江蘇陽光2016年年度股東大會會議材料
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江蘇陽光股份有限公司
2016 年年度股東大會會議材料
二○一七年五月十日
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江蘇陽光股份有限公司
2016年年度股東大會會議材料目錄
會議議程 ？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？ 3
會議議案 ？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？ 4
1、審議關(guān)于《公司2016年度董事會工作報告》 ？？？？？？？？？？ 4
2、審議關(guān)于《公司2016年度財務(wù)決算報告》 ？？？？？？？？？？？ 4
3、審議關(guān)于《公司獨立董事2016年度述職報告》 ？？？？？？？？？ 4
4、審議關(guān)于《公司2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》
？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？ 4
5、審議關(guān)于《公司2016年年度報告全文及摘要》 ？？？？？？？？？ 5
6、審議關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度
財務(wù)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案 ？？？？？？？？？？？？？？？？？？？ 5
7、審議關(guān)于公司董事、監(jiān)事2016年度報酬的議案 ？？？？？？？？？ 5
8、審議關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方江蘇陽光服飾有限公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交
易預(yù)計情況的議案 ？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？ 5
9、審議關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案 ？？？？？？ 6
10、審議關(guān)于為控股股東江蘇陽光集團(tuán)有限公司提供擔(dān)保的議案 ？？？ 6
11、審議關(guān)于《公司2016年度監(jiān)事會工作報告》？？？？？？？？？？ 6
12、審議關(guān)于選舉董事的議案（非獨立董事） ？？？？？？？？？？？ 6
13、審議關(guān)于選舉獨立董事的議案 ？？？？？？？？？？？？？？？？ 7
14、審議關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 ？？？？？？？？？？？？？？？？？？ 7
會議材料附件 ？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？ 9
附件1、公司2016年度董事會工作報告 ？？？？？？？？？？？？？？ 9
附件2、公司2016年度財務(wù)決算報告 ？？？？？？？？？？？？？？？ 29
附件3、公司獨立董事2016年度述職報告 ？？？？？？？？？？？？？ 35
附件4、公司2016年度董事、監(jiān)事任職時間及報酬 ？？？？？？？？？ 40
附件5、公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告 ？？？？？？？？？？？ 41
附件6、公司關(guān)于為控股股東提供擔(dān)保的公告？？？？？？？？？？？？ 51
附件7、江蘇陽光股份有限公司2016年度監(jiān)事會工作報告 ？？？？？？ 55
附件8、公司第七屆董事會成員候選人簡歷？？？？？？？？？？？？？ 58
附件9、公司第七屆監(jiān)事會成員候選人簡歷？？？？？？？？？？？？？ 59
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江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議議程
一、本公司董事會擬以現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會。
1、現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017年5月10日13點 30分
召開地點：江蘇省江陰市新橋鎮(zhèn)陽光科技大廈19樓會議室
2、網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2017年5月10日
至2017年5月10日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東
大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
會議審議如下事項：
1、審議《公司2016年度董事會工作報告》；
2、審議《公司2016年度財務(wù)決算報告》；
3、審議《公司獨立董事2016年度述職報告》；
4、審議《公司2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》；
5、審議《公司2016年年度報告全文及摘要》；
6、審議關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財
務(wù)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案；
7、審議關(guān)于公司董事、監(jiān)事2016年度報酬的議案；
8、審議關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方江蘇陽光服飾有限公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易
預(yù)計情況的議案；
9、審議關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案；
10、審議關(guān)于為控股股東江蘇陽光集團(tuán)有限公司提供擔(dān)保的議案；
11、審議《公司2016年度監(jiān)事會工作報告》；
12、審議關(guān)于選舉董事的議案（非獨立董事）；
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13、審議關(guān)于選舉獨立董事的議案；
14、審議關(guān)于選舉監(jiān)事的議案。
上述議案12、議案13和議案14將采取累積投票制方式進(jìn)行投票表決
二、主持人宣布現(xiàn)場會議開始。
三、審議如下議案：
議案一：關(guān)于《公司2016年度董事會工作報告》
1、主持人：請董事會代表作公司2016年度董事會工作報告（詳見附件1，
P9-28）；
2、主持人：請各位股東對公司2016年度董事會工作報告進(jìn)行審議；
3、主持人：請各位股東對此議案進(jìn)行表決（填寫表決票）。
議案二：關(guān)于《公司2016年度財務(wù)決算報告》
1、主持人：由財務(wù)總監(jiān)徐霞女士作本公司2016年度財務(wù)決算報告（詳見
附件2，P29-34）；
2、主持人：請各位股東對本公司2016年度財務(wù)決算報告進(jìn)行審議；
3、主持人：請各位股東對此議案進(jìn)行表決（填寫表決票）。
議案三：關(guān)于《公司獨立董事2016年度述職報告》
1、主持人：由獨立董事代表作公司2016年度獨立董事述職報告（詳見附
件3，P35-39）；
2、主持人：請各位股東對公司獨立董事2016年度職報告進(jìn)行審議；
3、主持人：請各位股東對此議案進(jìn)行表決（填寫表決票）。
議案四：關(guān)于《公司2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》
1、主持人：由財務(wù)總監(jiān)徐霞女士宣讀本公司2016年度利潤分配及資本公
積金轉(zhuǎn)增股本議案：
根據(jù)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2016年度公司共實現(xiàn)歸屬
于上市公司股東的凈利潤 152,880,318.17元，母公司共實現(xiàn)凈利潤
138,570,500.53元,加上以前年度未分配利潤-190,443,111.29元，本年度末實
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際可供股東分配的利潤為-51,872,610.76元，鑒于2016年度母公司當(dāng)年可供
股東分配的利潤為負(fù)數(shù)，公司2016年度不分配不轉(zhuǎn)增。
2、主持人：請各位股東對本公司2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股
本議案進(jìn)行審議；
3、主持人：請各位股東對此議案進(jìn)行表決（填寫表決票）。
議案五：關(guān)于《公司2016年年度報告全文及摘要》
1、主持人：公司第六屆董事會第二十二次會議審議通過了《公司2016年
年度報告全文及摘要》；
2、主持人：請各位股東對此議案進(jìn)行審議；
3、主持人：請各位股東對此議案進(jìn)行表決（填寫表決票）。
議案六：關(guān)于公司續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2017 年度
財務(wù)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案
1、主持人：立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司提供了2016年
的財務(wù)和內(nèi)控審計服務(wù)，雙方合作愉快，公司現(xiàn)聘任立信會計師事務(wù)所（特殊
普通合伙）為2017年度公司的財務(wù)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)；
2、主持人：請各位股東對此議案進(jìn)行審議；
3、主持人：請各位股東對此議案進(jìn)行表決（填寫表決票）。
議案七：關(guān)于公司董事、監(jiān)事2016年度報酬的議案
1、主持人：公司2016年度董事、監(jiān)事從公司領(lǐng)取的應(yīng)付報酬總額517.18
萬元（詳見附件4，P40）；
2、主持人：請各位股東對此議案進(jìn)行審議；
3、主持人：請各位股東對此議案進(jìn)行表決（填寫表決票）。
議案八：關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方江蘇陽光服飾有限公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交
易預(yù)計情況的議案
1、主持人：公司第六屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于公司與關(guān)
聯(lián)方江蘇陽光服飾有限公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》（公告內(nèi)
容詳見附件5，P41-50）；
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2、主持人：請各位股東對此議案進(jìn)行審議；
3、主持人：請各位股東對此議案進(jìn)行表決（填寫表決票）。
議案九：關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案
1、主持人：公司第六屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于公司2017
年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》，該議案審議的關(guān)聯(lián)方涵蓋了除江蘇陽光服
飾有限公司外的須關(guān)聯(lián)董事回避表決的關(guān)聯(lián)單位（公告內(nèi)容詳見附件 5，
P41-50）；
2、主持人：請各位股東對此議案進(jìn)行審議；
3、主持人：請各位股東對此議案進(jìn)行表決（填寫表決票）。
議案十：關(guān)于為控股股東江蘇陽光集團(tuán)有限公司提供擔(dān)保的議案
1、主持人：公司第六屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于為控股股
東江蘇陽光集團(tuán)有限公司提供擔(dān)保的議案》（公告內(nèi)容詳見附件6，P51-54）；
2、主持人：請各位股東對此議案進(jìn)行審議；
3、主持人：請各位股東對此議案進(jìn)行表決（填寫表決票）。
議案十一：關(guān)于《公司2016年度監(jiān)事會工作報告》
1、主持人：由監(jiān)事會主席曹敬農(nóng)女士作公司2016年度監(jiān)事會工作報告（詳
見附件7，P55-57）；
2、主持人：請各位股東對公司2016年度監(jiān)事會工作報告進(jìn)行審議；
3、主持人：請各位股東對此議案進(jìn)行表決（填寫表決票）。
議案十二：關(guān)于選舉董事的議案（非獨立董事）
1、主持人：鑒于本公司第六屆董事會任期即將屆滿，現(xiàn)公司擬進(jìn)行董事會
換屆。根據(jù)公司現(xiàn)行《公司章程》規(guī)定，公司第七屆董事會應(yīng)由9名董事組成，
其中獨立董事3名，董事任期自相關(guān)股東大會選舉通過之日起計算，任期3年，公司董事會同意推薦陳麗芬、陸宇、王洪明、劉玉林、高青化、徐偉民為公司第七屆董事會成員候選人（非獨立董事）（簡歷詳見附件8，P58）；
2、主持人：請與各位股東對此議案進(jìn)行審議；
3、主持人：請各位股東對此議案進(jìn)行表決（填寫表決票）。
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議案十三：關(guān)于選舉獨立董事的議案
1、主持人：鑒于本公司第六屆董事會任期即將屆滿，現(xiàn)公司擬進(jìn)行董事會
換屆。根據(jù)公司現(xiàn)行《公司章程》規(guī)定，公司第七屆董事會應(yīng)由9名董事組成，
其中獨立董事3名，董事任期自相關(guān)股東大會選舉通過之日起計算，任期3年，公司董事會同意推薦盧青、劉斌、王榮朝為公司第七屆董事會獨立董事候選人（簡歷詳見附件8，P58）；
2、主持人：請與各位股東對此議案進(jìn)行審議；
3、主持人：請各位股東對此議案進(jìn)行表決（填寫表決票）。
議案十四：關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案
1、主持人：鑒于公司第六屆監(jiān)事會任期即將屆滿，現(xiàn)公司擬進(jìn)行監(jiān)事會換
屆，根據(jù)公司現(xiàn)行《公司章程》的規(guī)定，第七屆監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中職
工代表出任的監(jiān)事1名，監(jiān)事任期自相關(guān)股東大會選舉通過之日起計算，任期三
年，同意推薦貢清、李明鳳為公司第七屆監(jiān)事會成員候選人，并提交公司2016
年度股東大會審議。
經(jīng)公司職工代表大會選舉，曹敬農(nóng)為公司第七屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。（以上監(jiān)事的簡歷詳見附件9，P59）
2、主持人：請各位股東對公司監(jiān)事會換屆選舉的議案進(jìn)行審議。
3、主持人：請各位股東對此議案進(jìn)行表決；（填寫表決票）
四、主持人：請與會股東及代表推選唱票人、監(jiān)票人、統(tǒng)票人，統(tǒng)計表決結(jié)果；
唱票人： 監(jiān)票人： 統(tǒng)票人：
五、股東發(fā)言及回答股東問題；
六、休會（統(tǒng)計現(xiàn)場投票表決結(jié)果，合并統(tǒng)計現(xiàn)場投票結(jié)果和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果）
七、主持人：請統(tǒng)票人宣布表決結(jié)果；
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八、主持人：請出席本次會議律師（江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所律師）發(fā)言；
九、主持人：請董事會秘書徐偉民宣讀本次股東大會決議；
十、主持人宣布本次會議結(jié)束。
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會議材料附件
附件1：
江蘇陽光股份有限公司2016年度董事會工作報告
各位股東及股東代理人：
現(xiàn)在我受董事會委托匯報公司2016年度董事會工作情況。
一、公司業(yè)務(wù)概要
公司屬于紡織制造業(yè)中的毛紡織行業(yè)，同時有子公司從事熱電產(chǎn)業(yè)。主要從事精紡呢絨面料、毛紡、電汽的生產(chǎn)和銷售。
（一）紡織產(chǎn)業(yè)：公司紡織業(yè)務(wù)主要采用訂單式生產(chǎn)銷售模式，主要原材料是羊毛，大部分從澳大利亞進(jìn)口，主要生產(chǎn)毛紗和精紡面料，供應(yīng)給國內(nèi)及國外采購商用于西服的制作。
目前，公司的陽光呢絨形成了100支、120支、150支、180支、300支等高
支超薄呢系列，緊密紡、多組分復(fù)合紡紗、賽絡(luò)紡等新型紡紗系列，以及羊絨精紡面料、天然纖維休閑面料、功能復(fù)合型面料等20多個系列8000多個品種。主導(dǎo)產(chǎn)品有：1、可溶性纖維面料（高支輕薄產(chǎn)品），采用新型材料水溶性纖維開發(fā)的高支輕薄面料。2、純毛高支超薄精品（美麗諾花呢），該產(chǎn)品采用澳大利亞美麗諾羊毛（最細(xì)），不僅具有極好的保暖吸濕功能，而且具有伸縮適度的張力，展現(xiàn)華貴的氣質(zhì)。3、陶纖花呢（XLA彈性纖維系列產(chǎn)品），采用DOWXLA新型彈性纖維極好的耐熱性和穩(wěn)定的耐化學(xué)品性能，研制開發(fā)出陶纖花呢。該產(chǎn)品穿著舒適，質(zhì)感華貴，改善了面料的懸垂性和手感。4、高支天絲薄花呢，采用進(jìn)口澳毛、超細(xì)滌綸、天絲三組份的高檔精紡面料，具有優(yōu)美的外觀，呢面細(xì)膩光潔，手感柔軟、豐滿，懸垂性好，有動感，透氣性好，吸濕率高，強(qiáng)力高。與羊毛相比，可貼身穿著無刺癢感。5、緊密紡面料，采取國際最先進(jìn)的緊密紡紗技術(shù)進(jìn)行紡紗，紡紗過程中纖維散失少，紗線光潔圓潤，毛羽少，條干均勻，強(qiáng)力高，彈性好。與傳統(tǒng)毛織物相比，風(fēng)格獨特、新穎，呢面勻凈，光澤自然，手感滑糯、活絡(luò)，懸垂性好。做成服裝后不易起毛起球，耐磨耐穿，抗皺性透氣性好，穿著舒適。6、多功能精紡面料，本產(chǎn)品對羊毛纖維性能進(jìn)行研究，采用了新型后整理工藝，使精紡面料達(dá)到具備抗靜電、防水、防油、防污、易護(hù)理等功能，并且面料具有良好的彈性及抗皺性，該產(chǎn)品呢面細(xì)潔、手感舒適、柔爽，光澤自然，具有抗皺、易護(hù)理功能。
報告期內(nèi)，毛紗產(chǎn)品產(chǎn)量與上年度相比基本持平，銷量下滑較大。面料產(chǎn)品產(chǎn)銷量與上年度相比略有下降，產(chǎn)品價格基本穩(wěn)定，原料價格略有下降，紡織產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入 1,462,401,589.92元，與上年相比下降 3.27%；營業(yè)成本江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第10頁共59頁
