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花香山工貿(mào)有限
向其收取轉(zhuǎn)供電費電 公司 40,000.00 42,007.01
費
本公司及下屬子公司 山西蘭花香山工貿(mào)有限 10,000.00 50,080.77
向其收取裝車費 公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花香山工貿(mào)有限 200,000.00
向其銷售化肥 公司
本公司及下屬子公司 晉城市安達科工貿(mào)有 2,500,000.00
銷售化肥 限公司
本公司及下屬子公司 晉城市安達科工貿(mào)有 200,000.00 9,225.41
向其收取裝車費 限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花集團絲麻發(fā) 20,000.00
向其收取水電空調(diào)費 展有限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花王莽嶺文化 500,000.00 386,206.90
向其銷售材料及配件 旅游有限公司
本公司及下屬子公司 晉城市新動力經(jīng)貿(mào)有限 100,000.00 75,140.41
向其銷售甲醇 公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花集團東峰煤礦 100,000.00
向其銷售高清潔燃氣 有限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花釀造有限公司 50,000.00
向其銷售高清潔燃氣
本公司及下屬子公司 山西蘭花藥業(yè)有限公司 50,000.00
向其銷售高清潔燃氣
本公司及下屬子公司 山西蘭花香山工貿(mào)有 250,000.00
向其收取煤炭倉儲費 限公司
本公司及下屬子公司 晉城市安凱工貿(mào)有限公 10,000.00
向其銷售材料及配件 司
本公司及下屬子公司 晉城市動力偉業(yè)經(jīng)貿(mào)有 435,434.31
向其銷售煤炭 限公司
本公司及下屬子公司 晉城市動力偉業(yè)經(jīng)貿(mào)有 100,000.00 25,714.71
向其銷售清潔燃料 限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花太行中藥有 50,000.00
向其收取燃氣費 限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花大寧發(fā)電有限 300,000.00 942,955.91
向其銷售尿素 公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花華明納米材料 200,000.00 8,075,813.40
向其銷售蒸汽、水 有限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花集團東峰煤礦 200,000.00
向其銷售高清潔燃氣 有限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花釀造有限公司 50,000.00
向其銷售高清潔燃氣
本公司及下屬子公司 山西蘭花華明納米材料 50,000.00
向其銷售高清潔燃氣 有限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花香山工貿(mào)有限 5,000,000.00 5,298,943.91
向其銷售煤炭 公司
本公司及下屬子公司 高平市普華苗木種植有 200,000.00
向其收取裝車費 限公司
本公司及下屬子公司 晉城市動力偉業(yè)經(jīng)貿(mào)有 50,000.00
向其收取裝車費 限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花集團北巖煤礦 50,172.41
向其銷售材料及配件 有限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花藥業(yè)有限公司 25,646.55
向其銷售材料及配件
本公司及下屬子公司 晉城市安達科工貿(mào)有 1,683,911.70
向其銷售電費 限公司
本公司及下屬子公司 晉城市云發(fā)工貿(mào)有限公 7,892,865.37
向其銷售煤炭 司
本公司及下屬子公司 晉城國運天睿能源有限 1,636,306.37
向其銷售尿素 公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花華明納米材料 101,163.78
向其銷售尿素 有限公司
小計 82,605,000.00 61,478,662.54
本公司代收代付蘭花 山西蘭花煤炭實業(yè)集團
