600438:通威股份2018年年度股東大會之法律意見書
北京市金杜律師事務(wù)所
關(guān)于通威股份有限公司
2018年年度股東大會之法律意見書
致：通威股份有限公司
北京市金杜律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受通威股份有限公司（以下簡稱“公司”）委托，根據(jù)《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則（2016年修訂）》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）等中華人民共和國（以下簡稱“中國”，為本法律意見書之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)）現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件和現(xiàn)行有效的公司章程有關(guān)規(guī)定，指派律師出席了于2019年5月8日召開的2018年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），并就本次股東大會相關(guān)事項出具本法律意見書。
為出具本法律意見書，本所律師審查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 經(jīng)公司2017年年度股東大會審議通過的《通威股份有限公司章程》（以
下簡稱“《公司章程》”）；
2.公司2019年4月18日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《通威股份有限公司第六屆董事會第三十三次會議決議公告》；
3.公司于2019年4月18日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《通威股份有限公司關(guān)于召開2018年年度股東大會的通知》；
4.公司本次股東大會股權(quán)登記日的股東名冊；
6.上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司提供的本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票情況的統(tǒng)計結(jié)果；
7.公司本次股東大會議案及涉及相關(guān)議案內(nèi)容的公告等文件；
8.其他會議文件。
公司已向本所保證，公司已向本所披露一切足以影響本法律意見書出具的事實并提供了本所為出具本法律意見書所要求公司提供的原始書面材料、副本材料、復(fù)印材料、承諾函或證明，并無隱瞞記載、虛假陳述和重大遺漏之處；公司提供給本所的文件和材料是真實、準(zhǔn)確、完整和有效的，且文件材料為副本或復(fù)印件的，其與原件一致和相符。
在本法律意見書中，本所僅對本次股東大會召集和召開的程序、出席本次股東大會人員資格和召集人資格及表決程序、表決結(jié)果是否符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定發(fā)表意見，并不對本次股東大會所審議的議案內(nèi)容以及該等議案所表述的事實或數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見。本所僅根據(jù)現(xiàn)行有效的中國法律法規(guī)發(fā)表意見，并不根據(jù)任何中國境外法律發(fā)表意見。
本所依據(jù)上述法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及本法律意見書出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠實信用原則，對公司本次股東大會相關(guān)事項進行了充分的核查驗證，保證本法律意見書所認(rèn)定的事實真實、準(zhǔn)確、完整，對本次股東大會所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
本所同意將本法律意見書作為本次股東大會的公告材料，隨同其他會議文件一并報送有關(guān)機構(gòu)并公告。除此以外，未經(jīng)本所同意，本法律意見書不得為任何其他人用于任何其他目的。
本所律師根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，出席了本次股東大會，并對本次股東大會召集和召開的有關(guān)事實以及公司提供的文件進行了核查驗證，現(xiàn)出具法律意見如下：
一、 本次股東大會的召集、召開程序
(一) 本次股東大會的召集
開2018年年度股東大會的議案》，決定于2019年5月8日召開2018年年度股東大會。
2019年4月18日，公司以公告形式在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)等中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體刊登了《通威股份有限公司關(guān)于召開2018年年度股東大會的通知公告》（以下簡稱“會議通知”）。
(二) 本次股東大會的召開
1.本次股東大會采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
2.本次股東大會現(xiàn)場會議于2019年5月8日下午14:00在成都市高新區(qū)天府大道中段588號“通威國際中心”會議室召開，該現(xiàn)場會議由副董事長嚴(yán)虎先生主持。
3.通過上海證券交易所交易系統(tǒng)投票平臺進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2019年5月8日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通過上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2019年5月8日9:15至15:00。
經(jīng)本所律師核查，本次股東大會召開的實際時間、地點、方式、會議審議的議案與會議通知中公告的時間、地點、方式、提交會議審議的事項一致。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開履行了法定程序，符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、 出席本次股東大會會議人員資格與召集人資格
(一) 出席本次股東大會的人員資格
本所律師對本次股東大會股權(quán)登記日的股東名冊、出席本次股東大會的法人股東的持股證明或授權(quán)委托書以及出席本次股東大會的自然人股東的股東賬戶卡、個人身份證明、授權(quán)代理人的授權(quán)委托書和身份證明等相關(guān)資料進行了核查，確認(rèn)現(xiàn)場出席公司本次股東大會的股東及股東代理人共8人，代表有表決權(quán)股份2,001,873,715股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的51.56%。
根據(jù)上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司提供的本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，參與本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東共8名，代表有表決權(quán)股份94,605,793股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.44%。
小投資者”）共15人，代表有表決權(quán)股份1,883,949,705股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的48.53%。
綜上，出席本次股東大會的股東人數(shù)共計16人，代表有表決權(quán)股份2,096,479,508股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的54%。
除上述出席本次股東大會人員以外，出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員還包括公司董事、監(jiān)事和董事會秘書以及本所律師，公司經(jīng)理和其他高級管理人員列席了本次股東大會現(xiàn)場會議。
前述參與本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東的資格，由網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)提供機構(gòu)驗證，本所律師無法對該等股東的資格進行核查，在該等參與本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東的資格均符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的前提下，本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會的會議人員資格符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
(二) 召集人資格
本次股東大會的召集人為公司董事會，召集人資格符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
三、 本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果
(一) 本次股東大會的表決程序
1.本次股東大會審議的議案與會議通知相符，沒有出現(xiàn)修改原議案或增加新議案的情形。
2.本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。經(jīng)本所律師見證，本次股東大會現(xiàn)場會議以記名投票方式表決了會議通知中列明的議案。現(xiàn)場會議的表決由股東代表、監(jiān)事代表及本所律師共同進行了計票、監(jiān)票。
