悅心健康:關(guān)于召開2017年第三次臨時股東大會的通知
證券代碼：002162 證券簡稱：悅心健康 公告編號：2017-080
上海悅心健康集團股份有限公司
關(guān)于召開2017年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六次會議于2017年9月28日召開，會議決定于2017年10月16日召開公司2017年第三次臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項公告如下：
一、召開會議基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開的合法性、合規(guī)性情況：經(jīng)公司第六屆董事會第六次會議審議通過，決定召開2017年第三次臨時股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
3、會議召開日期和時間：
（1）現(xiàn)場會議時間為：2017年10月16日13:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：
①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017年10月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2017年10月15日下午15:00時―2017年10月16日下午15:00時的任意時間。
4、股權(quán)登記日：2017年10月10日
5、會議召開方式：
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或書面委托代理人出席現(xiàn)場會議，股東委托的代理人不必是公司的股東；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
6、會議表決方式：現(xiàn)場記名書面投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
7、出席對象：
（1）截至2017年10月10日下午15:00收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
8、會議召開地點：上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)三魯公路2121號公司會議室
二、會議審議事項
1、合法性和完備性情況：本次會議審議事項經(jīng)公司第六屆董事會第二次會議、第六屆董事會第六次會議審議通過后提交，公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見，各審議事項符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程等的規(guī)定。
2、議程：
1）審議《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》；
2）逐項審議《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易具體方案的議案》；
2.1、發(fā)行股份購買資產(chǎn)
2.1.1.交易方案及交易方式；
2.1.2.標(biāo)的資產(chǎn)的定價及定價依據(jù)；
2.1.3.發(fā)行股票的種類和面值；
2.1.4.發(fā)行方式及發(fā)行對象；
2.1.5.定價基準(zhǔn)日、定價依據(jù)和發(fā)行價格；
2.1.6.發(fā)行股份數(shù)量；
2.1.7.本次發(fā)行股票的鎖定期；
2.1.8.業(yè)績承諾及補償；
2.1.9.本次發(fā)行股份的上市地點；
2.1.10.期間損益歸屬；
2.1.11.標(biāo)的資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任；
2.1.12.公司滾存未分配利潤的處理；
2.1.13.本次發(fā)行決議的有效期；
2.2、發(fā)行股份募集配套資金
2.2.1.發(fā)行股票的種類和面值；
2.2.2.發(fā)行方式及發(fā)行對象；
2.2.3.定價基準(zhǔn)日、定價依據(jù)和發(fā)行價格；
2.2.4.發(fā)行數(shù)量及募集配套資金總額；
2.2.5.募集配套資金用途；
2.2.6.鎖定期安排；
2.2.7.公司滾存未分配利潤的處理；
2.2.8.上市地點；
2.2.9.決議有效期；
3）審議《關(guān)于
<上海悅心健康集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）>
及其摘要的議案》；
4）審議《關(guān)于公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》；
5）審議《關(guān)于本次交易不構(gòu)成
<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>
第十三條規(guī)定的重組上市的議案》； 6）審議《關(guān)于本次交易符合
<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>
第四條規(guī)定的議案》； 7）審議《關(guān)于本次交易符合
<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>
第四十三條規(guī)定的議案》； 8）審議《關(guān)于公司股票價格波動是否達到
<關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知>
（證監(jiān)公司字[2007]128號）第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說明的議案》；9）審議《關(guān)于簽訂附條件生效的
<發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議>
的議案》； 10）審議《關(guān)于簽訂附條件生效的
<發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之補充協(xié)議>
的議案》； 11）審議《關(guān)于簽訂附條件生效的
<發(fā)行股份購買資產(chǎn)之盈利補償協(xié)議>
的議案》； 12）審議《關(guān)于簽訂附條件生效的
<發(fā)行股份購買資產(chǎn)之盈利補償協(xié)議的補充協(xié)議>
的議案》； 13）審議《關(guān)于簽訂
<附條件生效的股份認購合同>
的議案》； 14）審議《關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案》； 15）審議《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易審計報告、評估報告及審閱報告的議案》； 16）審議《關(guān)于公司本次交易不存在攤薄上市公司每股收益情形的議案》；17）審議《關(guān)于公司未來三年（2017-2019年）股東回報規(guī)劃的議案》； 18）審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案》；19）審議《關(guān)于增加經(jīng)營范圍、變更注冊資本并修訂公司
