中材科技:獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)書(shū)
中材科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)書(shū)
中材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議于二�一七年八月十五日在公司會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)，會(huì)議審議了《關(guān)于公司2017年半年度報(bào)告及其摘要的議案》等議案，根據(jù)《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》，《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)行為的審核、監(jiān)督，以及對(duì)有關(guān)資料的認(rèn)真審閱，基于獨(dú)立、客觀(guān)、公正的立場(chǎng)，發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)如下：
一、我們認(rèn)為本次董事會(huì)的召開(kāi)及全部過(guò)程符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的法定程序，是合法、有效的。
二、本次會(huì)議審議通過(guò)的2017年半年度報(bào)告及其摘要客觀(guān)、公允地反映了
公司2017年中期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
三、報(bào)告期內(nèi)沒(méi)有控股股東及其它關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的情況。
四、報(bào)告期內(nèi)對(duì)外擔(dān)保情況：
根據(jù)《公司法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)以及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào)）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)）等規(guī)定和要求，作為公司的獨(dú)立董事，我們經(jīng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)行為的審核、監(jiān)督，以及對(duì)有關(guān)資料的認(rèn)真審閱，基于獨(dú)立、客觀(guān)、公正的立場(chǎng)，對(duì)公司累計(jì)和2017年度當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
（1）公司能?chē)?yán)格遵循《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格履行對(duì)外擔(dān)保的審議程序，建立了對(duì)外擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)管理制度，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
（2）截止2017年6月30日，公司沒(méi)有為控股股東提供擔(dān)保，也沒(méi)有為公司子公司以外的其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保。
（3）截止2017年6月30日，公司對(duì)外擔(dān)保情況如下：
單位：人民幣（萬(wàn)元）
擔(dān)保 擔(dān)保合同 審議批準(zhǔn) 實(shí)際擔(dān)保 擔(dān)保
提供 擔(dān)保對(duì)象 擔(dān)保類(lèi)型 擔(dān)保期限 的擔(dān)保 債務(wù)
方 簽署時(shí)間 額度 金額 逾期
情況
中材
科技 中材科技
風(fēng)電 （萍鄉(xiāng)）風(fēng) 連帶責(zé)任 債務(wù)履行期限屆 2016年3月15日 7,000.00 5,400.00無(wú)
葉片 電葉片有限 保證 滿(mǎn)之日起兩年
有限 公司
公司
泰安
安泰 泰山玻璃纖 連帶責(zé)任 債務(wù)履行期限屆
燃?xì)? 維有限公司 保證 滿(mǎn)之日起兩年 2009年6月22日 1,500.00 無(wú)
有限
公司
泰山玻璃纖 連帶責(zé)任 債務(wù)履行期限屆 2016年4月27日 49,000.00 49,000.00無(wú)
維有限公司 保證 滿(mǎn)之日起兩年
泰山玻璃纖 連帶責(zé)任 債務(wù)履行期限屆 2016年11月29 5,000.00 5,000.00無(wú)
泰山 維有限公司 保證 滿(mǎn)之日起兩年 日
玻璃 泰山玻璃纖 連帶責(zé)任 債務(wù)履行期限屆 尚未簽訂 44,663.36 無(wú)
纖維 維有限公司 保證 滿(mǎn)之日起兩年
鄒城 泰山玻璃纖 連帶責(zé)任 債務(wù)履行期限屆 2016年4月15日 無(wú)
有限 維有限公司 保證 滿(mǎn)之日起兩年 10,000.00
公司 泰山玻璃纖 連帶責(zé)任 債務(wù)履行期限屆 2016年6月17日
維有限公司 保證 滿(mǎn)之日起兩年 20,000.00
泰山玻璃纖 連帶責(zé)任 債務(wù)履行期限屆 2015年12月31 20,000.00 無(wú)
維有限公司 保證 滿(mǎn)之日起兩年 日
泰山玻璃纖 連帶責(zé)任 債務(wù)履行期限屆
維鄒城有限 保證 滿(mǎn)之日起兩年 2014年4月21日 68,000.00 20,000.00無(wú)
公司
泰山玻璃纖 連帶責(zé)任 債務(wù)履行期限屆
維鄒城有限 保證 滿(mǎn)之日起兩年 2015年4月24日 10,836.64 2,997.61無(wú)
公司
泰山 泰山玻璃纖 連帶責(zé)任 債務(wù)履行期限屆
玻璃 維鄒城有限 保證 滿(mǎn)之日起兩年 2016年5月9日 5,000.00 2,000.00無(wú)
纖維 公司
有限 泰山玻璃纖 連帶責(zé)任 債務(wù)履行期限屆