1,123,762,629.52元，與上年相比下降6.34%，毛利率增加2.53個百分點。
紡織工業(yè)是我國傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)、重要的民生產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)造國際化新優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，是科技與時尚融合、衣著消費與產(chǎn)業(yè)用并舉的產(chǎn)業(yè)。2016 年，在全球經(jīng)濟(jì)低迷、市場需求偏弱的復(fù)雜形勢下，我國紡織行業(yè)深入推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級，積極落實供給側(cè)改革，紡織行業(yè)全年實現(xiàn)平穩(wěn)增長，行業(yè)盈利能力穩(wěn)定，運行質(zhì)量持續(xù)改善，但企業(yè)成本負(fù)擔(dān)依然較重，行業(yè)面臨較大發(fā)展壓力。2017 年，世界經(jīng)濟(jì)加快復(fù)蘇，國際市場需求回暖趨勢將支撐我國紡織品服裝出口，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長也為內(nèi)需市場提供積極支撐，行業(yè)原料供給也將在農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革推進(jìn)下預(yù)期穩(wěn)定，為行業(yè)平穩(wěn)運行奠定基礎(chǔ)。隨著行業(yè)不斷落實“三品戰(zhàn)略”，在紡織服裝產(chǎn)品研發(fā)、零售模式等方面滿足消費升級需求，把握消費升級機(jī)遇，提高供給質(zhì)量和效率，有望實現(xiàn)行業(yè)運行平穩(wěn)向好，穩(wěn)中提質(zhì)。紡織制造業(yè)整體上屬于成熟行業(yè)，在行業(yè)地位上，公司是國內(nèi)毛紡行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，是國內(nèi)毛紡企業(yè)的出口大戶。
（二）熱電產(chǎn)業(yè)：公司在江陰新橋、云亭、璜塘及鹽城大豐等地，投資了四家熱電廠，分別是新橋熱電、云亭熱電、璜塘熱電、大豐熱電，主要生產(chǎn)電力和蒸汽，電力上網(wǎng)銷售給省電力公司，蒸汽用于滿足所轄地域用熱的需求。其中，云亭熱電為響應(yīng)市政府規(guī)劃已關(guān)停，相關(guān)配套設(shè)施由江陰云亭熱力有限公司使用并支付給云亭熱電相關(guān)補(bǔ)償款，對云亭熱電的經(jīng)營業(yè)績、利潤等無不利影響。報告期內(nèi)，電力和蒸汽的產(chǎn)銷量均有小幅增長 ，2016年上半年原材料煤價格大幅下跌，而進(jìn)入下半年乃至四季度，煤炭價格有所回升，綜合原材料煤炭的價格的影響，2016年熱電產(chǎn)業(yè)的毛利率增加4.96個百分點。
二、公司核心競爭力
公司是國內(nèi)規(guī)模最大的精紡呢絨生產(chǎn)企業(yè)和薄型面料生產(chǎn)基地，行業(yè)地位高，品牌知名度高，規(guī)模優(yōu)勢突出；公司科研實力雄厚，裝備水平先進(jìn)，在紡織行業(yè)內(nèi)技術(shù)優(yōu)勢明顯。公司自成立以來，始終堅持“立足高起點、利用高科技、發(fā)展高精尖、創(chuàng)出高效益”的發(fā)展戰(zhàn)略。
2016年公司在科技創(chuàng)新方面繼續(xù)取得新突破：
1、2016年公司共申請118項專利，獲授權(quán)專利71項，其中發(fā)明專利4項，外觀設(shè)計專利67項。
2、2016年，公司以品牌價值23.62億元，榮獲“2016中國紡織服裝行業(yè)品牌價值50強(qiáng)企業(yè)”。
3、《精紡毛織物雙面功能整理技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用》獲中國紡織工業(yè)聯(lián)合會科技進(jìn)步三等獎。
目前為止，公司共承擔(dān)國家863計劃4項、國家科技支撐計劃1項、國家火炬計劃項目16項、國家重點新產(chǎn)品26項、國家重點技術(shù)創(chuàng)新項目7項、國家創(chuàng)新能江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第11頁共59頁
力項目1項。公司主導(dǎo)產(chǎn)品精紡呢絨面料先后獲部優(yōu)產(chǎn)品4只、省優(yōu)產(chǎn)品20只，國家級新品3只、省級新品13只，并連續(xù)多年獲得國家技術(shù)監(jiān)督局等部委聯(lián)合授予的“最暢銷國產(chǎn)商品金橋獎”第一名，“陽光”商標(biāo)是我國精毛紡行業(yè)第一個中國馳名商標(biāo)。
公司每年為國內(nèi)外主要服裝企業(yè)提供高端毛紡面料，是全球頂級品牌服裝長期供應(yīng)商。在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，公司堅持“人無我有、人有我優(yōu)、人優(yōu)我特、人特我專”、“先人一步、快人一拍”的產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新理念，持續(xù)保持產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢，實現(xiàn)了全球紡織行業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)品創(chuàng)新能力。公司多項核心技術(shù)處于行業(yè)乃至世界領(lǐng)先水平，如三合一彈力紡紗法、超高支全毛紡紗織造技術(shù)、水洗、針織、半精紡工藝在毛紡上的融合技術(shù)、防透及具有視覺遮蔽功能面料生產(chǎn)技術(shù)、精紡面料的多元化功能整理技術(shù)、中國唯一的一條全自動毛條染色生產(chǎn)線。公司完善的技術(shù)開發(fā)體系、精良的裝備，保證了技術(shù)創(chuàng)新的水平和活力，保證了企業(yè)在行業(yè)中始終處于領(lǐng)先的地位。
三、管理層討論與分析
2016年，在全球經(jīng)濟(jì)低迷、市場需求偏弱的復(fù)雜形勢下，我國紡織行業(yè)深
入推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級，積極落實供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革，紡織行業(yè)全年實現(xiàn)平穩(wěn)增長，行
業(yè)盈利能力穩(wěn)定，運行質(zhì)量持續(xù)改善，但企業(yè)成本負(fù)擔(dān)依然較重，行業(yè)面臨較
大發(fā)展壓力。
公司管理層和全體員工在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)，堅持“立足高起點、利用高科技、發(fā)展高精尖、創(chuàng)出高效益”的企業(yè)宗旨，發(fā)揚“通力合作、敢于拼搏、打破常規(guī)、永不滿足”的企業(yè)精神，不斷強(qiáng)化內(nèi)部管理，不斷加大產(chǎn)品研發(fā)力度，不斷開拓國內(nèi)外兩個市場，提高生產(chǎn)的智能化、自動化水平，實現(xiàn)公司的創(chuàng)新發(fā)展，努力克服各種不利因素，在當(dāng)前復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢下，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)進(jìn)行。同時公司大力實施全球化戰(zhàn)略，報告期內(nèi)在埃塞俄比亞投資毛紡織染項目，總投資額3.5億美元。另外在報告期內(nèi)，公司斥資1.98億元認(rèn)購了江蘇海安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司增發(fā)的股份，約占其增資擴(kuò)股后總股本的4.95%。
在國際市場打響中國自主高端的品牌，是公司一心追求的戰(zhàn)略目標(biāo)，為實現(xiàn)這一目標(biāo)公司提出了“新木桶理論”：制定戰(zhàn)略時發(fā)揮長板優(yōu)勢，把優(yōu)勢發(fā)揮至極致，提升核心競爭力；實施戰(zhàn)略過程中關(guān)注短板，科學(xué)規(guī)避風(fēng)險，持續(xù)改進(jìn)管理辦法。一方面，把自身優(yōu)勢無限放大，強(qiáng)化競爭能力；另一方面，識別企業(yè)日江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第12頁共59頁
常經(jīng)營、管理過程中存在的風(fēng)險即‘短板’，利用各種技術(shù)、方法進(jìn)行改進(jìn)，合理避之。
一直以來，公司視產(chǎn)品質(zhì)量為企業(yè)的生命，在“陽光新木桶理論”的指導(dǎo)下，經(jīng)過多年來實踐經(jīng)驗的總結(jié)，公司構(gòu)建了質(zhì)量管理創(chuàng)新模式――“陽光經(jīng)緯模式”：以標(biāo)準(zhǔn)為緯線、以改進(jìn)為經(jīng)線，將公司“編織”成為更具競爭力的紡織企業(yè)。
公司原有子公司寧夏陽光于2013年進(jìn)入破產(chǎn)程序，目前破產(chǎn)程序已完成。
公司不從事多晶硅相關(guān)業(yè)務(wù)。（相關(guān)事項詳見《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn公告）
四、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況
(一) 報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入20.92億元，同比增加2.08%；營業(yè)利潤
2.06億元，同比增加42.07%；歸屬于母公司所有者的凈利潤1.53億元，同
比增加37.84%。
(二) 紡織產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入14.62億元，較上年同期減少3.27%，營業(yè)成本
11.24億元，較上年同期減少6.34%，毛利率為23.16%,較上年同期增加2.53
個百分點。
(三)
熱電產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入5.79億元，較上年同期增加18.65%，營業(yè)成本4.24
億元，較上年同期增加10.99%，毛利率為26.72%，較上年同期增加4.96個
百分點。
(四) 主營業(yè)務(wù)分析
利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表
單位:元 幣種:人民幣
科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例（%）
營業(yè)收入 2,092,172,271.84 2,049,556,352.03 2.08
營業(yè)成本 1,558,766,124.81 1,592,904,960.21 -2.14
銷售費用 22,331,269.53 21,013,333.33 6.27
管理費用 188,108,207.09 201,047,055.98 -6.44
財務(wù)費用 103,503,037.40 109,780,607.12 -5.72
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 276,281,392.15 480,836,427.73 -42.54
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 154,813,829.62 -683,467,554.72 122.65
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -79,311,572.51 77,144,848.98 -202.81
研發(fā)支出 14,123,954.96 15,272,840.03 -7.52
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第13頁共59頁
資產(chǎn)減值損失 5,612,874.48 -7,760,628.66 172.32
營業(yè)利潤 205,760,303.35 144,815,842.95 42.08
營業(yè)外收入 13,457,411.41 22,226,268.34 -39.45
營業(yè)外支出 1,819,366.14 12,438,995.51 -85.37
利潤總額 217,398,348.62 154,603,115.78 40.62
所得稅費用 38,711,329.05 27,898,383.62 38.76
凈利潤 178,687,019.57 126,704,732.16 41.03
歸屬于母公司所有者的凈利潤 152,880,318.17 111,254,159.40 37.42
少數(shù)股東損益 25,806,701.40 15,450,572.76 67.03
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本報告期比上年同期減少42.54%，主要系本期購
買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金增加所致；
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本報告期比上年同期增加 122.65%，主要系本期
收回委托放款所致；
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本報告期比上年同期減少 202.81%，主要系本期
取得借款收到的現(xiàn)金減少所致。
資產(chǎn)減值損失本報告期比上年同期減少172.32%，主要系2016年度比2015年
度其他應(yīng)收款減少以及收回壞賬所致；
營業(yè)利潤本報告期比上年同期增加 42.08%，主要系云亭停產(chǎn)替代發(fā)電以及原材
料價格下降所致；
營業(yè)外收入本報告期比上年同期減少 39.45%，主要系本期收到的政府補(bǔ)助減少
所致；
營業(yè)外支出本報告期比上年同期減少 85.37%，主要系本期無形資產(chǎn)處置損失減
少所致；
利潤總額本報告期比上年同期增加 40.62%，主要系云亭停產(chǎn)替代發(fā)電以及原材
料價格下降所致；
所得稅費用本報告期比上年同期增加 38.76%，主要系本期遞延所得稅費用增加
所致；
凈利潤本報告期比上年同期增加 41.03%，主要系云亭停產(chǎn)替代發(fā)電以及原材料
價格下降所致；
歸屬于母公司所有者的凈利潤本報告期比上年同期增加 37.42%，主要系本期熱
電行業(yè)利潤增加所致；
少數(shù)股東權(quán)益本報告期比上年同期增加67.03%，主要系本期熱電行業(yè)利潤增加
所致。
1. 收入和成本分析
(1).主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)情況
單位:元 幣種:人民幣
主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
分行業(yè) 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率 營業(yè)收 營業(yè)成 毛利率比
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第14頁共59頁
（%） 入比上 本比上 上年增減
年增減 年增減 （%）
（%） （%）
紡織行業(yè) 1,462,401,589.92 1,123,762,629.52 23.16 -3.27 -6.34 增加2.53
個百分點
電汽行業(yè) 578,990,383.94 424,276,385.54 26.72 18.65 10.99 增加
4.96個百
分點
主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
營業(yè)收 營業(yè)成 毛利率比
分產(chǎn)品 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率 入比上 本比上 上年增減
（%） 年增減 年增減 （%）
（%） （%）
毛紡銷售 90,312,794.59 51,106,374.46 43.41 -19.60 -38.66 增加
17.58個
百分點
面料銷售 1,372,088,795.33 1,072,656,255.06 21.82 -1.93 -3.90 增加1.6
個百分點
電汽銷售 578,990,383.94 424,276,385.54 26.72 18.65 10.99 增加
4.96個百
分點
主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
營業(yè)收 營業(yè)成 毛利率比
分地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率 入比上 本比上 上年增減
（%） 年增減 年增減 （%）
（%） （%）
內(nèi)銷 1,292,374,749.06 949,377,973.11 26.54 7.37 5.30 增加1.45
個百分點
外銷 749,017,224.80 598,661,041.95 20.07 -5.93 -11.98 增加5.49
個百分點
主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)情況的說明
□適用 √不適用
(2).產(chǎn)銷量情況分析表
√適用□不適用
生產(chǎn)量比 銷售量比 庫存量比
主要產(chǎn)品 生產(chǎn)量 銷售量 庫存量 上年增減 上年增減 上年增減
（%） （%） （%）
面料 2292.36萬 2231.50萬 596.96萬 -4.42 -3.46 14.65
米 米 米
毛紗 7925.9噸 440.4噸 361.5噸 -0.47 -41.39 -9.03
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第15頁共59頁
電 63788萬度 51106萬度 0 11.58 14.01 不適用
汽 498.27萬 318.97萬 0 8.09 8.11 不適用
噸 噸
(3).成本分析表
單位：元
分行業(yè)情況
本期
本期占 上年同 金額情
成本 總成本 期占總 較上況
分行業(yè) 構(gòu)成 本期金額 比例 上年同期金額 成本比 年同說
項目 (%) 例(%) 期變明
動比
例(%)
紡織行業(yè) 原材 614,473,405.82 54.68 649,703,497.04 54.15 -5.42
料
紡織行業(yè) 直接 237,900,548.67 21.17 249,682,913.64 20.81 -4.72
人工
紡織行業(yè) 制造 271,388,675.03 24.15 300,435,375.18 25.04 -9.67
費用
紡織行業(yè) 合計 1,123,762,629.52 100.00 1,199,821,785.86 100.00 -6.34
電汽行業(yè) 原材 317,740,585.13 74.89 272,337,024.56 71.30 16.67
料