<章程>
的議案》。 本次會議審議的全部議案將對中小投資者的表決結(jié)果進行單獨計票并予以披露。（中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。） 以上議案1-19為特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會的股東所持有的有效表決權(quán)三分之二以上通過。 以上議案1-16、議案18涉及關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。 以上議案8、9、11、13已經(jīng)公司第六屆董事會第二次會議審議通過，其余議案已經(jīng)第六屆董事會第六次會議審議通過，公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見，會議決議已分別于2017年6月21日、2017年9月30日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）進行披露，公告編號：2017-049、2017-077。 三、現(xiàn)場會議登記方法 1、登記方法 1）登記時間：2017年10月13日9：00至16：00； 2）登記地點：上海市東諸安浜路165弄29號4樓。 3）登記方式： ①個人股東持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明等辦理登記手續(xù)；委托他人出席會議的，代理人應(yīng)持委托人股東賬戶卡、股東有效身份證件、股東授權(quán)委托書和代理人有效身份證件等辦理登記手續(xù)； ②法人股東應(yīng)由法定代表人持本人身份證、持股憑證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明等辦理登記手續(xù)；法人股東的法定代表人委托他人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、持股憑證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、能證明法定代表人資格的有效證明等辦理登記手續(xù)； ③異地股東可以信函或傳真方式登記，不接受電話登記。 2、個人股東親自出席股東大會，應(yīng)持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委托他人出席會議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡、股東有效身份證件、股東授權(quán)委托書和代理人有效身份證件。 3、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；法人股東的法定代表人委托他人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、能證明法定代表人資格的有效證明。 四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認證與投票程序 本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，網(wǎng)絡(luò)投票包括交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下： （一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序 1、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2017年10月16 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購 業(yè)務(wù)操作。 2、投票期間，交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東以申報買入委托的方式對表決事項進行投票： 3、股東投票的具體程序為： 投票證券代碼 證券簡稱 買賣方向 買入價格 362162 悅心投票 買入 對應(yīng)申報價格 （1）輸入買入指令； （2）輸入投票證券代碼：362162 （3）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號，100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價格分別申報。股東對“總議案”進行表決，視為對所有議案表達相同意見。具體情況如下： 本次股東大會所有議案對應(yīng)的申報價格為： 序號 議案內(nèi)容 對應(yīng)申報價格 總議案 本次股東大會所有議案 100.00元 議案1 關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián) 1.00元 交易符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案 議案2 關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián) 2.00元 交易具體方案的議案 議案2.1 發(fā)行股份購買資產(chǎn) - 議案2.1.1 交易方案及交易方式 2.01元 議案2.1.2 標(biāo)的資產(chǎn)的定價及定價依據(jù) 2.02元 議案2.1.3 發(fā)行股票的種類和面值 2.03元 議案2.1.4 發(fā)行方式及發(fā)行對象 2.04元 議案2.1.5 定價基準(zhǔn)日、定價依據(jù)和發(fā)行價格 2.05元 議案2.1.6 發(fā)行股份數(shù)量 2.06元 議案2.1.7 本次發(fā)行股票的鎖定期 2.07元 議案2.1.8 業(yè)績承諾及補償 2.08元 議案2.1.9 本次發(fā)行股份的上市地點 2.09元 議案2.1.10 期間損益歸屬 2.10元 議案2.1.11 標(biāo)的資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任 2.11元 議案2.1.12 公司滾存未分配利潤的處理 2.12元 議案2.1.13 本次發(fā)行決議的有效期 2.13元 議案2.2 發(fā)行股份募集配套資金 - 議案2.2.1 發(fā)行股票的種類和面值 2.14元 議案2.2.2 發(fā)行方式及發(fā)行對象 2.15元 議案2.2.3 定價基準(zhǔn)日、定價依據(jù)和發(fā)行價格 2.16元 議案2.2.4 發(fā)行數(shù)量及募集配套資金總額 2.17元 議案2.2.5 募集配套資金用途 2.18元 議案2.2.6 鎖定期安排 2.19元 議案2.2.7 