600478:科力遠(yuǎn)關(guān)于召開2019年年度股東大會的通知
證券代碼：600478 證券簡稱：科力遠(yuǎn) 公告編號：2020-025 湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司 關(guān)于召開 2019 年年度股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 股東大會召開日期：2020年6月30日 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票 系統(tǒng) 一、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次 2019 年年度股東大會 (二) 股東大會召集人：董事會 (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié) 合的方式 (四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn) 召開的日期時間：2020 年 6 月 30 日 13 點(diǎn) 30 分 召開地點(diǎn)：廣東佛山禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)禪港西路科力遠(yuǎn)研發(fā)大樓一樓會議室 (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2020 年 6 月 30 日 至 2020 年 6 月 30 日 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。 (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者 的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 (七) 涉及公開征集股東投票權(quán) 不涉及 二、 會議審議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型 投票股東類型 序號 議案名稱 A 股股東 非累積投票議案 1 董事會 2019 年度工作報告 √ 2 監(jiān)事會 2019 年度工作報告 √ 3 審計委員會 2019 年度履職情況報告 √ 4 2019 年度財務(wù)決算報告 √ 5 2019 年年度報告和年度報告摘要 √ 6 2019 年度利潤分配預(yù)案 √ 7 2019 年度內(nèi)部控制評價報告 √ 8 2019 年度募集資金存放與使用情況專項報告 √ 9 關(guān)于續(xù)聘 2020 年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu) √ 的議案 10 關(guān)于公司及子公司 2020 年度向金融機(jī)構(gòu)申請 √ 授信額度的議案 11 關(guān)于預(yù)計擔(dān)保額度的議案 √ 12 關(guān)于會計政策變更的議案 √ 13 關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案 √ 14 關(guān)于修訂《公司章程》的議案 √ 會議還將聽取《2019 年度獨(dú)立董事述職報告》。 1、 各議案已披露的時間和披露媒體 議案 1 至 12、14 已經(jīng)第六屆董事會第三十四次會議、第六屆監(jiān)事會第十七次 會議審議通過。議案 13 已經(jīng)第六屆董事會第三十三次會議審議通過。具體內(nèi) 容詳見 2020 年 4 月 28 日、2020 年 1 月 16 日刊登在《中國證券報》、《上海 證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公 告。 2、 特別決議議案：14 3、 對中小投資者單獨(dú)計票的議案：6、9、11、12、13 4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無 5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無 三、 股東大會投票注意事項 (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán) 的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端） 進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn) 行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身 份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。 (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果 其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò) 投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu) 先股均已分別投出同一意見的表決票。 (三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投 票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。 (四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決 的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 (五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。 (六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件 2 四、 會議出席對象 (一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在 冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委 托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日 Ａ股 600478 科力遠(yuǎn) 2020/6/23 (二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。 (三) 公司聘請的律師。 (四) 其他人員 五、 會議登記方法 1、法人股東法定代表人出席會議的，持加蓋法人印章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、 股東賬戶卡、本人身份證進(jìn)行登記；委托他人出席會議的，需加持法定代表人授權(quán)委托書、身份證復(fù)印件、受托人本人身份證進(jìn)行登記。個人股東持股東賬戶卡、本人身份證進(jìn)行登記；委托他人出席會議的，需加持個人股東授權(quán)委托書、身份證復(fù)印件、受托人本人身份證進(jìn)行登記。異地股東可用信函或傳真方式辦理登記，出席會議時確認(rèn)委托人身份證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡原件、被委托人身份證原件后生效。 2、登記時間：2020 年 6 月 24 日（星期三），上午 9：30―11：30，下午 13：30 ―16：30。 3、登記地點(diǎn)：公司證券事務(wù)部。異地股東可用信函或傳真方式登記并寫清聯(lián)系電話。 六、 其他事項 1、會議預(yù)期半天，出席會議者交通、食宿費(fèi)自理。 2、出席會議人員請于會議開始前半小時內(nèi)至?xí)h地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。 聯(lián) 系 人：湯 銳 聯(lián)系電話：0731-88983638 電子郵箱：tony_tang@corun.com 特此公告。 湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事會 2020 年 6 月 9 日 附件 1：授權(quán)委托書 附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明 報備文件 提議召開本次股東大會的董事會決議 附件 1：授權(quán)委托書 授權(quán)委托書 湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2020 年 6 月 30 日 召開的貴公司 2019 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。 委托人持普通股數(shù)： 委托人持優(yōu)先股數(shù)： 委托人股東帳戶號： 序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán) 1 董事會 2019 年度工作報告 2 監(jiān)事會 2019 年度工作報告 3 審計委員會 2019 年度履職情 況報告 4 2019 年度財務(wù)決算報告 5 2019 年年度報告和年度報告 摘要 6 2019 年度利潤分配預(yù)案 7 2019 年度內(nèi)部控制評價報告 8 2019 年度募集資金存放與使 用情況專項報告 9 關(guān)于續(xù)聘 2020 年度財務(wù)及內(nèi) 部控制審計機(jī)構(gòu)的議案 10 關(guān)于公司及子公司 2020 年度 向金融機(jī)構(gòu)申請授信額度的 議案 11 關(guān)于預(yù)計擔(dān)保額度的議案 12 關(guān)于會計政策變更的議案 13 關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議 案 14 關(guān)于修訂《公司章程》的議案 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號： 受托人身份證號： 委托日期： 年 月 日 備注： 委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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