*ST華澤:第九屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
證券代碼：000693 證券簡(jiǎn)稱：*ST華澤 公告編號(hào)：2017―096
成都華澤鈷鎳材料股份有限公司
第九屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017年8月16日，根據(jù)股東王輝女士提交的《關(guān)于提議成都華澤鈷鎳材料
股份有限公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的請(qǐng)求》，成都華澤鈷鎳材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)召開(kāi)第九屆董事會(huì)十二次會(huì)議，審議關(guān)于辦理部分貸款展期事項(xiàng)、關(guān)于增選欽義發(fā)先生為公司董事事項(xiàng)和關(guān)于修改公司章程部分條款事項(xiàng)等三個(gè)事項(xiàng)。公司全體監(jiān)事列席了該次臨時(shí)董事會(huì)。經(jīng)審議表決，《關(guān)于董事會(huì)召集召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的通知的議案》未獲得通過(guò)。（公告編號(hào)：2017-094）
同日，公司股東王輝女士就相同事項(xiàng)向公司監(jiān)事會(huì)提交《關(guān)于提議成都華澤鈷鎳材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的請(qǐng)求》，提請(qǐng)公司監(jiān)事會(huì)緊急召集召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。
《公司章程》第四十八條規(guī)定，“單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份的股
東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。
董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在做出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召
開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。
董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)未做出反饋的，
單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大
會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求。
監(jiān)事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)在收到請(qǐng)求5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的
通知，通知中對(duì)原提案的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。
監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東大會(huì)，連續(xù)90日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。”
王輝女士持有公司股份占總股本19.77%，為單獨(dú)持有公司10%以上股份的股
東，有權(quán)提請(qǐng)董事會(huì)召集召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，董事會(huì)不同意召集召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，該股東有權(quán)提請(qǐng)公司監(jiān)事會(huì)召集召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。
監(jiān)事會(huì)主席孫軍平認(rèn)為，該股東提議監(jiān)事會(huì)召集召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)審議的事項(xiàng)與此前提議董事會(huì)召集召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)審議的事項(xiàng)相同，屬于公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況急需解決以及公司治理結(jié)構(gòu)和決策機(jī)制存在的突出問(wèn)題事項(xiàng)，符合《公司章程》規(guī)定的提議召集程序且屬于股東大會(huì)審議內(nèi)容，決定召集召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1.會(huì)議通知的時(shí)間和方式：會(huì)議通知于2017年8月16日以專人、傳真和
電子郵件等方式提交給全體監(jiān)事。
2.會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式：2017年8月21日在公司辦公樓會(huì)議室以現(xiàn)
場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。
3. 本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)表決監(jiān)事 3 人，實(shí)際參會(huì)表決3人；監(jiān)事孫軍平、朱
小衛(wèi)現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)書(shū)面表決，監(jiān)事楊源新先生以通訊表決方式出席會(huì)議。
4.會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席孫軍平先生主持，董事會(huì)秘書(shū)吳正悅列席會(huì)議。
5.本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集與召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
<一>
審議《關(guān)于公司全資子公司陜西華澤鎳鈷金屬有限公司向民生銀行
西安分行辦理授信內(nèi)貸款展期事項(xiàng)的議案》
公司下屬全資子公司陜西華澤鎳鈷金屬有限公司（以下簡(jiǎn)稱陜西華澤）向中國(guó)民生銀行西安分行貸款的267,167,010元已到期，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要并與貸款銀行商議，該項(xiàng)貸款到期后辦理展期至2019年1月，本次辦理展期不涉及新的擔(dān)保事項(xiàng)。因涉及金額較大，須提交股東大會(huì)審議，且經(jīng)出席股東大會(huì)的全體股東所持有效表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)后再行辦理。
表決結(jié)果：2票同意，1票反對(duì)，0票棄權(quán)；該議案獲得通過(guò)。
監(jiān)事孫軍平、朱小衛(wèi)投贊成票。監(jiān)事楊源新投反對(duì)票。
<二>
審議《關(guān)于增補(bǔ)欽義發(fā)先生為公司第九屆董事會(huì)董事的議案》 鑒于公司第九屆董事會(huì)董事現(xiàn)為六名，低于《公司章程》規(guī)定的七名，因董事缺位嚴(yán)重影響公司治理結(jié)構(gòu)，以及公司決策機(jī)制和內(nèi)部控制體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東提名，擬增補(bǔ)欽義發(fā)先生為公司第九屆董事會(huì)董事。欽義發(fā)先生的簡(jiǎn)歷附后。 公司獨(dú)立董事對(duì)欽義發(fā)先生的任職資格和任職條件等事項(xiàng)進(jìn)行了事前審議，發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。 欽義發(fā)先生入職董事會(huì)履職自公司臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后方可進(jìn)行，其任期與第九屆董事會(huì)任期一致。 該議案須經(jīng)出席股東大會(huì)的全體股東所持有效表決權(quán)的半數(shù)以上表決通 過(guò)。表決結(jié)果：2票同意，1票反對(duì)，0票棄權(quán)；該議案獲得通過(guò)。 監(jiān)事孫軍平、朱小衛(wèi)投贊成票。監(jiān)事楊源新投反對(duì)票。