公司滾存未分配利潤的處理 2.20元 議案2.2.8 上市地點 2.21元 議案2.2.9 決議有效期 2.22元 議案3 關(guān)于《上海悅心健康集團股份有限公司發(fā)行股份購 3.00元 買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》 及其摘要的議案 議案4 關(guān)于公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu) 4.00元 成關(guān)聯(lián)交易的議案 議案5 關(guān)于本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理 5.00元 辦法》第十三條規(guī)定的重組上市的議案 議案6 關(guān)于本次交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重 6.00元 組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案 議案7 關(guān)于本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦 7.00元 法》第四十三條規(guī)定的議案 議案8 關(guān)于公司股票價格波動是否達到
<關(guān)于規(guī)范上市公 8.00元 司信息披露及相關(guān)各方行為的通知>
（證監(jiān)公司字 [2007]128號）第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說明的議案 議案9 關(guān)于簽訂附條件生效的
<發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議>
的 9.00元 議案 議案10 關(guān)于簽訂附條件生效的
<發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之 10.00元 補充協(xié)議>
的議案 議案11 關(guān)于簽訂附條件生效的
<發(fā)行股份購買資產(chǎn)之盈利 11.00元 補償協(xié)議>
的議案 議案12 關(guān)于簽訂附條件生效的
<發(fā)行股份購買資產(chǎn)之盈利 12.00元 補償協(xié)議的補充協(xié)議>
的議案 議案13 關(guān)于簽訂
<附條件生效的股份認購合同>
的議案 13.00元 議案14 關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性、 14.00元 評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允 性的議案 議案15 關(guān)于批準(zhǔn)本次交易審計報告、評估報告及審閱報告 15.00元 的議案 議案16 關(guān)于公司本次交易不存在攤薄上市公司每股收益情 16.00元 形的議案 議案17 關(guān)于公司未來三年（2017-2019年）股東回報規(guī)劃的 17.00元 議案 議案18 關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次交易相 18.00元 關(guān)事宜的議案 議案19 關(guān)于增加經(jīng)營范圍、變更注冊資本并修訂公司《章 19.00元 程》的議案 注：為便于股東在交易系統(tǒng)中對股東大會所有議案統(tǒng)一投票，公司增加一個“總議案”，對應(yīng)的議案號為100，相應(yīng)的申報價格為100.00元；股東對“總議案”進行投票視為對股東大會需審議的所有議案表達相同意見。股東對“總議案”和各議案都進行了投票，以第一次投票為準(zhǔn)。 （4）對于各議案，在“委托股數(shù)”項下輸入表決意見： 表決意見種類 同意 反對 棄權(quán) 對應(yīng)申報股數(shù) 1股 2股 3股 （5）確認委托完成。 4、計票原則：在計票時，同一表決只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種表決方式，如果重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。即如果股東先對一項或多項議案投票表決，再對總議案投票表決，則以先投票的一項或多項議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對總議案進行投票表決，再對一項或多項議案進行表決，則以總議案的表決為準(zhǔn)。 5、注意事項： （1）對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單； （2）多次申報的以第一次申報為準(zhǔn)； （3）同一表決權(quán)既通過交易系統(tǒng)又通過網(wǎng)絡(luò)投票，以第一次為準(zhǔn)；不符合上述規(guī)定的申報無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理； （4）如需查詢投票結(jié)果，請于投票當(dāng)日下午18:00以后登錄深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或通過投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。 6、投票舉例: （1）股權(quán)登記日持有“悅心健康”股票的投資者，對公司全部議案投同意票，其申報如下： 股票代碼 投票簡稱 買賣方向 申報價格 申報股數(shù) 362162 悅心投票 買入 100元 1股 （2）如某股東對議案1投贊成票，對議案3投棄權(quán)票，對議案2投反對票，申報順序如下： 股票代碼 投票簡稱 買賣方向 申報價格 申報股數(shù) 362162 悅心投票 買入 1.00元 1股 362162 悅心投票 買入 3.00元 3股 362162 悅心投票 買入 2.00元 2股 （二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票操作具體流程： 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年10月15日下午15：00，結(jié)束時間為2017年10月16日下午15：00。 2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。股東獲取身份認證的具體流 程為： （1）申請服務(wù)密碼的流程： 投資者登陸深交所網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.szse.cn）、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）或其它相關(guān)系統(tǒng)開設(shè)“深交所密碼服務(wù)專區(qū)”，進行服務(wù)密碼的申請。投資者申請服務(wù)密碼，須先在“密碼服務(wù)專區(qū)”注冊，再通過深交所交易系統(tǒng)激活服務(wù)密碼。 