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證券代碼：300438 證券簡稱：鵬輝能源 公告編號：2020-053 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 廣州鵬輝能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于提請召開公司2020年第二次臨時股東大會的議案》，現將本次會議有關事項通知如下： 一、召開會議的基本情況 1、股東大... 詳細>>>

證券代碼: 300438 證券簡稱: 鵬輝能源 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 獨立董事提名人聲明 提名人廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事會現就提名陳騫為廣州鵬輝能源科技股份有限公司第4屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任廣州鵬輝能源科技股份有限公司第4屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部... 詳細>>>

廣州鵬輝能源科技股份有限公司 獨立董事候選人聲明 聲明人陳騫，作為廣州鵬輝能源科技股份有限公司第4屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下： 一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 二、本人符合... 詳細>>>

廣州鵬輝能源科技股份有限公司 獨立董事候選人聲明 聲明人宋小寧，作為廣州鵬輝能源科技股份有限公司第4屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下： 一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 二、本人符... 詳細>>>

證券代碼：300438 證券簡稱：鵬輝能源 公告編號：2020-049 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 第三屆董事會第二十七次會議決議的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 一、會議召開情況 廣州鵬輝能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第三屆董事會第二十七次會 議于 2020 年 8 月 14 日下午在公司會議室以現場與通訊結合方式召開。會議通知于 2020 年 8 月 9 日以郵件、電話等方式... 詳細>>>

提供完整的電源解決方案 證券代碼：300438 證券簡稱：鵬輝能源 公告編號：2020-055 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 關于選舉產生第四屆監事會職工代表監事的公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 廣州鵬輝能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會任期即將屆滿，為順利完成新一屆監事會的換屆選舉，根據《公司法》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定，... 詳細>>>

廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事會 關于2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告 為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，廣州鵬輝能源科技股份有限公司（以下簡稱“鵬輝能源”或“公司”）根據證監會 《上市公司監管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《深圳 證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等有關規定，結合公司《募集資金管理 制度》，本公司將 2020 年半年度募集資金存放與... 詳細>>>

廣州鵬輝能源科技股份有限公司獨立董事 關于第三屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見 根據《中華人民共和國公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《廣州鵬輝能源科技股份有限公司公司章程》、《廣州鵬輝能源科技股份有限公司獨立董事工作制度》等相關法律、法規及規章的有關規定，我們作為廣州鵬輝能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”... 詳細>>>

提供完整的電源解決方案 證券代碼：300438 證券簡稱：鵬輝能源 公告編號：2020-060 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 第三屆監事會第二十三次會議決議的公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 一、會議召開情況 廣州鵬輝能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二十三次會 議通知于 2020 年 8 月 21 日以通訊、郵件等方式向公司監事發出。會議于 2020 年 8 月 26 日上... 詳細>>>

證券代碼：300438 證券簡稱：鵬輝能源 公告編號：2020-061 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 關于召開2020年第二次臨時股東大會的提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 廣州鵬輝能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年8月15日在中國證監會指定創業板信息披露網站刊登了《關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知》，本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯... 詳細>>>

北京市中倫（深圳）律師事務所 關于廣州鵬輝能源科技股份有限公司 2020 年第二次臨時股東大會的法律意見書 二�二�年八月 北京 上海 深圳 廣州 成都 武漢 重慶 青島 杭州 南京 香港 東京 倫敦 紐約 洛杉磯 舊金山 Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Chengdu Wuhan Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Hong Kong Tokyo London New York Los Angeles San Francisco 深圳市福田區益田路 6003 號榮超中心 A 棟 8-10 層 郵政編碼：518026... 詳細>>>

提供完整的電源解決方案 證券代碼：300438 證券簡稱：鵬輝能源 公告編號：2020-064 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 第四屆監事會第一次會議決議的公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 一、會議召開情況 廣州鵬輝能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第一次會議通 知于 2020 年 8 月 31 日召開的 2020 年第二次臨時股東大會后發出，經監事會全體成員 同意，豁免會... 詳細>>>

