成飛集成:獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可函
四川成飛集成科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可函
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等的相關(guān)規(guī)定，作為四川成飛集成科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“成飛集成”或“公司”）的獨(dú)立董事，我們認(rèn)真審閱了公司提供的相關(guān)材料，并對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的了解和核查，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)如下：
一、關(guān)于公司與中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽訂金融服務(wù)協(xié)議的事前認(rèn)可意見(jiàn)我們認(rèn)真審核了《金融服務(wù)協(xié)議》，認(rèn)為公司擬重新與中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽訂的《金融服務(wù)協(xié)議》主要條款符合相關(guān)規(guī)定，資料齊全，同意提交公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議。
二、關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的事前認(rèn)可意見(jiàn)
中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司是成飛集成控股股東、實(shí)際控制人，其認(rèn)購(gòu)成飛集成本次非公開(kāi)發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。同時(shí)，成飛集成以部分募集資金增資中航鋰電（洛陽(yáng)）有限公司實(shí)施募投項(xiàng)目的行為亦構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次發(fā)行事項(xiàng)已于2017年5月16日獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過(guò)，并于2017年8月11日獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的核準(zhǔn)批文。鑒于本次發(fā)行股東大會(huì)決議有效期將于2017年9月18日屆滿，擬將本次發(fā)行股東大會(huì)決議有效期自屆滿之日起延長(zhǎng)12個(gè)月。
我們認(rèn)為，延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期，可以保持本次發(fā)行工作的延續(xù)性和有效性，確保本次發(fā)行有關(guān)事宜后續(xù)工作的順利進(jìn)行。因此，同意將上述交易相關(guān)事項(xiàng)的議案提交給成飛集成第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議。
三、關(guān)于聘請(qǐng)公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事前認(rèn)可意見(jiàn)
公司擬續(xù)聘中審眾環(huán)海華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中審眾環(huán)”）擔(dān)任公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。中審眾環(huán)在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)及進(jìn)行各項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)過(guò)程中，堅(jiān)持以公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)，很好地履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)的責(zé)任與義務(wù)。同意將上述事項(xiàng)的議案提交成飛集成第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議。
本人特此聲明：本人出具本同意函，不表明本人有義務(wù)在董事會(huì)會(huì)議上對(duì)前述交易投贊成票。
獨(dú)立董事（簽名）：盛毅 李世亮 蔣南
2017年8月7日
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