中信國(guó)安:2016年年度股東大會(huì)的法律意見
北京李偉斌律師事務(wù)所
關(guān)于中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
2016年年度股東大會(huì)的法律意見
致：中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
北京李偉斌律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受貴公司的委托，指派韓巍律師、王偉律師（以下簡(jiǎn)稱“本所律師”或“經(jīng)辦律師”）出席并見證貴公司2016年年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）。本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2017年6月23日（周五）14:00在坐落于北京市朝陽(yáng)區(qū)關(guān)東店北街1號(hào)的國(guó)安大廈三層會(huì)議室召開；同時(shí)，本次股東大會(huì)于2017年6月22日15:00至2017年6月23日15:00 期間的任意時(shí)間通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)投票，于2017年6月23日9:30－11:30，13:00－15:00通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)投票。
本所根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2016修訂）》（上述法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以下統(tǒng)稱“有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件”)及《中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”)的規(guī)定，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，對(duì)本次股東大會(huì)的召集、召開程序，出席人員資格及召集人資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事項(xiàng)進(jìn)行了審查，并據(jù)此出具本法律意見書。
為出具本法律意見書，本所及經(jīng)辦律師根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則》等規(guī)定及本法中國(guó)北京市東城區(qū)東直門南大街國(guó)華投資大廈3層310室郵政編碼:100007電話:(8610)58199538/傳真:(8610)58199528
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9528
律意見書出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則，對(duì)為出具本法律意見書所必需的有關(guān)文件進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
本法律意見書僅就貴公司召開的本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表法律意見。
基于前述，現(xiàn)出具法律意見如下：
一、本次股東大會(huì)召集、召開的程序
（一）本次股東大會(huì)的召集系通過貴公司第六屆董事會(huì)分別于下列日期在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的如下公告進(jìn)行的。
1、 2017年3月14日刊登的《中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十
一次會(huì)議決議公告》；
2、 2017年3月14日刊登的《中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司2017年度日常關(guān)聯(lián)
交易預(yù)計(jì)公告》；
3、 2017年3月14日刊登的《中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于日常關(guān)
聯(lián)交易的獨(dú)立意見》；
4、 2017年3月18日刊登的《中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十
二次會(huì)議決議公告》；
5、 2017年3月18日刊登的《中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第四次
會(huì)議決議公告》；
6、 2017年3月18日刊登的《關(guān)于中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司控股股東及其他
關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)說明》；
7、 2017年3月18日刊登的《中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司2016年度社會(huì)責(zé)任
報(bào)告》；
8、 2017年3月18日刊登的《中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司2016年度監(jiān)事會(huì)工
作報(bào)告》；
9、 2017年3月18日刊登的《中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司2016年度內(nèi)部控制
評(píng)價(jià)報(bào)告》；
10、 2017年3月18日刊登的《中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司2016年度獨(dú)立董事
述職報(bào)告》；
11、 2017年6月3日刊登的《中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十
七次會(huì)議決議公告》；
12、 2017年6月3日刊登的《中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2016年年度
股東大會(huì)的通知》（以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)通知》”）；
13、 2017年6月3日刊登的《中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于對(duì)子公司提供擔(dān)
保的公告》；
14、 2017年6月3日刊登的《中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于2017年度日常關(guān)
聯(lián)交易金額超出預(yù)計(jì)范圍的公告》；
15、 2017年6月3日刊登的《中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于日常關(guān)
聯(lián)交易的獨(dú)立意見》；
16、 2017年6月10日刊登的《中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十
八次會(huì)議決議公告》（本項(xiàng)內(nèi)容和第1項(xiàng)、第4項(xiàng)及第11項(xiàng)內(nèi)容以下統(tǒng)稱“《董
事會(huì)公告》”）；
17、 2017年6月10日刊登的《中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于2016年年度股