電汽行業(yè) 直接 18,583,305.69 4.38 17,111,779.38 4.48 8.60
人工
電汽行業(yè) 制造 87,952,494.72 20.73 92,510,557.29 24.22 -4.93
費用
電汽行業(yè) 合計 424,276,385.54 100.00 381,959,361.23 100.00 11.08
2. 費用
報表項目 本期金額（元） 上期金額（元） 變動比率（%）
銷售費用 22,331,269.53 21,013,333.33 6.27
管理費用 188,108,207.09 201,047,055.98 -6.44
財務(wù)費用 103,503,037.40 109,780,607.12 -5.72
3. 研發(fā)投入
研發(fā)投入情況表
單位：元
本期費用化研發(fā)投入 14,123,954.96
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第16頁共59頁
本期資本化研發(fā)投入 0.00
研發(fā)投入合計 14,123,954.96
研發(fā)投入總額占營業(yè)收入比例（%） 0.6751
公司研發(fā)人員的數(shù)量 188
研發(fā)人員數(shù)量占公司總?cè)藬?shù)的比 4.93
例（%）
研發(fā)投入資本化的比重（%） 0
4. 現(xiàn)金流
現(xiàn)金流量表科目 本報告期（元） 上年同期（元） 變動幅度（%）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 276,281,392.15 480,836,427.73 -42.54
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 154,813,829.62 -683,467,554.72 122.65
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -79,311,572.51 77,144,848.98 -202.81
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本報告期比上年同期減少42.54%，主要系本
期購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金增加所致；
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本報告期比上年同期增加122.65%，主要系本
期收回委托放款所致；
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本報告期比上年同期減少202.81%，主要系本
期取得借款收到的現(xiàn)金減少所致。
5. 其他情況
主要銷售客戶的情況
前五名客戶銷售額958,902,380.23元，占年度銷售總額45.83%；其中前五名
客戶銷售額中關(guān)聯(lián)方銷售額530,453,190.87元，占年度銷售總額25.35 %。
前五名供應(yīng)商采購額768,221,989.53元，占年度采購總額58.39%；其中前五
名供應(yīng)商采購額中關(guān)聯(lián)方采購額0元，占年度采購總額0%。
其他說明
前五名客戶的營業(yè)收入情況
本期金額 營業(yè)收入總額 占營業(yè)收入比例
江蘇陽光服飾有限公司 476,207,149.43 22.76%
國網(wǎng)江蘇省電力公司 187,066,721.84 8.94%
TAKISADA-NAGOYACO.,LTD. 123,199,777.15 5.89%
江陰祝塘新力熱能供應(yīng)有限公司 118,182,690.37 5.65%
江陰鑫輝太陽能有限公司 54,246,041.44 2.59%
合計 958,902,380.23 45.83%
前五名供應(yīng)商的采購額情況
供應(yīng)商名稱 采購額 占總采購額比例
第一名 210,718,245.98 16.02%
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第二名 193,957,241.43 14.74%
第三名 140,152,221.62 10.65%
第四名 119,419,334.46 9.08%
第五名 103,974,946.04 7.90%
合計 768,221,989.53 58.39%
(五) 非主營業(yè)務(wù)導(dǎo)致利潤重大變化的說明
委托放款產(chǎn)生的投資收益
(六) 資產(chǎn)、負(fù)債情況分析
資產(chǎn)及負(fù)債狀況
單位：元
本期期 上期期 本期期
末數(shù)占 末數(shù)占 末金額
項目名稱 本期期末數(shù) 總資產(chǎn) 上期期末數(shù) 總資產(chǎn) 較上期 情況說明
的比例 的比例 期末變
（%） （%） 動比例
（%）
貨幣資金 665,689,783.31 14.78 272,020,838.83 6.41 144.72 主要系收回委
托放款所致
主要系商業(yè)承
應(yīng)收票據(jù) 121,347,940.70 2.70 217,870,166.35 5.14 -44.30 兌匯票到期托
收承兌所致
預(yù)付款項 39,637,952.04 0.88 17,012,091.46 0.40 133.00 主要系預(yù)付原
料款增加所致
主要系本期原
存貨 715,501,587.89 15.89 511,241,403.99 12.05 39.95 材料采購增加
所致
其他流動 主要系本期收
資產(chǎn) 47,273,926.75 1.05 600,000,000.00 14.14 -92.12 回委托放款所
致
主要系本期增
可供出售 加江蘇海安農(nóng)
金融資產(chǎn) 254,877,929.88 5.66 56,877,929.88 1.34 348.11 村商業(yè)銀行股
份有限公司投
資所致
主要系本期人
在建工程 145,676,090.02 3.24 35,048,736.75 0.83 315.64 才科技研發(fā)樓
投資增加所致
應(yīng)交稅費 14,089,727.30 0.31 2,584,520.40 0.06 445.16 主要系本期會
計政策變更，
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留抵進(jìn)項稅重
分類至其他流
動資產(chǎn)核算所
致
(七) 行業(yè)經(jīng)營性信息分析
2016年我國紡織業(yè)經(jīng)濟(jì)運行及效益：數(shù)據(jù)顯示，2016年1-12月，我國紡織
業(yè)運行總體情況出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，多數(shù)數(shù)據(jù)同比上漲，僅出口交貨值出現(xiàn)下降，虧損企業(yè)數(shù)量有所增加，但虧損額度下降。
2016年1-12月，紡織工業(yè)增加值同比增長4.9%，生產(chǎn)運行總體平穩(wěn)；紡織
業(yè)固定資產(chǎn)投資增長10.7%；紡織業(yè)產(chǎn)銷率達(dá)到98.4%，服裝制造業(yè)為97.7%；
但紡織出口交貨值同比下降0.9%。
2016年1-12月，紡織業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長4.1%；紡織業(yè)虧損企業(yè)同比
增加7.0%，虧損額同比下降5.8%；利潤保持增長，紡織業(yè)利潤同比增長4.4%，
紡織業(yè)產(chǎn)成品庫存同比下降0.1%
1、行業(yè)基本情況和行業(yè)地位
公司所屬行業(yè)為紡織業(yè)，可細(xì)分為毛紡行業(yè)，按加工工藝可分為精紡呢絨行業(yè)。
毛紡行業(yè)作為紡織工業(yè)的重要組成部分，是關(guān)系到國計民生的重要行業(yè)，因此得到我國政府的大力扶持。毛紡行業(yè)中的精紡呢絨行業(yè)，在紡織工業(yè)中生產(chǎn)加工工藝技術(shù)最為復(fù)雜，精紡呢絨行業(yè)具有鮮明的技術(shù)密集型、資金密集型的特點，被稱為“技術(shù)紡織”，其產(chǎn)品的適應(yīng)性，穿著的舒適性、時尚性、功能性和高檔化一直被譽為紡織產(chǎn)品家族的“黃金貴族”， 主要用于制作高檔服裝，產(chǎn)品具有較高的科技含量和附加值。
公司是國內(nèi)毛紡行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，是國內(nèi)毛紡企業(yè)的出口大戶。公司多年來專注經(jīng)營精紡呢絨，以技術(shù)紡織核心專長引領(lǐng)行業(yè)高端領(lǐng)域。目前，公司、山東如意等幾家企業(yè)占據(jù)了毛紡織高端產(chǎn)品市場。近年來公司一直進(jìn)入中國毛紡、毛針織行業(yè)競爭力10強(qiáng)、中國紡織服裝企業(yè)競爭力500強(qiáng)、中國紡織服裝行業(yè)品牌價值50強(qiáng)企業(yè)。
2、行業(yè)發(fā)展階段和發(fā)展情況
（1）80年代中期至90年代中期：中國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，內(nèi)需增加，毛紡行
業(yè)生產(chǎn)總量高速增長，一躍成為世界毛紡大國，但企業(yè)基本處于低水平粗放型生產(chǎn)經(jīng)營階段；
（2）90年代中期至90年代末：由于低水平重復(fù)建設(shè)，產(chǎn)品供過于求，企
業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益下滑，1997年國家將紡織行業(yè)列為企業(yè)改革發(fā)展的突破口行業(yè)，
給予一系列的政策支持，有力推動了毛紡行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第19頁共59頁
積極的變化，通過更新改造，淘汰部分落后的毛紡設(shè)備，總量得到控制，技術(shù)裝備水平有了進(jìn)一步提高；
（3）2000年以來：我國精紡呢絨企業(yè)，加大了技術(shù)改造和技術(shù)開發(fā)的投入，
積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品品質(zhì)有了較大提高，在結(jié)構(gòu)調(diào)整中，生產(chǎn)能力逐漸從一些大城市退出，向靠近市場的沿海區(qū)域長江三角洲的江浙一帶，珠江三角洲的廣州以及山東等地集中，開始出現(xiàn)帶有區(qū)域特色的產(chǎn)業(yè)集群。紡織行業(yè)以面料為突破口，應(yīng)用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，取得了良好的效果，有力地推動了紡織行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)水平的提升。精紡呢絨行業(yè)作為紡織行業(yè)重要組成部分，其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了深刻變化。企業(yè)更加注重產(chǎn)品的輕薄化和功能性的開發(fā)，新型紡紗工藝層出不窮，新型技術(shù)在毛紡面料整理中廣泛應(yīng)用，原料改性和新原料的使用大大提升和擴(kuò)展了面料的性能，織機(jī)的智能化、高速化大大提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。
上述變化也導(dǎo)致了世界精紡呢絨產(chǎn)品的競爭由“價格和質(zhì)量的競爭”轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙愿咝录夹g(shù)為導(dǎo)向，以品牌為焦點的”的綜合經(jīng)濟(jì)實力的競爭，并正在對中國精紡呢絨行業(yè)參與國際競爭產(chǎn)生深刻的影響。
近年來，由于紡織行業(yè)內(nèi)需消費增幅下降，飽受節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)、生態(tài)安全等環(huán)保壓力，原料價格波動，終端銷售渠道重大變化等因素的影響，紡織業(yè)已進(jìn)入較持續(xù)的、低增長的發(fā)展階段。目前，在國內(nèi)紡織環(huán)境下行的影響下，我國毛紡織行業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)，進(jìn)入轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵時期。2016 年，我國紡織行業(yè)運行總體呈“緩中趨穩(wěn)”發(fā)展態(tài)勢，毛紡行業(yè)生產(chǎn)總體放緩，貿(mào)易形勢下滑，行業(yè)發(fā)展并不樂觀。未來5-10年中國毛紡工業(yè)將進(jìn)入新的發(fā)展階段，走新型工業(yè)化道路，進(jìn)一步加大科技投入，提高行業(yè)自主創(chuàng)新能力，培育品牌，提高產(chǎn)品附加值，轉(zhuǎn)變出口增長方式，是行業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。
3、公司所屬行業(yè)的周期性特點：
（1）宏觀周期性特點：毛紡行業(yè)面向下游服裝行業(yè)，精紡呢絨是高檔服裝的主要原料，服裝消費者遍布全球各個國家和地區(qū)，隨著全球經(jīng)濟(jì)的增長和人們生活水平的逐步提高，產(chǎn)品整體需求穩(wěn)定增長，因此其發(fā)展受宏觀經(jīng)濟(jì)變化影響，與全球宏觀經(jīng)濟(jì)周期相關(guān)。
（2）季節(jié)周期性特點：毛紡行業(yè)的生產(chǎn)和銷售呈現(xiàn)一定的季節(jié)性特征。由于毛紡織服裝大多在秋冬季節(jié)銷售，每年的秋冬季度是需求的旺季。
(八) 投資狀況分析
對外股權(quán)投資總體分析
1、2016年10月22日，公司第六屆董事會第十八次會議通過了《關(guān)于擬對公
司子公司江陰金帝毛紡織有限公司進(jìn)行分立的議案》，派生成立江陰賽維毛紡織
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有限公司，注冊資本為481,227,377.54元,公司持有其100%股權(quán)。
2、2016年11月4日，公司第六屆董事會第十九次會議通過了《關(guān)于公司投資
參股江蘇海安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的議案》，公司擬以自有資金1.98億
元人民幣認(rèn)購江蘇海安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司增發(fā)的股份4950萬股，約占
其增資擴(kuò)股后股份總數(shù)的4.95%。
3、2016年4月6日，公司第六屆董事會第十四次會議通過了《關(guān)于投資設(shè)立
子公司的議案》；2016年12月28日，公司第六屆董事會第二十次會議通過了
《關(guān)于調(diào)整設(shè)立陽光埃塞俄比亞毛紡織染有限公司出資主體的議案》，公司全資
子公司昊天投資有限公司出資 99%，昊天投資有限公司全資子公司勝天投資有
限公司出資1%，陽光埃塞俄比亞毛紡織染有限公司注冊資本為500萬美元。
4、公司全資子公司昊天投資有限公司設(shè)立全資子公司勝天投資有限公司，注冊
地：維爾京群島。
(九) 主要控股參股公司分析
單位：元 幣種：人民幣
公司名稱 主要產(chǎn)品或服 注冊資本 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 凈利潤
務(wù)
后整理 呢絨后整理加 2.2億元 455,646,581.58 258,803,911.85 3,315,630.51
工
呢絨銷售 呢絨服裝銷售 500萬元 220,791,316.29 -5,464,143.62 -1,048,073.04
新橋熱電 生產(chǎn)電力蒸汽 1800萬美元 329,206,970.07 281,956,975.27 33,916,348.77
璜塘熱電 生產(chǎn)電力蒸汽 2.2億元 479,924,880.98 271,549,233.35 32,511,714.31
云亭熱電 生產(chǎn)電力蒸汽 1.4億元 197,411,274.30 187,059,776.87 33,483,112.01
大豐熱電 生產(chǎn)電力蒸汽 2.4億元 162,585,160.54 154,721,138.23 2,475,958.58
精紡毛紗、呢
江陰金帝 絨、坯布的制 55592萬元 563,367,860.90 556,121,762.20 154,640.89
造、加工
昊天投資 海外投資及貿(mào) 5萬美元 19,221,559.92 4,402,624.80 1,201,131.13
易業(yè)務(wù)
勝天投資 海外投資及貿(mào) 5萬美元 34,531.15 -153.85 -153.85
易業(yè)務(wù)
精紡毛紗、呢
陽光埃塞 絨、坯布的制 500萬美元 82,150,331.26 2,080,995.94 -104.06
造、加工
對公司凈利潤影響達(dá)到10%以上的控股或參股公司經(jīng)營情況
公司 營業(yè)收入 營業(yè)利潤 凈利潤 本期貢獻(xiàn)的凈利占上市
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名稱 潤或投資收益 公司凈
利潤比
重
新橋 265,242,200.00 210,246,570.62 33,916,348.77 27,245,268.75 17.82%
熱電
璜塘 275,911,756.17 220,946,681.50 32,511,714.31 24,383,785.73 15.95%
熱電
云亭 73,710,489.57 21,719,774.30 33,483,112.01 25,112,334.01 16.43%
熱電
五、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析
(一) 行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢
毛紡行業(yè)中的精紡呢絨行業(yè)，在紡織工業(yè)中生產(chǎn)加工工藝技術(shù)最為復(fù)雜，精紡呢絨行業(yè)具有鮮明的技術(shù)密集型、資金密集型的特點，被稱為“技術(shù)紡織”，其產(chǎn)品的適應(yīng)性，穿著的舒適性、時尚性、功能性和高檔化一直被譽為紡織產(chǎn)品家族的“黃金貴族”，主要用于制作高檔服裝，產(chǎn)品具有較高的科技含量和附加值。中國的精梳呢絨行業(yè)通過多年的發(fā)展，形成了基本穩(wěn)定的競爭格局。與棉紡行業(yè)等不同，精毛紡行業(yè)存在著一定的進(jìn)入壁壘。精梳呢絨生產(chǎn)涉及的工序環(huán)節(jié)達(dá)100多道，所用紡織設(shè)備90%以上需要進(jìn)口，一家企業(yè)從進(jìn)入精紡呢絨行業(yè)到真正實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)并獲得穩(wěn)定的訂單，往往需要10年以上的時間，對技術(shù)水平、設(shè)備工藝和資金投入均要求較高。總體上看，國內(nèi)毛紡行業(yè)中的精紡呢絨行業(yè)具有一定的全球競爭力，行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)競爭力的企業(yè)比較突出，行業(yè)格局比較穩(wěn)定。
