600151:航天機(jī)電關(guān)于新增2019年度日常關(guān)聯(lián)交易公告
證券代碼：600151 證券簡稱：航天機(jī)電 編號：2019-030
上海航天汽車機(jī)電股份有限公司
關(guān)于新增2019年度日常關(guān)聯(lián)交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
本次日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營行為，以市場價格為定價標(biāo)準(zhǔn)，未對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴，不會對公司的持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生不良影響。
一、關(guān)聯(lián)交易的基本情況
（一）新增日常關(guān)聯(lián)交易具體情況
公司2019年5月16日召開的第七屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于
<公司部分汽配非熱業(yè)務(wù)整合重組的方案>
的議案》，根據(jù)《公司部分汽配非熱業(yè)務(wù)整合重組的方案》，公司全資子公司上海新光汽車電器有限公司、上海航天汽車機(jī)電股份有限公司機(jī)電分公司與上海新躍聯(lián)匯電子科技有限公司預(yù)計將發(fā)生業(yè)務(wù)往來，由于上海新躍聯(lián)匯電子科技有限公司與公司隸屬同一股東上海航天技術(shù)研究院，相關(guān)交易將構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
由于年初預(yù)測日常關(guān)聯(lián)交易時未將其考慮在內(nèi)，故本次新增2019年5―12月上海新光汽車電器有限公司和上海航天汽車機(jī)電股份有限公司機(jī)電分公司與關(guān)聯(lián)方擬發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，具體情況如下：
單位：萬元
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 2019年初 2019年預(yù) 調(diào)整額 調(diào)整原因
預(yù)計金額 計發(fā)生額
向關(guān)聯(lián)人銷售 上海新躍聯(lián)匯
產(chǎn)品、商品 電子科技有限 0 6,600 6,600 新增關(guān)聯(lián)交易
公司
（二）新增日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
《關(guān)于新增2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可后，
提交2019年5月16日召開的公司第七屆董事會第十六次會議審議，三位獨(dú)立董事投了贊成票，并發(fā)表了獨(dú)立意見；公司董事會審計和風(fēng)險管理委員會發(fā)表了審核意見；關(guān)聯(lián)董事回避表決。
獨(dú)立董事意見如下：
公司經(jīng)營層向本人提交了《關(guān)于新增2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》及相關(guān)資料，在取得我們事前認(rèn)可后提交董事會審議。
經(jīng)仔細(xì)審閱后，基于獨(dú)立董事的判斷立場，我們就以上事項發(fā)表如下意見：
本次提交董事會審議的關(guān)聯(lián)交易是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，未發(fā)現(xiàn)損害非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。
我們希望公司經(jīng)營層繼續(xù)加強(qiáng)日常關(guān)聯(lián)交易的監(jiān)管力度，提高預(yù)計的科學(xué)性，嚴(yán)格按照《股票上市規(guī)則》和公司關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部控制制度等相關(guān)要求履行審批程序，確保公司關(guān)聯(lián)交易的合法合規(guī)。
審計和風(fēng)險管理委員會審核意見如下：
公司經(jīng)營層已向董事會審計和風(fēng)險管理委員會提交了《關(guān)于新增2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》及相關(guān)資料，經(jīng)過認(rèn)真審閱，委員會認(rèn)為：本次提交董事會審議的關(guān)聯(lián)交易事項為公司經(jīng)營所需，未發(fā)現(xiàn)該關(guān)聯(lián)交易損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況
名稱：上海新躍聯(lián)匯電子科技有限公司
住所：上海市徐匯區(qū)宜山路710號89幢
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
法定代表人：劉付成
注冊資本：3,000萬元
成立日期：2011年09月30日
經(jīng)營范圍：傳感器及電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，機(jī)電設(shè)備的研發(fā)與銷售，汽車零部件（除蓄電池）的研發(fā)與銷售，軟件開發(fā)與銷售，電子產(chǎn)品專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
截止2018年12月31日，該公司資產(chǎn)總額26,271.12萬元，凈資產(chǎn)14,807.13萬元，營業(yè)收入60,035.96萬元，凈利潤3,396.63萬元。（經(jīng)審計）
（二）與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
上海新躍聯(lián)匯電子科技有限公司與公司隸屬同一股東上海航天技術(shù)研究院，為公司關(guān)聯(lián)法人。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策
以上關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營行為。公司向關(guān)聯(lián)人銷售的產(chǎn)品、商品，均以市場價格為定價標(biāo)準(zhǔn)。
四、交易目的和對公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營行為，未對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴，不會對公司的持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生不良影響。
五、備查文件
1、第七屆董事會第十六次會議決議；
2、獨(dú)立董事意見；
3、審計和風(fēng)險管理委員會審核意見。
上海航天汽車機(jī)電股份有限公司
董事會
二�一九年五月十八日
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