600839:四川長(zhǎng)虹2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì)議資料
二�一七年八月二十九日
四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)文件目錄
一、公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議程
二、公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)須知
三、關(guān)于確定公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案
四、關(guān)于預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
五、關(guān)于長(zhǎng)虹佳華控股有限公司為四川長(zhǎng)虹佳華信息產(chǎn)品有限責(zé)任公司提供2500
萬美元擔(dān)保額度的議案
六、關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
七、關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
八、關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案
文件之一
公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議程
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年8月29日上午9:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年8月29日上午9:30－11:30，下午1:00-3:00
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：四川省綿陽市高新區(qū)綿興東路35號(hào)公司會(huì)議室
會(huì)議議程：
1、宣布會(huì)議開始
2、介紹法律見證機(jī)構(gòu)和見證律師，宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和股東代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)
3、宣讀議案
4、現(xiàn)場(chǎng)股東投票表決，收取表決票
5、宣布現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議休會(huì)
6、在兩名股東代表和一名監(jiān)事的監(jiān)督下，統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及合并網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果
7、宣讀《2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案表決結(jié)果》
8、宣布大會(huì)結(jié)束
四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司董事會(huì)
2017年8月29日
文件之二
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議須知
為維護(hù)公司全體股東的合法權(quán)益，確保2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的正常秩序
和議事效率，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》以及《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，特制定股東大會(huì)如下須知：
一、大會(huì)設(shè)會(huì)務(wù)組，負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作和處理有關(guān)會(huì)務(wù)事宜。
二、大會(huì)期間，全體參會(huì)人員應(yīng)以維護(hù)股東的合法權(quán)益、確保大會(huì)的正常秩序和議事效率為原則，認(rèn)真履行法定職責(zé)。
三、參加本次股東大會(huì)的所有股東或股東代理人，依法享有各項(xiàng)權(quán)利。同時(shí)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行其法定義務(wù)，不侵犯其它股東權(quán)益，不擾亂大會(huì)的正常程序。
四、公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式召開，公
司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)。
五、公司聘請(qǐng)律師出席見證本次股東大會(huì)，并出具法律意見書。
四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司董事會(huì)
2017年8月29日
文件之三
關(guān)于確定公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案
各位股東、股東代表：
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定和要求，上市公司獨(dú)立董事應(yīng)進(jìn)一步發(fā)揮對(duì)董事會(huì)的科學(xué)決策支持及監(jiān)督作用，考慮公司獨(dú)立董事的工作職責(zé)和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，并結(jié)合公司實(shí)際情況，同時(shí)參照同行業(yè)上市公司獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)，公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)確定為每人每年10萬元人民幣（稅后）。