<三>
審議《關(guān)于修改〈公司章程〉部分條款的議案》 鑒于華澤鈷鎳《公司章程》中部分條款已不適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)及發(fā)展需要，不利于公司治理結(jié)構(gòu)、決策機(jī)制和內(nèi)部控制體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)，現(xiàn)需要做以下修改： 原章程條款內(nèi)容 擬修改后條款內(nèi)容 備注第六十 股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)不能履 股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)不能七條 行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)主 履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以 持，副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職 上董事共同推舉一名董事主持。 務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董 事主持。 第九十 公司董事會(huì)不設(shè)職工代表?yè)?dān)任的董事 公司董事會(huì)設(shè)職工代表?yè)?dān)任的董事 六條 一名，由公司職工通過(guò)職工代表大 會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉 產(chǎn)生，直接進(jìn)入董事會(huì)。 第一百 董事會(huì)由七名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一 董事會(huì)由七名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一 零六條 人，副董事長(zhǎng)一人，其中獨(dú)立董事三人。人，其中獨(dú)立董事三人。 第一百 董事會(huì)由七名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一 董事會(huì)由七名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一 一十一 人，副董事長(zhǎng)一人。董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng) 人。董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò) 條 由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn) 半數(shù)選舉產(chǎn)生。 生。 第一百 公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng) 董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職 一十三 不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由副 務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉一名 條 董事長(zhǎng)履行職務(wù)（公司有兩名或兩名以 董事履行職務(wù)。 上副董事長(zhǎng)的由半數(shù)以上的董事共同 推舉的副董事長(zhǎng)履行職務(wù)），副董事長(zhǎng) 不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由半數(shù) 以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。 該議案為特別議案，須經(jīng)出席股東大會(huì)的全體股東所持有效表決權(quán)的2/3 以上表決通過(guò)。 表決結(jié)果：2票同意，1票反對(duì)，0票棄權(quán)；該議案獲得通過(guò)。 監(jiān)事孫軍平、朱小衛(wèi)投贊成票。監(jiān)事楊源新投反對(duì)票。
<四>
審議《關(guān)于召集召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的通知的議案》 本次會(huì)議第一、第二、第三項(xiàng)議案屬于公司股東大會(huì)審議的職責(zé)權(quán)限，經(jīng)第九屆六次監(jiān)事會(huì)審議表決通過(guò)，于相應(yīng)監(jiān)事會(huì)決議通過(guò)之日發(fā)出召集召開(kāi)相關(guān)臨時(shí)股東大會(huì)通知。 表決結(jié)果：2票同意，1票反對(duì)，0票棄權(quán)；該議案獲得通過(guò)。 監(jiān)事孫軍平、朱小衛(wèi)投贊成票。監(jiān)事楊源新投反對(duì)票。 三、備查文件 1.成都華澤鈷鎳材料股份有限公司第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議。 2.成都華澤鈷鎳材料股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議。 3.股東提議函。 特此公告 欽義發(fā)先生簡(jiǎn)歷： 欽義發(fā)：男，1968年1月生，陜西勉縣人，工程師，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，碩士， 中共黨員。畢業(yè)于江西理工大學(xué)有色金屬冶金專業(yè)，獲得蘭州大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。在中國(guó)鋁業(yè)公司蘭州鋁業(yè)股份有限公司工作期間，歷任技術(shù)員、工程師、證券管理科科長(zhǎng)、證券期貨部經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)等，主要從事技術(shù)研發(fā)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、企業(yè)改制、發(fā)行上市、增發(fā)融資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、企業(yè)并購(gòu)等工作；曾任四川三洲特種鋼管有限公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)、浙江金盾控股集團(tuán)有限公司及浙江金盾風(fēng)機(jī)股份有限公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)，以及華廈眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)、美鉆石油鉆采系統(tǒng)工程（上海）有限公司副總裁兼董事會(huì)秘書(shū)。 欽義發(fā)先生不存在不得提名為董事的情形，符合法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及深圳證券交易所其他規(guī)則和公司章程等要求的任職資格；與公司或控股股東及實(shí)際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東及其實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不持有公司股份；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；不存在失信行為。 成都華澤鈷鎳材料股份有限公司 監(jiān)事會(huì) 2017年8月21日
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