代收代付 集團下屬煤礦銷售煤 有限公司及其下屬煤礦 1,000,000,000.00 973,785,184.32
炭的貨款和運費
小計 1,000,000,000.00 973,785,184.32
本公司租賃車輛 高平市開源勞務(wù)派遣有 200,000.00 120,478.27
限公司
本公司租賃鐵路專用 山西蘭花煤炭實業(yè)集團 40,000,000.00 29,594,571.43
線 有限公司
本公司租賃土地 山西蘭花煤炭實業(yè)集團 8,000,000.00 7,273,809.53
租賃(本公 有限公司
司作為承 本公司租賃房屋 山西蘭花集團北巖煤礦 240,000.00
租方) 有限公司
本公司及下屬分子公 晉城市安達科工貿(mào)有限 850,000.00 1,163,793.12
司租賃支架設(shè)備 公司
本公司租賃車輛 晉城市蘭花旅行社有限 67,515.00
公司
小計 49,290,000.00 38,220,167.35
蘭花集團租賃本公司 山西蘭花煤炭實業(yè)集團 850,000.00 836,413.14
房屋 有限公司
租賃(本公 蘭花集團子公司租賃 山西蘭花集團絲麻發(fā)展 110,000.00 104,285.71
司作為租 本公司房屋 有限公司
賃方) 蘭花集團子公司租賃 山西蘭花香山工貿(mào)有限 200,000.00
本公司倉庫 公司
小計 1,160,000.00 940,698.85
本公司子公司的利息 山西蘭花煤炭實業(yè)集團 14,196,046.27 12,062,332.27
其他關(guān)聯(lián) 支出 有限公司
交易 小計 14,196,046.27 12,062,332.27
合計 1,916,373,546.27 1,516,359,589.34
（三）預(yù)計2019年日常關(guān)聯(lián)交易情況
公司預(yù)計2018年度關(guān)聯(lián)交易總額為175,935.90萬元，具體情況如下表：
預(yù)計2019年日常關(guān)聯(lián)交易情況
單位：元
關(guān)聯(lián)交易 按產(chǎn)品和勞務(wù) 關(guān)聯(lián)方 2019年預(yù)計金額 2018年實際發(fā)生額
類別 等進一步劃分
采購商品/ 本公司及下屬子公司 山西蘭花煤炭實業(yè)集團有 420,000,000.00 245,356,768.36
接受勞務(wù) 向其采購煤炭 限公司及其下屬子公司
本公司及下屬子公司 山西華潤大寧能源有限公 41,000,000.00 29,030,203.63
向其采購煤炭 司
本公司及下屬子公司 山西蘭花東峰煤礦有限公 150,000.00 103,025.86
向其采購材料及配件 司
本公司向其支付電費 山西蘭花煤炭實業(yè)集團有 600,000.00
限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花大酒店有限責(zé)任 900,000.00 721,911.98
向其支付住宿費 公司
本公司及下屬子公司 蘭花大寧煤炭有限公司 5,300,000.00 2,561,648.00
向其支付運費
本公司及下屬子公司 山西蘭花工程造價咨詢有 2,600,000.00 2,551,854.03
向其支付工程咨詢費 限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花林業(yè)有限公司 1,300,000.00 1,245,283.04
向其支付林場管理費
本公司及下屬子公司 山西蘭花經(jīng)貿(mào)有限公司 200,000.00
向其采購材料及配件
本公司及下屬子公司 山西蘭花集團北巖煤礦有 1,600,000.00 396,445.14
向其支付食宿費 限公司北巖賓館
本公司下屬子公司向 山西蘭花集團東峰煤礦有 500,000.00 147,851.00
其支付體檢費 限公司（職工醫(yī)院）
本公司及下屬子公司 山西蘭花集團北巖煤礦有 3,000,000.00 1,285,323.02
向其支付體檢費 限公司（職工醫(yī)院）
本公司向其支付物業(yè) 山西蘭花集團物業(yè)管理有 2,636,000.00 2,483,490.62
管理費和電梯維修費 限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花香山工貿(mào)有限公 21,000,000.00 11,959,834.32
向其支付運費 司
本公司及下屬子公司 山西蘭花香山工貿(mào)有限公 4,000,000.00 3,976,951.52
向其支付加工費 司
本公司及下屬子公司 山西蘭花香山工貿(mào)有限公 19,000,000.00 11,168,869.66
向其采購原材料 司
本公司及下屬子公司
向其購買職工福利用 山西蘭花釀造有限公司 4,000,000.00 2,514,030.00
品（食醋）
本公司及下屬子公司 山西蘭花新型墻體材料有 1,600,000.00 532,397.37