東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告》（以下簡(jiǎn)稱“《臨時(shí)提案及股東大會(huì)補(bǔ)充通知》”）；
18、 2017年6月10日刊登的《中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆
董事會(huì)第二十八次會(huì)議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；
19、 2017年6月10日刊登的《中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)關(guān)于第六屆董
事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的意見》；
20、 2017年6月10日刊登的《中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于出售資產(chǎn)暨子公
司控制權(quán)發(fā)生變更的公告》；
21、 2017年6月20日刊登的《中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2016年年
度股東大會(huì)的提示性公告》。
《股東大會(huì)通知》中載明了本次股東大會(huì)的屆次、召開方式、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期和時(shí)間、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間、召開會(huì)議地點(diǎn)、召集人、會(huì)議表決方式、出席對(duì)象、會(huì)議審議事項(xiàng)、信息披露情況、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法、參加網(wǎng)絡(luò)投票股東的身份認(rèn)證與投票程序等事項(xiàng)。貴公司董事會(huì)已就本次股東大會(huì)的召開作出了決議，并依照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016年修訂）》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》及《公司章程》的規(guī)定，以公告形式通知股東。
據(jù)此，本所律師認(rèn)為，貴公司關(guān)于本次股東大會(huì)的召集程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》第101條、第102條，《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016年修訂）》第15條，《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》第8.2.1條和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。（二）本次股東大會(huì)的召開
1、 根據(jù)《股東大會(huì)通知》，貴公司定于2017年6月23日14時(shí)00分在國(guó)安大廈三
層會(huì)議室（坐落于北京市朝陽(yáng)區(qū)關(guān)東店北街1號(hào)）召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，并以現(xiàn)場(chǎng)投票
與網(wǎng)絡(luò)投票（通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2017
年6月22日15:00至2017年6月23日15:00；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)
進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年6月23日9:30―11:30,13:00-15:00）相結(jié)合的
方式召開本次股東大會(huì)。
據(jù)此，本所律師認(rèn)為，貴公司本次股東大會(huì)的召開時(shí)間，符合《上市公司股 東大會(huì)規(guī)則（2016年修訂）》第4條、第19條和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、 《股東大會(huì)通知》的刊登日期為2017年6月3日，貴公司召開本次股東大會(huì)的
通知已提前20日以公告方式作出。
3、 《股東大會(huì)通知》中載明的股權(quán)登記日為2017年6月19日下午交易結(jié)束后，距
公司決定召開本次股東大會(huì)日期之間的時(shí)間間隔未超過7個(gè)工作日，符合《上市
公司股東大會(huì)規(guī)則（2016年修訂）》第18條的規(guī)定。
據(jù)此，本所律師認(rèn)為，貴公司通知召開本次股東大會(huì)的期間符合《中華人民 共和國(guó)公司法》第102條、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016年修訂）》第15條、 第18條及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、 《股東大會(huì)通知》中關(guān)于本次股東大會(huì)通知的主要內(nèi)容有：召開方式、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
召開日期和時(shí)間、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)、召集人、會(huì)議的表決方式、出席對(duì)象、會(huì)議審議事項(xiàng)、信息披露情況、出席對(duì)象、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法（包括：有權(quán)出席會(huì)議股東的登記方式、登記時(shí)間、登記地點(diǎn)、受托形式、表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求）、參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證與投票程序等。
該通知中明確載明“全體股東”均有權(quán)參加、股東“可以書面委托代理人”，其主要內(nèi)容符合《公司章程》的規(guī)定。
5、 經(jīng)本所律師核查，本次股東大會(huì)召開的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)與《股東大會(huì)通知》中所
載明的時(shí)間、地點(diǎn)一致，符合《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016 年修訂）》第 20
條和《公司章程》有關(guān)條款的規(guī)定。
二、本次股東大會(huì)出席人員的資格
經(jīng)本所律師核查，出席本次股東大會(huì)的人員為：
1、貴公司股東及股東代理人