以上議案經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第六十八次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提交股東大會(huì)，請(qǐng)予以審議。
四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司董事會(huì)
2017年8月29日
文件之四
關(guān)于預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
各位股東、股東代表：
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
1、日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
2017年7月21日，公司召開第九屆董事會(huì)第六十八次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事6人，
實(shí)到6人。會(huì)議以3票贊成，3票回避，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)
2017度年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。審議該議案，關(guān)聯(lián)董事趙勇先生、李進(jìn)先生、鄔江
先生對(duì)本項(xiàng)議案執(zhí)行了回避表決。
公司全體獨(dú)立董事認(rèn)真審閱了董事會(huì)提供的相關(guān)材料，并出具了事前認(rèn)可意見，同意提交公司董事會(huì)審議。在董事會(huì)上公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了如下獨(dú)立意見： （1）公司《關(guān)于預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》所涉及的關(guān)聯(lián)交易，符合公司實(shí)際情況，是正常的、合理的。
（2）在議案表決過程中，關(guān)聯(lián)董事依法進(jìn)行了回避，表決程序合法。
（3）本次關(guān)聯(lián)交易涉及的交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格作為定價(jià)基礎(chǔ)，定價(jià)公允，不會(huì)損害公司與全體股東的利益。
2、前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況
單位：萬元
關(guān)聯(lián)交易類 關(guān)聯(lián)人 2016年預(yù) 2016年實(shí)際 預(yù)計(jì)金額與實(shí)際發(fā)生
別 計(jì)金額 發(fā)生額 金額差異較大的原因
安徽鑫昊 226,000 74,149 關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)下降
向關(guān)聯(lián)人購 長(zhǎng)虹集團(tuán)其他子 25,970 22,305
買原材料 公司
小計(jì) 251,970 96,454
接受關(guān)聯(lián)人 寰宇公司 3,500 1,985
提供勞務(wù) 四川佳虹 1,200 1,200
小計(jì) 4,700 3,185
向關(guān)聯(lián)人提 長(zhǎng)虹集團(tuán) 400 232
供燃料、動(dòng) 長(zhǎng)虹集團(tuán)其他子 320 295
力和通訊服 公司
務(wù) 小計(jì) 720 527
向關(guān)聯(lián)人銷 安徽鑫昊 224,500 75,399 關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)下降
售產(chǎn)品、商 長(zhǎng)虹集團(tuán)其他子 14,140 11,584
品 公司
小計(jì) 238,640 86,983
接受關(guān)聯(lián)人 四川佳虹 1,300 801
提供的服務(wù) 長(zhǎng)虹酒店 830 804
小計(jì) 2,130 1,605
與關(guān)聯(lián)人房 長(zhǎng)虹集團(tuán) 35 35
產(chǎn)、設(shè)備和 長(zhǎng)虹集團(tuán)其他子 1158 1,025
儀表租賃服 公司
務(wù) 小計(jì) 1,193 1,060
在關(guān)聯(lián)人的 財(cái)務(wù)公司 600,000 600,000
財(cái)務(wù)公司存
款 小計(jì) 600,000 600,000
在關(guān)聯(lián)人的 財(cái)務(wù)公司 570,000 570,000
財(cái)務(wù)公司貸 小計(jì) 570,000 570,000
款
合計(jì) 1,669,353 1,359,814
公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總額為1,669,353萬元，實(shí)際發(fā)生額為1,359,814
萬元，主要差異為公司與安徽鑫昊之間的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)降低了30億元。
3、本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別
關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)人 2016年核定金 2017年預(yù)計(jì)金額 2016年核定金額與2017年
類別 額 預(yù)計(jì)金額差異較大的原因
安徽鑫昊 226,000 115,000 關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)下滑
向關(guān)聯(lián)人 長(zhǎng)虹集團(tuán) 因合并報(bào)表范圍變化導(dǎo)致
購買原材 其他子公 25,970 51,010本次新增與四家公司的日
料 司 常關(guān)聯(lián)交易
小計(jì) 251,970 166,010
