中環(huán)股份:第四屆監(jiān)事會第二十八次會議決議的公告
證券代碼：002129 證券簡稱：中環(huán)股份 公告編號：2017-117
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第二十八次會議決議的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二十八次會議于2017
年9月29日在公司會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會議的召開符合《中華
人民共和國公司法》、《天津中環(huán)半導(dǎo)體股份公司章程》和《天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。會議由公司監(jiān)事會主席盛克發(fā)先生主持，經(jīng)會議審議并表決，決議如下：
一、審議通過《關(guān)于
<天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）及其摘要>
的議案》
因財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的時(shí)效性，本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告和審閱報(bào)告基準(zhǔn)日由2017年2月28日調(diào)整
為2017年6月30日，公司根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，
對原重組報(bào)告書進(jìn)行修訂、補(bǔ)充和完善，形成《天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）及其摘要》。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事盛克發(fā)先生回避表決。
表決票2票，贊成票2票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議通過，股東大會召開時(shí)間另行通知。
二、審議通過《關(guān)于批準(zhǔn)本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)有關(guān)的審計(jì)報(bào)告、審閱報(bào)告的議案》 詳見公司刊載于指定媒體巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）的《國電光伏有限公司2015年度、2016年度及2017年1-6月模擬財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告》（眾環(huán)審字（2017）022683號）、《天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司備考財(cái)務(wù)報(bào)表審閱報(bào)告》（CAC津閱字（2017）0008號）。關(guān)聯(lián)監(jiān)事盛克發(fā)先生回避表決。
表決票2票，贊成票2票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議通過，股東大會召開時(shí)間另行通知。
三、審議通過《關(guān)于本次交易后填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施的議案》
詳見公司刊載于指定媒體《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及采取措施的公告》。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事盛克發(fā)先生回避表決。
表決票2票，贊成票2票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議通過，股東大會召開時(shí)間另行通知。
四、審議通過《關(guān)于公司更換本次重大資產(chǎn)重組獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問的議案》
詳見公司登載于指定媒體《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://
www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更財(cái)務(wù)顧問的公告》。
表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司監(jiān)事會
2017年9月29日
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