振華科技:關(guān)于召開2017年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：000733 證券簡稱：振華科技 公告編號(hào)：2017-81
中國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司
關(guān)于召開2017年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
2017年9月5日召開的中國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2017年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)將召開會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：2017年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)
（二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
（三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：
本次會(huì)議的召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
（四）會(huì)議召開時(shí)間：
1. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年9月22日上午9:30
2. 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)
間為2017年9月22日9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2017年9月21日15:00至2017年9月22日15:00期間的任意時(shí)間。
（五）會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
（六）股權(quán)登記日：2017年9月18日（星期一）
（七）出席對(duì)象：
1.2017年9月18日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。因故不能親自出席會(huì)議的股東可委托代理人代為出席并參加表決（授權(quán)委托書格式附后），代理人不必是本公司的股東。
2. 公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
3. 公司聘請(qǐng)的律師。
（八）會(huì)議地點(diǎn)：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議在公司辦公樓四樓會(huì)議室召開
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
序號(hào) 審議議案
1 截止2017年6月30日止的前次募集資金使用情況報(bào)告
2 關(guān)于與中國電子財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易的議案
3 關(guān)于控股子公司為其全資子公司提供擔(dān)保的議案
以上議案內(nèi)容請(qǐng)查閱2017年8月28日、2017年9月7日刊登在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。
三、本次股東大會(huì)提案編碼
提案編碼 審議名稱
100 總議案：所有提案
1.00 截止2017年6月30日止的前次募集資金使用情況報(bào)告
2.00 關(guān)于與中國電子財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易的議案
3.00 關(guān)于控股子公司為其全資子公司提供擔(dān)保的議案
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
（一）登記方式：
1. 自然人股東親自出席會(huì)議的，憑個(gè)人身份證和證券賬戶卡辦
理登記；委托代理人出席會(huì)議的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件和委托人的證券賬戶卡辦理登記。
2. 法人股東法定代表人出席會(huì)議的，憑本人身份證、法定代表
人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席會(huì)議的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和證券賬戶卡辦理登記。
3. 異地股東可通過信函或傳真方式辦理登記，但需寫明股東姓名、
股東賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶卡復(fù)印件。
4. 聯(lián)系方式
聯(lián)系 人：楊依凡
聯(lián)系電話：0851--86302675
聯(lián)系傳真：：0851-86302674
5. 其他事項(xiàng)：出席本次會(huì)議股東（或代理人）的食宿及交通費(fèi)
用自理。
（二）登記時(shí)間：2017年9月21日上午8:30-11:30；下午14:30-17:00。
（三）登記地點(diǎn)：公司經(jīng)理部
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票具體操作說明詳見附件1。
六、備查文件
1. 公司第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議；
2. 會(huì)議議案
附件：
1. 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；
2. 授權(quán)委托書
中國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司董事會(huì)
2017年9月7日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1. 投票代碼：“360733”；投票簡稱：“振華投票”
2. 意見表決
填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)
3. 股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所
有提案表達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。
如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1. 投票時(shí)間：2017年9月22日的交易時(shí)間，即 9:30―11:30和
13:00―15:00。
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年9月21日（現(xiàn)場(chǎng)股東
大會(huì)召開前一日）下午 3：00，結(jié)束時(shí)間為 2017年9月22日（現(xiàn)場(chǎng)股
東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午 3：00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券
交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定
辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
進(jìn)行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士（身份證號(hào)：
_____________________）代表本人（單位）出席中國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司2017年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議事項(xiàng)投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。如委托人未作具體指示，受托人可按自己意見投票表決。
本委托書有效期限：自簽署日起至中國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司2017年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束止。
投票意見
提案編碼 審議名稱
同意 反對(duì) 棄權(quán)
1.00 截止2017年6月30日止的前次募集資金使用情況
報(bào)告
2.00 關(guān)于與中國電子財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易的議
案
3.00 關(guān)于控股子公司為其全資子公司提供擔(dān)保的議案
注：請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)欄內(nèi)以“√”單選表示投票意向。
委托人簽名（蓋章）： 委托人持有股票數(shù)量：
日期：年月日
相關(guān)閱讀：
驗(yàn)證碼：