在世界貿(mào)易低速增長，我國經(jīng)濟(jì)全面向新常態(tài)轉(zhuǎn)換的宏觀經(jīng)濟(jì)背景下，我國毛紡織產(chǎn)業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長的關(guān)鍵時期，行業(yè)整體面臨諸多挑戰(zhàn)和機(jī)遇，轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新發(fā)展迫在眉睫。目前，國內(nèi)紡織服裝產(chǎn)業(yè)正由“產(chǎn)能擴(kuò)張”向“價值增長”、由“依賴出口”向“內(nèi)外兼顧”轉(zhuǎn)變。未來一段時間，中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度將放緩，但產(chǎn)業(yè)體系的構(gòu)建、價值體系的重塑、市場體系的完善等，將使紡織服裝產(chǎn)業(yè)內(nèi)在素質(zhì)得到根本提升，從而完成中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)在國際分工中產(chǎn)業(yè)地位的升級，并以此贏取未來發(fā)展的契機(jī)。作為紡織服裝產(chǎn)業(yè)的高端產(chǎn)品，受益于行業(yè)的深刻變革和國內(nèi)消費升級趨勢，毛紡行業(yè)的技術(shù)更新和產(chǎn)業(yè)升級步伐將加快。
(二) 公司發(fā)展戰(zhàn)略
世界和中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“新常態(tài)”，公司繼續(xù)堅持“立足高起點、利用高科技、發(fā)展高精尖、創(chuàng)出高效益”的企業(yè)宗旨，發(fā)揚“通力合作、敢于拼搏、打破常規(guī)、永不滿足”的企業(yè)精神，不斷強(qiáng)化內(nèi)部管理，不斷加大產(chǎn)品研發(fā)力度，不斷開拓國內(nèi)外兩個市場，提高運營效率和整體效益，并大力實施全球化戰(zhàn)略，實現(xiàn)企業(yè)江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第22頁共59頁
的可持續(xù)發(fā)展。將公司打造成一個“主業(yè)突出、品牌卓越、研發(fā)力強(qiáng)”的百年名企是本公司未來發(fā)展的宏偉目標(biāo)。在當(dāng)下這個數(shù)字經(jīng)濟(jì)、互聯(lián)網(wǎng)成為常態(tài)，全面進(jìn)入創(chuàng)新的大時代，江蘇陽光作為以傳統(tǒng)制造業(yè)為主的企業(yè)，同時也作為中國毛紡行業(yè)的龍頭企業(yè)，將迅速行動起來，以滿足客戶需求為導(dǎo)向，以技術(shù)創(chuàng)新提高制造智能化水平，以產(chǎn)品創(chuàng)新拓展新的市場，以業(yè)態(tài)創(chuàng)新優(yōu)化營銷模式，按照“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高新化，高新產(chǎn)業(yè)規(guī)模化，品牌經(jīng)營專業(yè)化，資本運作產(chǎn)業(yè)化”的總體方向，加快轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)提質(zhì)增效，為打造百年名企而不懈努力。
(三) 經(jīng)營計劃
在2017年公司將繼續(xù)緊緊圍繞增強(qiáng)核心競爭力，不斷挖掘自身內(nèi)部優(yōu)勢，
加大研發(fā)力度，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化管理，提高質(zhì)量管理水平，全面提升公司的綜合競爭力，具體如下：
1、以效率為核心，細(xì)化各項管理工作。
將通過崗位分析和流程優(yōu)化著重挖掘人員和設(shè)備效率，要求各部門對應(yīng)主要職責(zé)細(xì)化工作計劃，尤其細(xì)化質(zhì)量、生產(chǎn)流程管理，切實提升公司管理水平。
2、繼續(xù)走技術(shù)創(chuàng)新道路，并且不斷提高技術(shù)創(chuàng)新能力。公司不僅要做到技術(shù)創(chuàng)新，還要做好技術(shù)創(chuàng)新，公司要堅持“技術(shù)為先、質(zhì)量為主、人才為本”的技術(shù)創(chuàng)新方針，并切實把技術(shù)創(chuàng)新與品牌戰(zhàn)略統(tǒng)一起來，形成一種統(tǒng)一推進(jìn)的機(jī)制。
3、重視關(guān)鍵技術(shù)人才和關(guān)鍵管理人才的培養(yǎng)力度。2017 年，公司將繼續(xù)
加大年輕骨干人員培養(yǎng)力度，增加高層次人才引進(jìn)力度和數(shù)量，培養(yǎng)優(yōu)秀技術(shù)
人才，增加公司技術(shù)人員儲備。
4、大力實施全球化戰(zhàn)略，打造陽光自主高端品牌，鞏固產(chǎn)品競爭力，保持
企業(yè)較強(qiáng)的產(chǎn)品議價能力，實現(xiàn)陽光品牌“高端化、國際化”的發(fā)展戰(zhàn)略。
(四) 可能面對的風(fēng)險
一、原材料價格上漲風(fēng)險
紡織產(chǎn)業(yè)的主要原材料為羊毛，熱電產(chǎn)業(yè)的主要原材料為煤炭，受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢、市場需求變動等因素影響，未來公司主要原材料價格存在不確定性，特別是煤炭價格在2016年4季度已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的上漲。原材料價格的上漲，將直接影響公司生產(chǎn)成本，影響公司盈利水平；
二、勞動力價格上漲風(fēng)險
公司系勞動密集型行業(yè)，公司雖已通過設(shè)備引進(jìn)提高了產(chǎn)品生產(chǎn)流程的自動化率，但近年來勞動力成本不斷提升，將對公司的利潤增長產(chǎn)生不利影響；
三、公司還可能面對匯率變動、利率變動等金融風(fēng)險（詳見“第十一節(jié)、十與金融工具相關(guān)的風(fēng)險（二）”中的相關(guān)描述），以及產(chǎn)業(yè)政策、出口退稅政策等政策變動產(chǎn)生的風(fēng)險。
在宏觀環(huán)境劇烈波動、監(jiān)管政策不斷調(diào)整的情況下，公司必須保持高度的警惕，積極應(yīng)對可能來自外部的各種難以預(yù)見的風(fēng)險，減少對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生的江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第23頁共59頁
不利影響。
六、普通股利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號--上市公司現(xiàn)金分紅》的規(guī)定，
公司于2014年2月27日召開第五屆董事會第二十五次會議審議了《關(guān)于修訂公
司章程的議案》（詳見公司2014年2月28日在《上海證券報》、《中國證券報》
及上海證券交易所網(wǎng)站http://sse.com.cn公告），并于2014年3月24日第一
次臨時股東大會審議通過（詳見公司2014年3月25日在《上海證券報》、《中
國證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站http://sse.com.cn公告）。修訂后的《公司
章程》進(jìn)一步增強(qiáng)公司現(xiàn)金分紅的透明度，更好的回報投資者，為中小股東充分表達(dá)訴求提供了制度保障，充分維護(hù)了中小股東的合法權(quán)益。
公司利潤分配政策制定后，公司嚴(yán)格執(zhí)行公司利潤分配政策。鑒于2015年
度母公司當(dāng)年可供股東分配的利潤為負(fù)數(shù)，公司2015年度不進(jìn)行利潤分配，因
此報告期內(nèi)沒有需要執(zhí)行的利潤分配方案。
根據(jù)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2016年度公司共實現(xiàn)歸屬
于上市公司股東的凈利潤152,880,318.17元，母公司共實現(xiàn)凈利潤
138,570,500.53元,加上以前年度未分配利潤-190,443,111.29元，本年度末實
際可供股東分配的利潤為-51,872,610.76元，鑒于2016年度母公司當(dāng)年可供股
東分配的利潤為負(fù)數(shù)，公司2016年度不分配不轉(zhuǎn)增。
七、注冊會計師對公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項說明
江蘇陽光股份有限公司股東大會：
我們審計了后附的江蘇陽光股份有限公司（以下簡稱“貴公司”）2016年
度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)方資金往來情況匯總表（以下簡稱“匯總表”）。
該匯總表已由貴公司管理層按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定編制以滿足監(jiān)管要求。
一、管理層對匯總表的責(zé)任
管理層負(fù)責(zé)按照中國證券監(jiān)督管理委員會和國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會印發(fā)的《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號）及其他相關(guān)規(guī)定編制匯總表以滿足監(jiān)管要求，并負(fù)責(zé)設(shè)計、執(zhí)行和維護(hù)必要的內(nèi)部控制，以使匯總表不存在由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的重大錯報。
二、注冊會計師的責(zé)任
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我們的責(zé)任是在執(zhí)行審計工作的基礎(chǔ)上對匯總表發(fā)表專項審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。中國注冊會計師審計準(zhǔn)則要求我們遵守中國注冊會計師職業(yè)道德守則，計劃和執(zhí)行審計工作以對匯總表是否不存在重大錯報獲取合理保證。
審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關(guān)匯總表金額和披露的審計證據(jù)。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的匯總表重大錯報風(fēng)險的評估。在進(jìn)行風(fēng)險評估時，注冊會計師考慮與匯總表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦颉徲嫻ぷ鬟€包括評價管理層選用會計政策的恰當(dāng)性和作出會計估計的合理性，以及評價匯總表的總體列報。
我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)模瑸榘l(fā)表專項審計意見提供了基礎(chǔ)。
三、專項審計意見
我們認(rèn)為，貴公司2016年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)方資金往來情況
匯總表的財務(wù)信息在所有重大方面按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定編制以滿足監(jiān)管要求。
四、編制基礎(chǔ)和本專項審計說明使用者、使用目的的限制
我們提醒匯總表使用者關(guān)注，匯總表是江蘇陽光股份有限公司為滿足中國證券
監(jiān)督管理委員會等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求而編制的。因此，匯總表可能不適于其他用
途。本專項審計說明僅供江蘇陽光股份有限公司2016年年度報告披露之目的，
不得用作任何其他用途。本段內(nèi)容不影響已發(fā)表的審計意見。
立信會計師事務(wù)所 中國注冊會計師： 諸旭敏
（特殊普通合伙）
中國注冊會計師： 顧志芳
中國？上海 二O一六年四月十六日
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第25頁共59頁
江蘇陽光股份有限公司2015年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表
編制單位：江蘇陽光股份有限公司 單位：元
其他關(guān)聯(lián) 往來方與上市公司的 上市公司核 2015年期初占用2015年度占用累計2015年度償還累2015年期末占用
資金往來 資金往來方名稱 關(guān)系 算的會計科 資金余額 發(fā)生金額（不含利 計發(fā)生金額 資金余額 往來形成原因 往來性質(zhì)
目 息）
海潤光伏科技股份 母公司控制的公司 應(yīng)收賬款 474,425.00 474,425.00 - 銷售汽 經(jīng)營性往來
有限公司
湖北美爾雅銷售有 母公司參股的公司 應(yīng)收賬款 1,830,897.76 7,767,589.33 9,598,487.09 銷售面料 經(jīng)營性往來
限公司
陽光時尚服飾有限 母公司全資子公司 應(yīng)收賬款 2,917.60 519.20 2,398.40 銷售電 經(jīng)營性往來
公司
江陰陽光大廈有限 母公司全資子公司 應(yīng)收賬款 71,834.40 10,397.80 82,232.20 銷售電、汽 經(jīng)營性往來
大股東及 公司
其附屬企 江蘇華東紡織產(chǎn)品 母公司全資子公司 應(yīng)收賬款 21,972.50 3,609.70 25,582.20銷售電、水、汽 經(jīng)營性往來
業(yè) 檢測有限公司
江蘇陽光生態(tài)園科技母公司控制的公司 應(yīng)收賬款 188,851.00 188,851.00 銷售電、汽 經(jīng)營性往來
有限公司
江陰鑫輝太陽能有 母公司控制的公司 應(yīng)收賬款 32,198,999.40 32,198,999.40 - 銷售電、汽 經(jīng)營性往來
限公司
江陰鑫輝太陽能有 母公司控制的公司 應(yīng)收票據(jù) 6,447,481.89 6,447,481.89 - 銷售電、汽 經(jīng)營性往來
限公司
小計 41,048,528.55 7,970,447.83 39,121,425.49 9,897,550.89
江蘇陽光呢絨服飾 本公司的全資子公司 應(yīng)收賬款 163,757,480.98 49,136,636.33 212,894,117.31 銷售面料 經(jīng)營性往來
銷售有限公司
上市公司 昊天投資有限公司 本公司的全資子公司 應(yīng)收賬款 13,694,801.55 282,726.81 13,412,074.74 銷售面料 經(jīng)營性往來
的子公司
及其附屬 江蘇陽光璜塘熱電 本公司的控股子公司 其他應(yīng)收款 105,118,374.63 30,000,074.24 135,118,448.87往來款、銷售輔材 非經(jīng)營性往來
企業(yè) 有限公司
SunshineEthiopia本公司的全資子公司 其他應(yīng)收款 - 80,000,000.00 80,000,000.00 代付工程款 非經(jīng)營性往來
WoolTextilePLC
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Federal
小計 282,570,657.16 159,136,710.57 282,726.81 441,424,640.92
江陰勝海實業(yè)有限 本公司參股公司 應(yīng)收賬款 291,048.00 283,627.00 574,675.00 銷售汽 經(jīng)營性往來
公司
其他關(guān)聯(lián) 江蘇陽光服飾有限 實質(zhì)性關(guān)聯(lián)方 應(yīng)收賬款 158,690,761.03 16,923,382.51 141,767,378.52 銷售汽、面料 經(jīng)營性往來
方及其附 公司
屬企業(yè) 江蘇陽光服飾有限 實質(zhì)性關(guān)聯(lián)方 應(yīng)收票據(jù) 167,945,797.39 - 銷售面料 經(jīng)營性往來
公司 167,945,797.39
小計 326,927,606.42 283,627.00184,869,179.90 142,342,053.52
總計 650,546,792.13 167,390,785.40224,273,332.20 593,664,245.33
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八、公司獨立董事關(guān)于對外擔(dān)保的專項說明及獨立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《獨立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，我們作為江蘇陽光股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司截至2016年12月31日的關(guān)聯(lián)方資金占用及對外擔(dān)保情況進(jìn)行專項核查。
根據(jù)證監(jiān)發(fā)[2003]56號《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司
對外擔(dān)保若干問題的通知》、證監(jiān)發(fā)[2005]120號《中國證券監(jiān)督管理委員會、
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》文件精神，公司目前對外擔(dān)保情況如下：
1、公司為控股子公司江蘇陽光璜塘熱電有限公司（以下簡稱：璜塘熱電）
向向富邦華一銀行申請的綜合授信提供連帶責(zé)任保證，保證額度為3500萬元人
民幣，期限自2016年4月17日至2017年9月30日。截至2016年底，擔(dān)保余
額為3500萬元人民幣。
2、公司為控股股東江蘇陽光集團(tuán)有限公司（以下簡稱：陽光集團(tuán)）提供了
擔(dān)保總額不超過5億元人民幣的貸款擔(dān)保，期限為三年（2014年5月8日至2017
年5月8日）。截至2016年底，擔(dān)保余額為5億元人民幣。
截至2016年底，公司對外擔(dān)保余額為5.35億元人民幣（含對子公司的擔(dān)保）。
公司獨立董事對公司目前的對外擔(dān)保情況進(jìn)行了嚴(yán)格審查，并發(fā)表如下獨立意見：（1）、公司的對外擔(dān)保屬實：①公司為控股子公司璜塘熱電的擔(dān)保事項已
經(jīng)公司第六屆董事會第十五次會議審議通過，并在相關(guān)公告中均履行了信息披露義務(wù)。公司在審議《江蘇陽光股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》時表決程序合法、有效，符合公司全體股東的利益，沒有損害公司及公司股東、尤其是中小投資者的利益。②鑒于陽光集團(tuán)已為公司提供了相當(dāng)數(shù)額的擔(dān)保的事實，本著互保互利的原則，我們同意為陽光集團(tuán)提供擔(dān)保，公司為控股股東陽光集團(tuán)擔(dān)保事項已經(jīng)公司第五屆董事會第二十六次會議及公司2013年度股東大會
