比亞迪:第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
證券代碼：002594 證券簡(jiǎn)稱：比亞迪 公告編號(hào)：2017-056
比亞迪股份有限公司
第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
比亞迪股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議于2017年
8月28日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合電話會(huì)議方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2017年8月11日以電子郵件或傳
真方式送達(dá)。會(huì)議應(yīng)出席董事6名，實(shí)際出席董事6名。會(huì)議由董事長(zhǎng)王傳福先生召集
并主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。全體董事經(jīng)過(guò)審議，以記名投票方式通過(guò)了如下決議：
一、《關(guān)于審議公司2017年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告及審議并同意發(fā)布公司2017年半年度
報(bào)告及其摘要、業(yè)績(jī)公告的議案》
表決情況：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
經(jīng)審核，董事會(huì)確認(rèn)公司按照中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和香港財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則分別編制的2017年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告，需在深圳證券交易所發(fā)布的2017年半年度報(bào)告全文及其摘要以及需在香港聯(lián)合交易所有限公司發(fā)布的2017年半年度報(bào)告以及業(yè)績(jī)公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；授權(quán)公司董事會(huì)秘書(shū)、公司秘書(shū)及相關(guān)工作人員發(fā)布上述有關(guān)文件。
公司2017年半年度報(bào)告全文及摘要詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），
同時(shí)本公司2017年半年度報(bào)告摘要刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券
報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。
二、《關(guān)于審議公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》
表決情況：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
經(jīng)審核，董事會(huì)通過(guò)了《關(guān)于審議公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》。本次公司會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)會(huì)[2017]15號(hào)財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)修訂
<企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)――政府補(bǔ)助>
的通知》進(jìn)行的損益科目間的調(diào)整，不影響損益，不涉及往年度的追溯調(diào)整。董事 會(huì)認(rèn)為本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部頒布的規(guī)定進(jìn)行的合理變更和調(diào)整，同意本次會(huì)計(jì)政策變更。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的公告》。
公司獨(dú)立董事王子冬先生、鄒飛先生及張然女士發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：
本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部頒布的規(guī)定進(jìn)行的合理變更和調(diào)整，執(zhí)行會(huì)計(jì)政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，我們同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
三、《關(guān)于審議公司2017年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》
經(jīng)審核，董事會(huì)通過(guò)了公司《2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
公司獨(dú)立董事王子冬先生、鄒飛先生及張然女士發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：
2017年半年度，公司募集資金的存放和使用符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。董事會(huì)出具的《2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
備查文件：第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議。
特此公告。
比亞迪股份有限公司董事會(huì)
2017年8月28日
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