德賽電池:關(guān)于召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：000049 證券簡(jiǎn)稱：德賽電池 公告編號(hào)：2020―023 深圳市德賽電池科技股份有限公司 關(guān)于召開 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 深圳市德賽電池科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）第九屆董事會(huì)第 五次（臨時(shí)）會(huì)議決定于2020年7月29日（周三）下午14：45召開公司2020年第 一次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)會(huì)議的情況通知如下： 一、召開會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次：2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 2、股東大會(huì)的召集人：本公司第九屆董事會(huì) 3、本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司《章程》的規(guī)定。本次股東大會(huì)由公司第九屆董事會(huì)第五次（臨時(shí)）會(huì) 議決定召開。 4、會(huì)議召開日期和時(shí)間： 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2020年7月29日（周三）下午14：45 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2020年7月29日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通過深圳證券交易所互 聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2020年7月29日上午9∶15至下午15:00期間的任意時(shí)間。 5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 召開。 6．會(huì)議的股權(quán)登記日：2020年7月22日。 7、出席對(duì)象： （1）截止2020年7月22日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳 分公司登記在冊(cè)的本公司股東；上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可 以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。 （3）公司聘請(qǐng)的律師。 8、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省惠州市江北云山西路12號(hào)德賽大廈24樓會(huì)議室 二、會(huì)議審議事項(xiàng) （一）提案及議程 審議： 提案一、《關(guān)于收購控股子公司少數(shù)股東權(quán)益暨關(guān)聯(lián)交易議案》 （二）提案披露情況 上述提案詳情請(qǐng)查閱2020年7月14日登載于《證券時(shí)報(bào)》和中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)刊登的公告編號(hào)為2020―022的《關(guān)于收購控股子公司少數(shù)股東權(quán)益暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。 （三）特別提示 該提案一屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將回避表決。 本次股東大會(huì)將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將在本次股東大會(huì)決議公告中披露。 三、提案編碼 股東大會(huì)提案對(duì)應(yīng)“提案編碼”一覽表 提案編碼 提案名稱 備注（該列打勾的 欄目可以投票） 1.00 關(guān)于收購控股子公司少數(shù)股東權(quán)益暨關(guān)聯(lián)交 √ 易議案 四、會(huì)議登記方法 1、登記方式：凡出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東需持本人身份證及股東賬戶卡到本公司辦理參會(huì)登記手續(xù)；股東委托授權(quán)的代理人需持委托人股東賬戶卡、授權(quán)委托書、委托人以及被委托人身份證到本公司辦理參會(huì)登記手續(xù)；法人股東代理人需持蓋單位公章的法人授權(quán)委托書、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人證券賬戶卡以及出席人本人身份證到本公司辦理參會(huì)登記手續(xù)。股東可用信函或傳真方式登記（“股東授權(quán)委托書”附后）。 2、登記時(shí)間：自本次股東大會(huì)股權(quán)登記日第二天2020年7月23日至本次股東大會(huì)召開日2020年7月29日14:45以前的每個(gè)工作日上午8:30―11:30，下午14:00―17:30登記。 3、登記地點(diǎn)：本公司辦公室 4、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程（見附件1）。 六、其他事項(xiàng) 1、會(huì)議聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：李丹 電話：0755--862 99888 傳真：0755--862 99889 通訊地址：深圳市南山區(qū)高新科技園高新南一道德賽科技大廈26樓 深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會(huì)秘書辦公室 郵編：518057 2、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東的食宿、交通費(fèi)自理。 七、備查文件 本公司第九屆董事會(huì)第五次（臨時(shí)）會(huì)議決議 特此通知 附件：1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 2、授權(quán)委托書 深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會(huì) 2020 年 7 月 14 日 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、投票代碼：360049；投票簡(jiǎn)稱：德賽投票 2、填報(bào)表決意見： （1）本次會(huì)議提案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)； （2）對(duì)同一提案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。 二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時(shí)間：2020年07月29日的交易時(shí)間，即9:30―11:30 和13:00―15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為2020年07月29日上午9∶15至下午15:00。 2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 授權(quán)委托書 茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德賽電池科技股份 有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。 委托人姓名： 持股數(shù)： 股 委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）： 受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼： 委托人對(duì)下述提案表決如下： 提案 備注 表決意見 編碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票 同意 反對(duì) 棄權(quán) 1.00 關(guān)于收購控股子公司少數(shù)股東權(quán)益暨 √ 關(guān)聯(lián)交易議案 如果委托人未對(duì)上述提案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決： 可以□ 不可以□ 委托人簽名（法人股東加蓋公章）： 委托日期：2020年 月 日
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