雄韜股份:第四屆董事會(huì)2020年第五次會(huì)議決議公告
股票代碼：002733 股票簡稱：雄韜股份 公告編號(hào)：2020-047 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 第四屆董事會(huì)2020年第五次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 深圳市雄韜電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì) 2020 年第五次會(huì)議于 2020 年 7 月 27 日上午 9：30 在公司會(huì)議室以通訊形式召開，會(huì) 議通知已于 2020 年 7 月 22 日通過郵件及書面形式發(fā)出，本次會(huì)議由董事長張華 農(nóng)先生主持，應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)到 9 名。公司監(jiān)事及非董事高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。 會(huì)議采用記名投票方式進(jìn)行了表決，審議通過了如下決議： 一、審議通過《關(guān)于擬參與設(shè)立投資基金的議案》 為滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，公司擬與君盛資本管理（深圳）有限公司、深圳市天使投資引導(dǎo)基金有限公司、深圳市嘉富科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、任子行網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司、深圳市瑞凌實(shí)業(yè)股份有限公司、深圳和而泰智能控制股份有限公司、深圳市麥?zhǔn)⒐蓹?quán)投資基金企業(yè)（有限合伙）、深圳金鑫達(dá)建筑工程有限公司、佳木斯金隆煤焦有限公司（“佳木斯金隆”）、深圳市金鵬建筑裝飾工程有限公司、哈工大金果科技股份有限公司及西藏海納博創(chuàng)投資控股有限公司簽署《深圳君盛潤石天使創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》。公司將作為有限合伙人參與設(shè)立基金，該基金投資主要投資于深圳市扶持和鼓勵(lì)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)和其他市政府重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。 該基金目標(biāo)規(guī)模為人民幣 25,000.00 萬元，公司認(rèn)繳出資額 2,000.00 萬元 人民幣，出資方式為貨幣出資。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 二、審議通過《關(guān)于控股子公司增資并放棄部分優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的議案》 公司以現(xiàn)金方式對(duì)武漢理工氫電科技有限公司（以下簡稱“理工氫電”）進(jìn)行增資人民幣 1,700 萬元，浙江昌益投資有限公司以現(xiàn)金方式對(duì)理工氫電投資3,500 萬元，淮安信�夜扇ㄍ蹲屎匣鍥笠擔(dān)ㄓ邢蘚匣錚┮韻紙鴟絞蕉岳砉で獾繽蹲� 1,000 萬元，貝瑞特新材料集團(tuán)股份有限公司以現(xiàn)金方式對(duì)理工氫電投資1,000 萬元。其中 2,618.1818 萬元計(jì)入新增注冊(cè)資本，其余資金計(jì)入資本公積。本次增資完成后理工氫電注冊(cè)資本由人民幣 10,000 萬元變更為1,261,818.1818萬元。公司持有理工氫電股權(quán)由 57%變更為 50.07%。公司及其他股東均同意放棄對(duì)此次新增注冊(cè)資本的部分優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 三、逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于擬發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具的議案》 公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具（PPN），具體如下： （1）發(fā)行規(guī)模 不超過人民幣 6 億元（含 6 億元） 表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 （2）發(fā)行方式 由承銷機(jī)構(gòu)（東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司和 XX 證券股份有限公司）在全國銀行間債券市場定向發(fā)行 表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 （3）發(fā)行日期 在中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)有效期（兩年）內(nèi)擇機(jī)一次或分期發(fā)行 表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 （4）發(fā)行利率 根據(jù)各期發(fā)行時(shí)銀行間債券市場的市場狀況，以簿記建檔的結(jié)果最終確定 表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 （5）發(fā)行期限 本次發(fā)行期限不超過 1 年 表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 （6）增信措施 深圳擔(dān)保集團(tuán)有限公司或其子公司提供擔(dān)保 表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 （7）資金用途 公司及公司合并范圍內(nèi)子公司補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)等符合國家法律法規(guī)及政策要求的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 （8）決議有效期 自公司股東大會(huì)審議通過之日后，在本次發(fā)行定向工具的注冊(cè)及存續(xù)有效期內(nèi)持續(xù)有效。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 本議案需提交公司股東大會(huì)審議，并在中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)接受注冊(cè)后方可實(shí)施（最終發(fā)行方案以中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)通知書為準(zhǔn)）。 四、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開定向債務(wù)融資工具全部事宜的議案》 根據(jù)公司本次非公開定向債務(wù)融資工具的安排，為合法、高效、有序地完成本次非公開定向債務(wù)融資工具發(fā)行相關(guān)工作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》、《銀行間債券市場非金融企業(yè)中期票據(jù)業(yè)務(wù)指引》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件，及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，在股東大會(huì)審議通過的框架和原則下， 從維護(hù)公司利益最大化的原則出發(fā)，全權(quán)辦理與本次非公開定向債務(wù)融資工具有關(guān)的全部事宜，包括但不限于： 1、確定非公開定向債務(wù)融資工具發(fā)行的具體條款、條件和其他事宜； 2、決定聘請(qǐng)為非公開定向債務(wù)融資工具提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)； 3、在上述授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)修訂、簽署和申報(bào)與非公開定向債務(wù)融資工具發(fā)行有關(guān)的一切協(xié)議和法律文件，并辦理非公開定向債務(wù)融資工具發(fā)行的相關(guān)申報(bào)、注冊(cè)和信息披露手續(xù)； 4、如監(jiān)管部門對(duì)發(fā)行政策或外部市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，根據(jù)監(jiān)管部門的意見對(duì)本次非公開定向債務(wù)融資工具有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整； 5、辦理與非公開定向債務(wù)融資工具發(fā)行相關(guān)的其他事宜； 6、本授權(quán)自股東大會(huì)審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。公司董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)董事長為本次發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具的獲授權(quán)人士，代表公司根據(jù)股東大會(huì)的決議及董事會(huì)授權(quán)具體處理與本次非公開發(fā)行定向債務(wù)融資工具有關(guān)的事務(wù)。 本議案需提交公司股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 五、審議通過《關(guān)于召開 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 會(huì)議決定 2020 年 8 月 13 日（星期四）下午 14:30 在公司三樓大會(huì)議室召開 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。 審議議案： 1、逐項(xiàng)審議《關(guān)于擬發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具的議案》 （1）發(fā)行規(guī)模 （2）發(fā)行方式 （3）發(fā)行日期 （4）發(fā)行利率 （5）發(fā)行期限 （6）資金用途 （7）增信措施 （8）決議有效期 2、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開定向債務(wù)融資工具全部事宜的議案》 表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 六、備查文件 1、《深圳市雄韜電源科技股份有限公司第四屆董事會(huì) 2020 年第五次會(huì)議決議》； 2、《深圳市雄韜電源科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì) 2020 年第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》； 3、深圳證券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會(huì) 2020 年 7 月 29 日
相關(guān)閱讀：
驗(yàn)證碼：
