比亞迪:第六屆董事會第一次會議決議公告
證券代碼：002594 證券簡稱：比亞迪 公告編號：2017-065
比亞迪股份有限公司
第六屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
比亞迪股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議于2017
年9月8日以現(xiàn)場結(jié)合電話會議方式召開，會議通知于2017年9月5日以電子
郵件或傳真方式送達。會議應(yīng)出席董事6名，實際出席董事6名。會議由王傳福
先生召集并主持，會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。全體董事經(jīng)過審議，以記名投票方式通過了如下決議：
一、《關(guān)于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》
表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)
經(jīng)審議，董事會同意選舉王傳福先生為公司第六屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿為止。
二、《關(guān)于選舉公司第六屆董事會副董事長的議案》
表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)
經(jīng)審議，董事會同意選舉呂向陽先生為公司第六屆董事會副董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿為止。
三、《關(guān)于選舉公司第六屆董事會各專門委員會成員的議案》
表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)
公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審核委員會、薪酬委員會、提名委員會成員，經(jīng)審議，同意選舉第六屆董事會各專門委員會成員如下，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿為止：
（1） 戰(zhàn)略委員會
主席：王傳福先生
成員：呂向陽先生、夏佐全先生、王子冬先生、鄒飛先生
（2） 審核委員會
主席：張然女士
成員：呂向陽先生、王子冬先生、鄒飛先生
（3） 薪酬委員會
主席：鄒飛先生
成員：王傳福先生、夏佐全先生、王子冬先生、張然女士
（4） 提名委員會
主席：王子冬先生
成員：王傳福先生、呂向陽先生、鄒飛先生、張然女士
四、《關(guān)于聘任公司總裁的議案》
表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)
經(jīng)公司董事長提名、公司提名委員會審核，董事會同意聘任王傳福先生為公司總裁，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿為止。
五、《關(guān)于聘任公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)、總會計師、董事會秘書及公司秘
書的議案》
表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)
經(jīng)公司總裁提名、公司提名委員會審核，董事會同意聘任吳經(jīng)勝先生、李柯女士、廉玉波先生、何龍先生、劉煥明先生、張金濤先生、羅紅斌先生、王傳方先生、任林先生、王杰先生為公司副總裁，同意聘任吳經(jīng)勝先生為公司財務(wù)總監(jiān)，同意聘任周亞琳女士為公司總會計師；經(jīng)董事長提名、公司提名委員會審核，同意聘任李黔先生為董事會秘書及公司秘書。
李黔先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，其任職資格符合《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》的規(guī)定。
六、《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計負責人的議案》
表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)
經(jīng)公司審核委員會提名、公司提名委員會審核，董事會同意聘任魯文莉女士為公司內(nèi)部審計負責人。
七、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)
經(jīng)公司提名委員會審核，董事會同意聘任程燕女士、王海進先生為公司證券事務(wù)代表，共同協(xié)助董事會秘書履行職責。
程燕女士、王海進先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，其任職資格符合《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》的規(guī)定。
上述聘任高級管理人員議案，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。同時，本公司董事會聲明：董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。上述議案中人員簡歷詳見附件。
備查文件：第六屆董事會第一次會議決議。
特此公告。
比亞迪股份有限公司董事會
2017年9月8日
附件：簡歷
