億緯鋰能:獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
惠州億緯鋰能股份有限公司 獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議 相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）《獨(dú)立董事工作制度》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，已認(rèn)真查閱了公司相關(guān)會(huì)議資料，現(xiàn)對(duì)公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)： 一、關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨(dú)立意見(jiàn) 在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的情況下，公司及子公司分別使用暫時(shí)閑置的募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，履行了必要的法定審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、公司《募集資金專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理制度》等相關(guān)規(guī)定，同時(shí)有利于提高公司資金使用效率，增加投資收益，不存在變相改變募集資金用途、損害公司股東利益的情形。同意公司使用額度不超過(guò)人民幣120,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金、子公司使用額度不超過(guò)人民幣50,000萬(wàn)元（含等值外幣）的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。 二、關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的獨(dú)立意見(jiàn) 公司及子公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定；公司已經(jīng)制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部控制，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施， 為公司從事外匯套期保值業(yè)務(wù)制定了具體操作規(guī)程。在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，公司及子公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，有利于規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)，減少匯兌損失，控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司和全體股東、尤其是中小股東利益的情形。公司及子公司本次開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)是可行的，風(fēng)險(xiǎn)是可控的。我們一致同意公司及子公司在授權(quán)范圍內(nèi)按照相關(guān)制度的規(guī)定開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)。 (以下無(wú)正文) （本頁(yè)無(wú)正文，為《惠州億緯鋰能股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽字頁(yè)） 獨(dú)立董事簽字： 雷巧萍 湯 勇 王躍林 2020年7月31日
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