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證券代碼：600537      證券簡(jiǎn)稱：億晶光電        公告編號(hào)：2019-037

          億晶光電科技股份有限公司

      第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  億晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2019年5月31日在常州億晶光電科技有限公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)到3人，符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)審議表決，一致通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

  全體監(jiān)事推選申惠琴女士擔(dān)任公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席。

  申惠琴女士簡(jiǎn)歷如下：

  申惠琴女士，1983年出生，中國(guó)國(guó)籍，天津財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士研究生學(xué)歷。曾任深圳海關(guān)主任科員，現(xiàn)任億晶光電科技股份有限公司監(jiān)事，深圳市勤誠(chéng)達(dá)集團(tuán)有限公司審計(jì)部副總經(jīng)理。

  表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  特此公告。

                                            億晶光電科技股份有限公司
                                                      監(jiān)事會(huì)

                                                    2019年6月1日