證券代碼：300438 證券簡稱：鵬輝能源 公告編號：2020-063 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 第四屆董事會第一次會議決議的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 一、會議召開情況 廣州鵬輝能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第四屆董事會第一次會議于 2020 年 8 月 31 日下午在公司會議室以現場與通訊結合方式召開。會議通知于 2020 年 8 月 31 日召開的 2020 年第二次臨時股... 詳細>>>

提供完整的電源解決方案 證券代碼：300438 證券簡稱：鵬輝能源 公告編號：2020-048 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 關于向不特定對象發行可轉換公司債券申請獲得深圳證券交易所 創業板上市委審核通過的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 2020年7月29日，深圳證券交易所創業板上市委員會召開2020年第10次審核會議，對廣州鵬輝能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）向不特定對... 詳細>>>

創業板上市委 2020 年第 10 次審議會議 結果公告 創業板上市委員會 2020 年第 10 次審議會議于 2020 年 7 月 29 日召開，現將會議審議情況公告如下： 一、審議結果 （一）揚州海昌新材股份有限公司（首發）：符合發行條件、上市條件和信息披露要求。 （二）浙江中胤時尚股份有限公司（首發）：符合發行條件、上市條件和信息披露要求。 （三）海波重型工程科技股份有限公司（向不特定對象發行可轉債）：符合發行條件、上市條件和信息披露要求。 （四）... 詳細>>>

提供完整的電源解決方案 證券代碼：300438 證券簡稱：鵬輝能源 公告編號：2020-047 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 關于公司申請向不特定對象發行可轉換公司債券的審核中心 意見落實函的回復的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 廣州鵬輝能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年7月18日收到深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）出具的《關于廣州鵬輝能源科技股份有限... 詳細>>>

北京德恒律師事務所 關于廣州鵬輝能源科技股份有限公司 創業板公開發行可轉換公司債券的 補充法律意見（六） 北京市西城區金融街 19 號富凱大廈 B 座 12 層 電話:010-52682888 傳真:010-52682999 郵編:100033 北京德恒律師事務所 關于廣州鵬輝能源科技股份有限公司 創業板公開發行可轉換公司債券的 補充法律意見（六） 德恒01F20181162-11號 致：廣州鵬輝能源科技股份有限公司 根據發行人與本所簽訂的《專項法律服務協議》，本所接受發行人的委托，擔... 詳細>>>

創業板上市委 2020 年第 10 次 審議會議公告 深圳證券交易所創業板上市委員會定于 2020 年 7 月 29 日召開 2020 年第 10 次上市委員會審議會議。現將有關事項公告如下： 一、參會上市委委員 包雙祖、楊雄、宋洪流、張潔、周蕊 二、審議的發行人 （一）揚州海昌新材股份有限公司（首發） （二）浙江中胤時尚股份有限公司（首發） （三）海波重型工程科技股份有限公司（向不特定對象發行可轉債） （四）廣州鵬輝能源科技股份有限公司（向不特定對象發行... 詳細>>>

北京德恒律師事務所 關于廣州鵬輝能源科技股份有限公司 創業板公開發行可轉換公司債券的 補充法律意見（六） 北京市西城區金融街 19 號富凱大廈 B 座 12 層 電話:010-52682888 傳真:010-52682999 郵編:100033 北京德恒律師事務所 關于廣州鵬輝能源科技股份有限公司 創業板公開發行可轉換公司債券的 補充法律意見（六） 德恒01F20181162-11號 致：廣州鵬輝能源科技股份有限公司 根據發行人與本所簽訂的《專項法律服務協議》，本所接受發行人的委托，擔... 詳細>>>

關于廣州鵬輝能源科技股份有限公司 申請向不特定對象發行可轉換公司債券的審核中心 意見落實函的回復 保薦人（主承銷商） 關于廣州鵬輝能源科技股份有限公司申請向不特定對象發 行可轉換公司債券的審核中心意見落實函的回復 深圳證券交易所： 貴所于 2020 年 7 月 18 日出具的《關于廣州鵬輝能源科技股份有限公司申請 向不特定對象發行可轉換公司債券的審核中心意見落實函》（審核函〔2020〕020045 號）已收悉，廣州鵬輝能源科技股份有限公司（以下簡... 詳細>>>