審議通過，并在相關(guān)公告中均履行了信息披露義務(wù)，公司董事會在審議此議案時的決策程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，相關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，審議程序合法，議案中提及的擔(dān)保對上市公司以及全體股東而言是公平的，該項擔(dān)保不存在損害中小股東利益的情況，符合公司和全體股東的利益。
（2）、公司嚴(yán)格按照《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第28頁共59頁
執(zhí)行對外擔(dān)保的有關(guān)決策程序，嚴(yán)格控制對外擔(dān)保的風(fēng)險，切實維護(hù)了公司、股東，尤其是中小股東的利益。
江蘇陽光股份有限公司
2017年4月17日
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附件2：
江蘇陽光股份有限公司2016年財務(wù)決算報告
財務(wù)總監(jiān)：徐霞
各位股東及股東代理人：
現(xiàn)在將2016年財務(wù)決算情況報告如下：
2016年財務(wù)決算情況
(一)報告期末公司近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
1、主要會計數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
本期比
主要會計數(shù)據(jù) 2016年 2015年 上年同 2014年
期增減
(%)
營業(yè)收入 2,092,172,271.84 2,049,556,352.03 2.08 2,265,201,877.00
歸屬于上市公 152,880,318.17 111,254,159.40 37.42 78,920,295.20
司股東的凈利
潤
歸屬于上市公 120,705,788.40 67,962,916.40 77.61 71,283,965.38
司股東的扣除
非經(jīng)常性損益
的凈利潤
經(jīng)營活動產(chǎn)生 276,281,392.15 480,836,427.73 -42.54 219,729,601.88
的現(xiàn)金流量凈
額
本期末
比上年
2016年末 2015年末 同期末 2014年末
增減（
%）
歸屬于上市公 1,953,854,541.94 1,800,962,284.00 8.49 1,689,708,124.60
司股東的凈資
產(chǎn)
總資產(chǎn) 4,502,610,870.77 4,242,786,792.09 6.12 3,877,317,814.46
期末總股本 1,783,340,326 1,783,340,326 0 1,783,340,326
2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)
主要財務(wù)指標(biāo) 2016年 2015年 本期比上年 2014年
同期增減(%)
基本每股收益（元／股） 0.0857 0.0624 37.34 0.0443
稀釋每股收益（元／股） 0.0857 0.0624 37.34 0.0443
扣除非經(jīng)常性損益后的基本 0.0677 0.0381 77.69 0.0400
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每股收益（元／股）
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 8.14 6.37 增加1.77個百 4.77
分點
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán) 6.43 3.89 增加2.54個百 4.30
平均凈資產(chǎn)收益率（%） 分點
(二)2015年分季度主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份）
營業(yè)收入 434,100,499.53 586,824,094.08 539,015,993.42 532,231,684.81
歸屬于上市公
司股東的凈利 33,593,860.43 50,276,774.92 47,181,843.18 21,827,839.64
潤
歸屬于上市公
司股東的扣除 22,489,317.20 40,357,123.81 46,930,068.34 10,929,279.05
非經(jīng)常性損益
后的凈利潤
經(jīng)營活動產(chǎn)生
的現(xiàn)金流量凈 -33,081,230.63 121,632,014.37 -267,325,671.58 455,056,279.99
額
(三)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
非經(jīng)常性損益項目 2016年金額 附注（如 2015年金額 2014年金額
適用）
非流動資產(chǎn)處置損益 4,285,563.94 -11,506,900.37 -500,675.79
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與 6,701,787.95 19,588,623.51 4,896,089.60
公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符
合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)
定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)
助除外
單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項 2,167,407.75 8,287,149.00 0.00
減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回
對外委托貸款取得的損益 21,094,674.52 27,846,000.00 0.00
受托經(jīng)營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業(yè)外 1,136,317.14 2,140,728.96 3,873,323.70
收入和支出
少數(shù)股東權(quán)益影響額 -1,131,978.22 331,024.74 -221,709.38
所得稅影響額 -2,079,243.31 -3,395,382.84 -410,698.31
合計 32,174,529.77 43,291,243.00 7,636,329.82
(四) 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)情況
單位:元 幣種:人民幣
主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
分行業(yè) 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率 營業(yè)收 營業(yè)成 毛利率比
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（%） 入比上 本比上 上年增減
年增減 年增減 （%）
（%） （%）
紡織行業(yè) 1,462,401,589.92 1,123,762,629.52 23.16 -3.27 -6.34 增加2.53
個百分點
電汽行業(yè) 578,990,383.94 424,276,385.54 26.72 18.65 10.99 增加 4.96
個百分點
主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
營業(yè)收 營業(yè)成 毛利率比
分產(chǎn)品 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率 入比上 本比上 上年增減
（%） 年增減 年增減 （%）
（%） （%）
毛紡銷售 90,312,794.59 51,106,374.46 43.41 -19.60 -38.66 增加
17.58個
百分點
面料銷售 1,372,088,795.33 1,072,656,255.06 21.82 -1.93 -3.90 增加1.6
個百分點
電汽銷售 578,990,383.94 424,276,385.54 26.72 18.65 10.99 增加 4.96
個百分點
主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
營業(yè)收 營業(yè)成 毛利率比
分地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率 入比上 本比上 上年增減
（%） 年增減 年增減 （%）
（%） （%）
內(nèi)銷 1,292,374,749.06 949,377,973.11 26.54 7.37 5.30 增加1.45
個百分點
外銷 749,017,224.80 598,661,041.95 20.07 -5.93 -11.98 增加5.49
個百分點
(五)成本分析表
單位：元
分行業(yè)情況
本期
本期占 上年同 金額情
成本 總成本 期占總 較上況
分行業(yè) 構(gòu)成 本期金額 比例 上年同期金額 成本比 年同說
項目 (%) 例(%) 期變明
動比
例(%)
紡織行 原材 614,473,405.82 54.68 649,703,497.04 54.15 -5.42
業(yè) 料
紡織行 直接 237,900,548.67 21.17 249,682,913.64 20.81 -4.72
業(yè) 人工
紡織行 制造 271,388,675.03 24.15 300,435,375.18 25.04 -9.67
業(yè) 費用
紡織行 合計 1,123,762,629.52 100.00 1,199,821,785.86 100.00 -6.34
業(yè)
電汽行 原材 317,740,585.13 74.89 272,337,024.56 71.30 16.67
業(yè) 料
電汽行 直接 18,583,305.69 4.38 17,111,779.38 4.48 8.60
業(yè) 人工
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電汽行 制造 87,952,494.72 20.73 92,510,557.29 24.22 -4.93
業(yè) 費用
電汽行 合計 424,276,385.54 100.00 381,959,361.23 100.00 11.08
業(yè)
(六)費用
報表項目 本期金額（元） 上期金額（元） 變動比率（%）
銷售費用 22,331,269.53 21,013,333.33 6.27
管理費用 188,108,207.09 201,047,055.98 -6.44
財務(wù)費用 103,503,037.40 109,780,607.12 -5.72
本報告期銷售費用、管理費用、財務(wù)費用與上年同期相比，變動較小。
(七)現(xiàn)金流
現(xiàn)金流量表科目 本報告期（元） 上年同期（元） 變動幅度（%）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 276,281,392.15 480,836,427.73 -42.54
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 154,813,829.62 -683,467,554.72 122.65
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -79,311,572.51 77,144,848.98 -202.81
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本報告期比上年同期減少42.54%，主要系本期購買商品、接
受勞務(wù)支付的現(xiàn)金增加所致；
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本報告期比上年同期增加122.65%，主要系本期收回委托放款
所致；
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本報告期比上年同期減少202.81%，主要系本期取得借款收到
的現(xiàn)金減少所致。
(八)利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表
單位:元 幣種:人民幣
科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例（%）
營業(yè)收入 2,092,172,271.84 2,049,556,352.03 2.08
營業(yè)成本 1,558,766,124.81 1,592,904,960.21 -2.14
銷售費用 22,331,269.53 21,013,333.33 6.27
管理費用 188,108,207.09 201,047,055.98 -6.44
財務(wù)費用 103,503,037.40 109,780,607.12 -5.72
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 276,281,392.15 480,836,427.73 -42.54
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 154,813,829.62 -683,467,554.72 122.65
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -79,311,572.51 77,144,848.98 -202.81
研發(fā)支出 14,123,954.96 15,272,840.03 -7.52
資產(chǎn)減值損失 5,612,874.48 -7,760,628.66 172.32
營業(yè)利潤 205,760,303.35 144,815,842.95 42.08
營業(yè)外收入 13,457,411.41 22,226,268.34 -39.45
營業(yè)外支出 1,819,366.14 12,438,995.51 -85.37
利潤總額 217,398,348.62 154,603,115.78 40.62
所得稅費用 38,711,329.05 27,898,383.62 38.76
凈利潤 178,687,019.57 126,704,732.16 41.03
歸屬于母公司所有者的凈利潤 152,880,318.17 111,254,159.40 37.42
少數(shù)股東損益 25,806,701.40 15,450,572.76 67.03
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本報告期比上年同期減少42.54%，主要系本期購買商品、接
受勞務(wù)支付的現(xiàn)金增加所致；
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本報告期比上年同期增加122.65%，主要系本期收回委托放款
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所致；
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本報告期比上年同期減少202.81%，主要系本期取得借款收到
的現(xiàn)金減少所致。
資產(chǎn)減值損失本報告期比上年同期減少172.32%，主要系2016年度比2015年度其他應(yīng)收款
減少以及收回壞賬所致；
營業(yè)利潤本報告期比上年同期增加42.08%，主要系云亭停產(chǎn)替代發(fā)電以及原材料價格下降
所致；
營業(yè)外收入本報告期比上年同期減少39.45%，主要系本期收到的政府補(bǔ)助減少所致；
營業(yè)外支出本報告期比上年同期減少85.37%，主要系本期無形資產(chǎn)處置損失減少所致；
利潤總額本報告期比上年同期增加40.62%，主要系云亭停產(chǎn)替代發(fā)電以及原材料價格下降
所致；
所得稅費用本報告期比上年同期增加38.76%，主要系本期遞延所得稅費用增加所致；
凈利潤本報告期比上年同期增加41.03%，主要系云亭停產(chǎn)替代發(fā)電以及原材料價格下降所
致；
歸屬于母公司所有者的凈利潤本報告期比上年同期增加37.42%，主要系本期熱電行業(yè)利潤
增加所致；
少數(shù)股東權(quán)益本報告期比上年同期增加67.03%，主要系本期熱電行業(yè)利潤增加所致。
（九）資產(chǎn)、負(fù)債情況分析
資產(chǎn)及負(fù)債狀況
單位：元
本期期 上期期 本期期末
末數(shù)占 末數(shù)占 金額較上
項目名稱 本期期末數(shù) 總資產(chǎn) 上期期末數(shù) 總資產(chǎn) 期期末變 情況說明
的比例 的比例 動比例
（%） （%） （%）
貨幣資金 665,689,783.31 14.78 272,020,838.83 6.41 144.72 主要系收回
委托放款所
致
應(yīng)收票據(jù) 121,347,940.70 2.70 217,870,166.35 5.14 -44.30 主要系商業(yè)
承兌匯票到
期托收承兌
所致
預(yù)付款項 39,637,952.04 0.88 17,012,091.46 0.40 133.00 主要系預(yù)付
原料款增加
所致
存貨 715,501,587.89 15.89 511,241,403.99 12.05 39.95 主要系本期
原材料采購
增加所致
其他流動 47,273,926.75 1.05 600,000,000.00 14.14 -92.12 主要系本期
資產(chǎn) 收回委托放
款所致
可供出售 254,877,929.88 5.66 56,877,929.88 1.34 348.11 主要系本期
金融資產(chǎn) 增加江蘇海
安農(nóng)村商業(yè)
銀行股份有
限公司投資
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第34頁共59頁
所致
在建工程 145,676,090.02 3.24 35,048,736.75 0.83 315.64 主要系本期
人才科技研
發(fā)樓投資增
加所致
應(yīng)交稅費 14,089,727.30 0.31 2,584,520.40 0.06 445.16 主要系本期
會計政策變
更，留抵進(jìn)項
稅重分類至
其他流動資
產(chǎn)核算所致
江蘇陽光股份有限公司
2017年4月17日
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第35頁共59頁
附件3：
江蘇陽光股份有限公司
獨立董事2016年度述職報告
作為江蘇陽光股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們在任職期間嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事制度》等有關(guān)規(guī)定，在2016年度工作中忠實履行職責(zé)，積極參加相關(guān)會議，認(rèn)真審議董事會各項議案，并對相關(guān)事項發(fā)表獨立意見，充分發(fā)揮獨立作用，切實維護(hù)公司整體利益和全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將我們在2016年度履行獨立董事職責(zé)的情況報告如下：
一、獨立董事基本情況
2016年度，公司第六屆董事會獨立董事成員為：劉斌、徐小娟、王榮朝（原獨立董事盧青先生因擔(dān)任公司獨立董事滿六年，經(jīng)2016年2月1日召開的公司2016年第一次臨時股東大會選舉，王榮朝先生當(dāng)選為公司第六屆董事會獨立董事）。