寰宇公司 3,500 2,220
接受關(guān)聯(lián) 長(zhǎng)虹物業(yè) 長(zhǎng)虹物業(yè)與四川佳虹整合
人提供勞 及子公司 1,200 2,775 后，業(yè)務(wù)量增加
務(wù)
小計(jì) 4,700 4,995
向關(guān)聯(lián)人 長(zhǎng)虹集團(tuán) 400 360
提供燃料、 長(zhǎng)虹集團(tuán) 因合并報(bào)表范圍變化導(dǎo)致
動(dòng)力和通 其他子公 320 1385本次新增與四家公司的日
訊服務(wù) 司 常關(guān)聯(lián)交易
小計(jì) 720 1,745
安徽鑫昊 224,500 110,720 關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)下滑
向關(guān)聯(lián)人 長(zhǎng)虹集團(tuán) 因合并報(bào)表范圍變化導(dǎo)致
銷售產(chǎn)品、 其他子公 14,140 43,498本次新增與四家公司的日
商品 司 常關(guān)聯(lián)交易
小計(jì) 238,640 154,218
接受關(guān)聯(lián) 長(zhǎng)虹物業(yè) 1,300 880
及子公司
人提供的 長(zhǎng)虹酒店 830 900
服務(wù)
小計(jì) 2,130 1,780
與關(guān)聯(lián)人 長(zhǎng)虹集團(tuán) 35 40
房產(chǎn)、設(shè)備 長(zhǎng)虹集團(tuán)
和儀表租 其他子公 1158 1275
賃服務(wù) 司
小計(jì) 1,193 1315
在關(guān)聯(lián)人 財(cái)務(wù)公司 600,000 800,000
的財(cái)務(wù)公
司存款 小計(jì) 600,000 800,000
在關(guān)聯(lián)人 財(cái)務(wù)公司 570,000 800,000
的財(cái)務(wù)公
司貸款 小計(jì) 570,000 800,000
接受關(guān)聯(lián) 租用欣銳公司廠房，由欣銳
人提供燃 欣銳公司 - 600 公司代收水電費(fèi)
料、動(dòng)力和
通訊服務(wù) 小計(jì) - 600
與關(guān)聯(lián)人 財(cái)務(wù)公司 - 400,000 開展新業(yè)務(wù)
的承兌匯
票開票 小計(jì) - 400,000
外匯結(jié)售 財(cái)務(wù)公司 - 10,000 開展新業(yè)務(wù)
匯業(yè)務(wù) 小計(jì) - 10,000
向關(guān)聯(lián)人 安徽鑫昊 - 70,000 開展新業(yè)務(wù)降低融資成本
提供融資
租賃服務(wù) 小計(jì) - 70,000
合計(jì) 1,669,353 2,410,663
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司
公司名稱：四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司
注冊(cè)地址：四川省綿陽市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)
公司類型：有限責(zé)任公司（國有獨(dú)資）
注冊(cè)資本：30億元
法定代表人：趙勇
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91510700720818660F
設(shè)立日期：1995年6月16日
主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍為：制造銷售家用電器、汽車電器、電子產(chǎn)品及元器件、電子信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、電子商務(wù)、新型材料、電動(dòng)產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備、通訊傳輸設(shè)備，公司產(chǎn)品輔助材料及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，廣告設(shè)計(jì)、制作，五金交電、建筑材料、化工產(chǎn)品銷售，倉儲(chǔ)、貨運(yùn)，電子產(chǎn)品維修，日用電器、日用金屬產(chǎn)品、燃?xì)庥镁摺㈦姽て鞑闹圃臁N售，房地產(chǎn)開發(fā)。
2、四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司主要子公司
（1）四川長(zhǎng)虹欣銳科技有限公司
該公司注冊(cè)地址：四川省廣元市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，注冊(cè)資本：14975萬元，法定代表
人：鄭光清，主要經(jīng)營(yíng)范圍：平板電源的生產(chǎn)銷售，四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司間接持有該公司60.10%股權(quán)。
（2）四川長(zhǎng)虹物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司
該公司注冊(cè)地址：四川省綿陽市躍進(jìn)路4號(hào)，注冊(cè)資本：500萬元，法定代表人：
余曉，主要經(jīng)營(yíng)范圍：物業(yè)管理，日用百貨零售，企業(yè)管理咨詢服務(wù)，安防工程設(shè)計(jì)、安裝、施工，園林綠化工程設(shè)計(jì)、施工。四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司持有該公司100%股權(quán)。
（3）四川長(zhǎng)虹國際酒店有限責(zé)任公司
該公司注冊(cè)地址：四川省綿陽市高新區(qū)，注冊(cè)資本：3000萬元，法定代表人：余
曉，主要經(jīng)營(yíng)范圍：提供餐飲、住宿服務(wù)等，四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司持有該公司70%股權(quán)。
（4）四川寰宇實(shí)業(yè)有限公司
