大港股份:第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
證券代碼：002077 證券簡(jiǎn)稱：大港股份 公告代碼：2017-035
江蘇大港股份有限公司
第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
江蘇大港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知以及會(huì)議資料于2017年8月9日前以電子郵件及專人送達(dá)等方式送達(dá)公司全體董事及監(jiān)事和高管。本次會(huì)議表決截止時(shí)間為 2017年8月14日下午3:00，會(huì)議應(yīng)參加表決的董事為7人，實(shí)際參加表決的董事為7人，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
一、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《 2017年半
年度報(bào)告全文及摘要》。
《2017年半年度報(bào)告全文》、《2017年半年度報(bào)告摘要》刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度報(bào)告摘要》同時(shí)刊登在2017年
8月16日的《證券時(shí)報(bào)》上。
二、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《2017年上半
年募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
《2017 年上半年募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上。
獨(dú)立董事陳留平、鄒雪城、羋永梅發(fā)表了同意的意見(jiàn)。具體內(nèi)容見(jiàn)刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
三、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了關(guān)于開(kāi)展售后
回租融資租賃業(yè)務(wù)的議案
具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于 2017年 8月 16日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的公告》。
獨(dú)立董事陳留平、鄒雪城、羋永梅發(fā)表了同意的意見(jiàn)。具體內(nèi)容見(jiàn)刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
四、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了關(guān)于公司及子
公司向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案
因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司及全資子公司港誠(chéng)國(guó)貿(mào)擬分別向銀行申請(qǐng)綜合授信合計(jì)38,500萬(wàn)元，具體情況如下：
1、公司擬向廈門國(guó)際銀行上海分行申請(qǐng)5,000萬(wàn)元綜合授信；
2、公司擬向恒豐銀行南京分行申請(qǐng)9,000萬(wàn)元綜合授信；
3、公司擬向紫金農(nóng)商行鎮(zhèn)江分行申請(qǐng)20,000萬(wàn)元綜合授信；
4、全資子公司港誠(chéng)國(guó)貿(mào)擬向中信銀行鎮(zhèn)江分行申請(qǐng)綜合授信4,500萬(wàn)元。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
五、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了關(guān)于會(huì)計(jì)政策
變更的議案
具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于 2017年 8月 16日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。
獨(dú)立董事陳留平、鄒雪城、羋永梅發(fā)表了同意的意見(jiàn)。具體內(nèi)容見(jiàn)刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
六、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了關(guān)于為全資子
公司提供擔(dān)保的議案
具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于 2017年 8月 16日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》。
獨(dú)立董事陳留平、鄒雪城、羋永梅發(fā)表了同意的意見(jiàn)。具體內(nèi)容見(jiàn)刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
七、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)2017
年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
會(huì)議通知詳見(jiàn) 2017年 8月 16日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通
知》。
特此公告。
江蘇大港股份有限公司董事會(huì)
二○一七年八月十六日
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