600192:長城電工關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的公告
證券代碼：600192 證券簡稱：長城電工 公告編號(hào)： 2020-27 蘭州長城電工股份有限公司 關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ●本次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。 ●本次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司與關(guān)聯(lián)方之間不存在相互損害或輸送利益的情形，不存在損害公司和廣大股東利益的情況，不會(huì)影響公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性。 一、日常關(guān)聯(lián)交易概述 （一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序 公司2020年6 月30日召開的第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，應(yīng)參加董事 9 人，實(shí)際參會(huì)董事 9 人。表決結(jié)果：同意票 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)董事張志明、 楊天峰、魏永武回避表決。 公司獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見：公司日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系公司開展正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，屬于正常的商業(yè)行為。關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)遵循公開、公平、公正的原則，交易價(jià)格參照市場價(jià)格進(jìn)行定價(jià)，未發(fā)現(xiàn)通過此項(xiàng)交易轉(zhuǎn)移利益的情形，不存在損害公司及中小股東利益的行為，沒有影響公司的獨(dú)立性。我們對該等關(guān)聯(lián)交易無異議，同意提交 公司第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議。 公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見：本次日常關(guān)聯(lián)交易是公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的日常經(jīng)營業(yè)務(wù)，有利于長城電工各子公司業(yè)務(wù)拓展。公司關(guān)聯(lián)交易屬正常的市場行為，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格依據(jù)市場條件公允合理確定，交易行為在公平原則下進(jìn)行，有利于提高公司的經(jīng)營效益，符合公司及公司股東的利益，不會(huì)損害非關(guān)聯(lián)方股東的利益。上述關(guān)聯(lián)交易未影響公司的獨(dú)立性，公司主要業(yè)務(wù)亦未因上述關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。公司關(guān)聯(lián)董事對本議案進(jìn)行了回避表決，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本次董事會(huì)對該議案的表決程序合法、合規(guī)。我們同意公司的日常關(guān)聯(lián)交易。 公司監(jiān)事會(huì)意見：本次日常關(guān)聯(lián)交易符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，系公司開展正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，屬于正常的商業(yè)行為。關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)參照市場價(jià)格進(jìn)行定價(jià)，未發(fā)現(xiàn)通過此項(xiàng)交易轉(zhuǎn)移利益的情形，不存在損害公司及中小股東利益的行為，沒有影響公司的獨(dú)立性，公司主要業(yè)務(wù)也未因上述關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。 （二）新增關(guān)聯(lián)交易情況概述 蘭州長城電工股份有限公司（以下簡稱“長城電工”或“公司”）的全資子公司天水長城開關(guān)廠集團(tuán)有限公司（以下簡稱“長開廠集團(tuán)”）、天水二一三電器集團(tuán)有限公司（以下簡稱“二一三集團(tuán)”）、長城電工天水電器集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱：“天電集團(tuán)”）、天水長城箱殼制造有限公司（以下簡稱“箱殼公司”）、天水長開電鍍有限 公司（以下簡稱“電鍍公司”）及控股子公司天水電氣傳動(dòng)研究所集團(tuán)有限公司（以下簡稱“天傳所集團(tuán)”）、天水長城控制電器有限責(zé)任公司（以下簡稱：“長控公司”）擬與公司控股股東甘肅電氣裝備集團(tuán)有限公司的全資子公司甘肅電氣裝備集團(tuán)軌道交通工程有限公司（以下簡稱：“軌道交通工程公司”）、甘肅電氣裝備集團(tuán)水利水電工程有限公司（以下簡稱“水利水電工程公司”）、甘肅電氣裝備集團(tuán)工業(yè)機(jī)器人有限公司（以下簡稱：“機(jī)器人公司”）、甘肅電氣裝備集團(tuán)智慧城市系統(tǒng)工程有限公司（以下簡稱“智慧城市公司”）、甘肅電氣裝備集團(tuán)工業(yè)工程有限公司（以下簡稱“工業(yè)工程公司”）、甘肅電氣裝備集團(tuán)新能源工程有限公司（以下簡稱“新能源工程公司”）、甘肅電氣裝備集團(tuán)工業(yè)自動(dòng)化工程有限公司（以下簡稱“工業(yè)自動(dòng)化公司”）、上海高音企業(yè)管理有限公司（以下簡稱：“企業(yè)管理公司”）及甘肅電氣裝備集團(tuán)有限公司上海高音電氣分公司（以下簡稱：“高音電氣分公司”）簽訂日常經(jīng)營性商品采購合同、銷售合同及咨詢服務(wù)協(xié)議，預(yù)計(jì)金額 1193.21 萬元。 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。 上述擬新增日常關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值 5%以上，本事項(xiàng)無需經(jīng)過股東大會(huì)審議。 