3.參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東在規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使了表決權(quán)，網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司向公司提供了網(wǎng)絡(luò)投票的統(tǒng)計數(shù)據(jù)文件。
4.會議主持人結(jié)合現(xiàn)場會議投票和網(wǎng)絡(luò)投票的統(tǒng)計結(jié)果，宣布了議案的表決情況，并根據(jù)表決結(jié)果宣布了議案的通過情況。
經(jīng)本所律師見證，本次股東大會按照法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，審議通過了以下議案：
1.《公司2018年度董事會工作報告》之表決結(jié)果如下：
同意2,096,479,508股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者表決情況為，同意98,056,993股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2.《公司2018年度監(jiān)事會工作報告》之表決結(jié)果如下：
同意2,096,479,508股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者表決情況為，同意98,056,993股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.《公司2018年年度報告及年度報告摘要》之表決結(jié)果如下：
同意2,096,479,508股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者表決情況為，同意98,056,993股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
4.《公司2018年度財務(wù)決算報告》之表決結(jié)果如下：
數(shù)的100%；反對0股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者表決情況為，同意98,056,993股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
5.《2018年度的利潤分配和公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案》之表決結(jié)果如下：
同意2,096,479,508股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者表決情況為，同意98,056,993股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
6.《獨立董事2018年度述職報告》之表決結(jié)果如下：
同意2,096,479,508股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者表決情況為，同意98,056,993股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
7.《關(guān)于續(xù)聘四川華信（集團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機構(gòu)的議案》之表決結(jié)果如下：
同意2,096,417,508股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9970%；反對62,000股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0030%；棄權(quán)0股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者表決情況為，同意97,994,993股，占出席會議中小投資者
席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0633%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
8.《關(guān)于確認(rèn)2018年投資與技術(shù)改造情況及2019年投資與技術(shù)改造計劃的議案》之表決結(jié)果如下：
同意2,096,479,508股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者表決情況為，同意98,056,993股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
9.《關(guān)于申請發(fā)行中期票據(jù)的議案》之表決結(jié)果如下：
同意2,096,379,408股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9952%；反對100,100股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0048%；棄權(quán)0股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者表決情況為，同意97,956,893股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8979%；反對100,100股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1021%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
10.《關(guān)于2019年為子公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行擔(dān)保的議案》之表決結(jié)果如下：
同意2,092,588,392股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8143%；反對3,891,116股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1857%；棄權(quán)0股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者表決情況為，同意94,165,877股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的96.0317%；反對3,891,116股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的3.9683%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
理人所持表決權(quán)的三分之二以上同意通過。
11.《關(guān)于董事會授權(quán)下屬公司2019年為公司客戶提供擔(dān)保的議案》之表決結(jié)果如下：
同意2,095,026,787股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9307%；反對1,452,721股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0693%；棄權(quán)0股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者表決情況為，同意96,604,272股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的98.5184%；反對1,452,721股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的1.4816%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
12.《關(guān)于2019年申請融資綜合授信的議案》之表決結(jié)果如下：
同意2,096,367,908股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9946%；反對100,100股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0047%；棄權(quán)11,500股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0007%。
其中，中小投資者表決情況為，同意97,945,393股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8861%；反對100,100股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1020%；棄權(quán)11,500股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0119%。
13.《關(guān)于2019年利用短期溢余資金進行理財?shù)淖h案》之表決結(jié)果如下：
同意2,089,027,935股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的99.6445%；反對7,451,573股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3555%；棄權(quán)0股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者表決情況為，同意90,605,420股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的92.4007%；反對7,451,573股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的7.5993%；棄