根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司存管部以電子數(shù)據(jù)方式傳來 的，表明貴公司截至2017年6月19日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記之股東名稱或姓名的《股東名冊(cè)》、深圳證券信息有限公司 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)系統(tǒng)以電子數(shù)據(jù)方式傳來的，表明自2017年6月22日15時(shí)開始，至2017 年6月23日15時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參加貴公司本次股東大會(huì)的社會(huì)公眾股股東網(wǎng)絡(luò)投票記錄、及貴公司制作的《出席會(huì)議股東或股東代理人簽名冊(cè)》， 經(jīng)本所律師驗(yàn)證：出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共102名，所持股份共計(jì) 1,525,862,711股，占貴公司有表決權(quán)總股份的38.93%。其中，現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東 大會(huì)的股東及其代理人共10名，所持股份共計(jì)1,432,075,365股，占貴公司股東 表決權(quán)股份總數(shù)的36.53%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的方式參加本次股東大會(huì)的股東及其代理 人共92名，所持股份共計(jì)93,787,346股，占貴公司股東表決權(quán)股份總數(shù)的2.40%。出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所代理之股東，均系記載于《股東名冊(cè)》中的貴公司股東，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的股東的姓名、股東登記證、居民身份證號(hào)碼及各自持股數(shù)量與《股東名冊(cè)》的記載相符；出席會(huì)議的股東代理人持有的《授權(quán)委托書》合法有效，且會(huì)議登記程序符合《公司章程》的規(guī)定。本所律師認(rèn)為，上述股東及其代理人有權(quán)出席本次股東大會(huì)。
2、貴公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員
經(jīng)本所律師驗(yàn)證，出席本次股東大會(huì)的貴公司的董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書和高級(jí)管理人員均系依法產(chǎn)生，有權(quán)出席本次股東大會(huì)。
3、本所指派律師
本所接受貴公司的委托，指派本所經(jīng)辦律師出席了本次股東大會(huì)。
本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會(huì)的人員資格符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、本次股東大會(huì)的議案
1、 審議貴公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案；
2、 審議貴公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案；
3、 審議貴公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案；
4、 審議貴公司2016年年度報(bào)告及摘要的議案；
5、 審議貴公司2016年度利潤(rùn)分配的議案；
6、審議關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為貴公司2017年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
7、 審議關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為貴公司2017年內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
8、 逐項(xiàng)審議關(guān)于貴公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案，包括：
8.01審議關(guān)于貴公司向中信銀行股份有限公司提供客戶服務(wù)、外包服務(wù)的議案；
8.02審議關(guān)于貴公司與信誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司合作呼叫中心業(yè)務(wù)的議案；
8.03 審議關(guān)于貴公司向中信銀行股份有限公司提供企業(yè)短信群發(fā)服務(wù)的議案；
8.04審議關(guān)于貴公司向中信建設(shè)有限責(zé)任公司提供技術(shù)咨詢與服務(wù)的議案；
8.05審議關(guān)于貴公司向國(guó)安第一城（香河）文化旅游發(fā)展有限公司提供技術(shù)咨詢與服務(wù)
的議案；
8.06審議關(guān)于貴公司接受亦非云互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)（上海）有限公司提供的系統(tǒng)集成及軟硬件
服務(wù)的議案；
8.07審議關(guān)于貴公司向山東廣電網(wǎng)絡(luò)威海有限公司提供技術(shù)服務(wù)、OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)和
緩存流量服務(wù)的議案；
8.08審議關(guān)于貴公司向長(zhǎng)沙國(guó)安廣播電視寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司提供技術(shù)服務(wù)、OTT增值業(yè)
務(wù)服務(wù)和緩存流量服務(wù)的議案；
8.09審議關(guān)于貴公司向?yàn)g陽(yáng)國(guó)安廣電寬帶網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司提供技術(shù)服務(wù)、OTT增值業(yè)
務(wù)服務(wù)和緩存流量服務(wù)的議案；
8.10審議關(guān)于貴公司向湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司提供技術(shù)服務(wù)、OTT增值
業(yè)務(wù)服務(wù)和緩存流量服務(wù)的議案；
8.11審議關(guān)于貴公司向重慶有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司提供技術(shù)服務(wù)、OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)的
議案；
8.12審議關(guān)于貴公司向河南有線電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司提供技術(shù)服務(wù)、OTT增值業(yè)務(wù)服
務(wù)的議案；
8.13審議關(guān)于貴公司接受山東廣電網(wǎng)絡(luò)威海有限公司提供的市場(chǎng)推廣服務(wù)的議案；
8.14審議關(guān)于貴公司接受長(zhǎng)沙國(guó)安廣播電視寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司提供的市場(chǎng)推廣服務(wù)的議
案；
8.15審議關(guān)于貴公司接受湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司提供的市場(chǎng)推廣服務(wù)的
議案；
8.16審議關(guān)于貴公司接受重慶有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司提供的市場(chǎng)推廣服務(wù)的議案；
8.17審議關(guān)于貴公司接受河南有線電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司提供的市場(chǎng)推廣服務(wù)的議案；
8.18審議關(guān)于貴公司接受世紀(jì)愛晚投資有限公司提供的財(cái)務(wù)顧問服務(wù)的議案；
8.19審議關(guān)于貴公司為中信網(wǎng)絡(luò)公司提供通信服務(wù)和衛(wèi)星信道出租服務(wù)的議案；