二、關(guān)聯(lián)方介紹 （一）關(guān)聯(lián)方基本情況 序號(hào) 單位名稱 注冊資本 主要業(yè)務(wù) 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) （萬元） 鐵路、公路、城市軌道、航空、港口航道等交通領(lǐng)域的工 程總承包及系統(tǒng)集成；交通領(lǐng)域及其他領(lǐng)域的建筑工程、 甘肅電氣裝備集團(tuán)軌道 送變電工程、電氣工程、市政項(xiàng)目的專業(yè)施工總承包；工 2019 年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn) 1 交通工程有限公司 20000 程的設(shè)計(jì)、咨詢服務(wù)；電氣設(shè)備、建筑材料、配套材料、 113.4 萬元、營業(yè)收入 4.9 萬元、凈利 專用設(shè)備的采購與代理銷售；自動(dòng)化系統(tǒng)、智能化系統(tǒng)的 潤-36.6 萬元。 集成設(shè)計(jì)與施工；勞務(wù)服務(wù)；項(xiàng)目后期的整體運(yùn)營服務(wù)、 項(xiàng)目及設(shè)備的運(yùn)維管理；項(xiàng)目投資。 發(fā)電、變電、輸電、配電及控制等電力工程領(lǐng)域的自動(dòng)化、 智能化系統(tǒng)集成解決方案的設(shè)計(jì)、應(yīng)用于運(yùn)維管理；工程 總承包及系統(tǒng)集成工程技術(shù)、方案咨詢服務(wù)；防洪、灌溉、 發(fā)電、供水、治澇、水環(huán)境治理與污水處理等水利水電工 甘肅電氣裝備集團(tuán)水利 程領(lǐng)域建設(shè)、運(yùn)維服務(wù)等工程自動(dòng)化、智能化系統(tǒng)集成解 2019 年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn) 2 水電工程有限公司 20000 決方案開發(fā)、設(shè)計(jì)及應(yīng)用，系統(tǒng)工程施工管理、運(yùn)維管理、 636.9 萬元、營業(yè)收入 852.2 萬元、凈 工程總承包及系統(tǒng)集成技術(shù)、方案咨詢服務(wù)；建筑機(jī)電安 利潤-8.7 萬元。 裝工程；水利水電工程及水利水電機(jī)電安裝工程，機(jī)械電 氣、電子產(chǎn)品、金屬材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表的批發(fā)零 售及成套設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、銷售、安裝、維修服務(wù)；發(fā) 電、售電及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。 機(jī)器人、自動(dòng)化設(shè)備、自動(dòng)化生產(chǎn)線、自動(dòng)化系統(tǒng)、控制 系統(tǒng)、信息化系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、制造及工程安裝；高中低壓成 2019 年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn) 3 甘肅電氣裝備集團(tuán)工業(yè) 10000 套開關(guān)柜體的設(shè)計(jì)、制造及銷售；電鍍設(shè)備及電鍍產(chǎn)品的 162.8 萬元、營業(yè)收入 263.6 萬元、凈 機(jī)器人有限公司 開發(fā)、制造及銷售；機(jī)械加工；精密制造產(chǎn)品的開發(fā)、制 利潤 0.6 萬元。 造及銷售；建筑自動(dòng)化設(shè)備的開發(fā)、制造及工程安裝；房 屋、廠地及設(shè)備的租賃。 序號(hào) 單位名稱 注冊資本 主要業(yè)務(wù) 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) （萬元） 城市公共信息平臺(tái)、城市公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施 建設(shè)、可視化大數(shù)據(jù)運(yùn)營管理平臺(tái)建設(shè)、智能化集成工程、 安全技術(shù)防范工程，智慧能源、交通、旅游、醫(yī)療、家居、 園區(qū)、數(shù)字科技及民生、環(huán)保及公共安全、等智慧城市建 2019 年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn) 4 甘肅電氣裝備集團(tuán)智慧 20000 設(shè)工程、市政綜合工程和服務(wù)工程，智慧文化設(shè)施、視頻、 353.1 萬元、營業(yè)收入 224.5 萬元、凈 城市系統(tǒng)工程有限公司 會(huì)議、大屏幕顯示、環(huán)境照明、智能燈光、音響及舞臺(tái)設(shè) 利潤-19.1 萬元。 備工程；電工電氣元器件、儀器儀表及電氣成套裝置設(shè)備； 以上業(yè)務(wù)的工程施工、運(yùn)維管理、工程總承包及系統(tǒng)集成 工程、技術(shù)、方案咨詢服務(wù)、所涉業(yè)務(wù)的工程系統(tǒng)集成及 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)和銷售及服務(wù)。 工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)方案設(shè)計(jì)及應(yīng)用；工業(yè)信息化工程、工業(yè) 智能化工程系統(tǒng)集成整體解決方案開發(fā)、設(shè)計(jì)及應(yīng)用、集 成系統(tǒng)工程施工管理、運(yùn)維管理；工程總承包及系統(tǒng)集成 工程技術(shù)、方案咨詢服務(wù)；數(shù)字化（信息化）工廠建設(shè)與 維護(hù)；企業(yè)設(shè)備資產(chǎn)自動(dòng)化、智能化管理與預(yù)測***務(wù)； 2019 年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn) 55.6 5 甘肅電氣裝備集團(tuán)工業(yè) 10000 工業(yè) AI+建設(shè)與服務(wù)、工程制造過程自動(dòng)化、智能化優(yōu)化； 萬元、營業(yè)收入 126.6 萬元、凈利潤 工程有限公司 智慧工廠建設(shè)等生產(chǎn)制造商解決方案。能源合同管理，水 -24.6 萬元。 處理、節(jié)能、環(huán)保、化學(xué)清洗等工程總承包；電氣工程施 工總承包、電力工程設(shè)計(jì)、咨詢、機(jī)電工
相關(guān)閱讀：
驗(yàn)證碼：