向其支付電費 限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花新型墻體材料有 800,000.00 707,547.19
向其支付運費 限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花新型墻體材料有
向其采購原材料及配 限公司 1,000,000.00 182,668.19
件
本公司及下屬子公司 山西蘭花安全計量技術(shù)有 4,100,000.00 2,287,344.79
向其支付檢測費 限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花集團絲麻發(fā)展有 6,000,000.00 5,274,629.17
向其采購工作服 限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花建設(shè)工程項目管 3,000,000.00 1,814,904.73
向其支付工程監(jiān)理費 理有限公司
本公司及下屬子公司 高平市開源勞務(wù)派遣有 10,000,000.00 9,602,605.05
向其支付勞務(wù)派遣費 限公司
本公司及下屬子公司 高平市普華苗木種植有 1,000,000.00 892,252.08
向其支付綠化費 限公司
本公司及下屬子公司 晉城市安達科工貿(mào)有限
向其采購原材料及配 公司 21,000,000.00 16,461,617.31
件
本公司及下屬子公司 晉城市安達科工貿(mào)有限 200,000.00 144,277.71
向其支付純凈水款 公司
本公司及下屬子公司 晉城市安達科工貿(mào)有限 500,000.00 304,024.73
向其支付電費 公司
本公司及下屬子公司 晉城市安達科工貿(mào)有限
向其支付加工費（型 公司 21,000,000.00 20,416,788.60
煤加工）
本公司及下屬子公司 晉城市安達科工貿(mào)有限 1,200,000.00 1,139,627.17
向其支付運費 公司
本公司及下屬子公司 晉城市銳博工貿(mào)有限公 10,000,000.00 713,734.86
向其支付運費 司
本公司及下屬子公司 山西安凱達職業(yè)裝有限 4,500,000.00 2,317,011.35
向其支付工作服費用 公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花藥業(yè)有限公司 500,000.00 272,388.31
向其采購純凈水
本公司及下屬子公司 武漢蘭花現(xiàn)代商貿(mào)有限
向其采購原材料及配 公司 12,000.00
件
本公司及下屬子公司 山西蘭花北巖物流有限公 4,000,000.00 3,904,334.01
向其支付運費 司
本公司及下屬子公司 山西蘭花百貨超市有限公
向其購買職工福利用 司 19,000,000.00 13,138,364.34
品（糧油）
本公司及下屬子公司 山西蘭花華明納米材料有
向其采購原材料及配 限公司 2,500,000.00 2,102,536.18
件
本公司及下屬分子公 晉城市安達科工貿(mào)有限公 3,000,000.00
司向其支付搬家費 司
本公司及下屬分子公 高平市普華苗木種植有限 1,500,000.00 1,395,519.89
司向其支付盤運費 公司
本公司及下屬分子公
司向其支付線路維護 山西蘭花售電有限公司 750,000.00
費
本公司及下屬分子公 高平市百恒運輸有限公司 22,000,000.00 10,440,304.51
司向其支付運費
本公司及下屬分子公 晉城市安凱工貿(mào)有限公司 1,100,000.00 1,048,176.10
司向其支付運費
本公司及下屬子公司 晉城市蘭云機械加工有限 4,000,000.00 1,273,149.71
向其采購材料及配件 公司
本公司及下屬子公司 晉城市云發(fā)工貿(mào)有限公司 1,000,000.00 729,080.79
向其采購材料及配件
本公司及下屬分子公 晉城市云發(fā)工貿(mào)有限公司 10,000.00 2,323.69
司向其支付運費
本公司及下屬分子公 山西蘭花東峰煤礦有限公 20,000.00 12,726.64
司向其支付運費 司
本公司及下屬分子公 晉城市安達科工貿(mào)有限公 3,000,000.00 2,933,569.13
司向其支付勞務(wù)費 司
本公司及下屬子公司 高平市利佳隆勞務(wù)派遣有 2,500,000.00 2,310,321.35
向其支付勞務(wù)派遣費 限公司
本公司及下屬子公司 晉城市蘭云機械加工有限 500,000.00 348,601.41
向其支付加工費 公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花太行中藥有限公 250,000.00 211,204.18
