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證券代碼：600151 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航天機(jī)電 編號(hào)：2019-036 上海航天汽車(chē)機(jī)電股份有限公司 關(guān)于為合營(yíng)企業(yè)貸款履行擔(dān)保責(zé)任進(jìn)展情況的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 一、情況概述 經(jīng)公司2009年第四次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司合營(yíng)企業(yè)TRPPVEB.V. （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“TRP公司”，公司占股比例50%，外方股東... 詳細(xì)>>>

600151:航天機(jī)電2018年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū) 詳細(xì)>>>

證券代碼：600151 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航天機(jī)電 公告編號(hào)：2019-035 上海航天汽車(chē)機(jī)電股份有限公司 2018年年度股東大會(huì)決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú) 一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況 (一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2019年6月10日 (二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上... 詳細(xì)>>>

上海航天汽車(chē)機(jī)電股份有限公司 關(guān)于2018年年度股東大會(huì)取消議案的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 一、 股東大會(huì)有關(guān)情況 1、股東大會(huì)的類(lèi)型和屆次 2018年年度股東大會(huì) 2、股東大會(huì)召開(kāi)日期：2019年6月10日 3、股東大會(huì)股權(quán)登記日： 股份類(lèi)別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股權(quán)登記日 Ａ股... 詳細(xì)>>>

關(guān)于公司與北京四維圖新科技股份有限公司 簽署戰(zhàn)略合作意向書(shū)的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 特別提示： 1、履約的重大風(fēng)險(xiǎn)及不確定性：本次簽署的協(xié)議屬于意向性的約定，具體的合作內(nèi)容和實(shí)施細(xì)節(jié)尚待另行協(xié)商與決策后再予以實(shí)施。 2、對(duì)上市公司當(dāng)年業(yè)績(jī)的影響：對(duì)公司本年度財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)業(yè)... 詳細(xì)>>>

上海航天汽車(chē)機(jī)電股份有限公司 2018年年度股東大會(huì) 文 件 二Ｏ一九年六月十日 上海航天汽車(chē)機(jī)電股份有限公司 2018年年度股東大會(huì)文件 目 錄 一、會(huì)議議程..........................................................................................................2 二、議案 1、2018年度公司財(cái)務(wù)決算的報(bào)告 .......................... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600151 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航天機(jī)電 編號(hào)：2019-028 上海航天汽車(chē)機(jī)電股份有限公司 關(guān)于公司對(duì)外提供擔(dān)保的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 被擔(dān)保人名稱(chēng)：航天光伏（土耳其）股份有限公司，系公司海外全資孫 公司航天光伏電力盧森堡有限責(zé)任公司的控股子公... 詳細(xì)>>>

上海航天汽車(chē)機(jī)電股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)2018年年度股東大會(huì)的通知 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2019年6月10日 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票 系統(tǒng) 一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況 (一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次 2018... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600151 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航天機(jī)電 編號(hào)：2019-027 上海航天汽車(chē)機(jī)電股份有限公司 第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 2019年5月9日，上海航天汽車(chē)機(jī)電股份有限公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通知及會(huì)議資料以電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議于2019年5月16日在上海漕溪路2... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600151 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航天機(jī)電 編號(hào)：2019-030 上海航天汽車(chē)機(jī)電股份有限公司 關(guān)于新增2019年度日常關(guān)聯(lián)交易公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示 本次日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，未對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴(lài)，不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600151 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航天機(jī)電 編號(hào)：2019-031 上海航天汽車(chē)機(jī)電股份有限公司 第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告 本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 2019年5月9日，上海航天汽車(chē)機(jī)電股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議通知及相關(guān)資料以電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議于2019年5月16日在上海漕溪路222... 詳細(xì)>>>

上海航天汽車(chē)機(jī)電股份有限公司 第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立董事意見(jiàn) 根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司募集資金管理規(guī)定》及公司章程等有關(guān)規(guī)定，公司經(jīng)營(yíng)層已向本人提交了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》《關(guān)于新增2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》等相關(guān)資料，其中《關(guān)于新增2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》在取... 詳細(xì)>>>

公司代碼：600151 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：航天機(jī)電 上海航天汽車(chē)機(jī)電股份有限公司 2019年第一季度報(bào)告 目錄 一、 重要提示.................................................................................................................. 4 二、 公司基本情況....................................................................................................... 詳細(xì)>>>

上海航天汽車(chē)機(jī)電股份有限公司 第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立董事意見(jiàn) 公司經(jīng)營(yíng)層已向我們提交了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》及相關(guān)材料，經(jīng)仔細(xì)審閱后，基于獨(dú)立董事的判斷立場(chǎng)，發(fā)表如下意見(jiàn)： 公司依照財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)―金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)―金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)―套期會(huì)計(jì)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)―金融工具列報(bào)》等金融工具相關(guān)會(huì)計(jì)... 詳細(xì)>>>

上海航天汽車(chē)機(jī)電股份有限公司 第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的 審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審核意見(jiàn) 公司本次會(huì)計(jì)政策變更符合財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，同時(shí)也體現(xiàn)了會(huì)計(jì)核算的真實(shí)性與謹(jǐn)慎性原則，能夠更加客觀、公允的反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意本次會(huì)計(jì)政策變更。 上海航天汽車(chē)機(jī)電股份有限公... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600151 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航天機(jī)電 編號(hào)：2019-026 上海航天汽車(chē)機(jī)電股份有限公司 第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告 本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 2019年4月18日，上海航天汽車(chē)機(jī)電股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議通知及相關(guān)資料以電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議于2019年4月25日在上海漕溪路222... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600151 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航天機(jī)電 編號(hào)：2019-024 上海航天汽車(chē)機(jī)電股份有限公司 第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 2019年4月18日，上海航天汽車(chē)機(jī)電股份有限公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知及會(huì)議資料以電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議于2019年4月25日在上海漕溪路... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600151 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航天機(jī)電 編號(hào)：2019-023 上海航天汽車(chē)機(jī)電股份有限公司 關(guān)于控股股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司股份完成過(guò)戶(hù)的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 一、股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓概述 2018年12月27日，公司收到控股股東上海航天工業(yè)（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上航工業(yè)”）的通知，上航工業(yè)與上海... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600151 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航天機(jī)電公告編號(hào)：2019-012 上海航天汽車(chē)機(jī)電股份有限公司 2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú) 一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況 (一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2019年3月22日 (二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市漕... 詳細(xì)>>>

600151:航天機(jī)電2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū) 詳細(xì)>>>