8.20審議關(guān)于貴公司為中信建設(shè)有限公司提供通信服務(wù)和衛(wèi)星信道出租服務(wù)的議案；
9、 審議貴公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易金額超出預(yù)計(jì)范圍的議案；
10、 審議關(guān)于貴公司為控股子公司中信國(guó)安信息科技有限公司銀行授信額度提供擔(dān)
保的議案；
11、 審議關(guān)于貴公司為控股子公司中信國(guó)安盟固利動(dòng)力科技有限公司銀行綜合授信
額度提供擔(dān)保的議案；
12、 審議關(guān)于貴公司為控股子公司中信國(guó)安盟固利動(dòng)力科技有限公司之子公司天津
國(guó)安盟固利新能源有限公司項(xiàng)目貸款及銀行綜合授信額度等提供擔(dān)保的議案；
13、 審議關(guān)于貴公司修改《公司章程》部分條款的議案；
14、 審議關(guān)于貴公司控股子公司中信國(guó)安恒通科技開發(fā)有限公司持有的天津國(guó)安盟
固利新材料科技股份有限公司控制權(quán)發(fā)生變更的議案。
根據(jù)貴公司董事會(huì)分別于2017年3月14日、2017年3月18日、2017年6月3日
和 2017年 6月 10日在《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》及同日在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事會(huì)公告》、《股東大會(huì)通知》和《臨時(shí)提案及股東大會(huì)補(bǔ)充通知》， 貴公司董事會(huì)已依法、依《公司章程》的有關(guān)規(guī)定公布了本次股東大會(huì)的上述議案。
經(jīng)本所律師核查，貴公司于2017年6月3日分別在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》
《證券時(shí)報(bào)》及同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《股東大會(huì)通知》后，貴公司控股股東中信國(guó)安有限公司于2017年6月9日向貴公司董事會(huì)提交了《關(guān)于向中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司2016年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的書面報(bào)告》，提議在本次股東大會(huì)中增加《關(guān)于公司控股子公司中信國(guó)安恒通科技開發(fā)有限公司持有的天津國(guó)安盟固利新材料科技股份有限公司控制權(quán)發(fā)生變更的議案》。貴公司董事會(huì)認(rèn)為，中信國(guó)安有限公司的提案內(nèi)容屬于股東大會(huì)審議的范圍，同意將該臨時(shí)提案提交本次股東大會(huì)審議，并將其作為本次股東大會(huì)第十四項(xiàng)議案。
本所律師經(jīng)審慎核查后認(rèn)為：
1、 截止至本法律意見書出具之日，中信國(guó)安有限公司持有貴公司1,428,488,345股股
份，占貴公司總股本的36.44%，超過了貴公司總股本的3%，根據(jù)《公司法》第102
條，《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016年修訂）》第14條和貴公司《公司章程》第五
十三條的有關(guān)規(guī)定，中信國(guó)安有限公司為享有提案權(quán)的股東。
2、 中信國(guó)安有限公司向貴公司董事會(huì)提交《關(guān)于向中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
2016年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的書面報(bào)告》的日期為2017年6月9日，所以，
中信國(guó)安有限公司是在《股東大會(huì)通知》規(guī)定的本次股東大會(huì)召開十日前提出臨 時(shí)提案并書面提交貴公司董事會(huì)，符合《公司法》第102條，《上市公司股東大會(huì) 規(guī)則（2016年修訂）》第14條和貴公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
3、 中信國(guó)安有限公司向貴公司董事會(huì)提議增加的臨時(shí)議案內(nèi)容為貴公司控股子公司中
信國(guó)安恒通科技開發(fā)有限公司持有的天津國(guó)安盟固利新材料科技股份有限公司控制權(quán)發(fā)生變更，屬于貴公司股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決議事項(xiàng)， 符合《公司法》第102條，《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016年修訂）》第14條和貴公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、 貴公司董事會(huì)已經(jīng)于2017年6月10日通過分別在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》
《證券時(shí)報(bào)》及同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的《臨時(shí)提案及股東大會(huì)補(bǔ)充通知》的方式，將中信國(guó)安有限公司提交的臨時(shí)議案通知其他股東， 并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議，符合《公司法》第102條，《上市公司股東大 會(huì)規(guī)則（2016年修訂）》第14條和貴公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
據(jù)此，本所律師認(rèn)為，貴公司在本次股東大會(huì)中增加審議關(guān)于貴公司控股子公司中信國(guó)安恒通科技開發(fā)有限公司持有的天津國(guó)安盟固利新材料科技股份有限公司控制權(quán)發(fā)生變更議案的程序符合《公司法》第102條，《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016年修訂）》第14條和貴公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
除此之外，貴公司依《公司章程》享有提案權(quán)的股東和貴公司董事會(huì)未在本次股東大會(huì)上提出超出本次《股東大會(huì)通知》中所列事項(xiàng)以外的其他新提案，提案審議過程中未出現(xiàn)對(duì)提案內(nèi)容進(jìn)行變更的情況。本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的提案事項(xiàng)符合《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016年修訂）》第13條和《公司章程》的規(guī)定。
四、本次股東大會(huì)的表決事項(xiàng)及表決程序
根據(jù)深圳證券信息有限公司網(wǎng)絡(luò)服務(wù)系統(tǒng)以電子數(shù)據(jù)方式傳來的，表明自2017年6
月22日15:00時(shí)開始，至2017年6月23日15:00時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后通過網(wǎng)絡(luò)投票方式
