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天津汽車模具股份有限公司 獨立董事關于第五屆董事會第二次會議 相關事項的獨立意見 根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020 年修訂）》、《公司章程》及《公司獨立董事工作制度》等相關規定，作為天津汽車模具股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，現就公司第五屆董事會第二次會議相關議案發表下列意見： 一、對外擔保情況及關聯方占用資金情況的... 詳細>>>

天津汽車模具股份有限公司 2020 年半年度報告 2020 年 08 月 第一節 重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 公司負責人任偉、主管會計工作負責人鄧應華及會計機構負責人(會計主管人員)蔡爽聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 本半年度報... 詳細>>>

股票代碼：002510 公司簡稱：天汽模 公告編號 2020-077 債券代碼：128090 債券簡稱:汽模轉 2 天津汽車模具股份有限公司 關于募集資金 2020 年半年度存放與使用情況的專項報告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、募集資金基本情況 根據中國證券監督管理委員會于2019年11月28日簽發的證監許可[2019]2582號文《關于核準天津汽車模具股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》，天津... 詳細>>>

股票代碼：002510 公司簡稱：天汽模 公告編號 2020-076 債券代碼：128090 債券簡稱：汽模轉 2 天津汽車模具股份有限公司 第五屆監事會第二次會議決議的公告 本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 天津汽車模具股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第二次會議 于 2020 年 8 月 26 日 10:00 在公司 105 會議室召開。召開會議的通知及會議資料 于 2020 年 8 月 21 日以電子郵件方式... 詳細>>>

信永中和會計師事務所 北京市東城區朝陽門北大街 聯系電話: +86(010)6554 2288 8號富華大廈A座9層 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, 傳真: Dongcheng District, Beijing, +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190 關于對深圳證券交易所《對天津汽車模具股份有限公司 2019 年年報的問詢函》的回復 深圳證券交易所： 信... 詳細>>>

股票代碼：002510 公司簡稱：天汽模 公告編號 2020-071 債券代碼:128090 債券簡稱:汽模轉 2 天津汽車模具股份有限公司 關于本次限制性股票回購注銷調整可轉債轉股價格的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 調整前“汽模轉 2”轉股價格：4.19 元/股； 調整后“汽模轉 2”轉股價格：4.21 元/股； 轉股價格調整起始日期：2020 年 7 月 14 日。 天津汽車模具股份有限公司（... 詳細>>>

股票代碼：002510 公司簡稱：天汽模 公告編號 2020-068 債券代碼:128090 債券簡稱:汽模轉 2 天津汽車模具股份有限公司 關于“汽模轉 2”開始轉股的提示性公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 股票代碼：002510 股票簡稱：天汽模 可轉債代碼：128090 可轉債簡稱：汽模轉2 轉股價格：人民幣4.19元/股 轉股時間：2020年7月3日至2025年12月27日 一、可轉債發行上市情況 （一... 詳細>>>

天汽模:公司可轉換公司債券2020年跟蹤評級報告 關注 1．汽車行業景氣度持續下降。跟蹤期內， 汽車行業景氣度下行，下游整車廠商產銷量持 續下降，模具需求減少；若未來汽車行業景氣 度持續低迷，公司生產經營將受到較大影響。 2．存貨和應收賬款對營運資金形成較大 占用。汽車模具業務生產周期較長，截至2019 年末，公司應收賬款和存貨占流動資產比重分 別為39.37%和32.48%，對營運資金占用較大。 3．非經常性損益對利潤影響很大。2019 年，公司實... 詳細>>>

股票代碼：002510 公司簡稱：天汽模 公告編號 2020-058 債券代碼:128090 債券簡稱:汽模轉 2 天津汽車模具股份有限公司 關于公司高管減持計劃實施完畢的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 2020 年 4 月 21 日，天津汽車模具股份有限公司（以下簡稱“公司”）披露了 《關于高級管理人員減持股份的預披露公告》（公告編號：2020-036）。公司財務總監鄧應華先生因個人資金需求計劃在... 詳細>>>

天津汽車模具股份有限公司 獨立董事關于第五屆董事會第一次會議 相關事項的獨立意見 根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020 年修訂）》、《公司章程》及《公司獨立董事工作制度》等相關規定，作為天津汽車模具股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，現就公司第五屆董事會第一次會議相關議案發表下列意見： 一、關于選舉董事長和聘任公司高級管理人... 詳細>>>

