華友鈷業(yè)2017年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：603799 證券簡稱：華友鈷業(yè) 公告編號：2017-060
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司
2017年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017年9月11日
(二) 股東大會召開的地點：浙江省桐鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)梧振東路18號浙江華友鈷
業(yè)股份有限公司行政大樓一樓一號會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 64
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股） 366,476,167
3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股
份總數(shù)的比例（%） 61.8341
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由本公司董事會召集，董事陳紅良先生主持了會議。對于涉及關聯(lián)股東回避表決的議案，關聯(lián)股東桐鄉(xiāng)市華友投資有限公司、大山私人股份有限公司（英文名稱為“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD”）已回避表決。本次會議的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席2人，董事長陳雪華先生，副董事長謝偉通先生，
獨立董事余偉平先生、董秀良先生、王穎女士因工作原因未能出席會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書李瑞先生出席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：《關于新增日常關聯(lián)交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 95,429,958 99.9151 81,000 0.0849 0 0.0000
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票 比例
（%）數(shù) （%）
1 《關于新增 95,429,958 99.9151 81,000 0.0849 0 0.0000
日常關聯(lián)交
易的議案》
(三) 關于議案表決的有關情況說明
1、本次會議議案以超過出席會議有效表決權的三分之二的同意票數(shù)獲得通過；
2、本次會議議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東桐鄉(xiāng)市華友投資有限公司、大山私人股份有限公司（英文名稱為“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD”）回避表決。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：國浩律師（杭州）事務所
律師：韋笑、呂興偉
2、律師鑒證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，會議所通過的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司
2017年9月12日
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