參加貴公司本次股東大會(huì)的社會(huì)公眾股股東網(wǎng)絡(luò)投票記錄和貴公司所作的統(tǒng)計(jì)，經(jīng)本所律師的核查：出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共 102名，所持股份共計(jì)1,525,862,711股，占貴公司有表決權(quán)總股份的38.93%。其中，現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東及其代理人共10名，所持股份共計(jì)1,432,075,365股，占貴公司股東表決權(quán)股份總數(shù)的36.53%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的方式參加本次股東大會(huì)的股東及其代理人共92名，所持股份共計(jì)93,787,346股，占貴公司股東表決權(quán)股份總數(shù)的2.40%。
（一）經(jīng)貴公司董事會(huì)提議，出席本次股東大會(huì)的股東指定2名股東代表及1名監(jiān)事和
本所律師對(duì)表決事項(xiàng)的表決投票進(jìn)行了計(jì)票和監(jiān)票，并公布了表決結(jié)果，出席會(huì)議的股東和股東代表沒有表示異議，符合《公司章程》的規(guī)定。
（二）經(jīng)本所律師的驗(yàn)證，本次股東大會(huì)采取記名方式投票表決提交本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人就列入本次股東大會(huì)議程的提案在本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)和通過網(wǎng)絡(luò)投票方式在深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系 統(tǒng)上進(jìn)行了表決。上述表決方式和程序符合《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016年修 訂）》第20條、第21條、第35條，《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票 實(shí)施細(xì)則（2016年修訂）》第4條和《公司章程》的規(guī)定。
（三）根據(jù)貴公司監(jiān)事及股東指定代表和本所律師對(duì)表決結(jié)果所做的清點(diǎn)，并根據(jù)本所律師的驗(yàn)證，本次股東大會(huì)對(duì)提案的表決結(jié)果如下：
1、審議并通過了貴公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
該項(xiàng)議案的有效表決股份為 1,525,862,711 股，同意該項(xiàng)議案的股份為
1,525,214,861股，占出席本次股東大會(huì)的股東代表有效表決股份的99.9575%；
反對(duì)該項(xiàng)議案的股份為639,350股，占到會(huì)股東代表有效表決股份的0.0419%；
棄權(quán)的股份為8,500股，占到會(huì)股東代表有效表決股份的0.0006%。
該議案獲有效表決權(quán)通過。大會(huì)決議與表決結(jié)果一致。
2、 審議并通過了貴公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
該項(xiàng)議案的有效表決股份為 1,525,862,711 股，同意該項(xiàng)議案的股份為
1,525,192,861股，占出席本次股東大會(huì)的股東代表有效表決股份的99.9561%；
反對(duì)該項(xiàng)議案的股份為639,350股，占到會(huì)股東代表有效表決股份的0.0419%；
棄權(quán)的股份為30,500股，占到會(huì)股東代表有效表決股份的0.0020%。
該議案獲有效表決權(quán)通過。大會(huì)決議與表決結(jié)果一致。
3、 審議并通過了貴公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
該項(xiàng)議案的有效表決股份為 1,525,862,711 股，同意該項(xiàng)議案的股份為
1,525,126,361股，占出席本次股東大會(huì)的股東代表有效表決股份的99.9517%；
反對(duì)該項(xiàng)議案的股份為705,850股，占到會(huì)股東代表有效表決股份的0.0463%；
棄權(quán)的股份為30,500股，占到會(huì)股東代表有效表決股份的0.0020%。
該議案獲有效表決權(quán)通過。大會(huì)決議與表決結(jié)果一致。
4、 審議并通過了貴公司2016年年度報(bào)告及摘要的議案
該項(xiàng)議案的有效表決股份為 1,525,862,711 股，同意該項(xiàng)議案的股份為
1,525,177,661股，占出席本次股東大會(huì)的股東代表有效表決股份的99.9551%；
反對(duì)該項(xiàng)議案的股份為649,550股，占到會(huì)股東代表有效表決股份的0.0426%；
棄權(quán)的股份為35,500股，占到會(huì)股東代表有效表決股份的0.0023%。
該議案獲有效表決權(quán)通過。大會(huì)決議與表決結(jié)果一致。
5、 審議并通過了貴公司2016年度利潤(rùn)分配的議案
該項(xiàng)議案的有效表決股份為 1,525,862,711 股，同意該項(xiàng)議案的股份為
1,524,567,661股，占出席本次股東大會(huì)的股東代表有效表決股份的99.9151%；
反對(duì)該項(xiàng)議案的股份為1,250,750股，占到會(huì)股東代表有效表決股份的0.0820%；
棄權(quán)的股份為44,300股，占到會(huì)股東代表有效表決股份的0.0029%。
該議案獲有效表決權(quán)通過。大會(huì)決議與表決結(jié)果一致。
6、 審議并通過了關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為貴公司2017年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
該項(xiàng)議案的有效表決股份為 1,525,862,711 股，同意該項(xiàng)議案的股份為
1,525,100,461股，占出席本次股東大會(huì)的股東代表有效表決股份的99.9500%；
反對(duì)該項(xiàng)議案的股份為731,750股，占到會(huì)股東代表有效表決股份的0.0480%；
棄權(quán)的股份為30,500股，占到會(huì)股東代表有效表決股份的0.0020%。
該議案獲有效表決權(quán)通過。大會(huì)決議與表決結(jié)果一致。
7、 審議并通過了關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為貴公司2017年內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議
案
該項(xiàng)議案的有效表決股份為 1,525,862,711 股，同意該項(xiàng)議案的股份為
1,525,100,461股，占出席本次股東大會(huì)的股東代表有效表決股份的99.9500%；
反對(duì)該項(xiàng)議案的股份為731,750股，占到會(huì)股東代表有效表決股份的0.0480%；
棄權(quán)的股份為30,500股，占到會(huì)股東代表有效表決股份的0.0020%。
該議案獲有效表決權(quán)通過。大會(huì)決議與表決結(jié)果一致。
8、 逐項(xiàng)審議并通過了關(guān)于貴公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案，具體包括：
8.01審議并通過了關(guān)于貴公司向中信銀行股份有限公司提供客戶服務(wù)、外包服務(wù)的議案