股票代碼：002510 公司簡稱：天汽模 公告編號 2020-062 債券代碼：128090 債券簡稱：汽模轉 2 天津汽車模具股份有限公司 第五屆董事會第一次會議決議的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 天津汽車模具股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議于2020年5月21日17:00在公司105會議室以現場方式召開。會議通知及會議資料于2020年5月18日以直接傳送或電子郵件方式發出... 詳細>>>

股票代碼：002510 公司簡稱：天汽模 公告編號 2020-065 債券代碼:128090 債券簡稱:汽模轉 2 天津汽車模具股份有限公司 關于控股股東及一致行動人減持股份的預披露公告 公司控股股東及一致行動人中的鮑建新先生和王子玲女士保證向本公司提供的信息內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。 特別提示： 本公司控股股東及一致行動人之一鮑建新先生持有公司股... 詳細>>>

國浩律師（杭州）事務所 關于 天津汽車模具股份有限公司 2019年年度股東大會的 法律意見書 致：天津汽車模具股份有限公司 國浩律師（杭州）事務所（以下稱“本所”）接受天津汽車模具股份有限公司（以下簡稱“公司”）委托，指派律師出席公司2019年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），并依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、中國證券監督管理委員會（以下簡稱... 詳細>>>

股票代碼：002510 公司簡稱：天汽模 公告編號 2020-063 債券代碼：128090 債券簡稱：汽模轉 2 天津汽車模具股份有限公司 第五屆監事會第一次會議決議的公告 本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 天津汽車模具股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第一次會議 于 2020 年 5 月 21 日 17:00 在公司 105 會議室召開。召開會議的通知及會議資料 于 2020 年 5 月 18 日以電子郵件方式... 詳細>>>

股票代碼：002510 公司簡稱：天汽模 公告編號 2020-061 債券代碼:128090 債券簡稱:汽模轉 2 天津汽車模具股份有限公司 二�一九年年度股東大會決議的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 重要提示： 1.本次股東大會無否決議案的情形； 2.本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。 一、會議召開和出席情況 1、召開時間： 現場會議時間：2020年5月21日14:00 網絡投票時間：通... 詳細>>>

股票代碼：002510 公司簡稱：天汽模 公告編號 2020-060 債券代碼:128090 債券簡稱:汽模轉 2 天津汽車模具股份有限公司 關于公司高管減持計劃實施完畢的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 2020 年 4 月 21 日，天津汽車模具股份有限公司（以下簡稱“公司”）披露了 《關于高級管理人員減持股份的預披露公告》（公告編號：2020-036）。公司副總經理高憲臣先生因個人資金需求計劃在... 詳細>>>

天津汽車模具股份有限公司 董事會議事規則 二○二○年五月 目 錄 第一章 總 則......2 第二章 董事的資格及任職......2 第三章 董事會及其職權......4 第四章 會議籌備......5 第五章 會議通知......6 第六章 會議召開......6 第七章 董事會決議......7 第八章 董事會工作會議......10 第九章 董事會基金......11 第十章 修改議事規則......11 第十一章 董事會會議記錄與文檔管理......12 第十二章 附 則......13 第一章 總 則 第一條 為明確天津汽... 詳細>>>

股票代碼：002510 公司簡稱：天汽模 公告編號 2020-056 債券代碼:128090 債券簡稱:汽模轉 2 天津汽車模具股份有限公司 關于 2019 年年度股東大會增加臨時提案 暨股東大會補充通知的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 天津汽車模具股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月29日召開的第四屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于召開2019年年度股東大會的議案》，定于2020年5... 詳細>>>

天津汽車模具股份有限公司 獨立董事關于第四屆董事會第三十次會議 相關事項的獨立意見 根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020 年修訂）》、《公司章程》及《公司獨立董事工作制度》等相關規定，作為天津汽車模具股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，現就公司第四屆董事會第三十次會議相關議案發表下列意見： 一、關于回購注銷部分限制性股票的獨... 詳細>>>

天津汽車模具股份有限公司獨立董事候選人聲明 聲明人【黃躍軍】，作為天津汽車模具股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人， 現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下： 一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，請詳細... 詳細>>>