投資者在“深交所密碼服務(wù)專區(qū)”填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如果注冊成功，系統(tǒng)將返回一個校驗號碼。校驗號碼的有效期為七日。 投資者通過深交所交易系統(tǒng)激活服務(wù)密碼，申報規(guī)定如下： 1）買入“369999”證券，證券簡稱為“密碼服務(wù)”； 2）“申購價格”項填寫1.00元； 3）“申購數(shù)量”項填寫網(wǎng)絡(luò)注冊返回的校驗號碼。 服務(wù)密碼可以在申報五分鐘后成功激活。 （2）申請數(shù)字證書的，可向深交所認證中心（網(wǎng)址：http://ca.szse.cn）申請數(shù)字證書。 3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄：http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。 五、其他 1、聯(lián)系方式 聯(lián)系人：周小姐 電話：021-52383315 傳真：021-52383305 地址：上海市東諸安浜路165弄29號4樓 郵編：200050 2、本次會議會期半天，參加會議人員的食宿及交通費用自理。 六、備查文件 1、第六屆董事會第二次會議決議； 2、第六屆董事會第六次會議決議； 3、深圳證券交易所要求的其他文件。 特此公告。 上海悅心健康集團股份有限公司 董事會 二○一七年九月二十九日 上海悅心健康集團股份有限公司 2017年第三次臨時股東大會授權(quán)委托書 截止2017年10月10日，本人（本單位） 持有上海悅心健康 集團股份有限公司股普通股，茲委托（身份證號:） 出席上海悅心健 康集團股份有限公司2017年第三次臨時股東大會（并代為行使表決權(quán)）（并按以 下意思表示代為行使表決權(quán)）： 序號 議案 贊成 反對 棄權(quán) 1 關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合相 關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案 2 關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易具體方 案的議案 2.1 發(fā)行股份購買資產(chǎn) 2.1.1 交易方案及交易方式 2.1.2 標(biāo)的資產(chǎn)的定價及定價依據(jù) 2.1.3 發(fā)行股票的種類和面值 2.1.4 發(fā)行方式及發(fā)行對象 2.1.5 定價基準(zhǔn)日、定價依據(jù)和發(fā)行價格 2.1.6 發(fā)行股份數(shù)量 2.1.7 本次發(fā)行股票的鎖定期 2.1.8 業(yè)績承諾及補償 2.1.9 本次發(fā)行股份的上市地點 2.1.10 期間損益歸屬 2.1.11 標(biāo)的資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任 2.1.12 公司滾存未分配利潤的處理 2.1.13 本次發(fā)行決議的有效期 2.2 發(fā)行股份募集配套資金 2.2.1 發(fā)行股票的種類和面值 2.2.2 發(fā)行方式及發(fā)行對象 2.2.3 定價基準(zhǔn)日、定價依據(jù)和發(fā)行價格 2.2.4 發(fā)行數(shù)量及募集配套資金總額 2.2.5 募集配套資金用途 2.2.6 鎖定期安排 2.2.7 公司滾存未分配利潤的處理 2.2.8 上市地點 2.2.9 決議有效期 3 關(guān)于《上海悅心健康集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募 集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》及其摘要的議案 4 關(guān)于公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易 的議案 5 關(guān)于本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十 三條規(guī)定的重組上市的議案 6 關(guān)于本次交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題 的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案 7 關(guān)于本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十 三條規(guī)定的議案 關(guān)于公司股票價格波動是否達到
<關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露 8 及相關(guān)各方行為的通知>
（證監(jiān)公司字[2007]128號）第五條相 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說明的議案 9 關(guān)于簽訂附條件生效的
<發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議>
的議案 10 關(guān)于簽訂附條件生效的
<發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之補充協(xié)議>
的 議案 11 關(guān)于簽訂附條件生效的
<發(fā)行股份購買資產(chǎn)之盈利補償協(xié)議>
的 議案 12 關(guān)于簽訂附條件生效的
<發(fā)行股份購買資產(chǎn)之盈利補償協(xié)議的 補充協(xié)議>
的議案 13 關(guān)于簽訂
<附條件生效的股份認購合同>
的議案 14 關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與 評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案 15 關(guān)于批準(zhǔn)本次交易審計報告、評估報告及審閱報告的議案 16 關(guān)于公司本次交易不存在攤薄上市公司每股收益情形的議案 17 關(guān)于公司未來三年（2017-2019年）股東回報規(guī)劃的議案 18 關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議 案 19 關(guān)于增加經(jīng)營范圍、變更注冊資本并修訂公司《章程》的議案 本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。 委托人（簽名）： 委托人股東賬號： 委托人營業(yè)執(zhí)照注冊（身份證）號： 簽署日期： （個人股東簽名或蓋章，法人股東由法定代表人簽名或蓋章并加蓋法人單位印章）
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