安泰科技:關(guān)于召開2016年度股東大會(huì)提示性公告
證券代碼：000969 證券簡稱：安泰科技 公告編號(hào)：2017-027
債券代碼：112101 債券簡稱：12安泰債
安泰科技股份有限公司
關(guān)于召開2016年度股東大會(huì)提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年4月22日在《中國證
券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開2016年
度股東大會(huì)的通知》，公司將于2017年5月19日（周五）下午14:00在公司總
部會(huì)議室（北京市海淀區(qū)學(xué)院南路76號(hào)）召開2016年度股東大會(huì)，本次股東大
會(huì)將采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。現(xiàn)將召開2016年度股東大會(huì)
的相關(guān)事項(xiàng)提示性公告如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、會(huì)議屆次：2016年度股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。本次會(huì)議的召開已經(jīng)由公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過。
3、會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性
公司董事會(huì)認(rèn)為本次會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期和時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2017年5月19日（周五）下午14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年5月18日下午15:00至2017年5月19日下午15:00中的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，本公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東（全部為普通股股東）提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。本公司同一股東通過深交所交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)和現(xiàn)場投票中任意兩種以上方式重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2017年5月12日（周五）
7、出席對象：
（1）于股權(quán)登記日下午深圳證券交易所收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東（全部為普通股股東）均有權(quán)出席公司股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。此次會(huì)議中，需在本次股東大會(huì)上回避表決相關(guān)議案的股東（公司控股股東及其一致行動(dòng)人）將不接受其他股東委托進(jìn)行投票。
（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
8、會(huì)議地點(diǎn)：公司總部會(huì)議室（北京市海淀區(qū)學(xué)院南路76號(hào)）
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1.00、審議《安泰科技股份有限公司2016年年度報(bào)告》；
2.00、審議《安泰科技股份有限公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》（詳見《安
泰科技股份有限公司2016年年度報(bào)告》之“第四節(jié) 經(jīng)營情況討論與分析”，及“第
九節(jié) 公司治理”的“五、報(bào)告期內(nèi)獨(dú)立董事履行職責(zé)的情況”、“六、董事會(huì)下設(shè)
專門委員會(huì)在報(bào)告期內(nèi)履行職責(zé)情況”等章節(jié)內(nèi)容）；
3.00、審議《安泰科技股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
4.00、審議《安泰科技股份有限公司2016年度利潤分配議案》；
5.00、審議《安泰科技關(guān)于2016年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；
6.00、審議《關(guān)于聘任安泰科技股份有限公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審
計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
公司擬聘任中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計(jì)機(jī)
構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。
7.00、審議《安泰科技股份有限公司關(guān)于與控股股東及其下屬子公司 2017
年度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易累計(jì)發(fā)生總金額預(yù)計(jì)的議案》；
8.00、審議《安泰科技股份有限公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
9.00、審議《關(guān)于修訂
<安泰科技股份有限公司章程>
的議案》；
聽取《安泰科技股份有限公司2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
以上第7.00項(xiàng)提案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)方股東（公司控股股東及其一
致行動(dòng)人）需回避表決。以上第9.00項(xiàng)提案為特別議案，需由出席股東大會(huì)的
股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。
以上議案具體內(nèi)容詳見公司于2017年3月31日、4月22日在《中國證券
報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的第六屆董事會(huì)第二十二次、第二十三次會(huì)議決議公告、第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次、第十八次會(huì)議決議公告、公司2016年年度報(bào)告全文、公司關(guān)于2016年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告、公司關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易累計(jì)發(fā)生總金額預(yù)計(jì)的公告、公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、公司2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告等相關(guān)公告。
三、提案編碼
表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
1.00 安泰科技股份有限公司2016年年度報(bào)告 √
2.00 安泰科技股份有限公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告 √
3.00 安泰科技股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √
4.00 安泰科技股份有限公司2016年度利潤分配議案 √
5.00 安泰科技關(guān)于2016年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案 √
6.00 關(guān)于聘任安泰科技股份有限公司 2017 年度財(cái)務(wù)審 √
計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
7.00 安泰科技股份有限公司關(guān)于與控股股東及其下屬 √
子公司 2017 年度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易累計(jì)發(fā)生總
金額預(yù)計(jì)的議案
8.00 安泰科技股份有限公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √
9.00 關(guān)于修訂《安泰科技股份有限公司章程》的議案 √
股東大會(huì)設(shè)置“總議案”，本次全部提案皆為非累積投票提案，對應(yīng)的提案編碼為100。
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式：出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、受托人身份證。因故不能出席會(huì)議的股東，可書面委托他人出席會(huì)議并攜帶被委托人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件2、授權(quán)委托書）、委托人身份證和股東帳戶卡。異地股東可以信函或傳真方式登記。登記時(shí)間：2017年5月15-17日，上午8:30-11:30，下午1:30-4:30。登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)學(xué)院南路76號(hào)。
2、本次會(huì)議為期半天，與會(huì)股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。
3、會(huì)務(wù)聯(lián)系方式：
（1）聯(lián)系人：楊洋、習(xí)志鵬
（2）聯(lián)系電話：010-62188403
（3）傳真：010-62182695
（4）郵政編碼：100081
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體詳見“附件1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程”。
六、備查文件
1、安泰科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十二次、二十三會(huì)議決議；
2、安泰科技股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次、十八會(huì)議決議。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事會(huì)
2017年5月16日
附件1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360969
2、投票簡稱：安泰投票
3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票提案（本次全部提案皆為非累積投票提案）1.00-9.00，填報(bào)表決意見，同意、反對、棄權(quán)；
4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對本次所有提案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017年5月19日的交易時(shí)間，即上午9:30-11:30、下午
13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年5月18日下午15:00，結(jié)束時(shí)間為2017年5月19日下午15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席安泰科技
股份有限公司2016年度股東大會(huì)，并代為按如下表決意見行使表決權(quán)：
序號(hào) 提案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1.00 安泰科技股份有限公司2016年年度報(bào)告
2.00 安泰科技股份有限公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告
3.00 安泰科技股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
4.00 安泰科技股份有限公司2016年度利潤分配議案
5.00 安泰科技關(guān)于2016年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
6.00 關(guān)于聘任安泰科技股份有限公司 2017 年度財(cái)務(wù)審計(jì)和
內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
7.00 安泰科技股份有限公司關(guān)于與控股股東及其下屬子公
司 2017 年度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易累計(jì)發(fā)生總金額預(yù)計(jì)
的議案
8.00 安泰科技股份有限公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
9.00 關(guān)于修訂《安泰科技股份有限公司章程》的議案
說明：1、以上每項(xiàng)提案表決只能有一種選擇，否則該項(xiàng)提案的表決無效，贊成、棄權(quán)或反對的請分別在各自欄內(nèi)劃“√”；
2、若應(yīng)回避表決的議案，請劃去；
3、沒有明確投票指示的，默認(rèn)授權(quán)由受托人按其自己的意愿決定。
委托人簽名：（法人股東加蓋單位公章）
委托人身份證號(hào)：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東帳號(hào)：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)：
受托日期：
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