向其支付純凈水 司
本公司及下屬子公司 山西蘭花百貨超市有限公 50,000.00 2,467.99
向其支付辦公用品 司
本公司及下屬分子公
司向其支付變電維護 山西蘭花售電有限公司 500,000.00 835,556.25
費
本公司及下屬分子公 晉城澤泰安全技術(shù)服務(wù)有 700,000.00 679,245.28
司向其支付評估費 限公司
本公司及下屬分子公 山西泉域水資源開發(fā)有限 7,800,000.00 7,404,997.17
司向其支付水費 公司
本公司及下屬分子公 山西蘭花真誠招標(biāo)代理有 1,000.00 566.04
司向其支付招標(biāo)費 限公司
本公司及下屬分子公 晉城市云發(fā)工貿(mào)有限公司 4,100,000.00 2,532,190.56
司向其支付裝卸費
本公司下屬子公司向 山西蘭花工程造價咨詢有 6,800,000.00
其支付工程審核費 限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花香山工貿(mào)有限公 4,500,000.00
向其支付勞務(wù)派遣費 司
本公司及下屬子公司 山西蘭花大酒店有限責(zé)任 550,000.00
向其支付餐費 公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花大酒店有限責(zé)任 670,000.00
向其支付會議費 公司
本公司及下屬子公司 高平市方興運貿(mào)有限責(zé)任 7,400,000.00
向其支付運費 公司
本公司及下屬子公司 高平市開源勞務(wù)派遣有 500,000.00
向其支付運費 限公司
本公司及下屬子公司 高平市開源勞務(wù)派遣有 600,000.00
向其平皮費 限公司
本公司及下屬分子公 山西蘭花太行中藥有限公 180,000.00
司向其支付福利費 司
本公司及下屬分子公 晉城澤泰安全技術(shù)服務(wù)有
司向其支付評價服務(wù) 限公司 500,000.00
費
本公司及下屬分子公 晉城市安達科工貿(mào)有限 2,000,000.00
司向其支付綠化費 公司
本公司及下屬分子公 晉城蘭花睿智職業(yè)技術(shù)培 30,000.00
司向其支付培訓(xùn)費 訓(xùn)中心
本公司及下屬分子公 晉城市蘭花旅行社有限公 100,000.00
司向其支付租車費 司
本公司及下屬分子公 山西蘭花售電有限公司 500,000.00
司向其支付電費
本公司及下屬子公司 山西蘭花大酒店有限責(zé)任 400,000.00
向其支付洗理費 公司
小計 717,209,000.00 429,872,544.01
本公司及下屬子公司 山西蘭花華明納米材料有 6,000,000.00 4,268,194.06
向其出售包裝材料 限公司
本公司向其銷售煤炭 山西蘭花華明納米材料有 4,500,000.00 4,390,333.20
限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花華明納米材料有 600,000.00 522,760.49
向其銷售材料及配件 限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花華明納米材料有 320,000.00 214,412.03
銷售商品/ 向其收取污水處理費 限公司
提供勞 本公司及下屬子公司 山西蘭花華明納米材料有 50,000.00 12,304.13
向其收取裝車費 限公司
本公司及下屬子公司 山西華潤大寧能源有限公 8,700,000.00 7,167,619.39
向其銷售材料及配件 司
本公司及下屬子公司 山西蘭花集團莒山煤礦有 1,730,000.00 793,132.95
向其銷售材料及配件 限責(zé)任公司
本公司向其收取結(jié)算 山西蘭花集團莒山煤礦有 55,000.00
服務(wù)費 限責(zé)任公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花集團東峰煤礦有 6,900,000.00 5,382,500.20
向其銷售材料及配件 限責(zé)任公司
本公司向其收取結(jié)算 山西蘭花集團東峰煤礦有 85,000.00
服務(wù)費 限責(zé)任公司
本公司向其銷售化肥 山西蘭花國際物流園區(qū)開 1,500,000.00
發(fā)有限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花國際物流園區(qū)開 15,000,000.00 11,988,231.97
向其銷售材料及配件 發(fā)有限公司
本公司向其收取水費 山西蘭花大酒店有限責(zé)任 400,000.00
公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花大酒店有限責(zé)任 20,000.00 7,585.20
