三環(huán)集團:第九屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
證券代碼：300408 證券簡稱：三環(huán)集團 公告編號：2017-50
潮州三環(huán)（集團）股份有限公司
第九屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
潮州三環(huán)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第四次會議的通知已于2017年8月23日以專人送出、電子郵件等方式送達各位監(jiān)事。本次會議于2017年8月28日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。本次會議應參加監(jiān)事3名，實際參加監(jiān)事3名。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司監(jiān)事會主席李波先生主持。
本次會議經(jīng)審議，決議如下：
1、審議通過了《關(guān)于公司2017年半年度報告及摘要的議案》。
內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。
監(jiān)事會認為，董事會編制和審核公司《2017年半年度報告》及《2017年半
年度報告摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本議案無需提交公司股東大會審議。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過了《關(guān)于調(diào)整限制性股票首次授予和預留部分回購價格的議案》。
內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。
由于張禧�先生、鄭鎮(zhèn)宏先生為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事，不符合股權(quán)激勵相關(guān)規(guī)定，需回購注銷其已獲授但尚未解鎖的限制性股票。因此，關(guān)聯(lián)監(jiān)事張禧�先生、鄭鎮(zhèn)宏先生審議本議案時已回避表決。
由于非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會人數(shù)的 50%，監(jiān)事會無法形成決議，因此，
本議案尚需提交公司股東大會審議。
3、審議通過了《關(guān)于限制性股票激勵計劃首次授予第二個解鎖期和預留部分第一個解鎖期可解鎖的議案》。
內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。
本議案無需提交公司股東大會審議。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
4、審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。
內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事張禧�先生、鄭鎮(zhèn)宏先生審議本議案時已回避表決。
由于非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會人數(shù)的 50%，監(jiān)事會無法形成決議，因此，
本議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
潮州三環(huán)（集團）股份有限公司
監(jiān)事會
2017年8月29日
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