該項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東已回避表決。該項(xiàng)議案的有效表決股份為 97,374,366股，同意該項(xiàng)議案的股份為96,759,216股，占出席本次股東大會(huì)的 股東代表有效表決股份的99.3683%；反對(duì)該項(xiàng)議案的股份為503,350股，占到 會(huì)股東代表有效表決股份的0.5169%；棄權(quán)的股份為111,800股，占到會(huì)股東代 表有效表決股份的0.1148%。
該議案獲有效表決權(quán)通過。大會(huì)決議與表決結(jié)果一致。
8.02審議并通過了關(guān)于貴公司與信誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司合作呼叫中心業(yè)務(wù)的議案
該項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東已回避表決。該項(xiàng)議案的有效表決股份為 97,374,366股，同意該項(xiàng)議案的股份為96,791,816股，占出席本次股東大會(huì)的 股東代表有效表決股份的99.4017%；反對(duì)該項(xiàng)議案的股份為552,050股，占到
會(huì)股東代表有效表決股份的0.5670%；棄權(quán)的股份為30,500股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán)22,000股），占到會(huì)股東代表有效表決股份的0.0313%。
該議案獲有效表決權(quán)通過。大會(huì)決議與表決結(jié)果一致。
8.03審議并通過了關(guān)于貴公司向中信銀行股份有限公司提供企業(yè)短信群發(fā)服務(wù)的議案
該項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東已回避表決。該項(xiàng)議案的有效表決股份為 97,374,366股，同意該項(xiàng)議案的股份為96,840,516股，占出席本次股東大會(huì)的 股東代表有效表決股份的99.4518%；反對(duì)該項(xiàng)議案的股份為503,350股，占到 會(huì)股東代表有效表決股份的0.5169%；棄權(quán)的股份為30,500股，占到會(huì)股東代 表有效表決股份的0.0313%。
該議案獲有效表決權(quán)通過。大會(huì)決議與表決結(jié)果一致。
8.04 審議并通過了關(guān)于貴公司向中信建設(shè)有限責(zé)任公司提供技術(shù)咨詢與服務(wù)的議案
該項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東已回避表決。該項(xiàng)議案的有效表決股份為 97,374,366股，同意該項(xiàng)議案的股份為96,840,516股，占出席本次股東大會(huì)的 股東代表有效表決股份的99.4518%；反對(duì)該項(xiàng)議案的股份為503,350股，占到 會(huì)股東代表有效表決股份的0.5169%；棄權(quán)的股份為30,500股，占到會(huì)股東代 表有效表決股份的0.0313%。
該議案獲有效表決權(quán)通過。大會(huì)決議與表決結(jié)果一致。
8.05 審議關(guān)于并通過了貴公司向國(guó)安第一城（香河）文化旅游發(fā)展有限公司提供技術(shù)
咨詢與服務(wù)的議案
該項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東已回避表決。該項(xiàng)議案的有效表決股份為 97,374,366股，同意該項(xiàng)議案的股份為96,840,516股，占出席本次股東大會(huì)的 股東代表有效表決股份的99.4518%；反對(duì)該項(xiàng)議案的股份為503,350股，占到
會(huì)股東代表有效表決股份的0.5169%；棄權(quán)的股份為30,500股，占到會(huì)股東代
表有效表決股份的0.0313%。
該議案獲有效表決權(quán)通過。大會(huì)決議與表決結(jié)果一致。
8.06審議并通過了關(guān)于貴公司接受亦非云互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)（上海）有限公司提供的系統(tǒng)集成
及軟硬件服務(wù)的議案
該項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東已回避表決。該項(xiàng)議案的有效表決股份為 1,525,846,471股，同意該項(xiàng)議案的股份為1,525,258,321股，占出席本次股東 大會(huì)的股東代表有效表決股份的99.9615%；反對(duì)該項(xiàng)議案的股份為557,650股， 占到會(huì)股東代表有效表決股份的0.0365%；棄權(quán)的股份為30,500股，占到會(huì)股 東代表有效表決股份的0.0020%。
該議案獲有效表決權(quán)通過。大會(huì)決議與表決結(jié)果一致。
8.07審議并通過了關(guān)于貴公司向山東廣電網(wǎng)絡(luò)威海有限公司提供技術(shù)服務(wù)、OTT增值業(yè)
務(wù)服務(wù)和緩存流量服務(wù)的議案
該項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東已回避表決。該項(xiàng)議案的有效表決股份為 1,525,862,711股，同意該項(xiàng)議案的股份為1,525,328,861股，占出席本次股東 大會(huì)的股東代表有效表決股份的99.9650%；反對(duì)該項(xiàng)議案的股份為503,350股， 占到會(huì)股東代表有效表決股份的0.0330%；棄權(quán)的股份為30,500股，占到會(huì)股 東代表有效表決股份的0.0020%。
該議案獲有效表決權(quán)通過。大會(huì)決議與表決結(jié)果一致。
8.08 審議并通過了關(guān)于貴公司向長(zhǎng)沙國(guó)安廣播電視寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司提供技術(shù)服務(wù)、
OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)和緩存流量服務(wù)的議案
該項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東已回避表決。該項(xiàng)議案的有效表決股份為 1,525,846,471股，同意該項(xiàng)議案的股份為1,525,312,621股，占出席本次股東 大會(huì)的股東代表有效表決股份的99.9650%；反對(duì)該項(xiàng)議案的股份為503,350股， 占到會(huì)股東代表有效表決股份的0.0330%；棄權(quán)的股份為30,500股，占到會(huì)股 東代表有效表決股份的0.0020%。
該議案獲有效表決權(quán)通過。大會(huì)決議與表決結(jié)果一致。
8.09審議并通過了關(guān)于貴公司向?yàn)g陽(yáng)國(guó)安廣電寬帶網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司提供技術(shù)服務(wù)、OTT
增值業(yè)務(wù)服務(wù)和緩存流量服務(wù)的議案
該項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東已回避表決。該項(xiàng)議案的有效表決股份為 1,525,846,471股，同意該項(xiàng)議案的股份為1,525,312,621股，占出席本次股東 大會(huì)的股東代表有效表決股份的99.9650%；反對(duì)該項(xiàng)議案的股份為503,350股， 占到會(huì)股東代表有效表決股份的0.0330%；棄權(quán)的股份為30,500股，占到會(huì)股 東代表有效表決股份的0.0020%。
