杉杉股份關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：600884 證券簡(jiǎn)稱：杉杉股份 公告編號(hào)：2017-059
寧波杉杉股份有限公司
關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開日期：2017年8月31日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2017年8月31日 13點(diǎn) 30分
召開地點(diǎn)：寧波市望春工業(yè)園區(qū)云林中路238號(hào)杉杉新能源基地A座5區(qū)會(huì)
議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年8月31日
至2017年8月31日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
本次股東大會(huì)不涉及公開征集股東投票權(quán)事宜。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱 A股股東
非累積投票議案
1 關(guān)于寧波杉杉股份有限公司擬發(fā)行超短期融 √
資券的議案
2 關(guān)于公司控股子公司投資建設(shè)負(fù)極一體化基 √
地項(xiàng)目的議案
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
有關(guān)上述議案的董事會(huì)審議情況，請(qǐng)參見公司于2017年8月16日刊登在《中
國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn的公告。
有關(guān)本次會(huì)議的詳細(xì)資料請(qǐng)?jiān)斠姽緮M于近日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的股東大會(huì)資料。
2、特別決議議案：無(wú)
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600884 杉杉股份 2017/8/25
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
1、欲參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東，請(qǐng)憑身份證、股東賬戶卡及委托書
（如適用）及委托代表的身份證于2017年8月28日（星期一）至2017年8月
30 日（星期三）上午九時(shí)至十一時(shí)，下午二時(shí)至五時(shí)前往本公司證券事務(wù)部辦
理出席會(huì)議的登記手續(xù)，異地股東或本地離公司較遠(yuǎn)的股東可以用傳真或信函方式登記；
2、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東請(qǐng)持本人的身份證明和股東賬戶卡以及證券商出具的持股證明；授權(quán)代理人應(yīng)持股東授權(quán)委托書、股東賬戶卡、證券商出具的持股證明及本人的身份證明；法人股東應(yīng)持有法人代表人證明書、持股證明、法定代表人的授權(quán)委托書及本人的身份證明。
六、 其他事項(xiàng)
1、聯(lián)系方式
地址：浙江省寧波市望春工業(yè)園區(qū)云林中路218號(hào)A區(qū)3樓證券事務(wù)部
聯(lián)系人：陳瑩 林飛波
聯(lián)系電話：0574-88208337
傳 真：0574-88208375
郵政編碼：315177
2、會(huì)議費(fèi)用承擔(dān)
會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東交通、食宿等費(fèi)用自理。
特此公告。
寧波杉杉股份有限公司董事會(huì)
2017年8月16日
附件1：授權(quán)委托書
報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
寧波杉杉股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年8月31日
召開的貴公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
關(guān)于寧波杉杉股份有限公司擬發(fā)行超短期
1
融資券的議案
關(guān)于公司控股子公司投資建設(shè)負(fù)極一體化
2
基地項(xiàng)目的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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