王傳福先生，一九六六年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生學歷，高級工程師。王先生于一九八七年畢業(yè)于中南工業(yè)大學（現(xiàn)為中南大學），主修冶金物理化學，獲學士學位 ；并于一九九零年畢業(yè)于中國北京有色金屬研究總院，主修材料學，獲碩士學位。王先生歷任北京有色金屬研究總院副主任、深圳市比格電池有限公司總經(jīng)理，并于一九九五年二月與呂向陽先生共同創(chuàng)辦深圳市比亞迪實業(yè)有限公司（于二零零二年六月十一日變更為比亞迪股份有限公司），任總經(jīng)理；現(xiàn)任本公司董事長、執(zhí)行董事兼總裁，負責本集團一般營運及制定本集團各項業(yè)務(wù)策略，并擔任比亞迪電子（國際）有限公司的非執(zhí)行董事及主席、深圳騰勢新能源汽車有限公司（前稱「深圳比亞迪戴姆勒新技術(shù)有限公司」）董事、深圳市鵬程電動汽車出租有限公司副董事長、天津比亞迪汽車有限公司董事、人人公司 (Renren.Inc.)獨立董事、南方科技大學理事及比亞迪慈善基金會理事。
王先生為享受國務(wù)院特殊津貼的科技專家，于二零零三年六月被《商業(yè)周刊》評選為「亞洲之星」，并曾榮獲「二零零四年深圳市市長獎」、「二零零八年CCTV 中國經(jīng)濟年度人物年度創(chuàng)新獎」、「二零一一年南粵功勛獎」、「二零一四年扎耶德未來能源獎個人終身成就獎」、「二零一五年中國最佳商業(yè)領(lǐng)袖」等獎項。
截止本公告日，王先生現(xiàn)持有本公司股份 517,351,520 股(包括其持有的
1,000,000股 H 股及通過易方達資產(chǎn)比亞迪增持 1 號資產(chǎn)管理計劃持有的
3,727,700股A股)，王先生為本公司現(xiàn)任非執(zhí)行董事呂向陽先生的表弟及本公
司現(xiàn)任高級管理人員王傳方先生的弟弟，與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，王先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
呂向陽先生，一九六二年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，專科學歷，經(jīng)濟師。呂先生曾在中國人民銀行巢湖中心分行工作，一九九五年二月與王傳福共同創(chuàng)辦深圳市比亞迪實業(yè)有限公司（于二零零二年六月十一日變更為比亞迪股份有限公司）；現(xiàn)任本公司副董事長兼非執(zhí)行董事，并擔任融捷投資控股集團有限公司董事長、融捷股份有限公司董事長、成都捷翼電子科技有限公司董事長、廣州文石信息科技有限公司董事長、海南世銀能源科技有限公司董事長、合肥融捷科技實業(yè)有限公司董事長、蕪湖融捷光電材料科技有限公司董事長、廣東融捷光電科技有限公司執(zhí)行董事、廣州盛光微電子有限公司副董事長、廣州奧翼電子科技有限公司副董事長、安華農(nóng)業(yè)保險股份有限公司董事、廣東融捷融資擔保有限公司董事長、廣東融捷融資租賃有限公司董事長、深圳市融捷融資擔保有限公司執(zhí)行董事、廣東融捷供應(yīng)鏈管理有限公司執(zhí)行董事、深圳融捷資產(chǎn)管理有限公司董事長、深圳市慢錢網(wǎng)絡(luò)科技有限公司董事長、廣東安徽商會名譽會長及比亞迪慈善基金會副理事長等。
截止本公告日，呂先生現(xiàn)直接持有本公司239,228,620股A股，同時呂先生持有融捷投資控股集團有限公司（簡稱“融捷投資”）89.5%股權(quán)，而融捷投資持有本公司162,681,860股A股，呂先生為本公司現(xiàn)任董事長、執(zhí)行董事兼總裁王傳福先生的表哥，為本公司現(xiàn)任高級管理人員王傳方先生的表弟，與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，呂先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
夏佐全先生，一九六三年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生學歷。
夏先生于一九八五年至一九八七年期間在北京鋼鐵學院（現(xiàn)為北京科技大學）修讀計算器科學 ；并于二零零七年獲北京大學光華管理學院高級工商管理碩士學位；夏先生曾在中國人民保險公司湖北分公司工作，并于一九九七年加入深圳市比亞迪實業(yè)有限公司（于二零零二年六月十一日變更為比亞迪股份有限公司）；曾任本公司執(zhí)行董事、副總裁，現(xiàn)任本公司非執(zhí)行董事，并擔任深圳市正軒投資有限公司、北京正軒投資有限責任公司董事長、江蘇欣諾科催化劑有限公司（前稱「張家港雅普利華生物科技有限公司」）董事、深圳市聯(lián)合利豐供應(yīng)鏈管理有限公司董事、深圳市正軒創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事長、安諾優(yōu)達基因科技（北京）有限公司董事長、廣東倍智測聘網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司董事、中國寶豐國際有限公司（前稱「馬仕達國際控股有限公司」）獨立董事、中國宇華教育中國宇華教育集團有限公司獨立董事、深圳聯(lián)合保理有限公司董事、深圳正軒空間信息技術(shù)開發(fā)合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行合伙人、深圳正軒前海股權(quán)投資基金管理有限公司董事長、深圳市正軒創(chuàng)客空間科技有限公司 執(zhí)行（常務(wù)）董事、深圳市迪創(chuàng)會科技有限公司董事長及比亞迪慈善基金會副理事長。
截止本公告日，夏先生現(xiàn)持有本公司109,000,000股A股，夏先生與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，夏先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