該公司注冊(cè)地址：廣元市利州區(qū)奔月路,注冊(cè)資本：12000萬元，法定代表人:余
曉，主要經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、房屋建筑工程施工總承建筑裝修裝飾工程；電子專用設(shè)備、數(shù)字微波同步傳輸設(shè)備、通訊設(shè)備及工模具的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售。四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司間接持有該公司100%股權(quán)。
（5）安徽鑫昊等離子顯示器件有限公司
該公司注冊(cè)地址：安徽省合肥市新站區(qū)工業(yè)園內(nèi),注冊(cè)資本：160000萬元，法定
代表人:余曉，主要經(jīng)營(yíng)范圍：等離子顯示器和其他新型顯示產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、開發(fā)。
四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司持有該公司68.75%股權(quán)。
（6）四川長(zhǎng)虹集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司
該公司注冊(cè)地址：綿陽市高新區(qū)綿興東路35號(hào),注冊(cè)資本：188794.175102萬元，
法定代表人:胡嘉，主要經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；對(duì)成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款；對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司持有該公司50%股權(quán)。
3、合并報(bào)表范圍變化導(dǎo)致新增四家關(guān)聯(lián)公司
2017年6月9日，公司第九屆董事會(huì)六十六次會(huì)議審議通過《關(guān)于向四川長(zhǎng)虹電
子控股集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓部分控股子公司股權(quán)的議案》，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，本公司及本公司控股子公司不再持有四川長(zhǎng)虹格潤(rùn)再生資源有限責(zé)任公司、四川長(zhǎng)虹教育科技有限公司、四川愛聯(lián)科技有限公司及四川長(zhǎng)虹智能制造技術(shù)有限公司的股權(quán)，上述四家公司為公司關(guān)聯(lián)法人。
（1）四川長(zhǎng)虹格潤(rùn)再生資源有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：四川省成都市，注冊(cè)資本：6585萬元，法定代表人：莫文偉，主要經(jīng)
營(yíng)范圍：廢棄資源綜合利用（包括廢棄電器電子產(chǎn)品）；固體廢物的回收、處理和銷售；危險(xiǎn)廢物的回收、處理和處置；黑色金屬、有色金屬的冶煉、壓延加工及銷售；新材料和環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備的研發(fā)、制造和銷售；環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及環(huán)保技術(shù)咨詢、服務(wù)；環(huán)境監(jiān)測(cè)；環(huán)境污染治理（土壤、水、大氣、礦山等）工程設(shè)計(jì)、承包、施工及治理設(shè)施的建設(shè)、經(jīng)營(yíng)；環(huán)保工程設(shè)計(jì)、承包、施工；再生物資回收與批發(fā)；家用電器、電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、五金產(chǎn)品的批發(fā)和零售；科技推廣和應(yīng)用服務(wù)；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；環(huán)境污染專用藥劑材料制造；塑料加工專用設(shè)備制造；金屬廢料和碎屑加工處理；非金屬廢料和碎屑加工處理；危險(xiǎn)廢物治理；其他污染治理；環(huán)境衛(wèi)生管理；普通貨運(yùn)；道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸（劇毒化學(xué)品除外）。四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司持有該公司60.743%股權(quán)。
（2）四川長(zhǎng)虹教育科技有限公司
注冊(cè)地址：四川省綿陽市，注冊(cè)資本：5000萬元，法定代表人：葉洪林，主要經(jīng)
營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)軟硬件及配件、交互式智能平板、觸控系統(tǒng)、數(shù)字標(biāo)牌、電子書包、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和電視及周邊產(chǎn)品的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售；教育、安防監(jiān)控等行業(yè)的集成施工業(yè)務(wù)及配套設(shè)備經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)；教育、商用軟件開發(fā)、銷售；教育設(shè)備的安裝、調(diào)試、維修及技術(shù)服務(wù)；多媒體教學(xué)設(shè)備、圖書及音像制品、音體美衛(wèi)器材、理化生實(shí)驗(yàn)室成套設(shè)備、學(xué)生課桌椅、幼教教具、校園文化用品的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)；國家允許的進(jìn)出口貿(mào)易。四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司持有該公司80%股權(quán)。
