英力特:第七屆董事會第十一次會議決議公告
證券代碼：000635 證券簡稱：英力特 公告編號：2017-070
寧夏英力特化工股份有限公司
第七屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
寧夏英力特化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十一次會議通知于2017年9月30日以專人送達(dá)或通訊方式向公司董事發(fā)出。會議于2017年10月10日以通訊方式召開，會議應(yīng)參會董事8人，實際參會董事8人，會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議通過如下議案：
一、以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于與南
京龍源環(huán)保有限公司日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》。
關(guān)聯(lián)董事宗維海先生、殷玉榮女士、姜漢國先生審議本議案時回避了表決，公司《關(guān)于與南京龍源環(huán)保有限公司日常關(guān)聯(lián)交易事項的公告》刊載于同日巨潮資訊網(wǎng)上。
二、備查文件
1.第七屆董事會第十一次會議決議。
特此公告。
寧夏英力特化工股份有限公司董事會
2017年10月11日
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