王子冬先生，一九五八年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學歷，高級工程師。王先生于一九八二年畢業(yè)于北京工業(yè)學院（現(xiàn)北京理工大學），獲工學學士學位。王先生現(xiàn)任本公司獨立董事，并擔任中國北方車輛研究所研究員，中國北方車輛研究所（國家863電動車動力電池測試中心）主任，滄州明珠塑料股份有限公司、北京當升材料科技股份有限公司獨立董事。
截止本公告日，王先生未持有本公司股票，王先生與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，王先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
鄒飛先生，一九七三年出生，美國國籍，博士學歷，特許金融分析師，全美華人金融協(xié)會會員，中共中央組織部「千人計劃」專家。鄒先生畢業(yè)于美國得克薩斯大學，先后獲經(jīng)濟學碩士學位及金融學博士學位。鄒先生歷任美國世紀投資管理公司基金經(jīng)理、中國投資有限責任公司專項投資部董事總經(jīng)理，亦曾任職其他機構(gòu)，包括全美華人金融協(xié)會董事會主席及中國現(xiàn)代牧業(yè)控股有限公司獨立董事等職務(wù) ；現(xiàn)任本公司獨立董事，并擔任協(xié)同資本總裁，印度尼西亞DeltaDuniaMakmur TBK PT獨立董事。
截止本公告日，鄒先生未持有本公司股票，鄒先生與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，鄒先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
張然女士，一九七七年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，博士學歷，副教授。
張女士二零零二年畢業(yè)于北京交通大學，先后獲會計學學士學位及經(jīng)濟學碩士學位，二零零六年取得美國科羅拉多大學立茲商學院 (LeedsSchoolofBusiness,University of Colorado at Boulder) 會計學博士學位。張女士歷任美國科羅拉多大學立茲商學院兼職講師、BillBrooksCPA,Boulder,CO,USA 會計審計稅務(wù)專員。現(xiàn)任本公司獨立董事，并擔任北京大學光華管理學院會計學副教授、博士生導師、北京諾禾致源科技股份有限公司獨立董事、印紀娛樂傳媒股份有限公司獨立董事、北京三夫戶外用品股份有限公司獨立董事。
截止本公告日，張女士未持有本公司股票，張女士與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，張女士不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
吳經(jīng)勝先生，一九六三年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)、碩士研究生學歷。
吳先生畢業(yè)于安徽省師范大學，主修中文；一九九二年，參加全國律師統(tǒng)考，并由安徽省司法廳授予律師資格；一九九五年，通過注冊會計師全國統(tǒng)考，并取得中國注冊會計師資格；二零零六年七月，獲北京大學光華管理學院工商管理碩士學位。吳先生曾在廣州融捷投資管理集團有限公司負責財務(wù)及相關(guān)工作，并于一九九五年九月加入深圳市比亞迪實業(yè)有限公司，擔任財務(wù)部經(jīng)理，現(xiàn)任本公司高級副總裁、財務(wù)總監(jiān)，并擔任比亞迪電子（國際）有限公司的非執(zhí)行董事、西藏日喀則扎布耶鋰業(yè)高科技有限公司董事、前海保險交易中心（深圳）股份有限公司監(jiān)事、深圳比亞迪國際融資租賃有限公司董事長、深圳市深電能售電有限公司董事、深圳市迪滴新能源汽車租賃有限公司董事長、比亞迪汽車金融有限公司董事長、儲能電站（湖北）有限公司董事長、深圳充電易科技有限公司董事、南京中北迪滴新能源汽車租賃服務(wù)有限公司董事長、杭州比亞迪汽車租賃有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理及比亞迪慈善基金會理事等職。
截止本公告日，吳先生現(xiàn)持有本公司4,457,580股A股，吳先生與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，吳先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
李柯女士，一九七零年出生，中國國籍，擁有美國居留權(quán)，本科學歷。李女士于一九九二年畢業(yè)于復(fù)旦大學，獲統(tǒng)計學學士學位。李女士曾任職于亞洲資源，并于一九九六年九月加入深圳市比亞迪實業(yè)有限公司，歷任市場部經(jīng)理、銷售總經(jīng)理、比亞迪電子國際有限公司執(zhí)行董事及行政總裁等職，現(xiàn)任本公司副總裁及比亞迪慈善基金會理事。
截止本公告日，李女士現(xiàn)持有本公司11,921,400股A股，李女士與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，李女士不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
廉玉波先生，一九六四年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生學歷，高級工程師。廉先生于一九八六年七月畢業(yè)于南京航空航天大學，主修飛機制造工程，獲學士學位；并于二零零零年九月獲南京大學高級工商管理專業(yè)碩士學位。
廉先生于二零零四年二月加入本公司，現(xiàn)任本公司副總裁、汽車產(chǎn)業(yè)群總工程師，并擔任深圳騰勢新能源汽車有限公司董事及比亞迪慈善基金會理事。