向其收取燃氣費 公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花香山工貿(mào)有限公
向其收取轉(zhuǎn)供電費電 司 60,000.00 42,007.01
費
本公司及下屬子公司 山西蘭花香山工貿(mào)有限公 60,000.00 50,080.77
向其收取裝車費 司
本公司及下屬子公司 晉城市安達科工貿(mào)有限 20,000.00 9,225.41
向其收取裝車費 公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花集團絲麻發(fā)展 15,000.00
向其收取水電空調(diào)費 有限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花王莽嶺文化旅 500,000.00 386,206.90
向其銷售材料及配件 游有限公司
本公司及下屬子公司 晉城市新動力經(jīng)貿(mào)有限公 100,000.00 75,140.41
向其銷售甲醇 司
本公司及下屬子公司 晉城市動力偉業(yè)經(jīng)貿(mào)有限 500,000.00 435,434.31
向其銷售煤炭 公司
本公司及下屬子公司 晉城市動力偉業(yè)經(jīng)貿(mào)有限 50,000.00 25,714.71
向其銷售清潔燃料 公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花大寧發(fā)電有限公 1,000,000.00 942,955.91
向其銷售尿素 司
本公司及下屬子公司 山西蘭花華明納米材料有 20,000,000.00 8,075,813.40
向其銷售蒸汽、水 限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花華明納米材料有 30,000.00
向其銷售高清潔燃氣 限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花香山工貿(mào)有限公 10,000,000.00 5,298,943.91
向其銷售煤炭 司
本公司及下屬子公司 山西蘭花集團北巖煤礦有 85,000.00 50,172.41
向其銷售材料及配件 限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花藥業(yè)有限公司 50,000.00 25,646.55
向其銷售材料及配件
本公司及下屬子公司 晉城市安達科工貿(mào)有限 2,000,000.00 1,683,911.70
向其銷售電費 公司
本公司及下屬子公司 晉城市云發(fā)工貿(mào)有限公司 9,000,000.00 7,892,865.37
向其銷售煤炭
本公司及下屬子公司 晉城國運天睿能源有限公 1,700,000.00 1,636,306.37
向其銷售尿素 司
本公司及下屬子公司 山西蘭花華明納米材料有 150,000.00 101,163.78
向其銷售尿素 限公司
小計 91,230,000.00 61,478,662.54
本公司代收代付蘭花 山西蘭花煤炭實業(yè)集團有
代收代付 集團下屬煤礦銷售煤 限公司及其下屬煤礦 900,000,000.00 973,785,184.32
炭的貨款和運費
小計 900,000,000.00 973,785,184.32
本公司租賃車輛 高平市開源勞務(wù)派遣有限 200,000.00 120,478.27
公司
本公司租賃鐵路專用 山西蘭花煤炭實業(yè)集團有 35,000,000.00 29,594,571.43
線 限公司
本公司租賃土地 山西蘭花煤炭實業(yè)集團有 7,300,000.00 7,273,809.53
限公司
租賃(本公 本公司租賃房屋 山西蘭花集團北巖煤礦有 270,000.00
司作為承 限公司
租方) 本公司及下屬分子公 晉城市安達科工貿(mào)有限公 1,500,000.00 1,163,793.12
司租賃支架設(shè)備 司
本公司租賃車輛 晉城市蘭花旅行社有限公 100,000.00 67,515.00
司
本公司租賃土地 山西蘭花華明納米材料有 600,000.00
限公司
小計 44,970,000.00 38,220,167.35
蘭花集團租賃本公司 山西蘭花煤炭實業(yè)集團有 840,000.00 836,413.14
租賃(本公 房屋 限公司
司作為租 蘭花集團子公司租賃 山西蘭花集團絲麻發(fā)展有 110,000.00 104,285.71
賃方) 本公司房屋 限公司
小計 950,000.00 940,698.85
其他關(guān)聯(lián) 本公司子公司的利息 山西蘭花煤炭實業(yè)集團有 5,000,000.00 12,062,332.27
交易 支出 限公司
小計 5,000,000.00 12,062,332.27
合計 1,759,359,000.00 1,516,359,589.34
