600151:航天機(jī)電關(guān)于召開2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：600151 證券簡稱：航天機(jī)電 公告編號(hào)：2017-091
上海航天汽車機(jī)電股份有限公司
關(guān)于召開2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開日期：2017年10月19日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2017年10月19日 14點(diǎn) 45分
召開地點(diǎn)：上海市漕溪路222號(hào)航天大廈南樓7樓
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年10月19日
至2017年10月19日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱 A股股東
非累積投票議案
1 關(guān)于公司符合上市公司重大資產(chǎn)重組條件的 √
議案
2.00 關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買方案的議案 √
2.01 標(biāo)的資產(chǎn) √
2.02 交易對(duì)方 √
2.03 剝離方案 √
2.04 交易步驟 √
2.05 定價(jià)依據(jù) √
2.06 交易價(jià)格 √
2.07 后續(xù)對(duì) erae 烏茲別克斯坦和 erae 常熟熱 √
交換資產(chǎn)的收購安排
2.08 估值基準(zhǔn)日 √
2.09 過渡期間損益安排 √
2.10 交易對(duì)價(jià)支付方式及資金來源 √
3 關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議 √
案
4 關(guān)于簽訂附條件生效的《修訂及重述之股份購 √
買協(xié)議》的議案
5 關(guān)于《上海航天汽車機(jī)電股份有限公司重大資 √
產(chǎn)購買報(bào)告書》及其摘要的議案
6 關(guān)于確認(rèn)重大資產(chǎn)購買涉及的相關(guān)審計(jì)報(bào)告、 √
估值報(bào)告的議案
7 關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買相關(guān)審閱報(bào)告及備考 √
合并財(cái)務(wù)報(bào)表的議案
8 關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合《關(guān)于規(guī)范上市公 √
司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定
的議案
9 關(guān)于估值機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、估值假設(shè)前提的合理 √
性、估值方法與估值目的相關(guān)性的議案
10 關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買定價(jià)的依據(jù)及公平合 √
理性說明的議案
11 關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買履行法定程序的完備 √
性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性說明的議
案
12 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次重大 √
資產(chǎn)購買相關(guān)事宜的議案
13 關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） √
為公司2017年度年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所和內(nèi)控審
計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
議案1-12詳見2017年4月11日和2017年9月30日刊登于《中國證券報(bào)》、
《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和 www.sse.com.cn的公告 2017-030、
2017-089號(hào)。
議案13詳見2017年9月13日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證
券時(shí)報(bào)》和 www.sse.com.cn 的公告 2017-084號(hào)。
2、特別決議議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、
13
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600151 航天機(jī)電 2017/10/13
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
1、登記方式：股東可現(xiàn)場(chǎng)登記，也可通過信函或傳真方式登記。參會(huì)登記不作
為股東依法參加股東大會(huì)的必備條件。法人股東需提交營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人依法出具的書面委托書（加蓋公章）、股票賬戶卡、出席人身份證。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，提交股票賬戶卡和本人身份證；委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)提交委托人股票賬戶卡、代理人身份證、委托書（附后）。
2 、登記時(shí)間：2017年10月16日9:00―16:00
3 、登記地址：上海東諸安浜路（近江蘇路）165弄29號(hào)4樓
4 、信函登記請(qǐng)寄：上海市漕溪路222 號(hào)航天大廈南樓航天機(jī)電董事會(huì)辦公室，
并注明“股東大會(huì)登記”（以郵戳日期為準(zhǔn)），郵編：200235
六、 其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系電話：021-64827176 聯(lián)系傳真：021-64827177
聯(lián)系人：航天機(jī)電董事會(huì)辦公室
2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。
特此公告。
上海航天汽車機(jī)電股份有限公司董事會(huì)
2017年9月30日
附件1：授權(quán)委托書
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
上海航天汽車機(jī)電股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年10月19日召開
的貴公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 關(guān)于公司符合上市公司重大資產(chǎn)重組條件的議案
2.00 關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買方案的議案
2.01 標(biāo)的資產(chǎn)
2.02 交易對(duì)方
2.03 剝離方案
2.04 交易步驟
2.05 定價(jià)依據(jù)
2.06 交易價(jià)格
2.07 后續(xù)對(duì) erae 烏茲別克斯坦和 erae 常熟熱交換
資產(chǎn)的收購安排
2.08 估值基準(zhǔn)日
2.09 過渡期間損益安排
2.10 交易對(duì)價(jià)支付方式及資金來源
3 關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案
4 關(guān)于簽訂附條件生效的《修訂及重述之股份購買
協(xié)議》的議案
5 關(guān)于《上海航天汽車機(jī)電股份有限公司重大資產(chǎn)
購買報(bào)告書》及其摘要的議案
6 關(guān)于確認(rèn)重大資產(chǎn)購買涉及的相關(guān)審計(jì)報(bào)告、估
值報(bào)告的議案
7 關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買相關(guān)審閱報(bào)告及備考合并
財(cái)務(wù)報(bào)表的議案
8 關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合《關(guān)于規(guī)范上市公司
重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議
案
9 關(guān)于估值機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、估值假設(shè)前提的合理性、
估值方法與估值目的相關(guān)性的議案
10 關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買定價(jià)的依據(jù)及公平合理性
說明的議案
11 關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買履行法定程序的完備性、
合規(guī)性及提交法律文件的有效性說明的議案
12 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次重大資產(chǎn)
購買相關(guān)事宜的議案
13 關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為
公司2017年度年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所和內(nèi)控審計(jì)機(jī)
構(gòu)的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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