截止本公告日，廉先生現(xiàn)持有本公司37,215股A股并通過本公司員工持股計劃“國聯(lián)比亞迪1號集合資產(chǎn)管理計劃”間接持有本公司A股股份，廉先生與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，廉先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
何龍先生，一九七二年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生學歷。
何先生于一九九九年畢業(yè)于北京大學，先后獲得應(yīng)用化學理學學士學位、法學學士學位及無機化學碩士學位。何先生于一九九九年七月加入深圳市比亞迪實業(yè)有限公司，曾任第一事業(yè)部、第二事業(yè)部質(zhì)量部經(jīng)理，第二事業(yè)部副總經(jīng)理，佛山市金輝高科光電材料有限公司副董事長，現(xiàn)任本公司副總裁、第二事業(yè)部總經(jīng)理，并擔任西藏日喀則扎布耶鋰業(yè)高科技有限公司董事、青海鹽湖比亞迪資源開發(fā)有限公司董事及比亞迪慈善基金會理事。
截止本公告日，何先生現(xiàn)持有本公司2,514,360股A股，何先生與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，何先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
劉煥明先生，一九六三年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生學歷，高級工程師。劉先生于一九八八年畢業(yè)于東北工學院（現(xiàn)為東北大學），主修冶金物理化學，先后取得學士學位和碩士學位。劉先生曾在四川攀枝花鋼鐵公司鋼鐵研究院、遼寧本溪鋼鐵公司任職，并于一九九七年三月加入深圳市比亞迪實業(yè)有限公司，現(xiàn)任本公司副總裁、人力資源處總經(jīng)理及新能源車直營管理事業(yè)部總經(jīng)理，并擔任比亞迪慈善基金會理事。
截止本公告日，劉先生現(xiàn)持有本公司3,948,980股A股，劉先生與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，劉先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
張金濤先生，一九五八年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學歷，高級工程師。張先生于一九八二年畢業(yè)于武漢工學院（現(xiàn)為武漢理工大學），主修鑄造工藝及裝備，獲工學學士學位；一九九七年四月至一九九八年二月赴日本福島縣高技術(shù)中心進修。張先生曾在國營第六一二廠、第四四六廠及猴王集團公司等單位任職，并曾任全國焊接標準化委員會及電焊條分技術(shù)委員會委員及湖北省機械制造工藝協(xié)會副理事長。張先生于二零零零年二月加入深圳市比亞迪實業(yè)有限公司，歷任工程部經(jīng)理、電動車項目部經(jīng)理、第十四事業(yè)部總經(jīng)理、第八事業(yè)部總經(jīng)理等職，現(xiàn)任本公司副總裁及第十七事業(yè)部總經(jīng)理、卡車及專用車研究院院長，并擔任杭州西湖比亞迪新能源汽車有限公司董事、北京華林特裝車有限公司董事及比亞迪慈善基金會理事長。
截止本公告日，張先生現(xiàn)持有本公司1,657,460股A股，張先生與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，張先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
羅紅斌先生，一九六六年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生學歷。
羅先生于一九九零年畢業(yè)于空軍工程大學，主修計算機應(yīng)用，獲碩士學位。羅先生于二零零三年十月加入本公司，歷任第十五事業(yè)部電子三部經(jīng)理，電動汽車研究所所長等職務(wù)，現(xiàn)任本公司副總裁、第十四事業(yè)部總經(jīng)理及比亞迪慈善基金會理事。
截止本公告日，羅先生現(xiàn)持有本公司37,100股A股并通過本公司員工持股計劃“國聯(lián)比亞迪1號集合資產(chǎn)管理計劃”間接持有本公司A股股份，羅先生與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，羅先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
王傳方先生，一九六一年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)。王先生于一九九六年八月加入本公司，歷任人事部經(jīng)理、后勤部經(jīng)理；現(xiàn)任本公司后勤處總經(jīng)理、軌道工程事業(yè)部總經(jīng)理。
截止本公告日，王先生現(xiàn)持有本公司8,824,680股A股，王先生為本公司控股股東及實際控制人王傳福先生之兄長、與本公司董事呂向陽先生為表兄弟關(guān)系，與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，王先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