該議案獲有效表決權(quán)通過。大會(huì)決議與表決結(jié)果一致。
8.10審議并通過了關(guān)于貴公司向湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司提供技術(shù)服務(wù)、
OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)和緩存流量服務(wù)的議案
該項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東已回避表決。該項(xiàng)議案的有效表決股份為 1,525,846,471股，同意該項(xiàng)議案的股份為1,525,318,621股，占出席本次股東 大會(huì)的股東代表有效表決股份的99.9654%；反對(duì)該項(xiàng)議案的股份為497,150股， 占到會(huì)股東代表有效表決股份的0.0326%；棄權(quán)的股份為30,500股，占到會(huì)股 東代表有效表決股份的0.0020%。
該議案獲有效表決權(quán)通過。大會(huì)決議與表決結(jié)果一致。
8.11審議并通過了關(guān)于貴公司向重慶有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司提供技術(shù)服務(wù)、OTT增值業(yè)
務(wù)服務(wù)的議案
該項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東已回避表決。該項(xiàng)議案的有效表決股份為 97,374,366股，同意該項(xiàng)議案的股份為96,846,716股，占出席本次股東大會(huì)的 股東代表有效表決股份的99.4581%；反對(duì)該項(xiàng)議案的股份為497,150股，占到 會(huì)股東代表有效表決股份的0.5106%；棄權(quán)的股份為30,500股，占到會(huì)股東代 表有效表決股份的0.0313%。
該議案獲有效表決權(quán)通過。大會(huì)決議與表決結(jié)果一致。
8.12審議并通過了關(guān)于貴公司向河南有線電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司提供技術(shù)服務(wù)、OTT增
值業(yè)務(wù)服務(wù)的議案
該項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東已回避表決。該項(xiàng)議案的有效表決股份為 97,374,366股，同意該項(xiàng)議案的股份為96,846,716股，占出席本次股東大會(huì)的 股東代表有效表決股份的99.4581%；反對(duì)該項(xiàng)議案的股份為497,150股，占到 會(huì)股東代表有效表決股份的0.5106%；棄權(quán)的股份為30,500股，占到會(huì)股東代 表有效表決股份的0.0313%。
該議案獲有效表決權(quán)通過。大會(huì)決議與表決結(jié)果一致。
8.13審議并通過了關(guān)于貴公司接受山東廣電網(wǎng)絡(luò)威海有限公司提供的市場(chǎng)推廣服務(wù)的議
案
該項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東已回避表決。該項(xiàng)議案的有效表決股份為 1,525,862,711股，同意該項(xiàng)議案的股份為1,525,280,161股，占出席本次股東 大會(huì)的股東代表有效表決股份的99.9618%；反對(duì)該項(xiàng)議案的股份為552,050股， 占到會(huì)股東代表有效表決股份的0.0362%；棄權(quán)的股份為30,500股，占到會(huì)股 東代表有效表決股份的0.0020%。
該議案獲有效表決權(quán)通過。大會(huì)決議與表決結(jié)果一致。
8.14審議并通過了關(guān)于貴公司接受長(zhǎng)沙國(guó)安廣播電視寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司提供的市場(chǎng)推廣
服務(wù)的議案
該項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東已回避表決。該項(xiàng)議案的有效表決股份為 1,525,846,471股，同意該項(xiàng)議案的股份為1,525,263,921股，占出席本次股東 大會(huì)的股東代表有效表決股份的99.9618%；反對(duì)該項(xiàng)議案的股份為552,050股， 占到會(huì)股東代表有效表決股份的0.0362%；棄權(quán)的股份為30,500股，占到會(huì)股 東代表有效表決股份的0.0020%。
該議案獲有效表決權(quán)通過。大會(huì)決議與表決結(jié)果一致。
8.15審議并通過了關(guān)于貴公司接受湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司提供的市場(chǎng)推
廣服務(wù)的議案
該項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東已回避表決。該項(xiàng)議案的有效表決股份為 1,525,846,471股，同意該項(xiàng)議案的股份為1,525,263,921股，占出席本次股東 大會(huì)的股東代表有效表決股份的99.9618%；反對(duì)該項(xiàng)議案的股份為552,050股， 占到會(huì)股東代表有效表決股份的0.0362%；棄權(quán)的股份為30,500股，占到會(huì)股 東代表有效表決股份的0.0020%。
該議案獲有效表決權(quán)通過。大會(huì)決議與表決結(jié)果一致。
8.16審議并通過了關(guān)于貴公司接受重慶有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司提供的市場(chǎng)推廣服務(wù)的議
案
該項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東已回避表決。該項(xiàng)議案的有效表決股份為 97,374,366股，同意該項(xiàng)議案的股份為96,791,816股，占出席本次股東大會(huì)的 股東代表有效表決股份的99.4018%；反對(duì)該項(xiàng)議案的股份為552,050股，占到 會(huì)股東代表有效表決股份的0.5669%；棄權(quán)的股份為30,500股，占到會(huì)股東代
表有效表決股份的0.0313%。
該議案獲有效表決權(quán)通過。大會(huì)決議與表決結(jié)果一致。
8.17審議并通過了關(guān)于貴公司接受河南有線電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司提供的市場(chǎng)推廣服務(wù)
的議案
該項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東已回避表決。該項(xiàng)議案的有效表決股份為 97,374,366股，同意該項(xiàng)議案的股份為96,789,566股，占出席本次股東大會(huì)的 股東代表有效表決股份的99.3994%；反對(duì)該項(xiàng)議案的股份為552,050股，占到 會(huì)股東代表有效表決股份的0.5669%；棄權(quán)的股份為32,750股，占到會(huì)股東代 表有效表決股份的0.0336%。
該議案獲有效表決權(quán)通過。大會(huì)決議與表決結(jié)果一致。
8.18審議并通過了關(guān)于貴公司接受世紀(jì)愛晚投資有限公司提供的財(cái)務(wù)顧問服務(wù)的議案