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
山西蘭花煤炭實業(yè)集團有限公司，本公司控股股東，持有公司45.11%的股權(quán)，法定代表人：毋瑞軍，注冊日期1997年9月，注冊資本100,800萬元，主營原煤開采；型煤、型焦、化工產(chǎn)品、建筑材料的生產(chǎn)和銷售；餐飲服務(wù)；技術(shù)服務(wù)；礦山機電設(shè)備維修、配件加工、
銷售；冶煉、鑄造；煙、酒、副食、日用百貨、五金交電零售；醫(yī)療診所。截至2018年末，公司總資產(chǎn)1,133,767.56萬元，凈資產(chǎn)132,212.04萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
山西蘭花集團北巖煤礦有限公司，法定代表人王蓋克，注冊日期2003年，注冊資本12,762.65萬元，為公司控股股東山西蘭花煤炭實業(yè)集團有限公司持股全資子公司，主營原煤開采、型煤、型焦、建筑材料的生產(chǎn)銷售。截止2018年末，公司總資產(chǎn)287,909.13萬元，凈資產(chǎn)126,324.81萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
山西蘭花集團莒山煤礦有限公司，法定代表人王文慶，注冊日期2003年5月，注冊資本5,622.73萬元，其中山西蘭花煤炭實業(yè)集團有限公司持股99.82%，主營原煤開采、型煤、型焦、建筑材料的生產(chǎn)銷售。截止2018年末，公司總資產(chǎn)153,933.1萬元，凈資產(chǎn)17,318.52萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
山西蘭花集團東峰煤礦有限公司，法定代表人王蓋克，注冊日期2007年11月，注冊資本10,000萬元，其中山西蘭花煤炭實業(yè)集團有限公司持股47.7%，主營煤炭開采。截止2018年末，公司總資產(chǎn)
212,851.49萬元，凈資產(chǎn)102,123.22萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
山西華潤大寧能源有限公司，法定代表人李曉東，注冊日期：2000年5月，注冊資本5,360萬美元，公司持股比例41%，主營煤炭產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售。截止2018年末，總資產(chǎn)240,245.78萬元，凈資產(chǎn)96,492.02萬元。
山西蘭花國際物流園區(qū)開發(fā)有限公司，法定代表人趙書峰，注冊日期2009年，注冊資本36,000萬元，其中山西蘭花煤炭實業(yè)集團有限公司持股69.44%，主營市場交易、電子信息、倉儲運輸、物流配送。截止2018年末總資產(chǎn)126,320.97萬元，凈資產(chǎn)13,765.3萬元（以上數(shù)
據(jù)未經(jīng)審計）。
山西蘭花林業(yè)有限公司，法定代表人古三偉，注冊日期2011年，注冊資本300萬元，為山西蘭花煤炭實業(yè)集團有限公司全資子公司，主營苗木生產(chǎn)、銷售。截止2018年末總資產(chǎn)841.82萬元，凈資產(chǎn)471.91萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
山西蘭花華明納米材料股份有限公司，法定代表人馬建民，注冊日期2001年，注冊資本7,723.91萬元，其中山西蘭花煤炭實業(yè)集團有限公司持股88.66%，主營生產(chǎn)和銷售超細粉末等納米新材料產(chǎn)品。截止2018年末總資產(chǎn)56,142.26萬元，凈資產(chǎn)10,196.48萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
山西蘭花香山工貿(mào)有限公司，法定代表人胡軍明，注冊日期2005年，注冊資本850.00萬元，為山西蘭花煤炭實業(yè)集團有限公司全資子公司，主營礦山機械、零售日用百貨、金屬網(wǎng)編制、五金交電、型煤加工及銷售。截止2018年末總資產(chǎn)3,882.47萬元，凈資產(chǎn)596.5萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
山西蘭花集團物業(yè)管理有限公司，法定代表人郭光明，注冊日期2005年，注冊資本400萬元，其中山西蘭花煤炭實業(yè)集團有限公司持股98.75%，主營物業(yè)管理。截至2018年末總資產(chǎn)6,903.36萬元，凈資產(chǎn)-3,385.38萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
