保千里第七屆監(jiān)事會第二十五次會議決議公告
證券代碼：600074 證券簡稱：保千里 編號：2017-074
債券代碼：145206 債券簡稱：16千里01
江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第二十五次會議決議公告
特別提示
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任
江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監(jiān)事會決定召開臨時會議。公司第七屆監(jiān)事會第二十五次會議通知于2017年8月24日以書面方式送達(dá)全體監(jiān)事，會議于2017年8月27日在公司會議室以通訊會議的方式召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際親自出席監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席梁國華先生召集并主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并以書面表決方式一致通過了下列事項：
一、審議通過《督促公司及相關(guān)人員落實中國證監(jiān)會行政處罰改正要求的議案》
公司及控股股東、實際控制人莊敏及其一致行動人陳海昌、莊明、蔣俊杰收到中國證監(jiān)會《行政處罰決定書》(編號：【2017】87號)，中國證監(jiān)會依據(jù)《證券法》第二百一十四條的規(guī)定，對莊敏責(zé)令改正，給予警告，并處以60萬元罰款；對陳海昌、莊明、蔣俊杰責(zé)令改正，給予警告，并分別處以15萬元罰款；依據(jù)《證券法》第一百九十三條第一款的規(guī)定，對保千里責(zé)令改正，給予警告，并處以40萬元罰款；對童愛平、王務(wù)云給予警告，并分別處以20萬元罰款；對林碩奇、王培琴、茅建華、費濱海、沙智慧給予警告，并分別處以10萬元罰款。公司董事會已要求莊敏、陳海昌、莊明、蔣俊杰必須在規(guī)定時間內(nèi)繳交罰款，盡快制定可操作的改正方案并予以落實，以維護(hù)公司的合法權(quán)益。且若前述人員未及時落實改正事項時，董事會則授權(quán)公司管理層代表公司向該等人員提起訴訟。
同時，公司董事會已要求公司立刻采取以下改正措施：
1、公司及上述被處罰人員必須在規(guī)定時間內(nèi)繳交罰款。
2、公司及相關(guān)股東等責(zé)任人全面核實虛假意向性協(xié)議及虛假附件的有關(guān)情 證券代碼：600074 證券簡稱：保千里 編號：2017-074
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況，并如實對外披露相關(guān)事實，并向投資者公開致歉。
3、公司須根據(jù)相關(guān)事實處罰相關(guān)責(zé)任人，并處予罰款。
4、公司必須進(jìn)一步擴(kuò)大合同管理制度的范圍，將各類意向性協(xié)議全面納入管理，從源頭控制信息披露風(fēng)險。
5、公司必須完善信息披露制度，加強(qiáng)對董監(jiān)高的培訓(xùn)工作，提高董監(jiān)高對信息披露的認(rèn)識，強(qiáng)化信息披露風(fēng)險控制意識。
監(jiān)事會將監(jiān)督公司及相關(guān)人員根據(jù)中國證監(jiān)會行政處罰措施的要求，及時繳納罰款，及制定和落實改正方案。如莊敏、陳海昌、莊明、蔣俊杰不能及時繳納罰款和落實改正措施，則監(jiān)事會將有權(quán)依據(jù)《公司章程》第一百四十四條和《公司法》的相關(guān)規(guī)定，提請公司對其提起訴訟，以維護(hù)公司和其他股東的合法權(quán)益；如公司不能及時繳交罰款和落實改正措施，或者公司董事會及高級管理人員在莊敏等人未及時履行改正義務(wù)時怠于對莊敏等人提起訴訟的情況下，則監(jiān)事會將有權(quán)依據(jù)《公司章程》第一百四十四條，代表公司對莊敏等人及公司相關(guān)董事、高級管理人員提起訴訟。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告
江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司
監(jiān)事會
2017年8月27日
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