（3）四川愛聯(lián)科技有限公司
注冊(cè)地址：四川省綿陽市，注冊(cè)資本：5000萬元，法定代表人：鄭光清，主要經(jīng)
營(yíng)范圍：物聯(lián)網(wǎng)模組、無線模組、通訊模組、GPS導(dǎo)航模組、北斗導(dǎo)航模組、傳感器
及其無線應(yīng)用模組、PCBA組件、無線板卡、無線應(yīng)用組件、以及相關(guān)整件、終端整機(jī)
的研發(fā)、制造、銷售；物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)、軟件、嵌入式系統(tǒng)和一體化解決方案服務(wù)；貨物、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司持有該公司80%股權(quán)。
（4）四川長(zhǎng)虹智能制造技術(shù)有限公司
注冊(cè)地址：四川省綿陽市，注冊(cè)資本：3000萬元，法定代表人：潘曉勇，主要經(jīng)
營(yíng)范圍：企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司持有該公司90.48%股權(quán)。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司為本公司第一大股東，根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司及其子公司屬于本公司關(guān)聯(lián)法人。
履約能力分析：四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司及其子公司資信情況良好，根據(jù)其財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)情況和歷年實(shí)際履約情況分析，均具備充分的履約能力。
公司預(yù)計(jì)2017年與四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司及其子公司之間的日常關(guān)聯(lián)
交易總額不超過2,410,663萬元。本次因合并報(bào)表范圍變化導(dǎo)致新增與四家公司的關(guān)
聯(lián)交易，隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展，通過商業(yè)模式設(shè)計(jì)，預(yù)計(jì)可逐步減少。
三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
本公司與關(guān)聯(lián)方的交易本著公平交易的原則，以市場(chǎng)價(jià)格作為定價(jià)基礎(chǔ)，以合同的方式明確各方的權(quán)利和義務(wù)。
目前，公司與上述關(guān)聯(lián)方就2017年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)達(dá)成了初步意向，待股東
大會(huì)審議通過后，公司將根據(jù)經(jīng)營(yíng)具體情形與各關(guān)聯(lián)方簽署具體的單項(xiàng)業(yè)務(wù)合同。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)公司的影響
上述日常關(guān)聯(lián)交易均為本公司與關(guān)聯(lián)方之間的持續(xù)的、經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易，是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所必須發(fā)生的交易行為，是在平等、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，未損害上市公司利益，不會(huì)對(duì)公司本期及未來的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。
以上議案經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第六十八次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提交股東大會(huì)，請(qǐng)予以審議。
四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司董事會(huì)
2017年8月29日
文件之五
關(guān)于長(zhǎng)虹佳華控股有限公司為四川長(zhǎng)虹佳華信息產(chǎn)品有限責(zé)任公司
提供2500萬美元擔(dān)保額度的議案
各位股東、股東代表：
根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，為支持本公司下屬子公司長(zhǎng)虹佳華控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“佳華控股”，股票代碼HK08016）全資子公司四川長(zhǎng)虹佳華信息產(chǎn)品有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“佳華信產(chǎn)”）持續(xù)發(fā)展，佳華控股擬為佳華信產(chǎn)提供2500萬美元的擔(dān)保額度，擔(dān)保期限兩年。
一、被擔(dān)保人基本情況
佳華信產(chǎn)成立于2004年10月，注冊(cè)地為四川省綿陽市科創(chuàng)園區(qū)，注冊(cè)資本2億
元人民幣，法定代表人：趙勇；經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)軟件、硬件及配件、電子及非專控通信設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。
截止2016年12月31日，佳華信產(chǎn)資產(chǎn)總額34.69億元，負(fù)債總額21.43億元，
所有者權(quán)益13.26億元；佳華信產(chǎn)2016年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為160.81億元，凈利潤(rùn)1.88
