湘潭電化:2017年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：002125 證券簡稱：湘潭電化 公告編號：2017-043
湘潭電化科技股份有限公司
2017年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決或變更議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開情況
1、現(xiàn)場會議召開時間：2017年9月25日下午15:30
2、現(xiàn)場會議召開地點：湖南省湘潭市雨湖區(qū)九華步步高大道5號五礦尊城
23樓大會議室
3、網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為 2017年 9
月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)投票的時間為2017年9月24日下午15:00至9月25日下午15:00。
本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果數(shù)據(jù)由深圳證券信息有限公司提供。
4、召開方式：現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
5、召集人：公司董事會
6、現(xiàn)場會議主持人：董事長譚新喬先生
7、本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會議出席情況
1、出席會議總體情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共5人，代表股
份115,996,780股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的33.5639%。其中中小投資者4
人，代表股份13,993,900股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.0492%。
2、現(xiàn)場會議出席情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共 2人，代表股份
102,038,680股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的29.5251%。
3、參加網(wǎng)絡(luò)投票情況
參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共3人，代表股份13,958,100股，占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的4.0388%。
4、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席了本次會議。
三、議案審議表決情況
本次股東大會經(jīng)過現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決，審議通過了如下議案：1、通過《關(guān)于對參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，在大會表決時，關(guān)聯(lián)股東湘潭電化集團有限公司持有的102,002,880股股份回避表決，其持有的表決權(quán)不計入大會有效表決權(quán)股份總數(shù)。
表決結(jié)果：同意票13,993,800股，占出席會議有效表決權(quán)股數(shù)的99.9993%；
反對票100股，占出席會議有效表決權(quán)股數(shù)的0.0007%；棄權(quán)票0股，占出席會
議有效表決權(quán)股數(shù)的0.0000%。
其中中小投資者表決情況為：同意票13,993,800股，占出席會議中小投資
者有效表決權(quán)股數(shù)的99.9993%；反對票100股，占出席會議中小投資者有效表
決權(quán)股數(shù)的 0.0007%；棄權(quán)票 0 股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股數(shù)的
0.0000%。
2、通過《關(guān)于修改
<公司章程>
的議案》。
表決結(jié)果：同意票115,996,680股，占出席會議有效表決權(quán)股數(shù)的99.9999%；
反對票100股，占出席會議有效表決權(quán)股數(shù)的0.0001%；棄權(quán)票0股，占出席會
議有效表決權(quán)股數(shù)的0.0000%。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所：湖南湘君律師事務(wù)所
2、見證律師：夏晶滿、萬敏超
3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
五、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽署的公司2017年第二次臨時股東大會決議。
2、湖南湘君律師事務(wù)所出具的《關(guān)于湘潭電化科技股份有限公司2017年第
二次臨時股東大會之法律意見書》。
特此公告。
湘潭電化科技股份有限公司董事會
二0一七年九月二十五日
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