厚普股份:第四屆董事會第二次會議決議公告
證券代碼：300471 證券簡稱：厚普股份 公告編號：2020-047 厚普清潔能源股份有限公司 第四屆董事會第二次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 1、發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：厚普清潔能源股份有限公司（以下簡稱“公 司”）第四屆董事會第二次會議通知于 2020 年 8 月 11 日以郵件、短信或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)方式送達(dá) 給全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。 2、召開董事會會議的時間、地點(diǎn)和方式：本次董事會會議于 2020年 8 月 21 日在成都 市高新區(qū)康隆路 555 號 8 樓會議室以現(xiàn)場方式召開。 3、會議的參加人數(shù)：本次董事會會議應(yīng)參加表決董事 5 名，實(shí)際現(xiàn)場參會董事 5名。 4、會議的主持人和列席人員：本次董事會會議由公司董事長王季文先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。 5、會議召開的合法合規(guī)性：本次董事會會議的召集、召開符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 二、董事會會議審議情況 經(jīng)與會董事認(rèn)真審議和表決，本次會議逐項(xiàng)審議并通過了如下議案： （一）審議通過了《關(guān)于 2020 年半年度報告全文及摘要的議案》 表決情況：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)；本議案獲得通過。 公司根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司業(yè)務(wù)辦理指南第2 號――定期報告披露相關(guān)事宜》和《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 3 號――半年度報告的內(nèi)容與格式》的相關(guān)規(guī)定，編制了《2020 年半年度報告》及《2020 年半年度報告摘要》。報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2020 年半年度的實(shí)際情況，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 公司監(jiān)事會對公司《2020 年半年度報告》全文及摘要發(fā)表了明確的審核意見。 具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年半年 度報告披露提示性公告》、《2020 年半年度報告》、《2020 年半年度報告摘要》等相關(guān)公告。《2020 年半年度報告披露提示性公告》于同日刊登在《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和《中國證券報》。 （二）審議通過了《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 表決情況：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)；本議案獲得通過。本議案尚需提交公司股 東大會審議通過。 根據(jù)最新頒布的《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身經(jīng)營發(fā)展的需要，董事會同意對《公司章程》涉及的相關(guān)條款進(jìn)行修訂。 為便于投資者理解《公司章程》的修訂情況，同時確保股東大會的議事效率，本議案將會同第四屆董事會第一次會議審議通過的《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》一并提交公司股東大會審議。 修訂后的具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《
<公司章程>
修正案》及《公司章程（2020 年 8 月）》。 （三）審議通過了《關(guān)于修訂
<股東大會議事規(guī)則>
、
<董事會議事規(guī)則>
和
<獨(dú)立董事工作制度>
的議案》 表決情況：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)；本議案獲得通過。本議案尚需提交公司股 東大會審議通過。 根據(jù)最新頒布的《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身經(jīng)營發(fā)展的需要，董事會同意對《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》和《獨(dú)立董事工作制度》的相關(guān)條款進(jìn)行修訂。 修訂后的具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》和《獨(dú)立董事工作制度》。 （四）審議通過了《關(guān)于修訂
<董事會審計委員會工作細(xì)則>
的議案》 表決情況：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)；本議案獲得通過。 根據(jù)深交所最新頒布的《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè) 板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身經(jīng)營發(fā)展的需要，董事會同意對《董事會審計委員會工作細(xì)則》中的相關(guān)條款進(jìn)行修訂。 修訂后的具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事會審計委員會工作細(xì)則》。 （五）審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》 表決情況：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)；本議案獲得通過。 為滿足公司持股 60%的控股子公司四川省嘉綺瑞航空裝備有限公司（以下簡稱“嘉綺 瑞”）日常經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，董事會同意公司為嘉綺瑞向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請融資提供信用擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過 6,000 萬元人民幣，嘉綺瑞其余合計持股 40%的股東張可、羅鳴、林小琴、彭勇按其持股比例提供同等擔(dān)保。 同時，董事會授權(quán)董事長王季文先生在上述有效期及授權(quán)額度內(nèi)簽署并辦理具體擔(dān)保事宜。 具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》。 （六）審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》 表決情況：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)；本議案獲得通過。 為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局的需要，為進(jìn)一步提高公司運(yùn)營效率，優(yōu)化管理流程，董事會同意公司對組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。 具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的公告》。 （七）審議通過了《關(guān)于召開 2020 年第一次臨時股東大會的議案》 表決情況：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)；本議案獲得通過。 公司董事會決定于 2020 年 9 月 25 日在四川省成都市高新區(qū)康隆路 555 號公司八樓會議 室召開公司 2020 年第一次臨時股東大會。本次會議將采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，會議具體情況詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2020 年第一次臨時股東大會的通知》。 三、備查文件 1、第四屆董事會第二次會議決議。 特此公告。 厚普清潔能源股份有限公司 董事會 二零二零年八月二十五日
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