任林先生，一九六七年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學歷，高級工程師。任先生于一九八九年畢業(yè)于北京理工大學，主修機械設(shè)計制造及其自動化，獲學士學位；工作期間曾多次于日本鈴木汽車公司、清華大學汽車工程系、北京理工大學汽車學院等進行汽車設(shè)計、制造等方面的進修。任先生曾在陜西秦川汽車有限責任公司任職。任先生于二零零三年一月加入本公司，歷任汽車工程院總體部經(jīng)理、車型項目經(jīng)理、常務(wù)副院長等職，并擔任廣東省專業(yè)標準化技術(shù)委員會委員，現(xiàn)任本公司輕軌研究院院長。
截止本公告日，任先生通過本公司員工持股計劃“國聯(lián)比亞迪1號集合資產(chǎn)管理計劃”間接持有本公司A股股份，與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，任先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
王杰先生，一九六四年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學歷。王先生于一九八八年畢業(yè)于西安冶金建筑學院（現(xiàn)為西安建筑科技大學），主修工業(yè)企業(yè)自動化，獲工學學士學位；曾在冶金部嘉興冶金機械廠等單位任職。王先生于一九九六年九月加入本公司，歷任銷售經(jīng)理、銷售總監(jiān)、營銷本部副總經(jīng)理等職，現(xiàn)任公司商用車銷售事業(yè)部總經(jīng)理。
截止本公告日，王先生通過本公司員工持股計劃“國聯(lián)比亞迪1號集合資產(chǎn)管理計劃”間接持有本公司A股股份，與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，王先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
李黔先生，一九七三年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生學歷。
李先生于一九九七年畢業(yè)于江西財經(jīng)大學，獲經(jīng)濟學學士學位，二零一六年七月，獲北京大學光華管理學院工商管理碩士學位。李先生曾于普華永道會計師事務(wù)所、安達信會計師事務(wù)所分別擔任核數(shù)師及業(yè)務(wù)顧問，并于中興通訊股份有限公司擔任證券事務(wù)代表；李先生于二零零五年八月加入本公司，現(xiàn)任本公司董事會秘書、公司秘書，并擔任比亞迪電子（國際）有限公司（股份代碼：0285）之聯(lián)席公司秘書及西藏日喀則扎布耶鋰業(yè)高科技有限公司監(jiān)事。
截止本公告日，李先生現(xiàn)持有本公司27,500股A股并通過本公司員工持股計劃“國聯(lián)比亞迪1號集合資產(chǎn)管理計劃”間接持有本公司A股股份，李先生與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，李先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
周亞琳女士，一九七七年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學歷。周女士于一九九九年畢業(yè)于江西財經(jīng)大學，獲經(jīng)濟學學士學位。周女士于一九九九年三月加入深圳市比亞迪實業(yè)有限公司，現(xiàn)任本公司總會計師，并擔任比亞迪電子（國際）有限公司財務(wù)總監(jiān)、深圳比亞迪電動汽車投資有限公司董事、深圳迪程新能源有限公司董事、深圳市前海綠色交通有限公司董事、深圳比亞迪國際融資租賃有限公司監(jiān)事、比亞迪汽車金融有限公司董事、杭州西湖比亞迪新能源汽車有限公司監(jiān)事、北京華林特裝車有限公司監(jiān)事、西安城投亞迪汽車服務(wù)有限責任公司監(jiān)事、深圳市東部軌道交通有限公司監(jiān)事、青海鹽湖比亞迪資源開發(fā)有限公司董事及比亞迪慈善基金會監(jiān)事。
截止本公告日，周女士現(xiàn)持有本公司293,200股A股并通過本公司員工持股計劃“國聯(lián)比亞迪1號集合資產(chǎn)管理計劃”間接持有本公司A股股份，與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，周女士不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
程燕女士，一九八一年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學歷。程女士于二零零五年畢業(yè)于中南大學，獲會計學學士學位。程女士自二零零五年七月加入比亞迪股份有限公司，于二零一二年七月取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，至今任本公司證券事務(wù)代表。
截止本公告日，程女士未持有公司股票，與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，程女士不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
王海進先生，一九八七年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學歷。王先生于二零零七年畢業(yè)于江西財經(jīng)大學，獲管理學學士學位。王先生于二零零七年七月加入比亞迪股份有限公司，歷任投資者關(guān)系專員、投資者關(guān)系主任等職。王海進先生已取得了深圳證券交易所董事會秘書資格證書，至今任本公司證券事務(wù)代表。
截止本公告日，王先生未持有公司股票，與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，王先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
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