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證券代碼：000571 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST 大洲 公告編號(hào)：臨 2020-137 新大洲控股股份有限公司 第九屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 新大洲控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì) 第十次會(huì)議通知于 2020 年 8 月 18 日以電子郵件、傳真、電話等方式發(fā)出，會(huì)議 于 2020 年 8 月 28 日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實(shí)際 參加表決監(jiān)事 3 人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王陽(yáng)先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 （一）會(huì)議以 3 票同意，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票，審議通過(guò)了《公司 2020 年半 年度報(bào)告全文及摘要》，并出具如下審核意見(jiàn)： 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審議新大洲控股股份有限公司 2020 年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 （二）會(huì)議以 3 票同意，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票，審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。 1、由于公司第九屆監(jiān)事會(huì)將任期屆滿，根據(jù)《公司法》和本公司章程的有 關(guān)規(guī)定，本公司監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，其中由股東代表出任的監(jiān)事一名，由公司職工代表選舉產(chǎn)生的監(jiān)事兩名。根據(jù)股東提名并經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，確認(rèn)蔡軍先生為公司第十屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人。兩位職工監(jiān)事由公司通過(guò)職工代表選舉方式產(chǎn)生的王陽(yáng)先生、李淼先生擔(dān)任。待股東代表出任的監(jiān)事提交股東大會(huì)選舉產(chǎn)生后，共同組成公司第十屆監(jiān)事會(huì)。股東代表監(jiān)事候選人和職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。 公司監(jiān)事會(huì)對(duì)即將離任的陳昌梅監(jiān)事在任期內(nèi)的工作給予充分肯定，并對(duì)陳昌梅女士為公司所作出的貢獻(xiàn)表示感謝。 2、監(jiān)事會(huì)決定將第十屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人蔡軍先生提交公司股東大會(huì)選舉。 三、備查文件 新大洲控股股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。 特此公告。 新大洲控股股份有限公司監(jiān)事會(huì) 2020 年 8 月 31 日 附件：新大洲控股股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人和職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷 蔡軍：男，1970 年出生，專(zhuān)科學(xué)歷。1991 年 3 月至 2001 年 12 月，歷任江 蘇省射陽(yáng)縣糧食局、糧油集團(tuán)公司職員、會(huì)計(jì)、主任科員等職；2002 年 1 月至2003 年 9 月，歷任江蘇射陽(yáng)縣委宣傳部射陽(yáng)日?qǐng)?bào)社副主任，發(fā)行公司副總經(jīng)理 等職；2003 年 10 月至 2015 年 10 月，歷任鹽城中遠(yuǎn)物流有限公司辦公室主任， JIANGSU YONGCHANG GLOVIS WAREHOUSING & TRANSPORTATIONCO.,LTD（中國(guó)遠(yuǎn)洋物流有限公司與韓國(guó)現(xiàn)代 GLOVIS 合資） 管理本部長(zhǎng)，江蘇中遠(yuǎn)供應(yīng)鏈管理有限公司供應(yīng)鏈金融事業(yè)部部長(zhǎng)，江蘇嘉華鼎泰汽車(chē)有限公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理，江蘇悅達(dá)嘉華汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司董事，中遠(yuǎn)供應(yīng)鏈管理有限公司江浙區(qū)域負(fù)責(zé)人等職；2015 年 11 月至今，任大連和升控股集團(tuán)國(guó)內(nèi)事業(yè)部總經(jīng)理。 監(jiān)事候選人蔡軍先生由股東第一大股東大連和升控股集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人北京京糧和升食品發(fā)展有限責(zé)任公司提名。蔡軍先生不存在不得提名為監(jiān)事的情形；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿的情形；最近三年內(nèi)未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到過(guò)證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)的情形；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形，不屬于失信被執(zhí)行人；與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 王陽(yáng)：男，1977 年出生，本科學(xué)歷。2000 年 6 月至 2002 年 12 月，任北京 東方群智科技有限公司 IT 工程師；2003 年 4 月至 2006 年 12 月，任北京誼安醫(yī) 療系統(tǒng)有限公司出口專(zhuān)員；2007 年 1 月至 2011 年 6 月，任固諾工貿(mào)有限公司外 貿(mào)主管；2011 年 7 月至 2017 年 3 月，任黑龍江恒陽(yáng)牛業(yè)有限責(zé)任公司外貿(mào)經(jīng)理； 2017 年 4 月至今，歷任寧波恒陽(yáng)食品有限公司進(jìn)出口部部長(zhǎng)、常務(wù)副總經(jīng)理。是本公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、第九屆監(jiān)事會(huì)主席。 王陽(yáng)監(jiān)事由公司職工代表選舉產(chǎn)生。王陽(yáng)先生不存在不得提名為監(jiān)事的情形；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿的情形；最近三年 內(nèi)未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到過(guò)證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)的情形；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形，不屬于失信被執(zhí)行人；與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 李淼：男，1987 年出生，碩士研究生學(xué)歷。2010 年 7 月至 2013 年 2 月，任 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院歐洲研究所助理研究員；2013 年 2 月至 2016 年 6 月，任全國(guó)中 小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司經(jīng)理；2016 年 6 月至 2017 年 3 月，任黑龍江 恒陽(yáng)牛業(yè)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)助理；2017 年 3 月至今，歷任新大洲控股股份有限公司資本運(yùn)營(yíng)部副部長(zhǎng)、資本運(yùn)營(yíng)部部長(zhǎng)，兼任證券事務(wù)代表。是本公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。 李淼監(jiān)事由公司職工代表選舉產(chǎn)生。李淼先生不存在不得提名為監(jiān)事的情形；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿的情形；最近三年內(nèi)未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到過(guò)證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)的情形；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形，不屬于失信被執(zhí)行人；與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。