600668:尖峰集團(tuán)關(guān)于授權(quán)董事長(zhǎng)決定委托理財(cái)?shù)墓?/div>
證券簡(jiǎn)稱(chēng)：尖峰集團(tuán) 證券代碼：600668 編號(hào)：臨2017-024
債券簡(jiǎn)稱(chēng)：13尖峰01 債券代碼：122227
債券簡(jiǎn)稱(chēng)：13尖峰02 債券代碼：122344
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于授權(quán)董事長(zhǎng)決定委托理財(cái)?shù)墓?
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 委托理財(cái)金額：授權(quán)董事長(zhǎng)行使不超過(guò)人民幣2億元的委托理財(cái)?shù)臎Q策
權(quán)，在該額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用，但任一時(shí)點(diǎn)存續(xù)的委托理財(cái)余額合計(jì)不得超過(guò)2億元。
● 委托理財(cái)投資類(lèi)型：選擇安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的品種開(kāi)展委托
理財(cái)業(yè)務(wù)。
● 委托理財(cái)期限：每筆委托理財(cái)?shù)钠谙蘧坏贸^(guò)12個(gè)月。
一、概述
（一）基本情況
1、原則：公司將以“規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值”為原則。
2、品種：選擇安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的品種開(kāi)展委托理財(cái)業(yè)務(wù)。
3、資金：階段性閑置自有資金。
4、授權(quán)額度、期限：授權(quán)董事長(zhǎng)行使不超過(guò)人民幣2億元的委托理財(cái)?shù)臎Q
策權(quán)，在該額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用，但任一時(shí)點(diǎn)存續(xù)的委托理財(cái)余額合計(jì)不得超過(guò)2億元。每筆委托理財(cái)?shù)钠谙薏坏贸^(guò) 12個(gè)月。授權(quán)期限自公司本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起3年內(nèi)有效。具體投資活動(dòng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。5、實(shí)施方式：授權(quán)董事長(zhǎng)決定在上述額度內(nèi)的委托理財(cái)投資相關(guān)事宜，包括但不限于：選擇合格專(zhuān)業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)、選擇具體的委托理財(cái)產(chǎn)品品種、明確委托理財(cái)金額及期限、簽署相關(guān)合同及協(xié)議等。
（二）公司內(nèi)部需履行的審批程序
2017年8月25日，公司召開(kāi)的第九屆董事會(huì)第15次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)
于授權(quán)公司董事長(zhǎng)利用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》。表決結(jié)果：同意 9
票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
二、主要內(nèi)容
（一）委托資金來(lái)源：階段性閑置自有資金。
（二）對(duì)公司的影響
1、公司運(yùn)用階段性閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，是在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)，不影響公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。
2、通過(guò)進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品投資業(yè)務(wù)，可以提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。
（三）風(fēng)險(xiǎn)控制分析
公司嚴(yán)格按照《委托理財(cái)管理制度》審批和執(zhí)行程序，確保委托理財(cái)?shù)韧顿Y業(yè)務(wù)的有效開(kāi)展和規(guī)范運(yùn)行。但由于金融市場(chǎng)受經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響較大，不排除投資理財(cái)?shù)韧顿Y業(yè)務(wù)會(huì)受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，公司將采取以下措施：
（1）公司明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)該等投資事項(xiàng)的相關(guān)工作：公司董事長(zhǎng)行使該等投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)具體操作。
（2）公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、投資項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全或影響正常資金流動(dòng)需求的狀況，將及時(shí)采取相應(yīng)保全或贖回措施，以控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
（3）公司審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)投資情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，定期對(duì)委托理財(cái)?shù)倪M(jìn)展情況、盈虧情況、風(fēng)險(xiǎn)控制等情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則對(duì)各項(xiàng)委托理財(cái)可能的風(fēng)險(xiǎn)與收益進(jìn)行評(píng)價(jià)，向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。
（4）公司董事會(huì)辦公室根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。
（四）獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)決議發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：該議案的審批程序符合法律法規(guī)及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定；公司在符合國(guó)家法律法規(guī)及保障投資資金安全的前提下，以自有資金開(kāi)展委托理財(cái)業(yè)務(wù)，有利于提高資金使用效率，并獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
三、截至本公告日，公司累計(jì)委托理財(cái)?shù)那闆r
序 金額 截止公告日 截止公告日
號(hào) 受托人 理財(cái)產(chǎn)品類(lèi)型 （萬(wàn)元） 起始日 到期日 已收回本金 獲得收益
金額（萬(wàn)元） （萬(wàn)元）
廣發(fā)銀 薪加薪16號(hào)
1 行金華 5876人民幣結(jié) 5,000.00 2017/4/6 2017/7/5 5,000.00 51.16
分行 構(gòu)性存款產(chǎn)品
渤海銀 渤海銀行
2 行金華 S17180號(hào)結(jié)構(gòu) 3,000.00 2017/5/17 2017/6/19 3,000.00 10.58
分行 性存款理財(cái)產(chǎn)品
渤海銀 渤海銀行
3 行金華 S17265號(hào)結(jié)構(gòu) 3,000.00 2017/6/23 2017/7/27 3,000.00 12.30
分行 性存款理財(cái)產(chǎn)品
廣發(fā)銀 薪加薪16號(hào)
4 行金華 J0253人民幣結(jié) 4,000.00 2017/7/6 2017/10/9
分行 構(gòu)性存款產(chǎn)品
廣發(fā)銀 薪加薪16號(hào)
5 行金華 J352人民幣結(jié) 4,000.00 2017/7/28 2017/11/13
分行 構(gòu)性存款產(chǎn)品
特此公告
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二�一七年八月二十九日
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