易事特:關于控股股東、實際控制人調整股權轉讓方案暨簽署相關協(xié)議的公告
證券代碼：300376 證券簡稱：易事特 公告編號：2020-075 易事特集團股份有限公司 關于控股股東、實際控制人調整股權轉讓方案暨簽署 相關協(xié)議的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、2020 年 7 月 21 日, 揚州東方集團有限公司（以下簡稱“東方集團”）、 何思模先生與廣東恒銳股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“廣東恒銳”）簽署了《關于轉讓所持易事特集團股份有限公司股份之股份轉讓協(xié)議》、《關于易事特集團股份有限公司表決權放棄協(xié)議》，擬以協(xié)議轉讓的方式轉讓其持有的上市公司 18%的無限售流通股股份（共計 417,568,600 股），并且東方集團不可撤銷地放棄其本次交易完成后持有的剩余全部上市公司股份（878,843,988 股，占上市公司總股本的 37.8841%）的表決權（以下簡稱“本次股份轉讓”、“本次權益變動”、“本次交易”），本次權益變動不觸及要約收購。 2、本次交易涉及公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化。根據本次股份轉讓完成后上市公司的股權結構以及公司治理情況，上市公司在本次股份轉讓完成后將變更為無控股股東和實際控制人。 3、本次交易尚需提交深圳證券交易所進行合規(guī)性審核，并在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理股份過戶登記手續(xù)。該事項能否最終實施完成及實施結果尚存在不確定性。 4、截至公告日，轉讓方揚州東方集團有限公司所持公司股份尚有993,349,995 股存在質押情況，以及通過中信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 210,000,000 股。東方集團已與相關質權及被擔保方就股份交割達成一致可實施方案。如上述受限股份未及時滿足交割條件，則本次交易尚存在不確定性。 5、東方集團、何思模先生及一致行動人安遠慧盟科技有限公司、何宇先生 于 2019 年 12 月 20 日分別與廣東恒健投資控股有限公司簽署了《廣東恒健投 資控股有限公司與揚州東方集團有限公司及何思模先生關于轉讓所持易事特集團股份有限公司股份之股份轉讓協(xié)議》、《關于易事特集團股份有限公司表決權放棄協(xié)議》達成股權轉讓及表決權安排方案，此次簽署的相關協(xié)議將對前述方案予以相應調整。 本次權益變動的相關信息以交易雙方披露的權益變動報告書所載為準。請廣大投資者理性投資，注意風險。 易事特集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”或“易事特”）于近日接到控股股東揚州東方集團有限公司（以下簡稱“東方集團”）、實際控制 人何思模先生的通知，上述各方于 2020 年 7 月 21 日與廣東恒銳簽署了《關于 轉讓所持易事特集團股份有限公司股份之股份轉讓協(xié)議》（以下簡稱“股份轉讓協(xié)議”）、《關于易事特集團股份有限公司表決權放棄協(xié)議》（以下簡 稱“表決權放棄協(xié)議”）；現將具體事項公告如下： 一、交易情況概述 （一）本次交易的整體安排 1、東方集團將其持有的上市公司 18%的無限售流通股股份（共計417,568,600 股，“標的股份”），通過協(xié)議轉讓的方式轉讓給廣東恒銳，本次股份轉讓的轉讓價格為 4.43 元/股（該價格符合《深圳證券交易所上市公司股份協(xié)議轉讓業(yè)務辦理指引》及《關于通過協(xié)議轉讓方式進行股票質押式回購交易違規(guī)處置相關事項的通知》的相關規(guī)定），股份轉讓總價款共計 184,982.8898 萬元。廣東恒銳全部以現金方式支付股份轉讓價款。 2、廣東恒銳、東方集團、何思模先生簽署《表決權放棄協(xié)議》，東方集團承諾，自協(xié)議生效之日起至本次交易完成滿三年之日的期間內，不可撤銷地放棄其本次交易完成后持有的剩余全部上市公司股份（878,843,988 股，占上市公司總股本的 37.8841%）的表決權。 3、鑒于東方集團所持交易涉及之股份尚質押于中信證券股份有限公司及國信證券股份有限公司，廣東恒銳、東方集團已與相關質權方就股份交割達成一致可實施方案并分別與其簽署《三方協(xié)議》，各質權方同意依相關規(guī)定要求出具本次股份轉讓的相關函件、設立共管賬戶、解除相關股份質押等措施。 （二）股份轉讓及表決權放棄所涉權益變動 本次權益變動后，廣東恒銳持有 417,568,600 股公司股票，占公司總股本18%，擁有表決權的股份 417,568,600 股，擁有表決權股份占公司總股本的 18%；東方集團持有易事特 878,843,988 股，占上市公司總股本的 37.8841%，擁有表決權的股份 0 股，擁有表決權股份占公司總股本的 0%。 東方集團及其一致行動人合計持有易事特 1,073,225,317 股，占上市公司總 股本的 46.2632%，擁有表決權的股份 194,381,329 股，擁有表決權股份占公司總股本的 8.3791%。 權益變動情況如下： 本次權益變動前 股東名稱 持股數量 持股比例 擁有表決權股數 擁有表決權比例 （股） （股） 東方集團 1,296,412,588 55.8841% 1,296,412,588 55.8841% 廣東恒銳 0 0 0 0 本次權益變動后 股東名稱 持股數量 持股比例 擁有表決權股數 擁有表決權比例 （股） （股） 東方集團 878,843,988 37.8841% 0 0 廣東恒銳 417,568,600 18% 417,568,600 18% 二、交易各方基本情況 （一）轉讓方/表決權放棄方 1、公司名稱：揚州東方集團有限公司 2、統(tǒng)一社會信用代碼：913210031412941100 3、公司住所：揚州邗城大道 4、公司類型：有限責任公司(自然人投資或控股) 5、法定代表人：何思模 6、成立時間：1994 年 06 月 22 日 7、持股情況：持有公司 1,296,412,588 股股份，占公司總股本 55.8841%， 為公司控股股東。 （二）受讓方 1、公司名稱：廣東恒銳股權投資合伙企業(yè)（有限合伙） 2、統(tǒng)一社會信用代碼：91440605MA54X1X45J 3、公司住所：佛山市南海區(qū)桂城街道桂瀾北路 6 號千燈湖創(chuàng)投小鎮(zhèn)核心區(qū) 三座 404-405 (住所申報，集群登記) 4、公司類型：有限合伙企業(yè) 5、執(zhí)行事務合伙人：廣東恒闊投資管理有限公司（委派代表：牛鴻） 6、成立時間：2020 年 6 月 28 日 7、經營范圍：資本投資服務（股權投資）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。） 8、股權控制結構如下： 廣東省人民政府 東莞市人民政 東 莞 金 融 國有資產監(jiān)督管理委員會 府國有資產監(jiān) 控 股 集 團 督管理委員會 100% 有限公司 47.03% 100% 松山湖高新技 東 莞 市 松 廣東恒健投資控股有限公司 100% 術產業(yè)開發(fā)區(qū) 100% 山 湖 控 股 29.39% 管理委員會 有限公司 100% 100% 東 莞 信 托 廣東恒闊 廣東恒健 廣東南粵 有限公司 11.76% 投資管理 資產管理 集團有限 有限公司 有限公司 公司 東 莞 證 券 股 份 有 限 11.76% 工銀（澳 公司 75% 25% 門）投資 深 圳 前 海 廣東粵澳合作發(fā)展管理有 股份有限 莞 信 投 資 限公司 公司 基 金 管 理 0.06% 0.05% 99.95% 有限公司 廣東粵澳合作發(fā)展基金 東莞市上市莞企發(fā)展投資 （有限合伙） 合伙企業(yè)（有限合伙） 62.13% 0.05% 27.01% 10.81% 廣東恒銳股權投資合伙企業(yè)（有限合伙） （三）擔保方 姓名：何思模 身份證號碼：340826196502****** 中國籍自然人，持有公司控股股東東方集團 90.00%股份，直接持有公司320,000 股，為公司實際控制人。 三、股份轉讓協(xié)議主要內容 甲方（受讓方）：廣東恒銳股權投資合伙企業(yè)（有限合伙） 乙方（轉讓方）：揚州東方集團有限公司 丙方（擔保方）：何思模 第一條 本次股份轉讓 1.1 乙方同意根據本協(xié)議約定的條款和條件將其持有的上市公司 18%的無限售流通股股份（共計 417,568,600 股，“標的股份”），通過協(xié)議轉讓的方式轉讓給甲方；甲方同意根據本協(xié)議約定的條款和條件受讓該等標的股份。 1.2 截至本協(xié)議簽訂之日，乙方已將其所持上市公司 993,349,995 股股份質 押給相關的質權人，所持上市公司 264,387,205 股股份處于托管受限狀態(tài)，乙方所持上市公司股份不存在任何其它權利負擔、查封、凍結或其他任何限制股份轉讓的情形，亦不存在任何其它第三方權益，并免受任何第三方追索。 第二條 本次股份轉讓的價
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