公司 維鄒城有限 保證 滿(mǎn)之日起兩年 2016年4月19日 9,400.00 9,400.00無(wú)
公司
泰山玻璃纖 連帶責(zé)任 債務(wù)履行期限屆
維鄒城有限 保證 滿(mǎn)之日起兩年 2017年1月17日 8,000.00 8,000.00無(wú)
公司
泰山玻璃纖 連帶責(zé)任 債務(wù)履行期限屆
維鄒城有限 保證 滿(mǎn)之日起兩年 2017年2月28日 5,000.00 5,000.00無(wú)
公司
泰山玻璃纖 連帶責(zé)任 債務(wù)履行期限屆
維鄒城有限 保證 滿(mǎn)之日起兩年 2017年4月12日 10,000.00 10,000.00無(wú)
公司
泰山玻璃纖 連帶責(zé)任 債務(wù)履行期限屆
維鄒城有限 保證 滿(mǎn)之日起兩年 2017年5月4日 10,000.00 10,000.00無(wú)
公司
泰山玻璃纖 連帶責(zé)任 債務(wù)履行期限屆
維鄒城有限 保證 滿(mǎn)之日起兩年 2017年4月5日 6,000.00 6,000.00無(wú)
公司
泰山玻璃纖 連帶責(zé)任 債務(wù)履行期限屆
維鄒城有限 保證 滿(mǎn)之日起兩年 尚未簽訂 1,600.00 無(wú)
公司
泰安安泰燃 連帶責(zé)任 債務(wù)履行期限屆 尚未簽訂 2,200.00 無(wú)
氣有限公司 保證 滿(mǎn)之日起兩年
泰山玻璃纖 連帶責(zé)任 債務(wù)履行期限屆
維鄒城有限 保證 滿(mǎn)之日起兩年 2016年4月14日 10,000.00 無(wú)
公司
泰安安泰燃 連帶責(zé)任 債務(wù)履行期限屆 2014年3月13日 3,800.00 無(wú)
氣有限公司 保證 滿(mǎn)之日起兩年
山東中材默 連帶責(zé)任 債務(wù)履行期限屆
銳水務(wù)有限 保證 滿(mǎn)之日起兩年 2013年10月8日 6,600.00 4,397.90無(wú)
公司
北京玻鋼院 連帶責(zé)任 債務(wù)履行期限屆 2014年10月16
復(fù)合材料有 保證 滿(mǎn)之日起兩年 日 1,030.00 804.86 無(wú)
限公司
中材科技膜 連帶責(zé)任 債務(wù)履行期限屆
材料（山東） 保證 滿(mǎn)之日起兩年 2015年6月9日 3,000.00 600.00 無(wú)
有限公司
中材科技 連帶責(zé)任 債務(wù)履行期限屆
（蘇州）有 保證 滿(mǎn)之日起兩年 2017年1月10日 7,000.00 2,440.87無(wú)
公司 限公司
中材鋰膜有 連帶責(zé)任 債務(wù)履行期限屆 2017年5月10日 57,000.00 1,764.10無(wú)
限公司 保證 滿(mǎn)之日起兩年
中材科技 連帶責(zé)任 債務(wù)履行期限屆
（成都）有 保證 滿(mǎn)之日起兩年 2017年5月19日 1,000.00 985.4 無(wú)
限公司
泰山玻璃纖 連帶責(zé)任 債務(wù)履行期限屆 2017年5月19日 20,000.00 20,000.00無(wú)
維有限公司 保證 滿(mǎn)之日起兩年
泰山玻璃纖 連帶責(zé)任 債務(wù)履行期限屆 2017年3月13日 39,000.00 35,666.66無(wú)
維有限公司 保證 滿(mǎn)之日起兩年
泰山玻璃纖 連帶責(zé)任 債務(wù)履行期限屆 2017年3月13日 10,000.00 無(wú)
維有限公司 保證 滿(mǎn)之日起兩年 10,000.00
泰山玻璃纖 連帶責(zé)任 債務(wù)履行期限屆 尚未簽訂 176,500.00 無(wú)
維有限公司 保證 滿(mǎn)之日起兩年
中材科技 連帶責(zé)任 債務(wù)履行期限屆
（成都）有 保證 滿(mǎn)之日起兩年 尚未簽訂 4,000.00 無(wú)
限公司
中材科技 連帶責(zé)任 債務(wù)履行期限屆 2014年12月31
（蘇州）有 保證 滿(mǎn)之日起兩年 日 10,000.00 無(wú)
限公司
（4）截至2017年6月30日，公司及控股子公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)保的金額為人
民幣209,457.4萬(wàn)元，占2016年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的26.21%，占2017年
6月30日凈資產(chǎn)（未經(jīng)審計(jì)）的25.32%，無(wú)逾期擔(dān)保。
五、對(duì)于《關(guān)于修訂公司主要會(huì)計(jì)政策的議案》及《關(guān)于修訂公司財(cái)務(wù)管理制度的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)
公司依照財(cái)政部的有關(guān)規(guī)定和要求，對(duì)公司會(huì)計(jì)政策進(jìn)行變更，使公司的會(huì)計(jì)政策符合財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所等相關(guān)規(guī)定，能夠客觀(guān)、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，使會(huì)計(jì)信息更準(zhǔn)確、更可靠、更真實(shí)。本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，沒(méi)有損害公司及全體股東，特別是中小股東權(quán)益的情形。我們同意公司本次會(huì)計(jì)政策的變更。
六、對(duì)公司2016年高管人員績(jī)效考核與薪酬方案的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，對(duì)公司2016年度董事及高級(jí)管理人員的薪酬情況進(jìn)行了認(rèn)真地核查，認(rèn)為：公司2016年度能?chē)?yán)格按照董事及高級(jí)管理人員薪酬和有關(guān)激勵(lì)考核制度執(zhí)行，薪酬考核、發(fā)放的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
獨(dú)立董事： 賈小梁 陸風(fēng)雷
樂(lè)超軍
二�一七年八月十五日
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