劉斌先生，1972年出生，農(nóng)工民主黨黨員，財務(wù)會計大專學(xué)歷，高級會計師、注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師、注冊稅務(wù)師、注冊房地產(chǎn)估價師，現(xiàn)任江陰中正普信會計師事務(wù)所副所長。
徐小娟女士，1957 年出生，大專學(xué)歷，注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師、注
冊稅務(wù)師，曾在江陰棉紡織廠財務(wù)科工作，曾任江陰暨陽會計師事務(wù)所審計二部主任，現(xiàn)任江陰暨陽會計師事務(wù)所副所長。
王榮朝先生，1966年出生，民盟盟員，南京大學(xué)法律碩士學(xué)歷，二級律師，
2002年7月-2015年5月，江蘇遠(yuǎn)聞律師事務(wù)所律師、合伙人；2015年6月-現(xiàn)
在，江蘇普悅律師事務(wù)所副主任、合伙人。
我們作為公司獨立董事，均未在公司擔(dān)任除獨立董事以外的任何職務(wù)，我們能夠保持客觀、獨立的專業(yè)判斷，不存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r。
二、獨立董事年度履職情況
1、參加董事會、股東大會情況
2016年度公司共召開8次董事會，我們均積極出席會議，劉斌先生應(yīng)出席
會議8次，親自出席8次；徐小娟女士應(yīng)出席會議8次，親自出席8次；王榮朝
先生應(yīng)出席會議7次，親自出席7次。我們在召開董事會前主動了解并獲取作出
決策前所需要的情況和資料，對公司送發(fā)的董事會會議材料進(jìn)行了認(rèn)真審閱,以
電話溝通、參與會議、郵件發(fā)送等方式與董事會秘書及相關(guān)工作人員保持聯(lián)系溝通，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，并以專業(yè)知識和經(jīng)驗對公司的經(jīng)營決策和規(guī)范江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第36頁共59頁
運作提出了專業(yè)性判斷和建設(shè)性意見，我們對董事會的全部議案進(jìn)行了獨立、審慎的判斷，并投出贊成票，未有反對和棄權(quán)的情況。
2016年度，公司董事會戰(zhàn)略委員會召開了2次會議、薪酬與考核委員會召
開了2次會議、審計委員會召開了4次會議、提名委員會召開了1次會議。我們
均按照各自職責(zé)參加了相應(yīng)的專門委員會會議。
此外，公司2016年度共召開股東大會4次，我們均出席了公司2015年年度
股東大會；臨時股東大會劉斌先生出席3次、徐小娟女士出席1次、王榮朝先生
出席0次。
2、對公司進(jìn)行現(xiàn)場考察及公司配合獨立董事工作的情況
2016 年度，我們多次到公司進(jìn)行實地考察，密切關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況
和財務(wù)狀況，并通過電話和郵件，與公司高級管理人員保持密切聯(lián)系，及時獲取公司重大事項的進(jìn)展情況，掌握公司經(jīng)營動態(tài)，高度關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，關(guān)注媒體刊載的相關(guān)報道，積極履行獨立董事職責(zé)。
年度內(nèi)，獨立董事行使職權(quán)時，上市公司有關(guān)人員能做到積極配合。上市公司為獨立董事提供了必要的工作條件，保證了獨立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)，凡需經(jīng)董事會決策的事項，能夠按法定的時間提前通知獨立董事并同時提供足夠的資料。
三、獨立董事年度履職重點關(guān)注事項的情況
（一）關(guān)聯(lián)交易情況
公司關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)嚴(yán)格按照證監(jiān)會要求進(jìn)行交易預(yù)計及披露，相關(guān)議案經(jīng)董事會審議并報股東大會審議通過后執(zhí)行。我們認(rèn)真關(guān)注公司關(guān)聯(lián)交易情況，對相關(guān)議案進(jìn)行了事前審核，并發(fā)表獨立意見。認(rèn)為公司日常關(guān)聯(lián)交易符合公司的實際情況，是為了滿足公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，定價依據(jù)和結(jié)算方式公平，符合國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，不會造成對公司利益的損害，不存在損害中小股東的情況。
（二）對外擔(dān)保及資金占用情況
（1）公司第五屆董事會第二十六次會議、2013年年度股東大會審議通過《江
蘇陽光股份有限公司為控股股東江蘇陽光集團(tuán)有限公司提供擔(dān)保的議案》：同意公司為陽光集團(tuán)提供擔(dān)保額總額不超過5億元人民幣，期限為三年，截至2016年底，擔(dān)保余額為5億元人民幣。（2）公司第六屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》：同意公司為璜塘熱電向富邦華一銀行申請的綜合授信提供連帶責(zé)任保證，保證額度為3500萬元人民幣，期限自2016年4月17日至2017年9月30日。截至2016年底，擔(dān)保余額為3500萬元人民江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第37頁共59頁
幣。
我們發(fā)表了如下意見：（1）鑒于集團(tuán)公司已為公司提供了相當(dāng)數(shù)額擔(dān)保的事實，本著互保互利的原則，我們同意為集團(tuán)公司提供擔(dān)保。（2）同意公司為控股子公司擔(dān)保。公司為控股子公司提供擔(dān)保是為了滿足其正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，不會造成對公司利益的損害。
公司嚴(yán)格控制擔(dān)保風(fēng)險，公司董事會在審議過程中決策程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，相關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，審議程序合法，議案中提及的擔(dān)保對上市公司以及全體股東而言是公平的，該項擔(dān)保不存在損害中小股東利益的情況，符合公司和全體股東的利益。
截至報告期末，公司對外擔(dān)保余額為5.35億（含對子公司的擔(dān)保），不存
在非經(jīng)營性資金占用的情況。
（三）募集資金的使用情況
報告期內(nèi)，公司沒有募集資金的使用情況。
（四）獨立董事提名及董事、高級管理人員薪酬情況
報告期內(nèi)，公司進(jìn)行了1名獨立董事選舉，我們認(rèn)真審查了相關(guān)候選人的個
人資料及提名程序，認(rèn)為候選人任職資格合法，能夠勝任工作，提名方式、選舉及聘任程序合法合規(guī)。
報告期內(nèi)，在公司年度報告中披露的董事、高級管理人員的薪酬符合公司績效考核和薪酬制度的管理規(guī)定，嚴(yán)格按照考核結(jié)果發(fā)放。
（五）聘任或者更換會計師事務(wù)所情況
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在為公司提供審計服務(wù)工作的過程中，遵循了獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，盡職盡責(zé)的完成各項審計任務(wù)，公司2015年年度股東大會審議通過了《續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度財務(wù)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案》，未發(fā)生改聘事務(wù)所的情況。
（六）現(xiàn)金分紅及其投資者回報情況
公司重視對投資者的回報，充分重視股東特別是中小股東的合理要求和意見,能保障股東的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。公司先后在2012年第二次臨時股東大會、2014 年第一次臨時股東大會審議通過了修訂《公司章程》，修訂后的《公司章程》進(jìn)一步明確了現(xiàn)金分紅政策，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號――上市公司現(xiàn)金分紅》、《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》及上海證券交易所《上市公司現(xiàn)金分紅指引》的規(guī)定，修訂后的利潤分配政策更好地保護(hù)了股東特別是中小股東的利益。
根據(jù)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司本年度末實際可供股東江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第38頁共59頁
分配的利潤為-190,443,111.29元，為負(fù)數(shù)，公司2015年度不分配不轉(zhuǎn)增，因
此報告期內(nèi)沒有需要執(zhí)行的利潤分配方案。
（七）公司及股東承諾履行情況
報告期內(nèi)，公司及股東沒有發(fā)生違反承諾履行的情況。
（八）信息披露的執(zhí)行情況
報告期內(nèi)，我們持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作和公眾傳媒對公司的報道，公司嚴(yán)格按照《公司章程》及《信息披露事務(wù)管理制度》等規(guī)定和要求，履行信息披露義務(wù)，做好信息披露工作。在指定的信息披露媒體、網(wǎng)站，以定期報告、臨時公告等形式，真實、準(zhǔn)確、完整、及時地披露公司信息，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
（九）內(nèi)部控制的執(zhí)行情況
我們十分關(guān)注公司的內(nèi)部控制是否存在重大缺陷，我們將督促公司內(nèi)控工作機(jī)構(gòu)有效開展內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行與評價工作，推進(jìn)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系穩(wěn)步、持續(xù)實施。目前，公司已建立了規(guī)范有效的內(nèi)部控制制度體系，公司的法人治理、業(yè)務(wù)運營、財務(wù)管理以及重大事項決策等活動均嚴(yán)格按照各項規(guī)定進(jìn)行，執(zhí)行情況良好。
（十）董事會及其下屬專門委員會的運作情況
公司董事會下設(shè)有戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會、提名委員會四個專業(yè)委員會，并按照《公司章程》、董事會相關(guān)制度規(guī)范運作。根據(jù)公司各獨立董事的專業(yè)特長，我們分別在各專業(yè)委員會中任職，積極參與各委員會的工作。報告期內(nèi)，公司董事會召開了8次會議，戰(zhàn)略委員會召開了2次會議，薪酬與考核委員會召開了2次會議，審計委員會召開了4次會議，提名委員會召開了1次會議。我們就公司戰(zhàn)略發(fā)展、年度審計報告、關(guān)聯(lián)交易、人員薪酬考核及任免、內(nèi)控制度等事項進(jìn)行審議，并向董事會提出專業(yè)委員會意見。
四、總體評價和建議
2016 年度任職期間，我們本著獨立客觀、忠實誠信、勤勉盡責(zé)的原則，按
照各項法律法規(guī)及《公司章程》的要求，積極履行獨立董事的職責(zé)，充分發(fā)揮獨立董事的作用，促進(jìn)公司規(guī)范運作、健康發(fā)展，切實維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。
2017 年度，我們將繼續(xù)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司章程所賦予獨立董事
的各項職責(zé)和權(quán)力，利用自己的專業(yè)知識和經(jīng)驗為公司提供更多有建設(shè)性的意見和建議，促進(jìn)公司科學(xué)決策水平的提高，為公司可持續(xù)和健康發(fā)展做出應(yīng)有的努力和貢獻(xiàn)，維護(hù)公司及全體股東的利益。
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第39頁共59頁
特此報告。
2017年4月17日
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第40頁共59頁
附件4：
江蘇陽光股份有限公司2016年度董事、監(jiān)事任職時間及報酬表
序號 姓名 職務(wù) 本年度任職時間 報酬金額（萬元）（稅前）
1 陳麗芬 董事長 2016.01―2016.12 160.72
2 陸克平 董事 2016.01―2016.12 0
3 王洪明 董事 2016.01―2016.12 90.25
4 劉玉林 董事 2016.01―2016.12 50.54
5 高青化 董事 2016.01―2016.12 50.53
6 徐偉民 董事 2016.01―2016.12 40.37
7 盧青 獨立董事 2016.01―2016.01 0.5
8 徐小娟 獨立董事 2016.01―2016.12 6
9 劉斌 獨立董事 2016.01―2016.12 6
10 王榮朝 獨立董事 2016.02―2016.12 5.5
11 曹敬農(nóng) 監(jiān)事會主席 2016.01―2016.12 36.21
12 李明鳳 監(jiān)事 2016.01―2016.12 50.19
13 貢清 監(jiān)事 2016.01―2016.12 20.37
合 計 517.18
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附件5
股票代碼：600220 股票簡稱：江蘇陽光 公告編號：臨2017-012
江蘇陽光股份有限公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
江蘇陽光股份有限公司第六屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于2017
年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》，該項議案涵蓋了公司及控股子公司2017年
度預(yù)計與江陰豐源碳化有限公司（以下簡稱“豐源碳化”）、 江陰勝海實業(yè)有限
公司（以下簡稱“勝海實業(yè)”）、江蘇陽光服飾有限公司（以下簡稱“陽光服飾”）、
江陰陽光大廈有限公司（以下簡稱“陽光大廈”）、 陽光時尚服飾有限公司（以
下簡稱“陽光時尚”）、 湖北美爾雅銷售有限公司（以下簡稱“美爾雅”）、江蘇
華東紡織產(chǎn)品檢測有限公司（以下簡稱“華東紡織”）、江蘇陽光集團(tuán)有限公司（以下簡稱“陽光集團(tuán)”）、江陰陽光加油站有限公司（以下簡稱“陽光加油站”）、江陰新橋污水處理有限公司（以下簡稱“污水處理公司”）發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易。
一、預(yù)計全年日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況 單位：萬元
按產(chǎn)品和勞務(wù) 關(guān)聯(lián)人 2017年預(yù)計總金額 2016年實際 2016年的預(yù)
等進(jìn)一步劃分 發(fā)生的金額 計金額
水電、汽 豐源碳化 600 354.73 600
水電、汽 勝海實業(yè) 1000 725,43 1000
面料、毛紡、 陽光服飾 65000 47614.98 65000
水電、汽
水電、汽、租 陽光大廈 200 144.33 150
銷售產(chǎn)品 賃費
水電、租賃費 陽光時尚 35 69045 21.02 35
或商品 美爾雅 2000 3000
面料 1419.46
水電、汽 陽光生態(tài)園 150 54.32 0
汽 海潤光伏 - 125.63 500
水電、汽 鑫輝太陽能 - 2675.12 7600
水電、汽、租 華東紡織 60 50.36 60
賃費
采購產(chǎn)品 土地租賃費 陽光集團(tuán) 243.234 243.234 243.234
或商品餐飲、會務(wù)費 2403.234
陽光大廈 650 595.10 600
等
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服裝、原料 陽光服飾 1000 29.71 3000
原料 勝海實業(yè) 150 75.29 0
汽油等 陽光加油站 360 171.85 360
碳化加工 豐源碳化 150 92.33 150
接受勞務(wù) 污水處理 污水處理公司 600 950 376.67 800
檢測費 華東紡織 200 168.53 200
合計 ―― ―― 72398.234 72398.234 51411.914 75198.234
備注：海潤光伏及其子公司鑫輝太陽能自2016年7月起不再為我公司關(guān)聯(lián)方企業(yè)。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）豐源碳化
1、基本情況
企業(yè)名稱：江陰豐源碳化有限公司
住所：江陰市新橋工業(yè)園區(qū)
注冊資本：150萬美元
經(jīng)營范圍：碳化特種纖維及成品的生產(chǎn)、加工
截止2016年12月31日，豐源碳化總資產(chǎn)為1737.60萬元，凈資產(chǎn)1603.77
萬元，2016年1月至12月凈利潤為108.13萬元。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系
豐源碳化是公司參股5%的參股子公司。
3、履約能力分析：目前豐源碳化生產(chǎn)和經(jīng)營情況良好，財務(wù)狀況良好，多年業(yè)務(wù)往來中從未拖欠公司款項，其應(yīng)向公司支付的款項不會形成壞賬。
4、2017年公司預(yù)計與豐源碳化進(jìn)行的日常關(guān)聯(lián)交易總金額大約750萬元。
（二）勝海實業(yè)
1、基本情況
企業(yè)名稱：江陰勝海實業(yè)有限公司
住址：江陰新橋工業(yè)園區(qū)
注冊資本：900萬美元
經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、加工特種纖維
截止2016年12月31日，勝海實業(yè)總資產(chǎn)為14587.21萬元，凈資產(chǎn)7853.26
萬元，2016年1月至12月凈利潤為333.07萬元。
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第43頁共59頁
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系
勝海實業(yè)是公司參股10%的參股子公司
3、履約能力分析：目前勝海實業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營情況正常，多年業(yè)務(wù)往來中從未拖欠公司款項，其應(yīng)向公司支付的款項不會形成壞賬。
4、2017年公司預(yù)計與勝海實業(yè)進(jìn)行的日常關(guān)聯(lián)交易總金額大約1150萬元。
（三）陽光服飾
1、基本情況
企業(yè)名稱：江蘇陽光服飾有限公司