山西蘭花大寧煤炭有限公司，法定代表人李曉東，注冊日期2000年，注冊資本2,620萬元，其中山西蘭花煤炭實業(yè)集團有限公司持股55.34%，主營煤炭銷售服務(wù)、礦山機電及設(shè)備維修，煤礦后勤服務(wù)。截至2018年末總資產(chǎn)8,351.52萬元，凈資產(chǎn)5,612.8萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
山西蘭花藥業(yè)股份有限公司，法定代表人趙建中，注冊日期1998
年，注冊資本10,000萬元，其中山西蘭花煤炭實業(yè)集團有限公司持股96.30%，主營人用藥品片劑、膠囊劑、顆粒劑的生產(chǎn)銷售。截止2018年末總資產(chǎn)25,305.61萬元，凈資產(chǎn)12,584.48萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
山西蘭花新型墻體材料有限公司，法定代表人李慧和，注冊日期2005年，注冊資本800萬元，其中山西蘭花煤炭實業(yè)集團有限公司持股86.38%，主營生產(chǎn)銷售煤矸石、空心磚、實心磚。截止2018年末總資產(chǎn)10,440.68萬元，凈資產(chǎn)4,789.15萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
晉城市安達科工貿(mào)有限公司，法定代表人張俊生，注冊日期2005年，注冊資本850萬元，為山西蘭花新型墻體材料有限公司全資子公司，主營編網(wǎng)加工、軋輥加工、制造金屬頂梁、礦用錨索、樹脂錨桿、金屬桿體及附件、樹脂錨固劑、礦用鋼塑復(fù)合網(wǎng)假頂燈礦用支護產(chǎn)品及礦用設(shè)備配件；機械加工制作；建筑安裝、機械設(shè)備安裝勞務(wù)服務(wù)；普通貨物裝卸；礦山設(shè)備配件、金屬制品、建材、塑料制品、農(nóng)膜、煤炭、鑄鐵件、化肥銷售、道路普通貨物運輸。食品生產(chǎn)：純凈水加工銷售等，截止2018年末總資產(chǎn)6,559.73萬元，凈資產(chǎn)2,831.24萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
高平市開源勞務(wù)派遣有限公司，法定代表人申澤峰，注冊日期2010年，注冊資本200萬元，為晉城市安達科工貿(mào)有限公司全資子公司,主營勞務(wù)派遣、道路普通貨物運輸、園林綠化。截止2018年末總資產(chǎn)394.65萬元，凈資產(chǎn)187.1萬元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）
山西蘭花釀造有限公司，法定代表人段君，注冊日期2000年，注冊資本1,215.285萬元，其中山西蘭花煤炭實業(yè)集團有限公司持股
70.04%，主營醬油、食醋加工銷售。截止2018年末總資產(chǎn)2,150.47萬元，凈資產(chǎn)-75.16萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
山西蘭花建設(shè)工程項目管理有限公司，法定代表人岳明明，注冊日期2011年，注冊資本300萬元，為山西蘭花煤炭實業(yè)集團有限公司全資子公司，主營建設(shè)工程監(jiān)理；建設(shè)工程項目管理；項目招標(biāo)代理；工程造價咨詢。截止2018年末總資產(chǎn)1,139.86萬元，凈資產(chǎn)806.05
萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
山西蘭花集團絲麻發(fā)展有限公司，法定代表人黃貴庭，注冊日期2012年，注冊資本3,000萬元，其中山西蘭花煤炭實業(yè)集團有限公司持股53.33%，主營服裝、服飾、床上用品、紡織品銷售。截止2018
年末總資產(chǎn)3,310.58萬元，凈資產(chǎn)3,248.66萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
山西蘭花工程造價咨詢有限公司，法定代表人駢建業(yè)，注冊日期2011年，注冊資本110萬元，其中山西蘭花煤炭實業(yè)集團有限公司持股90.91%，主營工程造價咨詢服務(wù)。截止2018年末總資產(chǎn)1,382.94
萬元，凈資產(chǎn)1,291.14萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
山西蘭花安全計量技術(shù)有限公司，法定代表人田銳，注冊日期
2012年，注冊資本400萬元，為山西蘭花煤炭實業(yè)集團有限公司全資子公司，主營計量器具檢定校準(zhǔn)。截止2018年末總資產(chǎn)628.49萬元，凈資產(chǎn)383.54萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
山西蘭花大酒店有限責(zé)任公司，法定代表人楊文忠，注冊日期
