欣旺達:關(guān)于2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預案第三次修訂情況說明的公告
證券代碼：300207 證券簡稱：欣旺達 公告編號：
<欣>
2017-124
欣旺達電子股份有限公司
關(guān)于2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預案
第三次修訂情況說明的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司于2017年1月13日召開第三屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票預案的議案》等與本次非公開發(fā)行股票相關(guān)的議案，并于2017年2月9日召開2017年第一次臨時股東大會審議通過了前述相關(guān)議案。2017年3月8日，公司召開第三屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票方案的議案》、《關(guān)于公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預案（修訂稿）的議案》等相關(guān)議案，并于2017年3月31日召開2016年度股東大會審議通過了前述相關(guān)議案。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于修改
<上市公司非公開發(fā)行股票實施細則>
的決定》（中國證監(jiān)會公告[2017]5號）、《發(fā)行監(jiān)管問答――關(guān)于引導規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求》等文件的相關(guān)規(guī)定以及本次發(fā)行募投項目和公司的最新情況，2017年6月19日，公司召開第三屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票方案的議案》、《關(guān)于公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預案（二次修訂稿）的議案》等相關(guān)議案。 根據(jù)公司的最新情況和中國證券監(jiān)督管理委員會審核部門的相關(guān)要求，公司現(xiàn)擬對本公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票方案中部分內(nèi)容進行調(diào)整，并對本次非公開發(fā)行預案進行第三次修訂。 本次修訂主要對本次非公開發(fā)行的募集資金使用計劃進行了調(diào)整（僅涉及減少補充流動資金金額），相應修改了預案相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)2017年半年度報告對相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)進行了更新，主要修訂情況如下： 一、調(diào)整了本次非公開發(fā)行募集資金使用計劃 調(diào)整后的募集資金使用計劃如下： 本次非公開發(fā)行股票預計募集資金總額不超過271,221.00萬元，在扣除發(fā) 行費用后將全部用于投資以下項目： 單位：萬元 序號 項目名稱 項目總投資額 募集資金擬投入金額 1 消費類鋰電池模組擴產(chǎn)項目 65,921.00 59,621.00 2 動力類鋰電池生產(chǎn)線建設(shè)項目 241,000.00 205,000.00 3 補充流動資金 6,600.00 6,600.00 合計 313,521.00 271,221.00 二、更新了本次非公開發(fā)行方案尚需呈報批準程序的表述 在本次發(fā)行方案需履行的批準程序方面，更新披露如下： 公司本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)事項已經(jīng)公司第三屆董事會第二十六次會議、第三屆董事會第二十七次會議、第三屆董事會第三十三次會議、第四屆董事會第一次會議、2017年第一次臨時股東大會以及2016年度股東大會審議通過。 根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行方案尚需中國證監(jiān)會核準。獲得中國證監(jiān)會核準批復后，公司將依法實施本次非公開發(fā)行，并向深交所和中國證券登記結(jié)算有限責任公司申請辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜，履行本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)程序。 三、更新了本次發(fā)行攤薄即期回報的有關(guān)事項 根據(jù)本次非公開發(fā)行項目進度以及調(diào)整后的募集資金總額，在預案“第六節(jié)與本次發(fā)行相關(guān)的董事會聲明及承諾”中更新了測算財務(wù)指標的假設(shè)和計算結(jié)果。 四、更新了相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù) 根據(jù)2017年半年度報告對相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)進行了更新。 特此公告。 欣旺達電子股份有限公司 董事會 2017年9月7日
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