深圳惠程:第五屆董事會第五十二次會議決議公告
證券代碼：002168 股票簡稱：深圳惠程 公告編號：2017－090
第五屆董事會第五十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市惠程電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五十二次會議于2017年9月1日15:30以現(xiàn)場及通訊表決方式召開（本次會議通知已提前以電子郵件和電話的方式送達(dá)給全體董事）。會議應(yīng)參加表決董事9人，實際參與表決董事9人。會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《深圳市惠程電氣股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，合法有效。會議由董事長徐海嘯先生主持，經(jīng)全體董事認(rèn)真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案：
一、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》。
根據(jù)公司實際情況，公司董事會全體董事同意對《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂，本議案尚需經(jīng)公司股東大會以特別決議審議批準(zhǔn)。
詳情請見公司刊登在2017年9月2日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。
二、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》。
由于本次會議和第五屆監(jiān)事會第二十八次會議審議通過的相關(guān)事項需要提請公司股東大會審議，公司董事會決定于2017年9月18日召開2017年第一次臨時股東大會，股東大會通知主要內(nèi)容如下：
股東大會召開時間：2017年9月18日；
股權(quán)登記日：2017年9月13日；
會議形式：現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合；
現(xiàn)場會議召開地點：北京市朝陽區(qū)新東路首開幸福廣場C座二層；
審議議題：
1、審議《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》； 2、審議《關(guān)于補選公司監(jiān)事的議案》。 詳細(xì)內(nèi)容請見刊登于2017年9月2日《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的通知》。 三、備查文件 1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議； 2、深圳證券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市惠程電氣股份有限公司 董事會 二零一七年九月二日
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