億元。
二、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
本次擔(dān)保事項(xiàng)佳華控股尚未與相關(guān)方簽訂擔(dān)保協(xié)議。
三、董事會(huì)意見
佳華信產(chǎn)是佳華控股全資子公司，其盈利能力、償債能力良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，為支持佳華信產(chǎn)持續(xù)健康發(fā)展，同意佳華控股對(duì)佳華信產(chǎn)提供2500萬美元擔(dān)保。以上議案經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第六十九次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提交股東大會(huì)，請(qǐng)予以審議。
四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司董事會(huì)
2017年8月29日
文件之六
關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
各位股東、股東代表：
公司第九屆董事會(huì)任期已于2017年5月28日屆滿，公司于2017年5月27日發(fā)
布董事會(huì)延期換屆公告并積極推進(jìn)換屆工作。根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司需進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。
公司董事會(huì)提名趙勇先生、李進(jìn)先生、李偉先生、楊軍先生、鄔江先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起三年。
以上議案經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第六十八次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提交股東大會(huì)，請(qǐng)予以審議。
四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司董事會(huì)
2017年8月29日
附：非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
趙勇：男，1963年6月生，中共黨員，清華大學(xué)機(jī)械工程系壓力加工專業(yè)研究生
畢業(yè)，工學(xué)博士，清華大學(xué)熱能及動(dòng)力工程博士后，高級(jí)工程師。歷任本公司副總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委副書記，四川長(zhǎng)虹電子集團(tuán)公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委副書記、黨委書記，綿陽市人民政府副市長(zhǎng)、黨組成員等職，現(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)、黨委書記，四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、黨委書記。未持有本公司股票。
李進(jìn)，男，1967年4月生，中共黨員，清華大學(xué)工學(xué)博士，高級(jí)工程師，歷任
長(zhǎng)虹空調(diào)公司總經(jīng)理、四川長(zhǎng)虹電子集團(tuán)有限公司黨委委員、本公司董事、黨委委員、副總經(jīng)理等職位，現(xiàn)任四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司董事、黨委委員、總經(jīng)理，本公司董事、黨委委員。未持有本公司股票。
李偉：男，1973年2月生，中共黨員，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)國際企業(yè)管理專業(yè)本科畢業(yè)，
管理學(xué)學(xué)士學(xué)位。歷任四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司三門峽、洛陽、西安、福州等區(qū)域銷售分公司經(jīng)理、營(yíng)銷管理部片區(qū)總經(jīng)理、四川長(zhǎng)虹空調(diào)有限公司總經(jīng)理、合肥美菱股份有限公司副董事長(zhǎng)、總裁等職務(wù)。未持有本公司股票。
楊軍：男，1970年3月生，中共黨員，四川省工商管理學(xué)院研究生畢業(yè)，歷任本
公司資產(chǎn)管理部項(xiàng)目經(jīng)理、副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理、投資總監(jiān)、董事會(huì)秘書兼任董事會(huì)辦公室主任，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。未持有本公司股票。
鄔江：男，1965年10月生，中共黨員，電子科技大學(xué)通訊與系統(tǒng)專業(yè)工程碩士
研究生畢業(yè)，工學(xué)碩士，高級(jí)工程師，歷任本公司規(guī)劃發(fā)展部部長(zhǎng)、執(zhí)行副總裁，四川長(zhǎng)虹電子集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理等職，現(xiàn)任本公司董事、黨委委員，四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司工會(huì)主席、黨委委員、職工董事。未持有本公司股票。
文件之七
關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
各位股東、股東代表：
公司第九屆董事會(huì)任期已于2017年5月28日屆滿，公司于2017年5月27日發(fā)
布董事會(huì)延期換屆公告并積極推進(jìn)換屆工作。根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司需進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。