2013年，注冊資本5,000萬元，為山西蘭花煤炭實業(yè)集團有限公司全資子公司，主營中餐類制售、KTV音樂廳、住宿、桑拿等。截止2018年末總資產(chǎn)4,124.58萬元，凈資產(chǎn)-4,620.72萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
山西蘭花大寧發(fā)電有限公司，法定代表人馮飛，注冊日期2007年，注冊資本9,000萬元，其中山西蘭花煤炭實業(yè)集團有限公司持股51%，主營電力生產(chǎn)、銷售機電設(shè)備維修、供熱供氣。截止2018年末
總資產(chǎn)28,107.14萬元，凈資產(chǎn)9,212.01萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
山西蘭花百貨超市有限公司，法定代表人王磊，注冊日期2014年，注冊資本300萬元，山西蘭花煤炭實業(yè)集團有限公司間接持股100%。截止2018年末總資產(chǎn)6,031.33萬元，凈資產(chǎn)-266.85萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
晉城市云發(fā)工貿(mào)有限公司，法定代表人馬建強，注冊日期2004年，注冊資本30萬元，為山西蘭花煤炭實業(yè)集團有限公司全資子公司。主營貨物裝卸，道路運輸?shù)取＝刂?018年末總資產(chǎn)2,393.66萬元，凈資產(chǎn)646.85萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
三、定價政策和定價依據(jù)
與控股股東山西蘭花煤炭實業(yè)集團有限公司及其下屬子公司發(fā)生租賃土地和鐵路專用線、支付物業(yè)服務(wù)費、收取房屋租賃費等關(guān)聯(lián)交易的價格以市場價格為基礎(chǔ)，遵循公平合理、協(xié)商一致的原則進行定價；采購煤炭，銷售礦山機械配件等采用市場價格。
四、進行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響情況
本公司具有獨立、完整的產(chǎn)供銷系統(tǒng)，但鑒于公司使用的土地和鐵路專用線是集團公司依法擁有的，公司與其簽訂《土地使用權(quán)租賃合同》、《鐵路專用線租用合同》是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所必需。通過上述關(guān)聯(lián)交易有利于公司持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。
為滿足公司下屬化肥化工企業(yè)生產(chǎn)的原料煤供應(yīng)，以市場價格向蘭花集團公司下屬煤礦企業(yè)和公司參股華潤大寧能源有限公司采購煤炭。
公司下屬控股子公司山西蘭花機械制造有限公司主營礦山機械、支護材料、洗選設(shè)備的生產(chǎn)制造，以市場價格向蘭花集團公司下屬煤
礦企業(yè)和公司參股的山西華潤大寧能源有限公司銷售礦山機械配件產(chǎn)品。
五、獨立董事意見
本公司獨立董事對關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了獨立董事意見，認(rèn)為公司日常關(guān)聯(lián)交易事項符合公司實際情況，是正常的、合理的。公司2018年度發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生額未超過預(yù)計金額。公司2019年預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易遵循市場定價和公平協(xié)商定價的原則，不存在損害中小股東利益的情形。
六、審議程序
1、本公司第六屆董事會第八次會議對關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項進行了認(rèn)真討論，7名非關(guān)聯(lián)董事一致通過上述議案。
2、該日常性關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司2018年度股東大會審議。關(guān)聯(lián)股東將在股東大會審議本議案時回避表決。
七、備查文件目錄
1、第六屆董事會第八次會議決議
2、獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的事前認(rèn)可意見
2、獨立董事關(guān)于公司第六屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨立意見
特此公告
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會
2019年4月23日
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