14.《關(guān)于2019年向通威集團有限公司借款關(guān)聯(lián)交易的議案》之表決結(jié)果如下：
同意96,604,272股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的98.5184%；反對1,452,721股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的1.4816%；棄權(quán)0股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者表決情況為，同意96,604,272股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的98.5184%；反對1,452,721股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的1.4816%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
就本議案的審議，通威集團有限公司作為關(guān)聯(lián)股東，進行了回避表決。
15.《關(guān)于使用銀行承兌匯票、信用證等票據(jù)支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案》之表決結(jié)果如下：
同意2,096,479,508股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者表決情況為，同意98,056,993股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
16.《關(guān)于2019年開展套期保值及證券投資業(yè)務(wù)的議案》之表決結(jié)果如下：
同意2,086,962,240股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的99.5460%；反對9,517,268股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4540%；棄權(quán)0股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者表決情況為，同意88,539,725股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的90.2941%；反對9,517,268股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的9.7059%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本議案采取累積投票方式逐項表決，具體表決情況及結(jié)果如下：
17.01《選舉劉漢元先生為公司第七屆董事會董事》
表決結(jié)果：同意2,096,494,108股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0006%；其中，中小投資者表決情況為，同意98,071,593股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0148%。
根據(jù)表決結(jié)果，劉漢元先生當(dāng)選為公司董事。
17.02《選舉謝毅先生為公司第七屆董事會董事》
表決結(jié)果：同意2,096,494,108股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0006%；其中，中小投資者表決情況為，同意98,071,593股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0148%。
根據(jù)表決結(jié)果，謝毅先生當(dāng)選為公司董事。
17.03《選舉嚴(yán)虎先生為公司第七屆董事會董事》
表決結(jié)果：同意2,095,894,108股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9720%；其中，中小投資者表決情況為，同意97,471,593股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4030%。
根據(jù)表決結(jié)果，嚴(yán)虎先生當(dāng)選為公司董事。
17.04《選舉段雍先生為公司第七屆董事會董事》
表決結(jié)果：同意2,095,894,108股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9720%；其中，中小投資者表決情況為，同意97,471,593股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4030%。
根據(jù)表決結(jié)果，段雍先生當(dāng)選為公司董事。
表決結(jié)果：同意2,095,894,108股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9720%；其中，中小投資者表決情況為，同意97,471,593股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4030%。
根據(jù)表決結(jié)果，閆天兵先生當(dāng)選為公司董事。
17.06《選舉王曉輝先生為公司第七屆董事會董事》
表決結(jié)果：同意2,095,894,108股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9720%；其中，中小投資者表決情況為，同意97,471,593股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4030%。
根據(jù)表決結(jié)果，王曉輝先生當(dāng)選為公司董事。
18.《關(guān)于選舉獨立董事的議案》
本議案采取累積投票方式逐項表決，具體表決情況及結(jié)果如下：
18.01《選舉杜坤倫先生為公司第七屆董事會獨立董事》
表決結(jié)果：同意2,095,917,708股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9732%；其中，中小投資者表決情況為，同意97,495,193股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4270%。
根據(jù)表決結(jié)果，杜坤倫先生當(dāng)選為公司獨立董事。
18.02《選舉傅代國先生為公司第七屆董事會獨立董事》
表決結(jié)果：同意2,096,479,408股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999%；其中，中小投資者表決情況為，同意98,056,893股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%。
根據(jù)表決結(jié)果，傅代國先生當(dāng)選為公司獨立董事。
表決結(jié)果：同意2,096,479,408股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999%；其中，中小投資者表決情況為，同意98,056,893股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%。
根據(jù)表決結(jié)果，王進先生當(dāng)選為公司獨立董事。
19.《關(guān)于選舉監(jiān)事的議案》
本議案采取累積投票方式逐項表決，具體表決情況及結(jié)果如下：
19.01《選舉鄧三女士為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事》
表決結(jié)果：同意2,095,126,787股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9354%；其中，中小投資者表決情況為，同意96,704,272股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6204%。
根據(jù)表決結(jié)果，鄧三女士當(dāng)選為公司監(jiān)事。
19.02《選舉陳小華女士為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事》
表決結(jié)果：同意2,096,394,308股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9959%；其中，中小投資者表決情況為，同意97,971,793股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9131%。
根據(jù)表決結(jié)果，陳小華女士當(dāng)選為公司監(jiān)事。
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會表決程序及表決票數(shù)符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
相關(guān)數(shù)據(jù)合計數(shù)與各分項數(shù)值之和不等于100%系由四舍五入造成。
四、 結(jié)論意見
綜上，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；
表決結(jié)果合法有效。
（以下無正文，為簽章頁）
北京市金杜律師事務(wù)所 經(jīng)辦律師：
劉榮
祁冰冰
單位負(fù)責(zé)人：
王玲
2019年5月8日
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