公司董事會(huì)提名周靜女士、李東紅先生、馬力先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起三年。
獨(dú)立董事已經(jīng)就上述獨(dú)立董事候選人的提名發(fā)表了獨(dú)立意見。
以上議案經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第六十八次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事候選人相關(guān)材料已獲得上海證券交易所審核無異議，現(xiàn)提交股東大會(huì)，請(qǐng)予以審議。
四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司董事會(huì)
2017年8月29日
附：獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
周靜：女，1984年2月生，中共黨員，四川大學(xué)企業(yè)管理專業(yè)管理學(xué)碩士，澳大
利亞皇家墨爾本理工大學(xué)金融專業(yè)金融學(xué)博士，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師。現(xiàn)任西南財(cái)經(jīng)大學(xué)國際商學(xué)院副教授、博士生導(dǎo)師、國際商務(wù)研究所所長(zhǎng)、本公司獨(dú)立董事。未持有本公司股票。
李東紅：男，1972年1月生，中共黨員。中國人民大學(xué)企業(yè)管理專業(yè)管理學(xué)博士，
麻省理工斯隆管理學(xué)院國際訪問教師，巴黎高等商學(xué)院訪問學(xué)者。現(xiàn)任清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院副教授、博士生導(dǎo)師，清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)與戰(zhàn)略系副主任，清華大學(xué)全球產(chǎn)業(yè)4.5研究院副院長(zhǎng)。北京同有飛驥科技股份有限公司獨(dú)立董事。未持
有本公司股票。
馬力，男，1973年9月生，中共黨員。清華大學(xué)電機(jī)系本科、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院本科
（第二學(xué)位）和碩士畢業(yè)，美國華盛頓大學(xué)奧林商學(xué)院博士學(xué)位。曾在清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院任教，曾任北京大學(xué)光華管理學(xué)院院長(zhǎng)助理、EMBA項(xiàng)目執(zhí)行主任等職。現(xiàn)任北京大學(xué)光華管理學(xué)院組織與戰(zhàn)略管理系副主任、副教授。未持有本公司股票。
文件之八
關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案
各位股東、股東代表：
公司第九屆董事會(huì)任期已于2017年5月28日屆滿，公司于2017年5月27日發(fā)
布監(jiān)事會(huì)延期換屆公告并積極推進(jìn)換屆工作。根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司需進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉。
公司提名余萬春先生、范波先生及王文生先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人。
以上議案經(jīng)公司第八屆監(jiān)事會(huì)第五十次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提交股東大會(huì)，請(qǐng)予以審議。
四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司董事會(huì)
2017年8月29日
附：非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
余萬春，男，1970年9月生，中共黨員，重慶商學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)本科畢業(yè)，高級(jí)
會(huì)計(jì)師。歷任公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)處處長(zhǎng)、副部長(zhǎng)、合肥美菱股份有限公司副總裁等職，現(xiàn)任公司審計(jì)部部長(zhǎng)、黨委委員、監(jiān)事會(huì)主席。未持有本公司股票。
范波，男，1964年8月生，中共黨員，西南科技大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)本科畢業(yè)，經(jīng)濟(jì)師。
歷任公司審計(jì)法務(wù)辦副主任、保衛(wèi)部經(jīng)偵處處長(zhǎng)、銷售部常德分公司經(jīng)理、審計(jì)法務(wù)部法律處處長(zhǎng)、安法部法律處處長(zhǎng)，現(xiàn)任公司紀(jì)委副書記、紀(jì)檢監(jiān)察部部長(zhǎng)、紀(jì)委辦公室主任。未持有本公司股票。
王文生先生，男，1966年11月生，電子科技大學(xué)工商管理專業(yè)，碩士學(xué)位，高
級(jí)工程師。歷任公司設(shè)計(jì)二所室主任、銷售處中南片區(qū)主任、長(zhǎng)虹電視公司數(shù)字電視研究所所長(zhǎng)、長(zhǎng)虹電視公司副總經(jīng)理、長(zhǎng)虹歐洲電器有限責(zé)任公司總經(jīng)理、長(zhǎng)虹規(guī)劃與技術(shù)戰(zhàn)略部副部長(zhǎng)，現(xiàn)任科技管理部部長(zhǎng)。持有本公司股份3000股。
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