該項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東已回避表決。該項(xiàng)議案的有效表決股份為 97,374,366股，同意該項(xiàng)議案的股份為96,686,616股，占出席本次股東大會(huì)的 股東代表有效表決股份的99.2937%；反對(duì)該項(xiàng)議案的股份為657,250股，占到 會(huì)股東代表有效表決股份的0.6750%；棄權(quán)的股份為30,500股，占到會(huì)股東代 表有效表決股份的0.0313%。
該議案獲有效表決權(quán)通過。大會(huì)決議與表決結(jié)果一致。
8.19審議并通過了關(guān)于貴公司為中信網(wǎng)絡(luò)公司提供通信服務(wù)和衛(wèi)星信道出租服務(wù)的議案
該項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東已回避表決。該項(xiàng)議案的有效表決股份為 97,374,366股，同意該項(xiàng)議案的股份為96,846,716股，占出席本次股東大會(huì)的 股東代表有效表決股份的99.4581%；反對(duì)該項(xiàng)議案的股份為497,150股，占到 會(huì)股東代表有效表決股份的0.5106%；棄權(quán)的股份為30,500股，占到會(huì)股東代
表有效表決股份的0.0313%。
該議案獲有效表決權(quán)通過。大會(huì)決議與表決結(jié)果一致。
8.20審議并通過了關(guān)于貴公司為中信建設(shè)有限公司提供通信服務(wù)和衛(wèi)星信道出租服務(wù)的
議案
該項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東已回避表決。該項(xiàng)議案的有效表決股份為 97,374,366股，同意該項(xiàng)議案的股份為96,846,716股，占出席本次股東大會(huì)的 股東代表有效表決股份的99.4581%；反對(duì)該項(xiàng)議案的股份為497,150股，占到 會(huì)股東代表有效表決股份的0.5106%；棄權(quán)的股份為30,500股，占到會(huì)股東代 表有效表決股份的0.0313%。
該議案獲有效表決權(quán)通過。大會(huì)決議與表決結(jié)果一致。
9、 審議并通過了貴公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易金額超出預(yù)計(jì)范圍的議案
該項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東已回避表決。該項(xiàng)議案的有效表決股份為 97,374,366股，同意該項(xiàng)議案的股份為96,688,816股，占出席本次股東大會(huì)的 股東代表有效表決股份的99.2960%；反對(duì)該項(xiàng)議案的股份為650,050股，占到 會(huì)股東代表有效表決股份的0.6676%；棄權(quán)的股份為35,500股，占到會(huì)股東代 表有效表決股份的0.0364%。
該議案獲有效表決權(quán)通過。大會(huì)決議與表決結(jié)果一致。
10、 審議并通過了關(guān)于貴公司為控股子公司中信國(guó)安信息科技有限公司銀行授信額
度提供擔(dān)保的議案
該項(xiàng)議案的有效表決股份為 1,525,862,711 股，同意該項(xiàng)議案的股份為
1,525,158,761股，占出席本次股東大會(huì)的股東代表有效表決股份的99.9539%；
反對(duì)該項(xiàng)議案的股份為670,450股，占到會(huì)股東代表有效表決股份的0.0439%；
棄權(quán)的股份為33,500股，占到會(huì)股東代表有效表決股份的0.0022%。
該議案獲有效表決權(quán)通過。大會(huì)決議與表決結(jié)果一致。
11、 審議并通過了關(guān)于貴公司為控股子公司中信國(guó)安盟固利動(dòng)力科技有限公司銀行
綜合授信額度提供擔(dān)保的議案
該項(xiàng)議案的有效表決股份為 1,525,862,711 股，同意該項(xiàng)議案的股份為
1,525,185,011股，占出席本次股東大會(huì)的股東代表有效表決股份的99.9556%；
反對(duì)該項(xiàng)議案的股份為644,950股，占到會(huì)股東代表有效表決股份的0.0423%；
棄權(quán)的股份為32,750股，占到會(huì)股東代表有效表決股份的0.0021%。
該議案獲有效表決權(quán)通過。大會(huì)決議與表決結(jié)果一致。
12、 審議并通過了關(guān)于為控股子公司中信國(guó)安盟固利動(dòng)力科技有限公司之子公司天津
國(guó)安盟固利新能源有限公司項(xiàng)目貸款及銀行綜合授信額度等提供擔(dān)保的議案
該項(xiàng)議案的有效表決股份為 1,525,862,711 股，同意該項(xiàng)議案的股份為
1,525,133,261股，占出席本次股東大會(huì)的股東代表有效表決股份的99.9522%；
反對(duì)該項(xiàng)議案的股份為689,750股，占到會(huì)股東代表有效表決股份的0.0452%；
棄權(quán)的股份為39,700股，占到會(huì)股東代表有效表決股份的0.0026%。
該議案獲有效表決權(quán)通過。大會(huì)決議與表決結(jié)果一致。
13、 審議并通過了關(guān)于貴公司修改《公司章程》部分條款的議案
該項(xiàng)議案的有效表決股份為 1,525,862,711 股，同意該項(xiàng)議案的股份為
1,525,182,161股，占出席本次股東大會(huì)的股東代表有效表決股份的99.9554%；
反對(duì)該項(xiàng)議案的股份為643,850股，占到會(huì)股東代表有效表決股份的0.0422%；
棄權(quán)的股份為36,700股，占到會(huì)股東代表有效表決股份的0.0024%。
該項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，該議案獲有效表決權(quán)通過。大會(huì)決議與表決結(jié)果一致。
14、 審議關(guān)于貴公司控股子公司中信國(guó)安恒通科技開發(fā)有限公司持有的天津國(guó)安盟固
利新材料科技股份有限公司控制權(quán)發(fā)生變更的議案。
該項(xiàng)議案的有效表決股份為 1,525,862,711 股，同意該項(xiàng)議案的股份為
1,525,081,461股，占出席本次股東大會(huì)的股東代表有效表決股份的99.9488%；
反對(duì)該項(xiàng)議案的股份為744,550股，占到會(huì)股東代表有效表決股份的0.0488%；
棄權(quán)的股份為36,700股，占到會(huì)股東代表有效表決股份的0.0024%。
該議案獲有效表決權(quán)通過。大會(huì)決議與表決結(jié)果一致。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，應(yīng)為合法有效。
五、結(jié)論意見
綜上所述，本所律師認(rèn)為：
1、貴公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共 和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016年修訂）》、《深圳 證券交易所股票上市規(guī)則（2016年修訂）》等規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。2、出席貴公司本次股東大會(huì)人員的資格、貴公司本次股東大會(huì)的召集人資格合法有效。
3、貴公司本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
(此頁(yè)無(wú)正文，供經(jīng)辦律師簽字用)
北京李偉斌律師事務(wù)所
負(fù)責(zé)人：
葉嵐
經(jīng)辦律師：
韓巍
經(jīng)辦律師：
王偉
2017年6月23日
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