600770:綜藝股份2016年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼： 600770 證券簡(jiǎn)稱： 綜藝股份 公告編號(hào)： 2017-028 江蘇綜藝股份有限公司 2016 年年度股東大會(huì)決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議是否有否決議案： 無 一、 會(huì)議召開和出席情況 (一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間： 2017 年 6 月 28 日 (二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)： 江蘇省南通市通州區(qū)興東鎮(zhèn)綜藝數(shù)碼城 (三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： 1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 25 2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 589,392,656 3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 份總數(shù)的比例（ %） 45.3379 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。 本次會(huì)議由本公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開， 符 合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。 因公司董事長(zhǎng)昝圣達(dá)先生出差在外，不能 主持本公司 2016 年年度股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，經(jīng)半數(shù)以上董事共同推舉， 本次股 東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事陳義主持。 (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況 1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人， 董事昝圣達(dá)、獨(dú)立董事朱林因工作原因未能 親自出席本次會(huì)議； 2、 公司在任監(jiān)事 3 人，出席 1 人， 監(jiān)事曹劍忠、昝瑞國(guó)因工作原因未能親自出 席本次會(huì)議； 3、 董事會(huì)秘書顧政巍出席了會(huì)議，公司部分高管列席了會(huì)議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱： 公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告 審議結(jié)果： 通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（ %） 票數(shù) 比例（ %） 票數(shù) 比例（ %） A 股 589,271,786 99.9794 119,870 0.0203 1,000 0.0003 2、 議案名稱： 公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 審議結(jié)果： 通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（ %） 票數(shù) 比例（ %） 票數(shù) 比例（ %） A 股 589,271,786 99.9794 119,870 0.0203 1,000 0.0003 3、 議案名稱： 公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 審議結(jié)果： 通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（ %） 票數(shù) 比例（ %） 票數(shù) 比例（ %） A 股 589,271,786 99.9794 119,870 0.0203 1,000 0.0003 4、 議案名稱： 公司 2016 年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本議案 審議結(jié)果： 通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（ %） 票數(shù) 比例（ %） 票數(shù) 比例（ %） A 股 589,264,386 99.9782 128,270 0.0218 0 0.0000 5、 議案名稱： 公司 2016 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 審議結(jié)果： 通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（ %） 票數(shù) 比例（ %） 票數(shù) 比例（ %） A 股 589,271,786 99.9794 119,870 0.0203 1,000 0.0003 6、 議案名稱： 關(guān)于部分并購(gòu)標(biāo)的公司未達(dá)到業(yè)績(jī)承諾的情況說明 審議結(jié)果： 通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（ %） 票數(shù) 比例（ %） 票數(shù) 比例（ %） A 股 589,264,286 99.9782 128,370 0.0218 0 0.0000 7、 議案名稱： 關(guān)于下屬互聯(lián)網(wǎng)彩票企業(yè)業(yè)績(jī)承諾延期的議案 審議結(jié)果： 通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（ %） 票數(shù) 比例（ %） 票數(shù) 比例（ %） A 股 589,110,786 99.9521 281,870 0.0479 0 0.0000 8、 議案名稱： 關(guān)于 2017 年度董事、監(jiān)事薪酬的議案 審議結(jié)果： 通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（ %） 票數(shù) 比例（ %） 票數(shù) 比例（ %） A 股 589,264,286 99.9782 127,370 0.0216 1,000 0.0002 9、 議案名稱：《江蘇綜藝股份有限公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃（ 2017―2019 年）》 審議結(jié)果： 通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（ %） 票數(shù) 比例（ %） 票數(shù) 比例（ %） A 股 589,264,286 99.9782 127,370 0.0216 1,000 0.0002 10、 議案名稱： 關(guān)于使用自有資金進(jìn)行理財(cái)?shù)淖h案 審議結(jié)果： 通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（ %） 票數(shù) 比例（ %） 票數(shù) 比例（ %） A 股 589,263,086 99.9780 128,570 0.0218 1,000 0.0002 (二) 涉及重大事項(xiàng)， 5%以下股東的表決情況 議案 序號(hào) 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（ %） 票數(shù) 比例（ %） 票數(shù) 比例（ %） 4 公司 2016 年度利潤(rùn)分配 及公積金轉(zhuǎn)增股本議案 767,500 85.6805 128,270 14.3195 0 0.0000 7 關(guān)于下屬互聯(lián)網(wǎng)彩票企 業(yè)業(yè)績(jī)承諾延期的議案 613,900 68.5332 281,870 31.4668 0 0.0000 8 關(guān)于 2017 年度董事、監(jiān) 事薪酬的議案 767,400 85.6693 127,370 14.2191 1,000 0.1116 10 關(guān)于使用自有資金進(jìn)行 理財(cái)?shù)淖h案 766,200 85.5354 128,570 14.3530 1,000 0.1116 (三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明 本次會(huì)議所有議案均獲通過。 三、 律師見證情況 1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所： 江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所 律師： 陳曉玲 王姝姝 2、 律師鑒證結(jié)論意見： 公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》 及公司《章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表 決程序、表決結(jié)果合法有效。本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。 四、 備查文件目錄 1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議； 2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書； 3、 本所要求的其他文件。 江蘇綜藝股份有限公司 2017 年 6 月 29 日
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