住址：江陰市新橋鎮(zhèn)陶新路428號
注冊資本：46146.959萬元
經(jīng)營范圍：服裝、領(lǐng)帶、票夾、皮帶、圍巾、手巾、手袋的制造、加工；服裝、紡織原料（不含籽棉）、紡織品、針織品的銷售；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。
截止2016年12月31日，陽光服飾總資產(chǎn)為221643.29萬元萬元，凈資產(chǎn)
52297.97萬元萬元，2016年1月至12月凈利潤為1078.39萬元萬元。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系
由于陽光服飾原為本公司控股子公司，股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)于2012年9月8日前
全部辦理完畢，同時陽光服飾為本公司第一大銷售客戶，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，陽光服飾與本公司及本公司子公司的交易均視為關(guān)聯(lián)交易。
3、履約能力分析：目前陽光服飾生產(chǎn)和經(jīng)營情況正常，其應(yīng)向公司支付的款項不會形成壞賬。
4、2017年公司預(yù)計與陽光服飾進(jìn)行的日常關(guān)聯(lián)交易總金額大約66000萬元。
（四）陽光大廈
1、基本情況
企業(yè)名稱：江陰陽光大廈有限公司
住址：江陰市新橋鎮(zhèn)陶新路18號
注冊資本：170萬元
經(jīng)營范圍：住宿；大型餐館（含涼菜、不含裱花蛋糕，不含生食海產(chǎn)品）；
舞會；理發(fā)店；美容店；保齡球、桌球、棋牌、健身的服務(wù)；豬、牛、羊、家禽江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第44頁共59頁
的飼養(yǎng)、屠宰、銷售；蔬菜種植。
截止2016年12月31日，陽光大廈總資產(chǎn)為768.97萬元，凈資產(chǎn)102.18萬
元，2016年1月至12月凈利潤為-2.74萬元。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系
陽光大廈是江蘇陽光控股集團(tuán)有限公司的全資子公司。
3、履約能力分析：目前陽光大廈生產(chǎn)和經(jīng)營情況正常，多年業(yè)務(wù)往來中從未拖欠公司款項，其應(yīng)向公司支付的款項不會形成壞賬。
4、2017年公司預(yù)計與陽光大廈進(jìn)行的日常關(guān)聯(lián)交易總金額大約850萬元。
（五）陽光時尚
1、基本情況
企業(yè)名稱：陽光時尚服飾有限公司
住址：江陰市新橋鎮(zhèn)陶新路18號
注冊資本：5010萬元
經(jīng)營范圍：服裝、鞋帽、針織品、紡織品、日用百貨、皮革制品、首飾、工藝品的銷售；服裝、鞋帽、針織品、紡織品、日用百貨、皮革制品、首飾、工藝品的網(wǎng)上銷售；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。
截止2016年12月31日，陽光時尚總資產(chǎn)為5784.62萬元，凈資產(chǎn)4515.91
萬元，2016年1月至12月凈利潤為-201.74萬元。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系
陽光時尚是江蘇陽光控股集團(tuán)有限公司的全資子公司。
3、履約能力分析：目前陽光時尚生產(chǎn)和經(jīng)營情況正常，多年業(yè)務(wù)往來中從未拖欠公司款項，其應(yīng)向公司支付的款項不會形成壞賬。
4、2017年公司預(yù)計與陽光時尚進(jìn)行的日常關(guān)聯(lián)交易總金額大約35萬元。
（六）美爾雅
1、基本情況
企業(yè)名稱：湖北美爾雅銷售有限公司
住所：黃石市團(tuán)城山開發(fā)區(qū)8號小區(qū)
注冊資本：1000萬元
經(jīng)營范圍：精毛紡織制品，服裝及輔料研發(fā)、設(shè)計、制造、加工、銷售；辦江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第45頁共59頁
公自動化設(shè)備、儀器儀表、五金交電銷售；干洗各類服裝。
截止2016年9月30日，美爾雅總資產(chǎn)為45243.02萬元，凈資產(chǎn)9563.02萬
元，2016年1月至9月凈利潤為297.00萬元。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：江蘇陽光控股集團(tuán)有限公司原持有湖北美爾雅集團(tuán)有限公司
20.06%股權(quán)，湖北美爾雅銷售有限公司為湖北美爾雅集團(tuán)有限公司控制的公司，2016年6月8日，江蘇陽光控股集團(tuán)有限公司已將湖北美爾雅集團(tuán)有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司與美爾雅的關(guān)聯(lián)交易預(yù)計到2017年6月底。
3、履約能力分析：目前湖北美爾雅生產(chǎn)和經(jīng)營情況良好，財務(wù)狀況良好，其應(yīng)向公司支付的款項不會形成壞賬。
4、2017年公司預(yù)計與湖北美爾雅進(jìn)行的日常關(guān)聯(lián)交易總金額大約2000萬元。
（七）華東紡織
1、基本情況
企業(yè)名稱：江蘇華東紡織產(chǎn)品檢測有限公司
住址：江陰市新橋鎮(zhèn)陶新路18號
注冊資本：1000萬元
經(jīng)營范圍：紡織品、服飾面料及輔料的檢驗測試服務(wù)。
截止2016年12月31日，華東紡織總資產(chǎn)為1151.66萬元，凈資產(chǎn)1090.60
萬元，2016年1月至12月凈利潤為21.98萬元。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系
華東紡織是江蘇陽光集團(tuán)有限公司的全資子公司。
3、履約能力分析：目前華東紡織生產(chǎn)和經(jīng)營情況正常，其應(yīng)向公司支付的款項不會形成壞賬。
4、2017年公司預(yù)計與華東紡織進(jìn)行的日常關(guān)聯(lián)交易總金額大約260萬元。
（八）陽光生態(tài)園
1、基本情況
企業(yè)名稱：江蘇陽光生態(tài)園科技有限公司
住址：江陰市新橋鎮(zhèn)陶新路18號
注冊資本：2000萬元
經(jīng)營范圍：花卉、林木的研究、開發(fā)、種植、銷售（不含種子苗木）；水產(chǎn)（不含種苗）的養(yǎng)殖、銷售；提供旅游觀光服務(wù)；園藝綠化工程施工（憑有效資江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第46頁共59頁
質(zhì)證書經(jīng)營）。
截止2016年12月31日，陽光生態(tài)園總資產(chǎn)為5952.13萬元，凈資產(chǎn)2484.44
萬元，2016年1月至12月凈利潤為59.78萬元。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系
陽光生態(tài)園是江蘇陽光控股集團(tuán)有限公司的全資子公司。
3、履約能力分析：目前陽光生態(tài)園生產(chǎn)和經(jīng)營情況正常，其應(yīng)向公司支付的款項不會形成壞賬。
4、2017年公司預(yù)計與陽光生態(tài)園進(jìn)行的日常關(guān)聯(lián)交易總金額大約150萬元。
（九）陽光集團(tuán)
1、基本情況
企業(yè)名稱：江蘇陽光集團(tuán)有限公司
住址：江陰市新橋鎮(zhèn)陶新路18號
注冊資本：195387.3萬元
經(jīng)營范圍：呢絨、毛紗、針織絨、絨線、羊毛衫、服裝、特種勞動防護(hù)用品（防靜電工作服、防酸工作服、阻燃防護(hù)服）、針織品、裝具、紡織工業(yè)專用設(shè)備及配件的制造、加工；染整；洗毛；紡織原料（不含籽棉）、金屬材料、建材、玻璃紡機(jī)配件、五金、電器、通訊設(shè)備（不含衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施和發(fā)射裝置）的銷售；飲用水處理技術(shù)的研究、開發(fā)、銷售；礦泉水、包裝飲用水、飲料的生產(chǎn)、銷售；光伏電站技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；光伏電站系統(tǒng)建設(shè)；
光伏發(fā)電；售電；光伏設(shè)備及配件的銷售；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。
截止2016年9月30日，陽光集團(tuán)總資產(chǎn)2,189,602.76萬元，凈資產(chǎn)918,596.05
萬元，2016年1月至9月凈利潤27,115.86萬元。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系
陽光集團(tuán)是公司的控股股東。
3、履約能力分析：目前陽光集團(tuán)生產(chǎn)和經(jīng)營情況良好，財務(wù)狀況良好，履約能力良好。
4、2017年公司預(yù)計與陽關(guān)集團(tuán)進(jìn)行的日常關(guān)聯(lián)交易總金額大約243.234萬元。
（十）陽光加油站
1、基本情況
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第47頁共59頁
企業(yè)名稱：江陰陽光加油站有限公司
住址：江陰市華士鎮(zhèn)新華路68號
注冊資本：100萬元
經(jīng)營范圍：汽油、柴油、煤油的零售；潤滑油的銷售。
截止2016年12月31日，陽光加油站總資產(chǎn)為794.81萬元，凈資產(chǎn)126.46
萬元，2016年1月至12月凈利潤為55.97萬元。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：陽光加油站是江蘇陽光控股集團(tuán)有限公司的全資子公司。
3、履約能力分析：目前陽光加油站生產(chǎn)和經(jīng)營情況良好，財務(wù)狀況良好，履約能力良好。
4、2017年公司預(yù)計與陽光加油站進(jìn)行的日常關(guān)聯(lián)交易總金額大約360萬元。
（十一）污水處理公司
1、基本情況
企業(yè)名稱：江陰新橋污水處理有限公司
住址：江陰市新橋鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)（雷下村）
注冊資本：180萬美元
經(jīng)營范圍：從事污水綜合處理。
截止2016年12月31日，污水處理公司總資產(chǎn)為5990.08萬元，凈資產(chǎn)-352.39
萬元，2016年1月至12月凈利潤為-402.45萬元。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系
污水處理公司是公司的控股股東江蘇陽光集團(tuán)有限公司的參股子公司。
3、履約能力分析：目前污水處理廠生產(chǎn)和經(jīng)營情況正常，多年業(yè)務(wù)往來中從未拖欠公司款項，履約能力良好。
4、2017年公司預(yù)計與污水處理廠進(jìn)行的日常關(guān)聯(lián)交易總金額大約600萬元。
三、定價政策和定價依據(jù)
（一）公司向關(guān)聯(lián)公司銷售產(chǎn)品或商品的定價原則：根據(jù)市場價格確定面料價格；根據(jù)市場價格確定供用電的價格；根據(jù)江陰市物價局規(guī)定的工業(yè)用蒸汽的價格確定供用汽的價格。
（二）公司向關(guān)聯(lián)公司采購產(chǎn)品或商品的定價原則：不高于市場價格的前提下，雙方協(xié)商確定。
（三）公司向關(guān)聯(lián)公司接受勞務(wù)的定價原則：根據(jù)勞務(wù)市場價格，雙方協(xié)商江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第48頁共59頁
確定。
上述日常關(guān)聯(lián)交易定價公允，不存在利益轉(zhuǎn)移情況。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
（一）公司向關(guān)聯(lián)公司提供水電、汽、面料、毛紡、辦公室出租，主要是因為關(guān)聯(lián)公司一直使用公司提供的水電、汽、面料、毛紡、辦公室出租。
（二）公司向關(guān)聯(lián)公司接受勞務(wù)，主要是接受碳化加工、污水處理、紡織品檢測服務(wù)。
（三）公司向關(guān)聯(lián)公司租用土地、購買餐飲、會務(wù)費等，主要是因為公司及公司控股子公司常年來一直向關(guān)聯(lián)公司租用土地，及購買餐飲、會務(wù)費用。
上述日常關(guān)聯(lián)交易是在平等、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，沒有損害公司及股東利益，對于公司2017年度財務(wù)狀況、經(jīng)營成果不會產(chǎn)生重大影響，也不會影響公司的獨立性。
五、審議程序
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上述交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。公司獨立董事對董事會提供的相關(guān)材料進(jìn)行了認(rèn)真審閱，并出具了事前認(rèn)可意見書。
2017年4月17日公司第六屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于公司
2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》，公司關(guān)聯(lián)董事回避表決。表決情況為：
4票同意，0票反對，0票棄權(quán)；同時通過了《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方江蘇陽光服飾
有限公司2017年發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》，無關(guān)聯(lián)董事，表決情況為：
9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
公司獨立董事對上述議案發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易符合公司的實際情況，交易價格公允，不存在損害公司及全體股東利益的行為。
六、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
（一）2014年4月28日，公司與陽光大廈簽訂“房屋租賃合同” 租用本
公司的房屋。
交易價格：依據(jù)上述定價原則確定。
結(jié)算方式：貨幣資金。
協(xié)議有效期限：2014年5月1日起至2017年4月30日止。
（二）2014年12月30日，公司與陽光時尚簽訂“房屋租賃合同”租用本
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第49頁共59頁
公司的房屋。
交易價格：依據(jù)上述定價原則確定。
結(jié)算方式：貨幣資金。
協(xié)議有效期限：2015年1月1日起至2017年12月31日止。
（三）2015年12月25日，公司及公司控股子公司分別與陽光集團(tuán)公司簽
訂“土地租賃合同”租用陽光集團(tuán)的土地。
交易價格：依據(jù)上述定價原則確定。
結(jié)算方式：貨幣資金。
協(xié)議有效期限：2016年1月1日起至2018年12月31日止。
（四）2016年12月31日，公司及控股子公司分別與豐源碳化、勝海實業(yè)、
陽光服飾、陽光大廈、陽光時尚、美爾雅、華東紡織、陽光生態(tài)園簽定《2017年度供用水電框架協(xié)議》、《2017年度供用電框架協(xié)議》、《2017年度供用汽框架協(xié)議》、《2017年度供用毛紡框架協(xié)議》、《2017年度供用面料框架協(xié)議》，約定公司分別向其提供生產(chǎn)所需水電、汽、毛紡、面料。
交易價格：依據(jù)上述定價原則確定。
結(jié)算方式：貨幣資金。
協(xié)議有效期限：2017年1月1日起至2017年12月31日止。
（五）2016年12月31日，公司及公司控股子公司與陽光大廈、陽光服飾、
陽光加油站分別簽定《2017年度餐飲、會務(wù)費框架協(xié)議》、《2017年度采購面料
等框架協(xié)議》、《2017年度油類費用框架協(xié)議》，約定公司向其購買餐飲、會務(wù)費
用、面料、油費等。
交易價格：依據(jù)上述定價原則確定。
結(jié)算方式：貨幣資金。
協(xié)議有效期限：2017年1月1日起至2017年12月31日止。
（六）2016年12月31日，公司及公司控股子公司與豐源碳化、華東紡織、
污水處理公司分別簽定《2017年度勞務(wù)服務(wù)框架協(xié)議》、《2017年度污水處理框
架協(xié)議》，約定由豐源碳化在保證服務(wù)質(zhì)量的前提下向公司提供碳化加工；由華東紡織在保證服務(wù)質(zhì)量的前提下向公司提供檢測服務(wù)；由污水處理公司在保證服務(wù)質(zhì)量的前提下向公司提供污水處理服務(wù)。
交易價格：依據(jù)上述定價原則，具體勞務(wù)內(nèi)容及每項服務(wù)的費用另行簽定協(xié)江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第50頁共59頁
議確定。
結(jié)算方式：貨幣資金。
協(xié)議有效期限：2017年1月1日起至2017年12月31日止。
七、備查文件目錄。
公司第六屆董事會第二十二次會議決議
獨立董事關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況事前認(rèn)可意見書
獨立董事關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的獨立意見
特此公告。
江蘇陽光股份有限公司董事會
2017年4月17日
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第51頁共59頁
附件6：
股票代碼：600220 股票簡稱：江蘇陽光 編號：臨2017-013
江蘇陽光股份有限公司
關(guān)于為控股股東提供擔(dān)保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔(dān)保人名稱：江蘇陽光集團(tuán)有限公司（本公司控股股東，以下簡稱“陽
光集團(tuán)”）。
● 本次擔(dān)保金額及累計為其擔(dān)保余額：公司目前為其擔(dān)保累計余額為5億元
人民幣。
● 本次未提供反擔(dān)保。
● 公司對外擔(dān)保累計余額：截至本公告日，公司發(fā)生對外擔(dān)保累計余額為
5.7億元人民幣（含本公司對子公司提供擔(dān)保7000萬元人民幣）。
● 本公司擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無。
一、擔(dān)保情況概述
公司為控股股東陽光集團(tuán)提供不超過5億元人民幣的貸款擔(dān)保期限即將于
2017年5月8日屆滿。截至2016年12月31日，陽光集團(tuán)已為公司提供了相當(dāng)數(shù)額的擔(dān)保，為有利于經(jīng)營發(fā)展，本公司（包括下屬子公司）將繼續(xù)為陽光集團(tuán)提供余額不超過5億元人民幣（含5億元）的擔(dān)保，期限為三年，自股東大會通過之日起計算。公司將提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理相關(guān)擔(dān)保手續(xù)，在上述擔(dān)保額度范圍內(nèi)的單筆擔(dān)保不再單獨提交公司董事會和股東大會審議。
陽光集團(tuán)為本公司控股股東，持有本公司8.448％的股份，根據(jù)《上海證券
交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2017年4月17日，公司召開第六屆董事會第二十二次會議，以4票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為控股股東江蘇陽光集團(tuán)有限公司提供擔(dān)保的
議案》，同意公司（包括下屬子公司）作為控股股東江蘇陽光集團(tuán)有限公司向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行融資的擔(dān)保單位，為其提供余額不超過5億元人民幣（含5億元）的擔(dān)保。關(guān)聯(lián)董事陸克平先生、陳麗芬女士、王洪明先生、高青化先生、劉玉林先生回避了表決，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。獨立董事進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表獨立意見。
此項交易尚須獲得本公司股東大會的批準(zhǔn)，江蘇陽光集團(tuán)有限公司及相關(guān)
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第52頁共59頁
關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。
二、被擔(dān)保人基本情況
企業(yè)名稱：江蘇陽光集團(tuán)有限公司
住址：江陰市新橋鎮(zhèn)陶新路18號
注冊資本：195387.3萬元人民幣
法定代表人：陳麗芬
經(jīng)營范圍：呢絨、毛紗、針織絨、絨線、羊毛衫、服裝、特種勞動防護(hù)用品（防靜電工作服、防酸工作服、阻燃防護(hù)服）、針織品、裝具、紡織工業(yè)專用設(shè)備及配件的制造、加工；染整；洗毛；紡織原料（不含籽棉）、金屬材料、建材、玻璃紡機(jī)配件、五金、電器、通訊設(shè)備（不含衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施和發(fā)射裝置）的銷售；飲用水處理技術(shù)的研究、開發(fā)、銷售；礦泉水、包裝飲用水、飲料的生產(chǎn)、銷售；光伏電站技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；光伏電站系統(tǒng)建設(shè)；
光伏發(fā)電；售電；光伏設(shè)備及配件的銷售；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
截止2015年12月31日（經(jīng)審計），陽光集團(tuán)總資產(chǎn)2,167,105.19萬元，凈
資產(chǎn)891,480.20萬元。2015年1月至12月營業(yè)收入818,540.30萬元，凈利潤
107,530.30萬元。
截止2016年9月30日（未經(jīng)審計），陽光集團(tuán)總資產(chǎn)2,189,602.76萬元，負(fù)
債1,066,495.69萬元，凈資產(chǎn)918,596.05萬元，2016年1月至9月凈利潤27,115.86
萬元。
陽光集團(tuán)持有本公司 8.448％的股權(quán)，為本公司控股股東。陽光集團(tuán)股權(quán)結(jié)
構(gòu)如下圖：
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第53頁共59頁
陸克平 陳麗芬 王洪明
58.2925% 38.7075% 3%
江蘇陽光控股集團(tuán)有限公司
100%
江蘇陽光集團(tuán)有限公司 陳麗芬 郁琴芬 孫寧玲
8.448% 8.309% 8.092% 5.139%
江蘇陽光股份有限公司
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
1、擔(dān)保額度：擔(dān)保余額不超過5億元人民幣（含5億元）。
2、擔(dān)保期限：三年，自股東大會通過之日起計算。
3、其他：本次公司（包括下屬子公司）計劃為陽光集團(tuán)提供擔(dān)保，待股東大會批準(zhǔn)后由公司經(jīng)營管理層和財務(wù)人員負(fù)責(zé)辦理具體事宜，每筆借貸業(yè)務(wù)的具體內(nèi)容以實際簽署的擔(dān)保合同為準(zhǔn)，本公司將及時對擔(dān)保協(xié)議簽訂情況和具體實施情況予以公告。
四、董事會意見
公司董事會認(rèn)為：多年以來，陽光集團(tuán)為本公司生產(chǎn)經(jīng)營方面給予了大力
支持，特別是在籌資方面一直作為本公司及子公司向銀行融資的擔(dān)保單位。公司為陽光集團(tuán)提供不超過5億元人民幣的貸款擔(dān)保期限即將到期。因此，本著互保
互利的原則，我們同意公司（包括下屬子公司）作為控股股東江蘇陽光集團(tuán)有限公司向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行融資的擔(dān)保單位，為其提供余額不超過5億元人民幣（含5
億元）的擔(dān)保，期限為三年，自2016年度股東大會通過之日起計算。目前，陽光集團(tuán)經(jīng)營、資信狀況良好，具備償還債務(wù)的能力，本公司為其擔(dān)保風(fēng)險可控，不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，本次擔(dān)保事項的實施對雙方的發(fā)展都是有益的。
獨立董事對此發(fā)表了事前認(rèn)可意見書和獨立意見書，認(rèn)為為陽光集團(tuán)提供擔(dān)保對雙方的經(jīng)營發(fā)展都是有益的，本次擔(dān)保風(fēng)險可控，不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響。公司董事會在審議此議案時程序合法，該項擔(dān)保不存在損害中小股東利益的情況，符合公司和全體股東的利益。同意公司（包括下屬子公司）為陽光集團(tuán)提供擔(dān)保。
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第54頁共59頁
五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
截至本公告日，本公司及子公司的累計對外擔(dān)保余額為5.7億元人民幣，占最近一期審計凈資產(chǎn)的29.17%，其中本公司對控股子公司提供擔(dān)保總額為7000
萬元人民幣，占最近一期審計凈資產(chǎn)的3.58%，無逾期擔(dān)保。
六、 備查文件目錄
1、公司董事會決議；
2、獨立董事事前認(rèn)可意見書；
3、獨立董事意見；
4、被擔(dān)保人財務(wù)報表；
5、被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
特此公告
江蘇陽光股份有限公司董事會
2017年4月17日
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第55頁共59頁
附件7：
江蘇陽光股份有限公司2016年度監(jiān)事會工作報告
各位股東及股東代理人：
目前，公司監(jiān)事會共有監(jiān)事3名，其中職工監(jiān)事1名，現(xiàn)在我代表監(jiān)事會，
將公司有關(guān)2016年度監(jiān)事會工作情況匯報如下：
2016 年，公司監(jiān)事會按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上
市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》、《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，以維護(hù)公司和股東利益為最高準(zhǔn)則，依法獨立行使職權(quán)，忠實履行監(jiān)督職能。
一、監(jiān)事會的工作情況
召開會議的次數(shù) 4
監(jiān)事會會議情況 監(jiān)事會會議議題
一、審議通過了《公司 2015 年度監(jiān)事會工作報告》，并將該報
告提交公司2015年度股東大會審議；二、審議通過了《公司2015
2016年4月 年度財務(wù)決算報告》；三、審議通過了《公司 2015 年度利潤分
16 日,第六屆監(jiān)事 配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》；四、審議通過了《公司2015
會第八次會議在 年度內(nèi)部控制評價報告》；五、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘立信會計
公司會議室召開 師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2016年度財務(wù)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的
議案》；六、審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》；
七、審議通過了《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的
議案》；八、審議通過了《公司2015年年度報告全文及摘要》。
2016年4月 審議通過了《江蘇陽光股份有限公司2016年第一季度報告
27日，第六屆監(jiān)事 全文及正文的議案》。
會第九次會議在
公司會議室召開
2016年8月 審議通過了《江蘇陽光股份有限公司 年半年度報告全
16日，第六屆監(jiān)事 2016
會第十次會議在 文及摘要》的決議。
公司會議室召開
2016年10月 審議通過了《江蘇陽光股份有限公司2016年第三季度報告
22日，第六屆監(jiān)事 全文及正文的決議》。
會第十一次會議
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第56頁共59頁
在公司會議室召
開
2016 年監(jiān)事會切實履行《公司法》、《公司章程》賦予的職責(zé)，列席了年內(nèi)
公司董事會、公司股東大會所有會議，定期和不定期到下屬單位檢查內(nèi)部控制制度及其落實情況，及時了解和掌握公司運營各方面的情況，對公司經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況和公司高級管理人員的行為進(jìn)行了有效的監(jiān)督，為公司規(guī)范運作和健康發(fā)展提供了有力的保障。
二、監(jiān)事會對公司依法運作情況的意見
報告期內(nèi)，董事會能夠嚴(yán)格按照《證券法》、《公司法》及有關(guān)法規(guī)和制度進(jìn)行規(guī)范化運作，本著審慎經(jīng)營、有效防范化解資產(chǎn)損失風(fēng)險的原則，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，決策科學(xué)合理，決策程序規(guī)范合法，公司的內(nèi)控制度繼續(xù)完善并得到切實執(zhí)行。監(jiān)事會在監(jiān)督公司董事及高級管理人員履行職責(zé)的情況時，未發(fā)現(xiàn)任何違法違規(guī)的行為，亦未發(fā)現(xiàn)任何損害股東權(quán)益的問題。
三、監(jiān)事會對檢查公司財務(wù)情況的意見
監(jiān)事會認(rèn)為，報告期內(nèi)公司財務(wù)行為是嚴(yán)格遵照公司財務(wù)管理及內(nèi)控制度進(jìn)行的，公司財務(wù)報告真實、完整地反映了公司報告期內(nèi)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了無保留意見的審計報告。
四、募集資金使用情況的意見
報告期內(nèi)，公司無募集資金。
五、監(jiān)事會對會計政策變更的意見
公司本次會計政策變更是根據(jù)國家政策的變化進(jìn)行的調(diào)整，會計政策變更的審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。
六、監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況的意見
監(jiān)事會對公司2016年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了監(jiān)督和核查，認(rèn)為：公司發(fā)
生的關(guān)聯(lián)交易均按市場公平交易的原則進(jìn)行，定價公允，程序合規(guī)，不存在損害公司和關(guān)聯(lián)股東利益的情形。
七、公司收購出售資產(chǎn)情況的意見
報告期內(nèi)，公司未發(fā)生收購、出售資產(chǎn)的情況。
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第57頁共59頁
八、對內(nèi)部控制制度建設(shè)的意見
報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制制度建設(shè)的情況進(jìn)行了核查。
監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會高度重視內(nèi)控工作，持續(xù)推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)，根據(jù)《公司法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引等有關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合自身實際情況,公司嚴(yán)格按照監(jiān)管要求不斷完善內(nèi)部控制制度，持續(xù)強(qiáng)化內(nèi)控規(guī)范的執(zhí)行和落實，在日常監(jiān)督和專項檢查的基礎(chǔ)上，對公司的關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)、內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行了嚴(yán)格的自我管控，不斷提高公司內(nèi)部控制體系運作效率，保護(hù)廣大投資者利益。
2017年，監(jiān)事會將繼續(xù)嚴(yán)格遵照國家有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的要求，
充分行使法律法規(guī)賦予的權(quán)利，忠實、勤勉地履行監(jiān)督職責(zé)，對公司董事會的依法運作、董事及高級管理人員的履職等作監(jiān)督檢查，督促公司持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控管理體系，充分維護(hù)全體股東尤其是中小投資者的合法權(quán)益。
江蘇陽光股份有限公司監(jiān)事會
2017年4月17日
江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第58頁共59頁
附件8：
公司第七屆董事會成員候選人簡歷
（1） 陳麗芬女士，上屆董事，1959 年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級工程師。曾
任江陰市精毛紡廠副廠長兼黨支部副書記，集團(tuán)公司黨委副書記、副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事長、總經(jīng)理。曾獲“全國青年星火帶頭人”、“全國紡織巾幗建功標(biāo)兵”、“全國紡織系統(tǒng)勞動模范”、“江蘇省優(yōu)秀技術(shù)開發(fā)人才”、“江蘇省三八紅旗手”等榮譽稱號，并當(dāng)選為中國毛紡行業(yè)協(xié)會副理事長、第十一、十二屆全國人大代表。
（2） 王洪明先生，上屆董事，1966 年出生，大專文化。曾任集團(tuán)公司銷售部
副部長、公司銷售部部長。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
（3） 陸宇先生，1975年出生，1995年9月至1999年7月在上海武警指揮學(xué)院
學(xué)習(xí)，曾任上海神力科技有限公司董事長、江蘇陽光生態(tài)園科技有限公司 總經(jīng)理、董事長等，2017年2月至今擔(dān)任江蘇陽光海克醫(yī)療器械有限公司董事長。
（4） 劉玉林先生，上屆董事，1966 年出生，大學(xué)本科。曾任蘭州三毛集團(tuán)公
司設(shè)備主任、分廠廠長，甘肅金昌毛紡織有限公司總經(jīng)理，江蘇陽光集團(tuán) 公司織部主任、生產(chǎn)技術(shù)部主任。從2012年9月份開始就職于江蘇陽光股份有限公司銷售部。
（5） 高青化先生，上屆董事，1970 年生，大專文化，畢業(yè)于合肥聯(lián)合大學(xué)專
門用途英語，曾任常州東方石油化工有限公司業(yè)務(wù)員，現(xiàn)任江蘇陽光股份有限公司生產(chǎn)技術(shù)部部長。
（6） 徐偉民先生，上屆董事，1977 年出生，大學(xué)本科。現(xiàn)任江蘇陽光股份有
限公司董事會秘書。
（7） 劉斌先生，1972 年出生，農(nóng)工民主黨黨員，財務(wù)會計大專學(xué)歷，高級會
計師、注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師、注冊稅務(wù)師、注冊房地產(chǎn)估價師，現(xiàn)任江陰中正普信會計師事務(wù)所副所長。
（8） 王榮朝先生， 1966年出生，民盟盟員，南京大學(xué)法律碩士學(xué)歷，二級律
師，2002年7月-2015年5月，江蘇遠(yuǎn)聞律師事務(wù)所律師、合伙人；2015年6月-現(xiàn)在，江蘇普悅律師事務(wù)所副主任、合伙人。
（9） 盧青先生，1977 年出生，民盟盟員，大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾在江蘇省國
際信托投資公司投資銀行部、國信證券有限責(zé)任公司江陰營業(yè)部、江陰市新國聯(lián)投資發(fā)展有限公司投資發(fā)展部、南門印象開發(fā)發(fā)展有限公司征地拆 遷部任職，2011年12月-2016年12月，任江陰電力投資有限公司副總經(jīng) 理，2016年至今，任江陰市新國聯(lián)投資發(fā)展有限公司對外投資部負(fù)責(zé)人。江蘇陽光股份有限公司2016年年度股東大會會議材料 第59頁共59頁
附件9：
公司第七屆監(jiān)事會成員候選人簡歷
曹敬農(nóng)女士，上屆監(jiān)事，1963 年生，大專文化，工程師，畢業(yè)于江蘇省江
陰職業(yè)大學(xué)織機(jī)系，現(xiàn)為公司生產(chǎn)技術(shù)部科員。
貢清先生，上屆監(jiān)事，1979年生，法學(xué)本科學(xué)歷，1998年到2002年就讀于
江蘇大學(xué)，2002年至今在江蘇陽光股份有限公司從事法務(wù)工作。
李明鳳先生，上屆監(jiān)事，1967 年生，大學(xué)本科。曾任總裝備部風(fēng)云二號衛(wèi)
星遠(yuǎn)洋測控系統(tǒng)主程序員，神舟二號飛船遠(yuǎn)洋測控系統(tǒng)測試組組長，上海復(fù)高信息技術(shù)有限公司通信部主任，現(xiàn)任江蘇陽光股份有限公司信息中心主任。
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